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...暴露持续加大。本文结合贷款日常调查的工作实际，探讨个人贷款中虚假申贷资料的识别方法。房产证的真伪识别房产是评估客户资产状况的重要资料，是商业银行授信准入以及额度提升的重要前提条件，部分不良贷款借款人往...……更多
2024-12-05 20:14:00个人贷款,虚假,方法,资料,个人,经营
...罪包含以下四类情形：(1)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；(2)使用作废的信用卡的；(3)冒用他人信用卡的；(4)恶意透支的。北京法院司法统计数据显示，2019年至2023年，北京法院审结一审信用卡诈...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...：黄某等人涉嫌违规披露、不披露重要信息、挪用资金、虚假诉讼案2022年1月，塔城地区公安局以涉嫌违规披露、不披露重要信息对黄某等人立案侦查。经查，某上市公司实际控制人黄某、监事李某在2016年至2019年期间的公司半...……更多
2024-05-15 23:32:00新疆,典型案例,典型,犯罪,公安,机关
...贷款中介机构与银行并无关联，只是为诱骗借款人进行的虚假宣传。该行指出，非法贷款中介常以“低价手续费”“百分百获得贷款”等幌子吸引消费者。在借款人从银行获得贷款后，非法贷款中介又以各种名义要求借款人将贷...……更多
2023-10-08 23:46:00警示,陷阱,中介,银行,中介,消费
...具体来看，贷款网络营销不得含有以下内容：其中包括，虚假或引人误解的内容，引用不真实、不准确或未经核实的数据和资料，以低门槛、低利率、高额度等进行诱导宣传，以及法律法规、国家金融管理规定禁止的其他内容。...……更多
2024-07-11 22:31:00误导,数值,利率,协会,金融,第三方
...政服务投诉主要集中在以下几个方面：一是家政公司涉嫌虚假宣传。家政公司往往在对家政从业人员不甚了解的基础上就帮其匹配客户，若家政从业人员出现资料造假的情况，家政公司同时也涉嫌虚假宣传；有的家政公司为促成...……更多
2023-01-05 05:19:00家政,快递,领域,问题,消费,舆情
...4〕27号）显示，上海浦东发展银行股份有限公司宿迁分行个人贷款管理不到位；个人消费贷款被挪用；贴现资金直接转回出票人账户。国家金融监督管理总局宿迁监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、...……更多
2024-06-14 10:55:00浦发银行,宿迁,个人消费,分行,违规,银行
...场所；迟报涉刑案件信息；未按规定公示服务价格信息；个人贷款管理不审慎，贷款资金被挪作他用；非洁净转让信贷资产，虚假出表；违反规定提高存款利率；未确定贷款资金受托支付限额且未落实受托支付监管要求；非标管...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
...机构名义发送商业营销短信，涉嫌帮助贷款中介公司进行虚假宣传，不仅严重扰乱了市场秩序，还侵犯了消费者的合法权益。执法检查现场。资料图片通过对该短信群发平台进行深入调查，上海市市场监管局执法总队梳理出上海...……更多
2024-10-16 21:50:00灰黑,产业链,上海,执法,虚假,中介
...对不符合银行准入条件的客户，为其提供有目的的包装或虚假资料，使其满足银行准入条件，这部分客户资质较差，基础资料真实性和完整性存疑，在准入环节就产生风险。不法贷款中介大量实施欺诈行为，导致银行等金融机构...……更多
2024-08-27 13:04:00起底,征信,骗局,中介,银行,中介
...、通过风险备付金补足收益违规对产品进行保本保收益、虚假压降融资类信托等领域成违规“重灾区”。收超2500万元罚单信托业强监管延续，7月10日，北京商报记者根据各地金融监管分局公布的罚单信息统计发现，开年至今，...……更多
2024-07-11 01:03:00信托业,信托,监管,信托,监管,违规
...容，警惕贷款营销中降低贷款门槛、隐瞒实际息费标准等虚假宣传行为。风险提示“转贷降息”存在何种风险？“转贷降息”的操作隐藏着违约违法隐患、高额收费陷阱、影响个人征信、资金链断裂、侵害信息安全等风险。消费...……更多
2024-03-14 21:23:00转贷,猫腻,背后,转贷,借款人,中介
...以卡绿达公司、华诚酒店的名义，单独或伙同他人，使用虚假的经济合同、编造虚假的财务报表，虚高抵押物的价值进行抵押等方法，先后向陆丰市农村信用合作联社贷款共计人民币6030万元。获取贷款资金后，林耀昌没有按规...……更多
2023-11-03 16:53:00故意伤害罪,伤害罪,广东,警方,汕尾,陆丰
...）拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；（三）提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；（四）未按照规定进行信息披露的；（五）严重违反审慎经营规则的；（六）拒绝执行本法第三十七条规定的措施...……更多
2024-07-08 11:27:00浦发银行,奉贤,子公,银行,村镇,子公司
...诈骗切勿贪图小利“杀鱼盘”
所谓的“杀鱼盘”就是指虚假网络投资理财类诈骗，骗子前期通常会以正规平台投资为借口，让受害人获得一点蝇头小利，然后再用高额回报的噱头诱导受害人到虚拟平台追加投资，这个过程在骗...……更多
2023-10-16 11:59:00骗子,笔记,工作,受害人,诈骗,骗子
...。他们在得知你有贷款需求后，通过微信添加你，并发送虚假的工作证、贷款额度审批、业务受理流程等资料，以证明其待办贷款的流程和资质。随后，他们以你的银行流水不足为由，诱导你进行“流水包装”“代刷流水”，实...……更多
2024-09-09 23:53:00陷阱,流水,提示,风险,小张,金融
...管理不到位；贴现资金挪作银行承兑汇票保证金。根据《个人贷款管理暂行办法》第三十五条和第三十七条、《中国银行业监督管理委员会关于进一步防范银行业金融机构与证券公司业务往来相关风险的通知》（银监发〔2006〕...……更多
2024-08-08 17:28:00广发,安阳,分行,违规,股市,银行
...提供了岗位信息，往往也是与高校毕业生需求不匹配甚至虚假的就业岗位。
防范提示：高校毕业生求职时，应当优先选择公共就业人才服务机构和正规市场中介机构，对市场中介机构应了解其经营范围是否包含职业介绍业务，...……更多
2024-05-28 15:50:00陷阱,毕业生,典型,求职,用人,毕业生
...期电信网络诈骗警情呈下降趋势，案件高发以刷单返利、虚假贷款、虚假网络投资理财为主。案例一：改签机票被骗93198元4月14日，刘某在琼山区凤翔东路家中接到一通陌生来电（173****3889），对方自称是航空公司工作人员，称...……更多
2024-04-24 18:49:00多起,海口,投资理财,万余,警方,虚假
...贷后管理不到位，个人经营性贷款违规流入房地产市场；虚假小微企业贷款数据，对江西赣县农村商业银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。因对贷后管理不到位，个人经营性贷款违规流入房地产市场事项负有责任，对时任该...……更多
2024-04-08 11:36:00赣县,江西,处罚,商行,数据,企业
...取客户账户资金。上述事件其实是不法分子利用伪基站、虚假网站及链接诱骗客户信任提供个人信息，从而实施犯罪。客户一旦落入圈套，不仅钱财损失，还有可能因非法出租账户承担法律风险。风险提示在此提示消费者要警惕...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...提供资料。切勿听从非法中介的教唆，隐瞒事实或者提供虚假材料，否则将承担法律责任。第三是注意保护个人信息免遭泄露消费者要妥善保管身份证号、银行卡号、交易密码等重要个人信息，审慎对外提供个人信息，有些非法...……更多
2024-03-15 09:42:00风险,山东,中介,提示,金融,国家
...保险产品。二、“代理退保”有哪些套路1、假冒身份、虚假宣传冒充监管部门、保险公司工作人员或法律工作者，通过QQ群、微信群、朋友圈、电商平台等渠道进行虚假宣传。2、欺骗客户、怂恿退保谎称消费者所购买的保险产...……更多
2023-10-17 20:49:00产险,平安,河南,分公司,代理,金融
...了骗子7月中旬《中国消费者报》记者开展调查揭秘此类虚假购物、虚假服务、虚假充值等“虚假消费服务”的诈骗手法来看↓01机票改签骗局特点暑期出行，机票早预订成功，却接到“航空公司客服”电话、短信，对方准确报出...……更多
2024-07-18 10:54:00理赔,诈骗,航班,快递,诈骗,转账
...市农村信用合作联社存在贷前调查不尽职，导致客户利用虚假申贷材料套取银行信贷资金、违规发放重组贷款、股东股权管理不到位、信用风险管理薄弱、向关联方发放贷款未执行履职回避制度、向提供虚假签字申贷材料的贷款...……更多
2024-01-04 17:21:00金融机构,违规,机构,金融,银行,监管
...商铺经营者等群体，通过以案释法，详细解读刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法诈骗等典型案例，积极开展防范电信诈骗为主题的普法宣传活动。充分发挥社区法律顾问、村(社区)法治带头人、法...……更多
2024-04-10 09:54:00沛县,法治,防护,宣传,诈骗,宣传
...，无合法经营资质或违反相关法律法规及行业规范，通过虚假宣传、伪造材料、收取高额费用、实施贷款骗局等欺诈手段从事贷款中介活动的机构或个人。课题组发现，这类组织或个人具有非法性、多样性、隐蔽性、欺诈性、逐...……更多
2024-06-21 16:07:00金融,五方,防线,研究报告,中国,中介
...广大市民、金融消费者注意防范风险。【提醒】假冒银行虚假宣传系诱骗消费者办理贷款，各种套路快速敛财中国银保监会消费者权益保护局发布2022年第7期风险提示，提醒有以下三大陷阱风险。假冒银行名义发布办理贷款的广...……更多
2023-12-26 15:59:00长沙,暗访,假冒,底线,中介,收费
...行宿迁分行于今年6月被罚80万元，主要违法违规事实包括个人贷款管理不到位；个人消费贷款被挪用；贴现资金直接转回出票人账户。3名相关责任人被给予警告及罚款处罚。据国家金融监督管理总局聊城监管分局6月3日公布，浦...……更多
2024-08-16 19:38:00浦发银行,对公,标签,银行,浦发银行,银行
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