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...户经理的警惕，客户经理再三提示法人要谨慎贷款、预防诈骗，绝不能出租、出借、出售账户，如出现以上行为，不仅账户将被停止使用，公司法人也需要负相关法律责任。法人自称无此类行为，执意要办理法人变更业务。业务...……更多
2024-02-18 10:49:00平安,安全网,青岛,大年,银行,安全
...和改善住房需求，该中心不断加大住房公积金贷款投放，个贷使用率一直处于高位运行；二是为缓解公积金额度不足，泉州先后通过资产证券化、银行应急融资、商业银行信贷资金发放个人住房公积金贴息贷款等方式来拓宽融资...……更多
2024-09-21 11:08:00泉州,福建,房贷,群众,建议,政策
...区分行营业部各岗位联动发力，警银合作，成功识别一起诈骗案件，并避免了客户3万余元资金损失。据了解，当天下午临近下班时间，一位高龄老人匆忙前往营业部，拟支取尚未到期的定期存款，且存在一年轻女子陪同办理的...……更多
2023-11-20 16:44:00西海,青岛,万余,分行,诈骗,新区
本文转自：衢州日报柯城农商银行拦截一起投资类电信诈骗本报讯 （记者 毛瑜琼 通讯员 郑雨薇） 10月22日，柯城农商银行石梁绿色专营支行大堂经理和民警一起成功阻截了一起投资类电信诈骗，避免一客户损失1万余元。当天...……更多
2023-10-27 01:45:00投资类,诈骗,电信,投资,大堂,石梁
...与服务。该行积极推广运用与人民银行、市监局合作“常个贷”产品，为辖内个体工商户解决融资难题，截至2023年末，新增个体工商户融资服务达30.07亿元，新增支持达1732户。积极与市交通运输局开展党建共建战略合作，为运...……更多
2024-05-23 05:36:00农商,消费,动能,江南,场景,银行
...都调整过了，基本上我们也会随行就市。”一家国有银行个贷部人士表示。据记者了解，通常而言，银行会对办理房贷的购房者年龄进行限制，以此实现控制贷款风险的目标，具体的年龄限制由各家银行自行规定。目前大多数银...……更多
2023-02-15 07:36:00杭州,年龄,银行,银行,年龄,房贷
...案正在进一步办理中。据介绍，“跑分”是指为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动提供银行账户并帮助转账的行为。本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，为违法犯...……更多
2023-05-28 16:11:00重庆,银行卡,金额,对方,男子,银行
...农商银行富安支行联合辖内派出所成功拦截一起网络电信诈骗，为客户避免了20万元的经济损失。当天一早，该行富安支行刚开始营业，客户曾某便在朋友的陪同下匆匆赶来，要求大堂经理立即帮助其取号并办理20万元转账业务...……更多
2023-11-23 21:31:00富安,东台,农商,支行,诈骗,银行
...到网点，工作人员先让我填了一堆单子，包括承诺不参与诈骗活动。”董小姐告诉记者，工作人员对她解释账户被锁的原因是“不良的用卡习惯+长期未在线下使用”，并且“解除锁定后，账户依旧会被限额”。董小姐表示，临...……更多
2023-03-05 22:14:00广州,账户,社保,市民,银行,交易
... 是！诈！骗！时代在变骗术也在更新升级“冒充领导”诈骗60万元2024年5月6日上午10:30分左右，北孝义派出所接到辖区某物业公司财务人员李女士（化名）报警，称自己遇到了“假经理” ，被诈骗了60万元。据李女士回忆，“经...……更多
2024-06-05 16:51:00济南,嫌疑人,嫌疑,诈骗,警方,财务
...费方能实现借款提现。大堂经理当即判定这是典型的电信诈骗，便劝说王先生不要陷入骗局，并耐心分析道：“当前网贷平台的贷款种类繁多，电信诈骗的花样也层出不穷，正规银行贷款放款前不会向客户收取任何费用，诈骗分...……更多
2024-04-07 10:23:00临商,钱袋子,钱袋,骗局,全力,群众
...接到辖区一企业出纳章女士（化名）的报警，称自己遭遇诈骗。
章女士是临澧县某企业的出纳，多年前，她与丈夫王某（化名）合开一家建筑公司，由丈夫王某出任公司总经理，两人的儿子小王（化名）毕业后也来到自家公司...……更多
2023-12-27 18:08:00企业群,老公,家族,女子,企业,王某
...强制措施，案件正在进一步侦办中。近年来，社会上各类诈骗犯罪日益增多，电信诈骗手段防不胜防，尤其针对老年群体。浦发银行郑州分行始终高度重视防电信诈骗、守好钱袋子等金融知识宣传，将普及防范电信网络诈骗知识...……更多
2024-05-15 10:57:00浦发银行,郑州,团伙,防线,分行,银行
...法治时报海口市反诈中心发布3起冒充“京东金融”客服诈骗典型案例，一女士为“关闭京东金条”损失4万元揭秘骗术新特点新套路本报讯（记者麦文耀）近年来，多样的网购模式方便了大家生活，而网络消费打白条这种消费方...……更多
2023-02-21 07:23:00骗术,套路,特点,京东,金条,海口
...原开发区支行成功拦截两起针对老年人的可疑资金转账和诈骗事件。一位郝姓老年客户神色慌张地来到建设银行太原开发区支行网点，要求办理10万元现金汇款。客户称有急事要给外甥汇款，焦急的神态、迫切的汇款意愿和闪烁...……更多
2023-10-24 05:46:00建设银行,太原,老年人,支行,诈骗,开发区
本文转自：人民网-贵州频道为坚决遏制电信网络诈骗犯罪，邮储银行毕节市分行积极采取有效措施，保障金融消费者利益不受损失，近期又成功堵截一起POS机诈骗案，减少客户的资金损失。近日，张先生来到邮储银行毕节市分...……更多
2024-04-17 21:58:00毕节市,毕节,诈骗案,分行,诈骗,银行
...辉立即意识到客户可能遇到了“数字人民币”的电信网络诈骗，立即指导客户通过登录手机银行、拨打客服电话，将其妻子名下的5张银行卡全部口头挂失，避免资金再次受到损失。忙完这一切，客户终于拨通了其妻子的电话，...……更多
2024-05-30 18:03:00曹县,支行,诈骗,损失,客户,成功
中国江苏网讯 近年来，电信网络诈骗手段不断翻新，给广大群众的财产安全带来了严重威胁。工商银行南通分行积极履行社会责任，以营业网点为前沿阵地，凭借敏锐的洞察力和高度的责任心，成功拦截多起电信诈骗案件，为...……更多
2024-09-18 17:55:00南通,防线,分行,财产,客户,安全
...显示，李晓东（上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分行个贷经营中心副总经理）对上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分行个人贷款管理不到位负有责任。国家金融监督管理总局宿迁监管分局依据《中华人民共和国银行业监督...……更多
2024-06-14 10:55:00浦发银行,宿迁,个人消费,分行,违规,银行
“有些钱是我和他谈恋爱时的生活开支，就不要算在诈骗金额里了吧。”短短5个月，家住江苏省兴化市垛田街道的蔡女士就被“官二代”男朋友骗去了22万余元，直到报案后，她还没有完全醒悟。2021年4月的一个凌晨，蔡女士收...……更多
2023-02-14 21:14:00二代,万余,男朋友,黄某,女士,父亲
...后，建议我到冻结的警方去说清楚情况。\"
因直接收到诈骗赃款，属于一级涉案卡，宋先生的银行卡遭冻结后，被反诈中心打上了涉诈的标签，随后其名下的其他银行卡、微信、支付宝等也被陆续冻结，\"最近我听说成都太升南...……更多
2024-01-12 16:16:00骗局,银行卡,商家,银行,全国,银行
本文转自：闽南日报市区一银行成功拦截一起新型电信诈骗为客户挽回近四万元损失本报讯（记者 许意斌）近日，兴业银行漳州元光北支行成功拦截一起以“FaceTime+数字人民币”为手段的新型诈骗案件，为客户挽损近4万元。当...……更多
2024-05-09 02:13:00诈骗,电信,银行,成功,银行,客户
...关通知。另据财联社，5月21日从长沙多个房产中介及银行个贷经理处获悉，该地目前首套及二套房首付比例分别为15%、25%。同时，首套房贷利率由3.75%降为3.65%、二套房贷利率由4.1%降至3.95%，自当日起执行。
5月22日，更多城市跟...……更多
2024-05-22 20:33:00负担率,首付,套房,购房,政策,历史
...识，提升居民金融素养。围绕反假币、反洗钱、防范电信诈骗、防范非法集资、征信、投资理财、个人金融信息安全及保护、账户和银行卡安全、转账汇款注意事项等方面开展金融知识宣教，让居民了解金融知识，帮助居民维护...……更多
2023-10-31 12:39:00曲阜,农商,取暖费,银行,服务,取暖费
...起虚构身份，以刷信用卡、网贷获取高额利息为由实施的诈骗案件，涉案金额800余万元。2022年12月，重庆两江新区警方接到一男子报案，称其妻子李某某多个贷款账户、银行卡账户超支，金额巨大，怀疑被诈骗。警方根据该男子...……更多
2023-02-20 10:56:00亲朋好友,亲朋,信用卡,诈骗,女子,信用
...夏季治安打击整治行动开展以来石嘴山公安紧盯电信网络诈骗高发态势突出精准宣防、主动劝防全力守护辖区群众“钱袋子”近日，石嘴山市公安局南街派出所接到辖区邮政储蓄银行工作人员报警，称有一位女士在银行办理10万...……更多
2024-07-23 18:49:00汇款,女士,石嘴,民警,石嘴山市,银行
...产品有1个月、3个月、6个月、1年期四种期限，根据起存金额不同，利率在4.4%-5.05%不等。”江苏银行北京某网点客户经理告诉记者，1万美元起存的1个月利率为5.05%，3个月、6个月、1年期利率分别为4.95%、4.8%、4.7%。记者调研了解...……更多
2024-08-02 07:03:00利率,存款,情况,部分,银行,存款
本文转自：法治时报三大类诈骗案高发，海口反诈中心发布3起电诈典型案例并提醒来电帮改征信记录的都是骗子■本报记者 麦文耀11月1日，记者从海口市反电信网络诈骗中心获悉，近期，海口市电信网络诈骗警情趋势有所下降...……更多
2023-11-02 07:43:00征信,骗子,吴某,姜某,李某,海口市
...典》第一册至第三册内容为基础，按公司、零售、风险、个贷四个条线组织学习，同时为检验《合规词典》学习效果，该行于11月初组织相关条线人员共101人进行《合规词典》学习情况验收测试，实现全员100%通关，考试平均成绩...……更多
2023-12-07 10:20:00中信银行,安阳,中信,分行,银行,活动
...真的谢谢你们！这次没有被骗，多亏了巨野农商银行的防诈骗宣传。”李某东高兴地告诉巨野农商银行客户经理。原来李某东是位生意人，经常需要流动资金贷款，前不久，在店里听了巨野农商银行工作人员有关防电信诈骗的宣...……更多
2024-07-12 09:30:00巨野,农商,防火墙,防火,客户,银行
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