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网络借贷平台非法集资的表现有哪些
...网络借贷信息中介机构以互联网为主要渠道,为借款人与出借人实现直接借贷提供信息搜集、信息公布、资信评估、信息交互、借贷撮合等服务;不得提供增信服务,不得直接或间接归集资金,不得直接或变相向出借人提供担保...……更多
奇富科技三年暴赚140亿,互联网金融依旧是刀口舔血的好生意
...债务”。如果借款人支付了超过部分的利息,则无权要求出借人返还;但如果借款人没有支付,出借人也无权要求借款人偿还该部分。而年利率在24%及以下,只要借贷双方在签订合同时,没有欺诈、胁迫等违反《合同法》的情形...……更多
...某出具借条,载明:“兹有借款人沈某因资金周转困难向出借人陈某借到现金人民币15万元整,借款期限为3年,自2022年6月10日至2025年6月9日。”双方口头约定每月15日还款,还款金额500元到1000元不等,三年内还清。借条出具后...……更多
“胜诉”了10万元的官司竟让她弄“丢”了价值300万元的遗产
...留下遗嘱的情况下甜甜还能要回遗产吗?10余年前的几张借条2018年7月,杨立郜生前的好友吴屹金向法院起诉,要求甜甜和杨立途偿还杨立郜向他借的钱。甜甜那时已在上海工作,便委托甘肃酒泉的律师作为其诉讼代理人出庭。...……更多
...起该案诉讼。州法院根据相关指导意见的要求,依职权对出借人覃某、陈某的资金来源进行审查,发现覃某自2014年6月至2020年10月向银行申请了多笔贷款,除个人住房商业贷款外,剩余贷款金额合计85万元。裁判结果:因覃某陈...……更多
被“截和”的执行款
...。通过所查明的事实可以确认,这笔巨额借款的借款人和出借人,分别是实业公司实际控制人颜某的亲戚和颜某实际控制的小贷公司,攻守同盟似乎早已形成。但由于刘某在国外无法联系和调查,这500万元借款的最终去向和真实...……更多
620万借款4年“膨胀”成3200万,放贷者被举报涉黑,当地官方介入
...仙山公司的实际投资人)追债,当地法院凭借原告提供的借条,认定担保人李某纯应承担710万元债务。▲岳阳市临湘市法院席判决五仙山公司担保人李某纯承担710万元债务,后将李某纯拒执线索移送公安立案侦查。摄影/上游新...……更多
2022-12-18 18:21官方
620万借款4年“膨胀”成3200万,放贷者被举报涉黑,当地官方介入
...仙山公司的实际投资人)追债,当地法院凭借原告提供的借条,认定担保人李某纯应承担710万元债务。▲岳阳市临湘市法院席判决五仙山公司担保人李某纯承担710万元债务,后将李某纯拒执线索移送公安立案侦查。摄影/上游新...……更多
2022-12-19 08:12官方
...民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条的规定,出借人在起诉时应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他证据来证明借贷法律关系存在。事实上,除情侣、亲属之间有意识地开通亲情卡之外,实践中还有很多人是...……更多
620万借款4年“膨胀”成3200万?放贷者被举报涉黑恶犯罪,岳阳政法委纪委介入
...仙山公司的实际投资人)追债,当地法院凭借原告提供的借条,认定担保人李某纯应承担710万元债务。▲岳阳市临湘市法院席判决五仙山公司担保人李某纯承担710万元债务,后将李某纯拒执线索移送公安立案侦查。摄影/上游新...……更多
2022-12-19 14:00岳阳,犯罪
职业放贷行为的司法认定
...者自然人从事的民间借贷行为,应当依法认定无效。同一出借人在一定期间内多次反复从事有偿民间借贷行为的,一般可以认定为是职业放贷人。民间借贷比较活跃的地方的高级人民法院或者经其授权的中级人民法院,可以根据...……更多
男子突然背上百万巨债,始作俑者竟是妻子和女儿
...雾逐渐拨开案件受理后,检察机关随即开展调查。经询问出借人许某,检察官得知,本案借款合同与抵押合同等均于2019年7月在不动产登记服务中心签订,当天前来交易的就是老郭一家。然而老郭坚称自己从未参与。真相到底如...……更多
...某借款6万元,许某给了张某6万元现金,并由张某出具了借条。现在许某向张某要钱,但张某表示钱已经通过现金形式还了。请问,这种情况下许某该如何证明自己并没有收到所谓“还款”?读者 吴先生吴先生:根据最高人民法...……更多
...收取“砍头息”后诱骗他人签订不符合实际借款数的高额借条,并到金融机构取款伪造虚假银行取款记录。由于周某某等人本身属于法院被执行人,为逃避法院执行,在借款人无力偿还高额本息后,周某某等人便以亲属名义向法...……更多
他们为假借条假官司付出了代价
本文转自:检察日报他们为假借条假官司付出了代价河南尉氏:抽丝剥茧揭开虚假诉讼真相追究当事人刑事责任尉氏县检察院检察官在接访时,认真了解来访人反映的虚假诉讼问题线索。“我当时没有提供任何证据,只是反映...……更多
...贷案件适用法律若干问题的规定》,民间借贷纠纷案件中出借人向人民法院起诉主张债权的案件,人民法院立案后,发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资等犯罪的,应当裁定驳回起诉,并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送...……更多
为逃避执行,这家人设计了一桩“假官司”
...察官有了发现:金某与杨某乙仅在一个银行有资金来往,借条内容与银行转账流水矛盾,借条显示收到转账50万元,现金5万元,但转账流水仅10万元。杨某乙随后分两次将其中8万元汇入杨某丙的账户、2万元支付了律师费。“这...……更多
男子出具12万元借条,1小时后竟变成白纸!
极目新闻记者 黄忠通讯员 付扬 周青青白纸黑字写下的借条,一小时后竟变成一张白纸……日前,湖北省房县检察院成功办理林某涉嫌虚假诉讼罪一案,为被害人挽回12万元经济损失。2月14日,房县检察院承办检察官介绍,2018...……更多
...等方式取得的资金转贷的;(三)未依法取得放贷资格的出借人,以营利为目的向社会不特定对象提供借款的;(四)出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的;(五)违反法律、行政法规强制...……更多
...法院审理一起网络借贷案本报讯 (通讯员黄建国)网贷出借人不具有放贷资格,借款人与其签订虚假协议吸纳借款,那么借款合同是否有效?日前,镇原县人民法院就审理了一起网络借贷案,借款人王某诉称,其曾向苏某、汪...……更多
...款5万元,驳回原告其他诉讼请求。法官提醒,法律赋予出借人向保证人主张保证责任的权利,但同时,也对权利人作出了要及时行使自己的权利的要求,因此,借条上有了担保人的签字之后也不能一劳永逸,要正确地、及时地...……更多
...某串谋,利用两人之前的银行交易流水,伪造了130万元的借条,捏造蔡某和老婆两个人向冯某借款未还的事实,由冯某向翔安法院提起民事诉讼,想以此参与分配房产的拍卖款。该判决生效后,蔡某、冯某误以为法院会自动向其...……更多
...贷合意及款项支付两项基本要素。借贷合意是指借款人向出借人作出借钱的意思表示,类似于合同的要约和承诺;款项交付是出借人依据双方之间的借贷合意,将款项交付给借款人,借款人实际占有款项的事实。由此可知,微信等转...……更多
广西8旬夫妻向女婿购房后房又被抵押,居住十年遭遇“钱房两空”
...坚决不肯搬走。亲人争房产对簿公堂2016年2月,姜某手持借条将黄某利诉至南宁市青秀区法院,要求黄某利归还76万元借款并支付利息。这些借款均没有转账等支付凭证,姜某称借款都是现金支付。因黄某利未出庭应诉,法院缺...……更多
...借贷法律关系成立的主要特征是双方具有借贷的合意,且出借人实际交付了出借资金。案件中陈某向吴某提出借款的意思表示,吴某多次向被告确认借款数额,陈某最后确定借款并承诺归还时间。吴某同意并依约向陈某转账,至...……更多
三起民间借贷纠纷案竟如出一辙
...被告。承办检察官决定以第一起案件为突破口,重点围绕借条和转账截图两个证据,对借款的真实性进行核实,结果在银行调取原告任某和被告胡某的银行流水后,发现转账截图上显示的时间里,二人并未发生转账行为,这表明...……更多
...的是支持生产经营。将贷款转贷他人,不仅违反民间借贷出借人资金来源应为自有资金的规范要求,也违反了贷款时所承诺的贷款用途,更扰乱国家金融管理秩序。此外,若出借人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利...……更多
澄城县人民法院 民间借贷牵析产 法庭调解“案中案”
...同居期间,张某曾因生意周转向王某借款80000元,并出具借条一份。后二人因琐事感情生变,结婚之事不复谈及,约定和平分手。但对房屋之事二人均称无力负担,后王某诉至法院,要求张某偿还借款80000元。张某辩称:其为二...……更多
...引发了一桩特殊的纠纷。张伟8年前因开金店向李萍打下借条借走3600克黄金,约定返还同等重量的千足金饰品。但时间到了8年后金价大涨,双方为如何返还剩余1500克黄金各执一词,最终闹上法庭。近日,该案在湖南省宁乡市人...……更多
高利转贷不是“财富密码” 还有可能违法
...行为,更是一种违法违规行为。由于高额利差极具诱惑、出借人法律意识淡薄、相关违法成本不高、银行风险控制不到位等多种因素,近年来高利转贷案件频发,增加了融资成本,偏离了国家对资金投向、利率管控等政策导向,...……更多
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因贷款资金支付管控违规,农发行海南州分行被罚30万元
东方资讯消息,日前,国家金融监督管理总局海南监管分局行政处罚信息公开表显示,因未按规定进行贷款资金支付管理与控制,对中国农业发展银行海南州分行进行责令整改并处罚款30万元处罚
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老外来华支付:不教育,只尊重
意大利“00后”索菲娅在听说中国15天免签入境之后,她兴奋得跳了起来。她马上收拾行李,开始了一趟“说走就走的上海旅行”
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东方资讯消息,日前,国家金融监督管理总局广安监管分局行政处罚信息公开表显示,因违规向关系人发放信用贷款,虚增存贷款规模,对四川岳池农村商业银行股份有限公司进行罚款72万元处罚,没
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聚焦服务升级 大连加速推动支付便利化建设
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