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映象网讯（河南广电·大象新闻记者 贾利超）贪图小利出借自己的电话卡，结果造成诈骗案件，自己也被行政处罚，近日，安阳两名男子为自己的行为付出了代价。今年7月初，安阳市公安局殷都分局伦掌派出所接到上级线索，...……更多
2023-07-25 21:34:00安阳,小利,处罚,代价,男子,王某
...幸好，受过良好教育的小玲，在刘某撺掇她向客户借钱、出借个人银行卡赚钱时，守住了自己的底线。但每月还贷的压力、刘某“以爱为名”不断要钱的压力、父母对她的反常举动不断怀疑的压力、来自同事朋友的债务压力……...……更多
2024-01-22 18:00:00大吃大喝,脂肪肝,网恋,诈骗,脂肪,男子
...需贷款，网上一则贷款广告让他看到一丝希望。发现实为出借银行卡“跑分”后，非但不报警举报，还为了蝇头小利参与其中。记者从丹阳警方获悉，湖南籍男子舒某22日被丹阳市公安局依法采取刑事强制措施。抓捕今年4月，丹...……更多
2023-04-23 20:26:00丹阳,黑户,出借,征信,一名,银行卡
...络诈骗犯罪行为严打高压态势，单日内连续查处两起违法出借个人银行卡、个人账户帮助他人实施电信网络诈骗犯罪案件，依法对两名犯罪嫌疑人予以刑事拘留。两名涉诈嫌疑人已被儋州警方刑拘。8月29日，儋州市公安局中和派...……更多
2023-09-04 21:37:00儋州,出借,转账,提成,银行卡,警方
...在该汽车服务公司签下一份租赁合同后，通过刷信用卡、抵押金首饰的方式支付了押金和租车费，获得了三个月的车辆使用权。但仅仅三天后，黄某等人就以车辆需要维护升级为由将车收回，另外换给他一辆旧车，但换来的车辆...……更多
2023-02-09 06:55:00业务,就是,公司,黄某,车辆,小东
...”诈骗，于是跑到派出所求助。经核实，李某曾把银行卡出借给一名陌生网友“过流水”，并获利8000元，李某因此被警方在网上追逃。提醒：出借银行卡或成诈骗分子诈骗的帮凶，情节严重可处以3年以下有期徒刑或拘役！ ……更多
2023-07-23 22:21:00出借,银行卡,派出所,男子,银行,李某
...开户过程中银行工作人员已明确告知他们银行卡不能出租出借，但为了挣钱，他们早已将法律抛之脑后。得知卡已办好，李某带着时某、马某二人于2022年12月28日晚上坐车赶到河南商丘与其上线汇合。直到2023年1月3日，时某、马...……更多
2023-02-09 06:56:00手机卡,警察,咨询,手机,马某,裕华
...在受害人900余万人次，上门预警40余万人次；抓获出租、出借、出售、贩卖“两卡”的违法犯罪人员13000余人，收缴银行卡600余张、电话卡12000余张，累计上报黑名单2788人对其依法实施惩戒。“发案下降，并不意味着我们可以掉...……更多
2023-12-02 09:44:00重庆电信,重庆,诈骗,案件,电信,网络
...信息的泄露。陈迅提醒广大青少年，不要“买卖、出租、出借电话卡、银行卡”，不要“开办固定电话、架设手机组网简易GOIP设备等帮助境外诈骗分子使用”，不要“以打电话、发短信、发微信等方式帮助诈骗分子引流”，以...……更多
2023-07-19 11:38:00青少年,指南,朋友,诈骗,青少年,重庆
...外地公司发生交易，会计主管立即判断该客户有银行卡“出借”嫌疑，第一时间进行报警处理，并告知客户此账户存疑，暂时不能办理业务，同时耐心给客户解释“出借”银行卡是违法行为，引导客户知悉后果和危害，并配合公...……更多
2023-06-21 06:33:00汶上,多起,转账,诈骗,电信,银行
...会保障性质的住房，享受租房补贴的家庭不得擅自互换、出借、转租、抵押廉租房，更不能出售廉租房。犯罪分子正是利用买家贪便宜、对廉租房不了解的心理，通过伪造虚假的房产证出售自己或家庭成员依法申领的廉租房，从...……更多
2023-04-25 21:26:00海州区,海州,连云,连云港,廉租房,检察院
...笔签署的“承诺书”，其中明确提到“不得出售、出租、出借、购买在银行开立的个人银行结算账户”。此时，宋某才不得不承认自己的违法行为。原来，宋某自身征信有问题，无法在银行正常办理贷款，便想通过低门槛的网络...……更多
2024-03-28 21:01:00网上求职,嫌犯,警方,陷阱,女子,求职
...，两异地男子郭某、王某流窜至安徽巢湖干起了租车非法抵押骗钱的勾当，不成想刚做第一单，即被巢湖警方抓获，抵押车也被追回。因涉嫌诈骗犯罪，目前二人均被刑事拘留，案件还在进一步侦办中。据悉，今年3月的一天，...……更多
2024-08-07 16:30:00巢湖,奥迪,抵押,警方,男子,王某
...人联系，判断其营业范围与营业执照不符，账户存在出租出借以及涉诈可能。孙超立刻作出判断：该企业存在明显的涉案特征，需立即落实非柜面管控，避免造成更多的金融损失，并立即向反诈中心和上级行如实反映该账户详情...……更多
2023-11-03 12:20:00菏泽市,菏泽,中国银行,对公,出借,中国
...信网络诈骗。近日，网点员工成功识别到一位客户开卡拟出借的情况并成功引导客户远离金融诈骗风险。这是一位外地客户，极少来临沂，声称在临沂有租赁的房屋，在临沂也有店铺，但没有营业执照，工作人员认为该客户开卡...……更多
2023-09-06 17:14:00双岭,临沂,分行,支行,武装,技能
...邵女士借钱还拿出两本房产证交给了邵女士用来当作借款抵押由于爱情来得太快邵女士信以为真便以抵押自己房产和银行贷款等方式陆续筹得钱款并全部借给了华某
而等到了约定的还款期限华某却玩起了“失踪”邵女士心生怀...……更多
2023-11-21 21:16:00黄昏恋,上海,网恋,女子,结果,女士
...，远离诈骗陷阱。2.莫贪小利，守好“两卡”。不出租、出借、出售个人银行卡、手机卡、身份证和网银U盾等账户存取工具，以免因为贪图小利小惠而造成更大的经济损失、承担法律责任。3.积极举报，及时报警。一旦发现买卖...……更多
2023-03-14 20:37:00泰安,差点儿,犯罪分子,兼职,分子,犯罪
...资。民警找到张女士时，张女士正准备将自己的房产进行抵押追加“投资”。民警查看张女士手机上的信息后，向其说明这是典型的“杀猪盘”诈骗，这个所谓的投资群，是骗子为其设下的陷阱，里面除了张女士是真实的，其他...……更多
2023-06-27 20:50:00骗局,民警,看吧,女子,投资,民警
...车公司先后租来劳斯莱斯、兰博基尼、法拉利，转手竟以抵押、转卖等形式变现，非法获利500余万元……近日，马某某因涉嫌合同诈骗案被上海市虹口区人民检察院提起公诉，法院经审理后判处其有期徒刑13年，并处罚金人民币5...……更多
2023-10-31 21:52:00劳斯,莱斯,劳斯莱斯,泰国,看吧,男子
...全市首张反诈“罚单”——达川区居民胡某、吴某因非法出借银行账户被达川警方根据上述法律规定予以行政处罚。2022年12月至今年1月，胡某、吴某分别将自己的银行卡交给其朋友王某（另案处理）进行“跑分洗钱”，胡某、...……更多
2023-02-09 11:41:00达州,罚单,四川,所得,违法,胡某
本文转自：江淮晨报出租、出售或出借自己的银行卡、电话卡、互联网账户，就能轻轻松松获取高额报酬？会有这种0成本赚钱的“好事”吗？然而现实是，淮北男子流水上百万元，自己却仅获利3600元，桐城小情侣两人卖卡仅获...……更多
2023-10-30 00:14:00出借,牢狱,银行卡,银行,银行卡,银行
...本报讯（记者韦薇 通讯员石征）贪小利，吃大亏。出租出借出售银行卡，看似发财致富，实则触碰法律红线。近日，南宁市公安局高新分局通过银行提供的可疑线索，抓获了两名涉“两卡”嫌疑人。其中，出售出借银行卡的梁...……更多
2023-05-03 07:06:00嫌疑人,账户,嫌疑,警方,报警,资金
...）近日，三亚市公安局经过缜密侦查，先后抓获三名非法出借银行卡的男子。目前，违法行为人符某、雷某文、赵某分别被行政拘留。据悉，11月30日17时许，三亚市公安局吉阳分局大东海派出所在工作中获悉一条“断卡”线索，...……更多
2022-12-19 20:48三亚,出借,银行卡,警方,金额,男子
注册空壳公司、开设对公账户等，出借给他人用于电信网络诈骗活动，先后帮助转移涉诈赃款100万余元，藏匿三个月后终落法网，8月22日，开发区·铁山区公安分局对外通报：成功侦破一起非法出借对公账户案，依法刑事拘留涉...……更多
2023-08-24 20:39:00空壳,万余,帮助,公司,李某,对公
...：杭州网近日，钱塘区公安分局金沙湖派出所破获了一起诈骗案，犯罪嫌疑人冒充“某平台高层”引导被害人投资“网点”，通过“伪造公司股份转让”“虚构低价出售宝马车”“更新网点设备”等7种诈骗方式骗取钱财，总涉...……更多
2023-02-07 14:44:00杭州,男子,女子,方式,汪某,先生
...刘某自己是无法拿出这么多钱，在刘某的背后则是更多的出借人。刘某告诉各个出借人在广西南宁土地开发项目和新安江堤坝工程上可以拿到几千万的工程款，但上面的“大领导”审批办理需要手续费、审批费、考察差旅费等，...……更多
2024-08-18 08:12:00虚构,诈骗,渠道,身份,刘某,吴某
本文转自：法治时报屯昌警方严厉打击非法出租、出借、出售银行卡及电话卡违法行为刑事拘留28名嫌疑人本报讯（记者王巍）记者从屯昌县公安局获悉，该局扎实推动“扫诈1号”专项行动，近期共依法刑事拘留28名非法出租、...……更多
2023-03-17 07:43:00嫌疑人,嫌疑,刑事,陈某,屯昌,钟某
...嫌犯罪。11月25日，沁阳警方及时行动，抓获4名涉嫌非法出借银行卡的电诈“帮凶”。今年以来，沁阳市公安局以“断卡”“断流”等专项行动为抓手，坚决斩断涉“两卡”黑灰产业链条，铲除滋生犯罪土壤。11月21日，该局柏香...……更多
2023-12-05 06:58:00沁阳,出借,银行卡,多名,警方,人员
...住自己的钱袋子。附数字人民币反诈百宝囊：1.绝不出租出借数币账户，出租、出借、出售数字人民币钱包属于违法行为，情节严重的涉嫌犯罪，切勿将自己的数字人民币钱包交由他人使用。2.谨慎转账，谨慎对待数字人民币相...……更多
2023-03-15 10:12:00广发,转账,南京,分行,诈骗,人民币
本文转自：人民日报客户端强郁文男子出借三张银行卡给他人，非法获利2000余元被刑拘。12月18日，黄石市开发区·铁山区公安分局对外通报，嫌疑人费某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留。11日，黄石市经济开发区·...……更多
2023-12-20 10:34:00出借,银行卡,男子,银行,银行卡,银行
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