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...报存10万元现金需说明资金来源？银行回应——不会侵犯储户隐私 无需出具证明近日，“女子到银行存10万现金被问钱来源”一度登上微博热搜第一。同时，近期也有不少市民反映目前在银行开卡，手续复杂，要求严苛，甚至还...……更多
2024-01-11 02:08:00储户,隐私,银行,新卡,客户,身份
...信大家都是能够理解的。但不能因为担心电信诈骗，就让储户正常的银行交易受到影响。试想，这种口头询问资金来源、要求提供关系证明，除了给储户添麻烦、令储户反感，对打击洗钱、电信诈骗能有多大效果？何况，百姓存...……更多
2024-02-01 00:48:00银行,柜员,银行,储户,女士,姐姐
...排队”“秒下户”“全程一条龙服务”等内容吸引了大批储户询问。乐罗便是其中一员，这次和妈妈来香港，她们最主要的目的就是存款。“听说香港的定期存款利率非常高，都在9%以上，和内地存款利率相比较高，所以想过来...……更多
2023-11-07 10:28:00特种兵,香港,利率,存款,真相,中介
...义务，存在失职行为，银行不能将管理不善的风险转嫁给储户。他们将于近期向山西省高级法院申请再审。
银行职员诈骗亲戚1200万元被判无期徒刑丁女士介绍，王某伟是她丈夫的外甥女婿，今年34岁，原是清徐农商行的一名客...……更多
2023-01-16 21:44:00储户,职员,银行,王某,清徐,女士
备受关注的“1200万存款被银行职员私自转走，储户被判担责八成”的案件有了最新进展。1月11日，上游新闻获悉，太原市中级人民法院作出二审判决：即储户丁女士先期起诉其中500万元赔偿责任案中，自己承担八成责任，银行...……更多
2023-01-13 21:42:00人代,存款,存款人,银行,职员,法院
...行的银行卡。而办理太多银行卡，有太多银行卡闲置，对储户其实不是没有风险的。就比如哪张银行卡可能会被盗取，用来洗钱等。因此，我们可以先看看自己手中卡的发卡银行对应利率高不高，方不方便存，合适的话就存在对...……更多
2023-10-22 17:36:00闲钱,利息,利率,存款,选择,银行
...13.8%”“新户开户最高享9%利率”等宣传语，吸引着大批储户赴港开户。北京商报记者注意到，2024年以来，内地储户赴港开户热情依旧不减，有不少储户纷纷晒出开户攻略，与此前动辄10%以上的高利率相比，现如今，香港地区银...……更多
2024-03-21 21:09:00门槛,部分,银行,存款,利率,香港
...什么不告诉取款时有说明用途的规定，到取款时要问用途储户当然不乐意。银行制度要向利民便民发展，不要给储户制造很多麻烦。还有网友说：你就告诉柜员，取出来存对面的银行。你别说，这样的理由真的可以，因为银行的...……更多
2024-02-29 11:51:00柜员,取钱,用途,男子,理由,银行
...有网友质疑，自己的钱怎么花是隐私，凭什么要告诉他。储户存钱的时候，银行为什么不问钱是从哪来的？也有网友表示：这种询问方式没有意义，如果真的取钱的人准备用于违法违规的行为，肯定早有心理准备，所以起不到作...……更多
2023-12-22 15:38:00取钱,必要,男子,银行,自由,银行
近期，你是否在银行遇到过办卡难、取现难、取现额度下调？以前银行求着你办卡开户，但现在要办张银行卡却不是那么容易的事。一边是众人抱怨卡难办、取钱被问用途，一边却是银行员工大倒苦水。一位实习期月薪2000元的...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
2023年1月10日，“1200万存款被银行职员私自转走，储户被判担责八成”当事人的儿子王先生告诉九派新闻，其母丁女士起诉山西清徐农村商业银行股份有限公司（以下简称清徐农商行）一案有了新进展：他们等到了二审判决，维...……更多
2023-01-10 21:47:00原判,二审,储户,当事人,当事,存款
近日，一位客户在临近下班前行色匆匆地进入了邮储银行苏州市汾湖支行，进门便急切地表示要开立一张银行卡用于存钱。银行工作人员依照常规程序，核实客户身份，询问办卡用途，了解到客户因为自己在他行的卡片无法使...……更多
2024-04-01 15:36:00开卡,苏州,防线,支行,风险,事件
“利率高得吓人。”杭州的储户花花（化名）告诉记者，她最近接到了一家银行的推销电话，对方自称是某民营银行的客户经理，并通过企业微信确认了身份。该客户经理向她推荐了2款存款产品，32天的年化利率3.6%，366天的年...……更多
2024-03-29 07:43:00杭州市,年期,杭州,利息,利率,存款
...自掏腰包贴息揽储，不过，现在她所在的网点要求必须由储户本人到该网点开户并存款，“网购业绩”的想法便只能暂时搁置。“银行员工‘网购业绩’实际上是一种逃避监管、追求短期利益的行为，是银行揽储考核任务压在个...……更多
2023-10-11 00:12:00电商,业绩,员工,银行,平台,银行
...用信用卡时难免会遇到需要挂失或补发的意外时刻，各大银行为了方便客户，通常会对此提供线上快捷服务。但这些便民服务，却成为了不法分子眼中可以钻的空子。日前，经江苏省无锡市梁溪区检察院提起公诉，法院以信用卡...……更多
2024-03-12 16:08:00一人,信用卡,看吧,信用,黄金,李某
...应该不至于拿不出来。
关于询问用途呢，主要也是防止储户的资金被骗，因为这个也是银行员工在执行相关的监管要求，如果因为员工的不尽责造成损失，她们也是要担责的。网友热议网友：防范电信诈骗？电信诈...……更多
2024-04-11 11:48:00银行,万只,取钱,诈骗,用途,女子
...身现金管理的需要，提高资金周转及使用率，内部会规定储户单日最多支取的上限，超过此范围，储户需要提前一天及以上致电网点预约。而大额现金的取款规定和银行的服务质量，一直是广大储户关注的焦点。“毕竟日常消费...……更多
2023-11-08 08:23:00大额,怎么办,银行,银行,大额,现金
...者战海峰 封某、陆某利用某银行网银的漏洞，非法窃取储户资料，企图盗刷银行卡内资金。近日，重庆市綦江区人民法院审结了一起非法获取计算机信息系统数据案件，二被告人均被判处有期徒刑3年6个月，并处罚金2万元。2022...……更多
2023-10-18 03:51:00储户,资料,银行,陆某,信息,数据
...核，存款“黄牛”再次打出了高收益、高返利的口号吸引储户目光。可操作的时间只剩20多天，为了尽快拉到金额，存款“黄牛”张扬（化名）早早便建立了新的群组，将意向客户拉入其中，张扬做的就是资金掮客的生意，为各...……更多
2023-12-10 20:06:00冲量,贴息,黄牛,存款,存款,贴息
...韩城支行发生了既惊心又暖心的一幕。当日，年近80岁的储户肖大爷正在办理业务，突然感觉呼吸困难，面色也变得苍白。面对这一突发状况，银行员工迅速反应，启动应急预案，第一时间与医护人员取得联系，并采取有效措施...……更多
2024-03-16 15:33:00惊心,农商,唐山,储户,突发,员工
...海甸支行，一市民准备取出存款，重新做打算。对于广大储户来说，资金放在哪里收益有保障，就想把存款往哪里“搬”。随着近期国有大行和股份制银行纷纷下调存款利率，储户的长期资金出现“存款搬家”的现象也更明显。...……更多
2024-01-18 20:37:00新海,储蓄型,存单,保单,储蓄,观察
...网讯（通讯员郭海英）在工行沙湾支行有这样一群可爱的银行人，他们工作在网点一线，用最真诚的微笑，最专业的技能，最暖心的服务，接待每一位客户。他们用无数小事筑起工行的“温暖”形象，得到客户一致好评。在这里...……更多
2023-11-13 17:12:00服务者,一线,温度,服务,新卡,客户
...洲日报农行莆田仙游鲤南支行守好风险防范“闸门”打击银行卡犯罪行为，银行网点对异常开户的有效识别是第一道防线。近日，农行莆田仙游鲤南支行严把开户审核关，堵截一起异常开卡事件，守好风险防范第一道关口。12月6...……更多
2023-12-12 07:38:00闸门,风险,客户,仙游,莆田,开卡
...全验证—-人脸识别被诈骗分子破解后，诈骗分子成功把储户的钱转走了。根据凤凰网等多家媒体的报道，这样的事情多次在交通银行发生，其中数名储户已经诉诸法院要求交通银行赔偿损失。何某是起诉交通银行的用户之一，20...……更多
2023-01-07 01:00:00交通银行,人脸,储户,骗子,存款,多名
...款利率分别上调30BP和15BP。值得注意的是，当记者以外地储户身份致电上述银行时，部分银行表示，外地储户可以通过手机银行提前支取；部分银行则表示，外地储户虽然可以开户，但非柜业务会受限，如需取款，仍需本人持身...……更多
2023-12-16 13:45:00存款,工资,指标,员工,银行,利率
...及时发现和处置异常行为、套现或欺诈事件”。据此，在储户使用第三方支付机构进行交易，尤其在进行大额、可疑交易时，商业银行的相应通知、审慎义务等亦为其保障储户账户内资金安全义务的重要内容。本案中，涉案283笔...……更多
2024-04-04 21:51:00银行,索赔,银行卡,小时,交易,银行
...过错，不排除其与他人串通的可能性，这很明显是想要让储户自己承担责任。看到这里，普通人可能就会开始焦虑了，人在家中坐，钱在境外被刷走，连个声响都没有，就遭受了巨额损失，要怎么证明自己保管好了密码，要怎么...……更多
2024-04-11 14:11:00银行,银行卡,损失,银行,储户,案件
...。例如，利用银行进行洗钱等。因此，有消息传出，若是储户的存款达到“这个数”，或将被监视！已有3个地方开始试点执行。下面我们就来了解一下相关内容！1、资金安全保障面对庞大的金融场所，系统也会有无暇顾及的地...……更多
2024-03-21 09:34:00储户,监视,存款,试点,地方,资金
...小银行与全国性大型商业银行之间的利差一直存在，过去储户足不出户就可以通过互联网在全国各地银行开户存款。为遏制金融风险，监管部门规范商业银行通过互联网开展个人存款业务，互联网异地存款受到严格限制。要享受...……更多
2023-11-09 06:04:00性价比,更多,产品,存款,银行,特种兵
11月9日中午，中信银行郑州分行营业部工作人员接到客户吴老师电话，电话中吴老师焦急求助，要求银行立即对其银行卡挂失处理，避免损失进一步扩大。原来，客户吴老师最近经朋友推荐，接到一个刷单返利的工作，刷一单...……更多
2023-11-21 20:57:00中信银行,中信,郑州,分行,隐私保护,隐私
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看清套路，识破骗局，在网络上遇到了“知心爱人”，还把无风险、高回报的投资项目介绍给你，这真的是“美好爱情”吗？其实这是骗子们精心设计的诈骗陷阱
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“我听说‘大烟葫芦’能治病，就偷偷种了几棵，现在我知道错了，以后再也不种了。”村民刘某后悔不已。6月29日，赤峰市松山区公安分局开展踏查铲毒行动
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