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中国人民银行日前对一批行政处罚信息进行公示，包括中诚信国际、新世纪资信、联合资信、标普信用评级（中国）、中证鹏元资信、远东资信这六家信用评级机构被罚款，罚款金额合计超3400万元。信息显示，相关机构的违法...……更多
2024-02-03 14:21:00中国人民银行,家信,罚单,中国,金额,机构
...罚单数量角度透视券商合规情况。金融监管部门主要包括中国人民银行及其分支机构，国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构等。以处罚公告日统计，2024年上半年，金融监管部门开出的涉及政策性...……更多
2024-07-25 13:50:00进出口银行,农发,政策性银行,单数,金额,政策
...额等角度透视上市银行合规情况。金融监管部门主要包括中国人民银行及其分支机构，国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构、证监会及其派出机构等。以处罚公告日统计，2024年上半年，共有37家A...……更多
2024-07-26 20:00:00五成,银行,金额,罚单,银行,金额
...深圳监管局罚款180万元，3名相关责任人也被警告。上述3家信托公司被罚只是一个“缩影”。据不完全统计，2023年包括中铁信托、百瑞信托、山西信托、雪松国际信托、厦门信托、重庆信托、云南信托、华润信托、兴业信托、中...……更多
2024-01-10 07:53:00余家,信托,金额,公司,信托,监管
...12月29日，国家金融监督管理总局（包含原银保监会）、中国人民银行、国家外汇管理局对1796家银行金融机构（包括各分支机构）开出2033张罚单，罚没总金额23.91亿元。其中，农商行被开罚单数量最多，共计735张，罚没金额近4.56...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
...务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”，被中国人民银行北京市分行处以罚款428.74万元。2024年6月，新华保险宁波分公司因“财务业务数据不真实；给予投保人保险合同约定以外利益；个人保险代理人学历不真实；...……更多
2024-08-08 10:49:00罚单,新华,寿险,人寿,中国,公司
...将”据本报记者不完全统计，截至目前，2023年内至少有25家信托公司火线“换帅”。其中，涉及董事长更替的有13家，更换总裁或总经理的有14家。若以现有67家信托公司计算，则年内“换帅”“换将”的信托公司已超三成。年内...……更多
2023-12-26 10:52:00家信,火线,行动,公司,信托,公司
...息统计发现，2023年前三季度，第三方支付领域至少有26张罚单出炉，总计罚没金额超过61.17亿元。与上年同期相比，罚单数量明显减少，但被罚金额大幅提升。整体来看，前三季度支付罚单中，双罚制特征仍旧明显，26张罚单中...……更多
2023-10-10 10:39:00罚单,罚金,支付,信息,罚单,支付
...，监管部门共开出了9张金额超千万的罚单，其中，3张由中国人民银行总行开出，其余分别由央行上海市分行、天津市分行、广东省分行、河南省分行开出。7月7日晚间，中国人民银行对支付宝、财付通开出巨额罚单。其中，支...……更多
2023-12-30 08:30:00罚单,行政法规,支付,法规,机构,行业
...面回应北京商报记者称，该罚单起源于2020年9月至11月，中国人民银行对上海汇付支付结算执行情况、反洗钱义务履行情况、金融消费权益保护工作开展了综合执法检查，于2022年5月下发《中国人民银行执法检查意见书》，对汇付...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...金融监管机构(包括国家金融监督管理总局江苏监管局和中国人民银行江苏省分行)官方网站公示的行政处罚信息合计已有182条，高于去年同期的149条，其中，开给银行业的罚单125张(另外57张罚单开给保险业)，受到处罚的银行机构...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
子公司一纸千万元级别的大额罚单，让PingPong受到牵连。根据人民银行行政处罚公示信息表，浙江航天电子信息产业有限公司（以下简称“浙江航天电子”）因八项业务违法，被人民银行罚没超4421万元，这也是年内人民银行针...……更多
2024-06-05 00:02:00子公,跨境,罚单,子公司,支付,机构
...通支付服务有限公司（以下简称“海科融通支付”）收到中国人民银行大额罚单。具体来看，中国人民银行广东省分行行政处罚决定信息公示表显示，易联支付因违反反洗钱业务管理规定被处罚款90万元，时任易联支付董事长兼...……更多
2025-01-15 10:05:00海科,开年,支付,罚单,管理规定,业务
...管理违规等。踩了什么红线最新一张罚单来自深圳，根据中国人民银行深圳市分行11月3日发布的行政处罚公示表，多家支付公司被罚。其中，被罚金额最高的为嘉联支付有限公司（以下简称“嘉联支付”），被没收违法所得95.19...……更多
2023-11-05 23:48:00清算、外包成重灾区 多家支付公司被罚
...东资信评估有限公司在内的6家机构合计收到3446.645万元的罚单。涉及的违法行为类型方面，其中5家涉及未按规定办理备案，4家涉及未按照法定评级程序及业务规则开展信用评级业务，4家涉及违反独立性要求，5家涉及违反一致...……更多
2024-02-02 19:46:00罚单,金额,机构,资信评估,资信,信用
...处罚情况吉林亿联银行：收758万元巨额罚单2024年3月7日，中国人民银行吉林省分行对吉林亿联银行股份有限公司开出758.34万元的大额罚单。图3：2024上半年吉林亿联银行被处罚情况公开信息显示，吉林亿联银行因违反防范电信网...……更多
2024-08-12 13:39:00银行,金额,吉林,银行,威海,吉林
开年以来，监管针对保险业乱象开出7000万级罚单。2月29日，据北京商报记者不完全统计，2024年前两个月金融监管总局全系统针对保险业开出罚单总额达6909.6万元，同比增长约75%，为近年来之最。无独有偶，监管整治证券公司违...……更多
2024-03-01 00:33:00重拳,券商,处罚,监管,监管,罚单
...央广网北京2月1日消息 厦门银行开年领大额罚单。日前，中国人民银行福州中心支行发布的行政处罚信息公示表显示，厦门银行涉及23项违法行为。具体包括：违反个人金融信息保护规定；违反金融营销宣传管理规定；违反信息...……更多
2023-02-01 12:11:00罚单,厦门,大额,金额,违法,行为
...警告并被罚款。9月8日,中路保险因两项违规违法事实,被中国人民银行青岛市分行罚款53万元。一个月内,中路保险及相关责任人先后收5张罚单合计被罚近270万元。记者梳理发现,2023年7月以来,国家金融监督管理总局青岛监管局网站...……更多
2023-10-11 00:13:00金近,中路,中路,青岛,罚单,监管
...又一家支付机构被罚。12月14日，北京商报记者注意到，中国人民银行河南省分行日前披露的罚单显示，持牌支付公司郑州建业至尊商务服务有限公司（以下简称“建业至尊商务”）因违反非金融机构支付服务管理规定被罚3万元...……更多
2023-12-17 15:23:00预付卡,机构,预付卡,人民银行,机构,罚单
...有监管动作以及市场竞争来看，随着人民银行259号文（《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》）落地，银行卡收单市场不可避免地开始收缩。拉卡拉此前也曾因收单业务“跳码”卷入退款风波中。不仅仅...……更多
2024-08-13 21:44:00拉卡,罚单,拉卡,支付,业务,王鹏
...司开出10张罚单，合计罚款金额高达2594万元。7月9日，两家信托公司被罚，中海信托因存在未经任职资格许可实际履行高级管理人员职责；开展关联交易未向监管机构事前报告；流动资金贷款贷后管理严重违反审慎经营规则；个...……更多
2024-07-11 01:03:00信托业,信托,监管,信托,监管,违规
...中邮消费金融有限公司（以下简称“中邮消费金融”）的罚单。信息显示，中邮消费金融遭遇“双罚”，公司被罚78万元的同时，相关责任人也一并被罚。从违法行为类型来看，中邮消费金融因“违反征信异议处理规定”受罚，...……更多
2024-07-31 15:25:00征信,雷区,业务,消费,金融,征信
2023年最后一周，中国人民银行上海分行开出千万级巨额罚单。12月26日，中国人民银行上海市分行公布的行政处罚决定书显示，得仕股份有限公司（以下简称“得仕股份”）因违反商户管理规定和违反清算管理规定，被警告，没...……更多
2023-12-27 15:34:00罚单,第三方,监管,支付,股份,支付
...众银行因业务违规收到了一张超千万元的罚单。9月30日，中国人民银行深圳市分行的一纸罚单内容显示，因5项违规行为，微众银行被罚款1387万元，时任5位部门负责人共计被罚24.75万元。超过千万元的罚单，不仅是民营银行今年...……更多
2024-10-11 10:13:00罚单,消费者,投诉,银行,消费,金融
...示信息（2023年1月第五批）的支付牌照续展中，因存在《中国人民银行行政许可实施办法》第二十四条规定的情形，中国人民银行决定中止对中汇电子支付有限公司《支付业务许可证》续展申请的审查。对于中汇支付被重罚原因...……更多
2023-11-07 02:07:00罚单,多家,支付,机构,支付,中汇
支付机构再迎两张超千万罚单。中国人民银行广东省分行近日公布的行政处罚信息公示表显示，广东汇卡商务服务有限公司因违反商户管理规定和违反支付账户管理规定，被警告，没收违法所得3305926.24元，并处罚款18529631.20元...……更多
2023-12-25 16:38:00信汇,罚单,广东,支付,机构,商务
中国人民银行上海市分行对辖内4家第三方支付公司及相关负责人开出罚单，合计罚没金额达2150万元，其中上海银生宝电子支付服务有限公司被罚没17561012.82元。12月15日，中国人民银行上海市分行公布的行政处罚信息公示表显示...……更多
2023-12-15 18:06:00罚单,牌照,支付,公司,支付,上海
本文转自：新华社图为中国人民银行总行大楼。新华社发2月2日，中国人民银行公布了对中诚信国际信用评级有限责任公司等6家公司的行政处罚，并对7名相关责任人作出处罚。中国人民银行当日公布的行政处罚信息显示，此次...……更多
2024-02-02 22:37:00中国人民银行,罚单,中国,银行,人民,公司
日前，中国人民银行广东省分行行政处罚决定信息公示表显示，中邮消费金融股份公司（以下简称“中邮消费金融”）因存在违规行为被罚，公司一名管理人员一并被罚。针对罚单内容，7月29日，中邮消费金融方面对《证券日...……更多
2024-07-30 09:18:00处罚,消费,金融,公司,金融,消费
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