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...经讯 9月13日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，光大银行三明分行因未尽职审查国内信用证贸易背景真实性及个人经营性贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位被罚款60万元。时任中国光大银行三明分行客户经理何明被警...……更多
2024-09-14 09:15:00光大银行,三明,银行,信用证,分行,违规
国家金融监督管理总局三明监管分局行政处罚信息显示，中国光大银行股份有限公司三明分行因未尽职审查国内信用证贸易背景真实性、个人经营性贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位，被合计处罚60万元。 ……更多
2024-09-13 17:26:00光大银行,三明,分行,银行,三明,中国光大银行
...监管总局上海监管局披露一张行政处罚信息公开表，显示光大银行上海大华支行因为两项违法违规事实，被开出150万元罚单。作为相关责任人，时任光大银行上海大华支行副行长胡中利被处以警告。从罚单所列主要违法违规行为...……更多
2024-12-06 13:58:00光大银行,罚单,行长,支行,压力,银行
...镇银行被罚75万元。股份制银行：浙商银行被罚金额最高光大银行罚单数量最多今年以来，江苏地区股份行已收到罚单36张，其中，浙商银行泰州分行是今年以来江苏金融监管机构公示的罚单中被罚没金额最高的一家。行政处罚...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
编者按：在中国光大银行烟台分行，有这样一群人，从辛勤耕耘到运筹帷幄，他们在自己的岗位上默默奉献，用智慧和汗水浇灌着分行的发展之花。他们坚守初心，服务实体经济，助力企业发展；他们勇于创新，开拓业务新领...……更多
2025-08-14 11:33:00中国光大银行,银行部,银行,烟台,画卷,分行
为落实外汇局提升外汇管理服务实体经济的能力，光大银行积极探索金融服务创新举措，持续推动贸易外汇收支便利化试点业务走深走实。根据前期实地调研，了解到万华化学集团股份有限公司(便利化企业)和招远华唐贸易有限...……更多
2023-10-08 19:00:00光大银行,银行,服务,光大银行,便利化,信用证
...因未能按期偿付，因而构成实际违约，涉及银行主要包括光大银行、上海银行、民生银行、浦发银行等，总涉案标的金额12.82亿元。其中涉及银行金融借款合同纠纷的案件具体包括：与中国民生银行股份有限公司上海分行金融借...……更多
2024-09-03 11:20:00杉杉集团,杉杉,合同纠纷,纠纷,合同,银行
本文转自：人民日报客户端程远州近日，光大银行深圳分行联合简单汇成功落地首笔跨境金单保理业务，这是贯彻落实深圳市“金融支持外贸24条举措”的创新做法，对发展外贸供应链金融，助力外贸企业高质量发展有重要作用...……更多
2023-11-21 11:31:00跨境,深圳,落地,实体,业务,支持
...2名相关责任人也被罚。具体而言，兴业银行贵阳分行因信用证贸易背景不真实，福费廷资金回流开证人；票据业务贸易背景不真实，贴现资金回流开票人虚增存款被罚。因对上述违法违规（部分）事实负责，时任兴业银行贵阳...……更多
2024-09-13 10:41:00贵阳,信用证,罚单,分行,违规,背景
...中国银行、工商银行、建设银行、浦发银行、浙商银行、光大银行济宁分行6家银行业机构，针对企业业务模式及需求进行了深入探讨，为企业量身定制外汇产品，集中会商拟定初步解决方案。其中，工商银行为其申请新增5亿元...……更多
2024-07-05 12:08:00服务队,山东,外贸,服务,企业,外汇
...工商银行、交通银行、中信银行、浦发银行、招商银行、光大银行和兴业银行10家银行，上线了EF账户业务。上线至今，辖区企业通过EF账户发生各类交易资金划转，合计金额折合人民币46.63亿元，涉及贸易收付款、外商投资、境...……更多
2024-06-26 07:45:00账户,魔力,账户,海南,跨境,资金
...发展韧性与活力，为稳住宏观经济大盘作出积极贡献。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示。持续加大信贷投放，提供风险保障稳外贸事关经济全局。金融机构持续加大信贷投放、提供风险保障，为外贸企业发展增添了...……更多
2023-01-15 04:00:00方位,信心,外贸,金融,经济,市场
...银行业工作。华夏银行泉州分行存在“办理融资租赁项下信用证开证前调查不尽职”违法违规事实。2023年12月29日，金融监管总局泉州监管分局依据《银行业监督管理法》规定及相关审慎经营规则，决定对该分行处以50万元罚款...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...，国家金融监管总局吉林监管局一连披露9张罚单，剑指光大银行长春分行及8名相关责任人。罚单显示，光大银行长春分行因存在贷款资金支付管理不合规、贴现资金管理不到位、违规办理无真实贸易背景的票据承兑、贷后管理...……更多
2024-01-09 11:51:00光大银行,长春,连年,票据,信贷,分行
近日，记者从中国银保监会厦门监管局获悉，5月中旬，光大银行厦门分行等5家银行因涉嫌存在履行反诈主体责任不到位、向关系人发放信用贷款等违法违规事实，受到行政处罚。8名相关责任人被警告，3名相关责任人被禁业2至...……更多
2023-05-31 10:44:00光大银行,银行,厦门,分行,厦门,银行
...不到位；开立无真实贸易背景银行承兑汇票，虚增存款；信用证贸易背景不真实，福费廷资金回流开证人。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，国家金融监督管理总局贵州监管...……更多
2024-10-14 16:03:00广发,贵阳,分行,违规,银行,管理
涉“违规办理无真实贸易背景的票据承兑”等五宗罪 光大银行长春分行被罚420万 【涉“违规办理无真实贸易背景的票据承兑”等五宗罪 光大银行长春分行被罚420万】财联社1月4日电，国家金融监督管理总局官网信息显示，中国...……更多
2024-01-04 16:39:00光大银行,承兑,长春,票据,分行,违规
...人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表显示，中国光大银行股份有限公司杭州分行因违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反商户管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采...……更多
2025-10-11 17:42:00光大银行,征信,杭州,分行,违规,银行
...网财经讯 9月26日，国家金融监管总局披露的罚单显示，光大银行无锡分行被罚款180万元。具体违规如下：1、项目贷款管理不尽职；2、 流动资金贷款“三查”不到位；3、 交叉金融业务底层资产穿透管理存在缺陷；4、 票据业务...……更多
2024-09-27 09:45:00光大银行,银行,无锡,分行,违规,项目
...金贷款管理不审慎；银行承兑汇票业务授信管理不审慎；信用证及福费廷授信业务管理不审慎等违规行为被罚款205万元。此外，时任恒丰银行昆明分行金融部副总经理(主持工作)彭勃、时任恒丰银行昆明分行投资银行部总经理张...……更多
2025-01-15 10:05:00恒丰,浮利,存贷,内控,违规,业务
3月28日，据国家金融监督管理总局扬州监管分局行政处罚信息披露，中国光大银行股份有限公司扬州分行，因违规发放流动资金贷款，被罚款40万元。 ……更多
2025-03-30 16:48:00光大银行,扬州,分行,违规,流动,资金
...决定信息公示表（台银罚决字〔2025〕1-3号）显示，中国光大银行股份有限公司台州支行存在以下3项违法行为：违反金融统计管理规定；违反反假货币业务管理规定；未按照规定履行客户身份识别义务。中国人民银行台州市分行...……更多
2025-03-31 11:55:00光大银行,台州,支行,违规,行为,银行
...融监督管理总局上海监管局公布行政处罚信息显示，中国光大银行股份有限公司上海分行因员工行为管理严重违反审慎经营规则，被罚款150万元。同时，该分行多名高管因相关违规行为受到警告、罚款及终身禁业等处分。根据处...……更多
2025-02-10 16:37:00光大银行,上海,分行,终身,银行,光大银行
...农商行、重庆农商行、唐山银行、邮储银行河北省分行、光大银行长春分行、中信银行昆明分行等10余家银行被罚，违规行为主要涉及基金宣传营销和产品风险评估、投资者适当性管理、从业人员资格管理、内部控制等方面。例...……更多
2023-05-31 07:32:00处罚,多家,工商,银行,银行,销售业务
来源：消费日报网光大银行又“吃”罚单。近日，因存在掩盖贷款质量等违规行为，光大银行深圳分行被处以640万元罚款，同时该分行原行长朱慧民、副行长邹建旭被给予终身禁业处分。值得注意的是，近年光大银行及其分支...……更多
2025-04-18 10:27:00光大银行,重组,质量,银行,光大银行,银行
...学2024年度第六期超短期融资券将于2024年4月11日上市，由光大银行作为主承销商。本期超短期融资券的期限为90天，规模为20亿元，面值为100元，申购区间为1.86%-1.96%。另据募集说明书，发行人本次注册发行债务融资工具所募资金...……更多
2024-04-10 15:57:00万华,超短,债市,还贷,债务,化学
...‘三查’不尽职，资金违规流入房产等场景等问题上。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，对于信贷领域的违规，一方面，仍需强化金融监管，提高违规成本，规范机构经营；另一方面，还需推动金融机构持续完善内...……更多
2024-08-03 22:42:00罚单,落地,机构,银行,罚单,违规
...款；贷款资金用途管控不到位；贷款分类不准确；票据和信用证业务贸易背景不真实；滚动签发银行承兑汇票虚增存贷款规模等多项违法违规事项被没收违法所得，并被处以高达295万元罚款。02一季度业绩指标下滑密集被罚的背...……更多
2024-08-05 17:21:00中国银行,罚单,中国,银行,中国银行,中国
...管理不到位，国家金融监督管理总局营口监管分局对中国光大银行股份有限公司营口分行罚款60万元。徐明英（时任中国光大银行股份有限公司营口分行行长）对中国光大银行营口分行贷前调查不尽职、贷后管理不到位的违规行...……更多
2024-12-26 09:34:00光大银行,营口,分行,调查,银行,管理
...布了22张罚单。中新经纬梳理发现，这批罚单不仅涉及了银行、理财公司、保险公司、保险资管等金融机构主体和主要负责人，并且罚没金额也较高，总计达3.23亿元。其中，中信银行总行和分支机构合计罚没近2.25亿元，为本次...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
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