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...不合规；未尽职核实个人经营性贷款用途的真实性，导致信贷资金违规流入房地产领域；未尽职核实个人经营性贷款、个人消费贷、普惠金融卡业务贷款用途的真实性，导致信贷资金被挪用至期货市场和股市；未尽职核实贷款用...……更多
2024-04-08 11:34:00仙游,罚单,福建,大额,商行,信贷资金
...不合规；未尽职核实个人经营性贷款用途的真实性，导致信贷资金违规流入房地产领域；未尽职核实个人经营性贷款、个人消费贷、普惠金融卡业务贷款用途的真实性，导致信贷资金被挪用至期货市场和股市；未尽职核实贷款用...……更多
2024-04-18 10:44:00仙游,商业银行,罚单,福建,农村,银行
...流动资金贷款用于固定资产投资；贷款管理不到位，对公信贷资金挪用于购买土地；贷款管理不到位，对公信贷资金被挪用于非上市公司股权投资；贷款管理不到位，对公信贷资金被挪用作承兑汇票保证金；向银行员工发放经营...……更多
2024-04-07 11:33:00温岭,罚单,大额,浙江,处罚,商行
...理局对1796家银行金融机构（包括各分支机构）开出2033张罚单，罚没总金额23.91亿元。其中，农商行被开罚单数量最多，共计735张，罚没金额近4.56亿元；国有大行被开罚单575张，罚没金额近6.79亿元；城商行被开罚单327张，罚没金...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
...合条件的借款人发放流动资金贷款”“贷后管理不到位，信贷资金未按约定用途使用”“借贷强制搭售保险”等8项主要违法违规事实，被国家金融监督管理总局浙江监管局罚款205万元。宁波北仑农商银行因绿色信贷政策落实不...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...银行”或“鄞州农商行”）因“12宗罪”被重罚560万元，罚单开出时间为2023年12月22日。这是鄞州银行2023年收到的最后一张罚单，同时也是罚款金额最大的一张罚单。从罚款事由来看，鄞州银行存在违规开展互联网贷款;异地非持...……更多
2024-01-05 17:42:00京东,鄞州,银行,消费,金融,鄞州
...被处罚原因中有一项就是 “个人贷款贷后管理不到位，信贷资金违规流入证券市场”;苏州农商行泰州分行和江阴农商行高港支行均因为 “流动贷款资金被挪用”分别被罚35万元。此外，还有部分农村金融机构或在贷款的发放、...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...固定资产贷款三查未尽职形成风险，贷款管理不到位致使信贷资金转为存款，违规向关系人发放信用贷款，表内投资承接到期风险资产掩盖风险暴露，同业拆出业务授权管控有漏洞，监管数据报送有质量问题，转嫁押品评估费，...……更多
2023-12-10 10:21:00内控,长沙,警钟,银行,长沙,银行
...违规发放土地储备贷款；流动资金贷款贷后管理未尽职，信贷资金未按约定用途使用；自有资金投资业务管理不尽职，对交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行进行罚款250万元处罚。因对流动资金贷款贷后管理未尽职，信...……更多
2024-04-15 12:19:00交通银行,罚单,新疆,大额,分行,储备
...授信额度违规发放贷款；未落实授信审批条件发放贷款；信贷资金流入房地产领域，对江西湖口农村商业银行股份有限公司进行罚款130万元处罚。因对未注销授信额度违规发放贷款事项负有责任，对时任该行营业部总经理吴斌警...……更多
2024-04-25 11:05:00湖口,抵押物,罚单,江西,抵押,违规
...局发布行政处罚信息公开表，因福费廷资金回流开证人、信贷资金承接委托贷款、贴现资金回流出票人、存贷挂钩、为没有真实商品交易关系的持票人办理贴现业务.对交通银行股份有限公司吉林省分行进行罚款240万元处罚。因...……更多
2024-04-16 10:57:00交通银行,吉林省,内控,罚单,吉林,大额
东方资讯消息，日前，国家金融局湖北监管局发布行政处罚信息公开表，因信贷管理不到位，以贷转存质押放贷；违规审批发放用途不合规的流动资金贷款；违规向房地产企业发放贷款；违规向四证不全的房地产项目提供融资...……更多
2024-04-22 11:55:00汉口,罚单,大额,违规,银行,违规
东方资讯消息，2024年04月07日，国家金融监督管理总局台州监管局发布行政处罚信息公开表，因理财业务未专营管理问题未真实整改；账外提取浮动管理费，并通过对部分理财产品进行回补操作，以调节产品收益率；风险隔离不...……更多
2024-04-07 11:50:00台州,罚单,大额,违规,银行,管理
...有限公司因存在32项违法违规事实收到两张690万元的大额罚单，累计遭罚1380万元。半年多上亿元罚款，合规顽疾亟待改正罚单显示，上海银行存在19项违规被要求责令改正，并处罚款共计690万元。具体包括：一、不良贷款余额数...……更多
2023-11-22 13:15:00上海银行,顽疾,上海,业绩,半年,压力
...收的商业用房发放购房按揭贷款、个人贷款管理不尽职、信贷资金被挪用、购房按揭贷款首付款管理不尽职、向企业增加授信不审慎、未承担小微企业贷款相关意外保险费用，泰宁县农村信用合作联社合计被处以160万元罚款，时...……更多
2024-01-09 17:59:00三明,罚单,福建,资金,调查,管理
...11日。今年以来，上海银行多次收到监管部门开出的大额罚单。今年11月，上海银行收到了国家金融监管总局上海监管局开出的的2张大罚单，共计被罚1380万元。2张罚单作出处罚决定的日期为11月15日。其中一张罚单显示，上海银...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
...透明度需要提升。去年威海银行收到了多个小额而高频的罚单，侧面反映出威海银行在业务执行时存在较多的合规性不足问题。而内控失速的背后，隐藏着威海银行蠢蠢欲动的资产质量危机。信贷业务成违规重灾区具体来看，202...……更多
2024-03-01 16:17:00威海,成交量,董事长,董事,银行,股票
...厦门农商行一连被披露10张与厦门农商行及相关责任人的罚单，其中厦门农商行收到的3张都是百万级罚单，罚款金额分别为189万元、410万元、195万元，罚单开出日期从2020年到2023年，跨越3年之久。违规行为涵盖资产风险分类不准...……更多
2024-02-27 11:13:00股权,厦门,商行,业绩,老大,质量
...着明显的净利润增速放缓。加之2023年厦门银行内控频收罚单、股价表现不佳，这份“成绩单”似乎并不太理想。第四季度业绩滑坡，存贷款增长显疲态仅看2023年第四季度成绩的话，厦门银行的业绩下滑态势更明显。第四季度，...……更多
2024-02-02 17:29:00净利,动能,厦门,净利润,股价,增长
...款风险分类不准确;结构性存款交易运作和管理不到位;以信贷资金购买本行不良资产;向关系人发放信用贷款管理不到位;违规开展委托贷款业务;同业投资业务管理不到位;内控管理不到位等。根据罚款事由，齐鲁银行此次违规大多...……更多
2024-01-12 22:48:00齐鲁,罚单,行长,连带,违规,银行
...国家金融监管总局浙江监管局一连公布多张对中小银行的罚单，其中一张来自温州银行。罚单显示，温州银行台州温岭支行因存在“要求贷款客户支付额外费用用于存款贴息资金”的违法违规事实，被罚款100万元。另外，时任原...……更多
2023-12-10 10:44:00存贷,台州,温州,支行,银行,金融
...，福建海峡银行被国家金融监管总局福建监管局开出多张罚单，合计罚款金额高达485万元。其中，针对总行的一张罚单罚款金额是410万元，违规事实包括股权管理不到位、同业业务调查审查不尽职、流动资金贷款内控制度不健全...……更多
2024-01-30 11:10:00福建,海峡,银行,福建,海峡,银行
福建两家银行因违反金融统计管理规定等5类违法行为，合计被罚686.3万元。中国人民银行福建省分行3月8日披露的行政处罚信息公示表显示，福建海峡银行被罚款345.3万元，福建长乐农村商业银行（下称“长乐农商行”）被罚341...……更多
2024-03-11 16:56:00福建,不明,身份,客户,银行,交易
...作联社）“违规办理按揭贷款”“贷款管理不审慎，导致信贷资金被挪用并造成部分贷款损失”“员工行为管理不到位，员工将资金入股非上市企业用于经商办企业”事项负有责任，被禁止终身从事银行业工作。这也是3月份首...……更多
2024-04-01 14:08:00下者,红牌,监管,终身,违法,有关
...收费服务、同一服务二次收费、ATM吞钞票无人处理等等。罚单“小额高频”，折射内控监督隐痛用户投诉频繁的同时，监管层面的罚单、高管落马，更是农行内控问题的显性映照。12月初，国家金融监管总局公布了一系列的大额...……更多
2023-12-14 13:55:00农业银行,罚单,多张,存款,基层,烦恼
...中青年创业群体发放政府贴息的“创业担保贷”，对于有大额资金需求的个体工商户发放“春雷经营贷”，精准匹配“短、小、频、急”资金需求特点，满足小微企业、个体工商户融资需求。截至2023年末，全行实体贷款余额79.53...……更多
2024-02-29 14:26:00东平,农商,重彩,振兴,乡村,银行
...银行应承担的法律责任和社会责任。清徐农商行对案涉的大额款项当天或次日存、取，未尽到保障存款人资金安全的审慎注意义务，故对丁女士的案涉存款损失应承担一定的过错责任，原审判决清徐农商行承担20%的责任，也并无...……更多
2023-01-13 21:42:00人代,存款,存款人,银行,职员,法院
1月4日，国家金融监管总局吉林监管局一连披露9张罚单，剑指光大银行长春分行及8名相关责任人。罚单显示，光大银行长春分行因存在贷款资金支付管理不合规、贴现资金管理不到位、违规办理无真实贸易背景的票据承兑、贷...……更多
2024-01-09 11:51:00光大银行,长春,连年,票据,信贷,分行
...从事银行业工作终身的惩罚。澎湃新闻据监管部门披露的罚单不完全统计，2024年以来，银行业至少有29人被终身禁业，其中农信系统16人，城商行6人，国有大行6人，股份制银行1人。具体来看，被终生禁业的16名农信系统工作人...……更多
2024-03-22 22:01:00农信,终身,人员,机构,银行,系统
...基点，较一年期多降50个基点；三是二年、三年和五年期大额存单和定期存款的利率上限差值由10个基点收窄至0个基点。总体而言，人民银行通过改革存款定价方式引导存款利率向下调整，有助于缓解贷款利率下降给银行带来的...……更多
2024-03-04 13:50:00银行业,利率,存款,进展,调整,建议
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7月23日，睿昂基因（688217）“20cm”跌停，股价创上市以来新低。消息面上，包括睿昂基因实控人熊慧、熊均姐弟在内的公司4名高管被采取强制措施
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“降息”组合拳打出后，新一轮存款利率下调预期通道打开。7月23日，北京商报记者调查发现，已有国有大行率先行动，交通银行将3年期定期存款执行利率由2
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为推动数据资产管理国际标准在全国的实施和应用，贵阳大数据交易所日前联合多家单位共同成立了“ISO 55013数据资产管理国际标准联盟”
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本文转自：人民日报海外版沪深港通ETF扩容提升香港金融市场活跃度《 人民日报海外版 》（ 2024年07月24日 第 04 版）沪深港股通合资格的ETF扩容7月22日开始正式生效
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7月19日，贵州省通信管理局联合贵州省反诈中心、各基础电信企业省公司、贵阳市反诈中心、白云区政法委、白云区公安局在贵阳市白云区会议中心开展反电信网络诈骗主题宣传活动
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□祉融四川省代理机构的数量从10年前的百余家，发展到现在的4000余家，数量在全国稳居第二。在招标业务严重同质化的今天
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□祉融取消政府采购代理机构资格认定的行政许可，意味着对代理机构的管理从“资格审批”向“宽进严管”转变，也预示着代理机构之间的竞争更加激烈
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本文转自：人民日报“知识产权挂钩贷款”在渝落地发明专利越多贷款利率越低《 人民日报 》（ 2024年07月24日 第 10 版）本报重庆7月23日电 （记者沈靖然）记者从中国人民银行重庆市分行获悉
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当地时间7约23日周二，以太坊现货ETF在美国公开上市交易。亮相首日，投资者表现踊跃，媒体估算，首批九只以太坊ETF在开盘后几小时的合计成交量就超过5亿美元
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