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自加入建行临沂沂州支行这个大家庭以来,合规意识就开始植根于刘同的工作点滴,从入职初始为新行员开展的合规和风险管理培训,到真实案例分析学习,让他了解到合规风险事件及其所带来的后果,深刻认识到合规这两个...……更多
建行临沂莒南支行:筑牢合规防线,展现责任与担当
鲁网4月18日讯建行临沂莒南支行一直将合规经营放在首位,通过不断完善内部管理制度,加强员工合规意识培养,确保各项业务活动在法律法规的框架内有序开展。近日,建行莒南支行再次以实际行动践行合规理念,切实保障...……更多
建行临沂分行市北支行筑牢新开账户安全防线
鲁网6月14日讯作为金融领域的关键一环,建行临沂分行市北支行始终坚守风险防控的底线,通过严谨的尽职调查,确保新开账户的真实性和合规性,有效防止涉案账户的开立。为了做好新开账户的尽职调查工作,该行采取了多...……更多
近期,建行临沂新城支行组织全体员工学习了市分行下发的《警示教育专刊》第八期及第九期警示教育案例。通过学习这些案例,该支行员工进一步了解到近年来金融业内发生的案情更趋多样化复杂化,涉及多个岗位以及多个...……更多
...为进一步加强全面从严治党、从严治行的宣传教育,建行临沂分行河东支行利用典型案例和反面教材,用身边事教育身边人,以案为鉴,引以为戒,时刻自警自省自重,廉洁从业。对出现不担当不作为的倾向性问题及时提醒督促...……更多
建行义堂支行持续推进合规文化建设,引导全体员工牢固树立“全员主动合规,合规创造价值”的合规文化理念,不断提升内控水平,为客户提供更加优质的金融服务,形成了全行合规经营的良好氛围。强化作风建设。该行通...……更多
今年以来,建行临沂郯城兴郯支行将风险合规管理与业务发展相结合,坚持以合规控风险、以合规防案件,积极采取一系列举措提升管理质效,全面提升员工的制度执行力和风险防范意识,不断夯实案防管理基础,深植合规文...……更多
齐鲁晚报·齐鲁壹点 通讯员 于明全近日,建行临沂新城支行多措并举坚守合规经营,共筑安全防线。该行积极组织员工进行合规理念教育、法制教育,合规案防警示教育,深入学习《员工违规处理办法》。同时,通过合规专题...……更多
建行临沂临港支行夯实合规基础,筑牢风险防线
建行临沂临港支行切实加强合规管理,着力打造合规文化,多措并举强化内控合规建设,全面加固安全防线,筑牢风险防控基石,确保业务运营稳健前行。开展合规教育,强化合规意识。建行临沂临港支行发积极开展合规教育...……更多
建行临沂分行临西支行坚守底线认真履职,多措并举防范风险,用实际行动打击涉赌涉诈,筑牢反洗钱防线。加强开户审核,切实防范源头风险。银行结算账户是金融犯罪活动主要载体,为有效遏制银行卡买卖风险、强化源头...……更多
鲁网3月30日讯建行临沂兰陵支行支持乡村振兴发展,坚持合规经营,出台一系列措施,积极推动贷款产品优化升级,助力地方经济高质量发展。兰陵县李先生经营韭菜种植专业合作社,今年打算扩大种植规模,李先生到该行申...……更多
近日,一男子来到建设银行临沂沂州支行临柜要求支取现金一万余元。建行临沂沂州支行工作人员敏锐发觉该客户取现行为异常,于是高效核实并对资金实施控制,成功拦截一笔涉诈资金的转移。为防范诈骗资金转移,建设银...……更多
...为进一步强化员工酒驾警示教育和交通安全意识, 建行临沂分行河东支行组织开展遵守交通法律法规,杜绝“醉驾、酒驾”宣讲活动。强化法制教育。让员工了解掌握饮酒后驾驶机动车中酒驾、醉驾判断标准;《道路交通安全...……更多
建行临沂莒南支行坚守合规,共筑金融安全新篇章
...犹如灯塔,为航行者指引方向,确保安全抵达彼岸。建行临沂莒南支行作为这片海洋中一艘稳健的航船,始终坚守合规底线,为金融安全贡献力量。坚守合规,筑牢风险防线建行临沂莒南支行深知合规是银行业务稳健发展的基石...……更多
守护金融安全防线,建行临沂兰陵支行加强反洗钱工作
...交易线索,可以有效防止洗钱风险,遏制洗钱活动。建行临沂兰陵支行为打击非法集资、高利贷等不法洗钱犯罪活动,保持社会安定,提高商业银行信誉,促进金融业务的健康发展,再次开展反洗钱宣传活动,把好洗钱关卡,预...……更多
为提升员工合规意识,引导规范员工行为,建行临沂河东支行积极开展员工合规教育,强化合规意识,夯实合规建设,从严规范员工行为,切实消除潜在风险。增强合规理念。违规参与民间借贷、参加网络赌博、经商办企业、...……更多
建行临沂市北支行坚持守主责、夯基础、防风险、强治理,扎实开展“合规护航发展”系列活动,助力全行高质量发展行稳致远。学习培训常态化。通过集中研学,日常自学,组织员工讲述合规故事等形式,教育员工充分把握...……更多
在金融风险防范的前沿阵地,建行临沂费县支行以多种有力措施强化反洗钱反欺诈管理,全方位筑牢金融防线。员工是反洗钱反欺诈的第一道关卡。该行开展了多层次、全方位的培训活动。从理论知识讲解到实际案例剖析,从...……更多
建行临沂平邑支行加强合规教育 筑牢职业操守
近期,建行临沂平邑支行组织开展了一系列警示教育宣传活动,通过真实的案例剖析,吸取了那些利用职务之便索取他人财务或非法收受他人财物,为他人谋取利益等违规行为而触碰法网的教训,在接下来的工作中,该行将采...……更多
建行临沂双月湖支行积极做好反诈宣传
...强人民群众风险防范意识,提高防诈骗能力,近期,建行临沂双月湖支行开展反诈宣传活动,筑牢金融反诈防线。该行于网点张贴反诈宣传横幅,摆放宣传折页。在办理业务的同时工作人员提醒客户甄别网络诈骗信息,不要给陌...……更多
近日,建行临沂义堂支行员工凭借警觉的防范意识、敏锐的洞察能力和用心服务,成功堵截了一起传销诈骗案件,避免客户经济损失,有效保障了客户的资金安全。客户陈女士当天转账7笔共计4200元后存在转账限额无法继续转账...……更多
建行临沂莒南支行:高质量合规,铸发展之基
...银行稳健发展的基石,更是其持续前行的动力源泉。建行临沂莒南支行作为当地金融业的重要一员,始终将高质量合规作为核心竞争力,致力于为客户提供安全、稳健的金融服务。强化合规意识,营造合规氛围建行临沂莒南支行...……更多
...升社会公众信用意识,营造良好的社会氛围,近日,建行临沂河东支行积极开展了征信合规培训教育。提高认识,压实责任。教育引导银行员工在日常工作开展中合法依规采集、使用客户信息,压实征信管理主体责任,采取切实...……更多
近期,建行临沂分行双月湖支行全体成员开展保护信息安全合规警示教育,以增强员工合规经营理念,提高自我风险防范意识,严守组织纪律,切实提升风险管控水平。树立信息安全意识,严格履行客户信息保护义务。组织员...……更多
...随之电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪愈发猖獗。建行临沂分行河东支行多措并举,始终践行金融为民,反诈为民,筑牢反诈防火墙,守护好人民群众的钱袋子。强学习重意识。加强全行员工学习反洗钱知识,提升意识,时刻...……更多
...捷”“贷款额度已批”等名义推销贷款业务的行为,建行临沂义堂支行近期开展面向客户的“警惕不法贷款,保护消费者合法权益”的活动。活动期间,该行的工作人员通过一些真实骗局的案例,教大家识别一些不法贷款中介手...……更多
为持续加强对风险全过程的主动管理和源头管控,建行临沂河东支行认真落实全面风险管理的主体责任,持续夯实风险管理基础,助推各项业务高质量发展。严把客户准入关。在客户选择上将客户是否具有偿债能力放在第一位...……更多
建行临沂半程支行开展“共筑反诈拒赌校园防线”宣传活动
...大,为进一步提升校园群体的反诈拒赌意识,近日,建行临沂半程支行在半程小学开展了以“共筑反诈拒赌校园防线”为主题的宣传活动。活动中,该行工作人员通过开展防范电信网络诈骗知识专题讲座和发放宣传折页的方式,...……更多
建行临沂沂南支行扎实做好普惠金融文章
“这些钱将为企业发展注入强心剂。”近日,建行临沂沂南支行为山东某科技有限公司发放普惠贷款760万元,企业主梁先生十分激动并接连致谢。此举是该行持续加强普惠领域信贷供给,扎实做好普惠金融大文章的生动注脚。...……更多
自“断卡行动”以来,建行临沂分行兰山支行严重打击了网络赌博、电信诈骗、虚拟货币、洗钱等违法行为。做好反洗钱工作是维护国家和人民群众利益的根本要求,也是维护金融机构稳定发展和诚信经营的需要,只有做好反...……更多
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