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...近日，中国银行济南分行营业部成功阻止了一起涉及国际汇款的疑似诈骗案件。当日下午，一位客户急匆匆地来到中国银行济南分行营业部，要求办理一笔国际汇款业务。该客户表示，其远在国外的孩子申请攻读博士学位，需要...……更多
2024-11-13 17:30:00营业部,中国银行,济南,分行,中国,诈骗
...现收款人是来自外省的个人账户，于是就向客户进行转账汇款的防诈提示，客户声称知晓对方信息。但是，客户在填单过程中表示自己不会写字，要求银行员工代其书写，该行员工依据行内规章拒绝了客户的要求，客户遂又找其...……更多
2024-09-25 15:46:00东昌府,东昌,聊城,支行,诈骗,电信
...外人士来华旅游或参与展会等商务活动。在大家办理购汇汇款、送签、开立海外账户、预约外币现钞、海外账户汇款等跨境业务的背后，都可以看到中国银行的身影。作为全球化程度最高的中资银行，中国银行在境外64个国家和...……更多
2024-01-03 08:00:00中国银行,跨境,中国,银行,全球,服务
...央定价的经营服务性收费标准。包括：个人跨行柜台转账汇款手续费：每笔0.2万元以下（含0.2万元），收费不超过2元；0.2万~0.5万元（含0.5万元），不超过5元；0.5万~1万元（含1万元），不超过10元；1万~5万元（含5万元），不超过...……更多
2024-02-20 19:41:00收费标准,收费,标准,收费,经营服务性,服务性
...年人办理存取款时，及时科普、提醒一些诈骗手段。针对汇款行为，更要及时、多次核对汇款人与被汇款人之间的关系，在业务办理期间，对于言语模糊，说不清对方是谁的老年客户，及时电话核实，确保安全，防止老年人的“...……更多
2024-02-28 19:27:00成武,农商,卫士,支行,银行,宣传
...使用视频共享软件,诱导受害人向指定“安全账户〞转账汇款而实施诈骗。2022年12月22日至31日，宁波全市冒充某网购平台客服虚假征信类诈骗累计发案189起，损失金额数百万元，市反诈中心发布案例预警，请市民朋友们提高警惕...……更多
2023-01-04 17:53:00宁波市,宁波,预警,京东,受害人,征信
...为境外原材料卖方要求必须款到发货，我们非常注重跨境汇款的业务处理效率，中行的跨境金融服务与我们的需求十分契合。”在了解到该公司的汇款时效性需求后，安徽中行辖内黄山分行营业部主动对接，结合企业特点研究服...……更多
2024-01-24 16:22:00跨境,安徽,金融服务,升级,金融,服务
...民警的手，感激之情溢于言表。当日上午11时左右，年逾七旬的张女士急匆匆走进支行大厅，手持一张长时间未使用的银行卡，要求办理银行卡激活业务。她表示，卡片激活后需要立即用于一笔三万多元地网络购药。柜员凭借丰...……更多
2024-08-13 14:45:00招商银行,上海,分行,诈骗,资金,客户
...忙忙走到大堂经理面前，要求提高银行卡转账额度和掌银汇款额度，大堂经理热情地接待了她，并把其引至一旁的经理室。经询问，该客户姓宫。大堂经理耐心地询问其提高银行卡转账额度的原因，客户自述是朋友借款临时使用...……更多
2024-05-24 16:06:00时点,济南,泥潭,大妈,保健品,青年
...了，最近的交易流水是支付宝提现后通过数字人民币往外汇款。支行运营主管迅速警觉，怀疑王女士的账户存在风险，主动上前沟通交流，询问其交易用途及交易对手情况。起初王女士并不愿意过多解释，但在工作人员的一再提...……更多
2024-04-24 21:43:00建湖,农商,支行,诈骗,电信,银行
...来负担。随后老人来到银行柜台，按照对方的提示向对方汇款35万元。幸好此时老人儿子打来电话，听到母亲的遭遇，意识到自己母亲可能被骗，于是带母亲到红岗分局报警。红岗分局刑侦大队民警接警后，立即记录老人银行卡...……更多
2023-12-05 09:06:00大庆,养老,警方,老人,红岗,大庆
...收两笔不同人员汇入款后立即购汇港币，购汇金额与境外汇款便利化额度相近（等值5万美元）。由于此前公安部门下发过通过境外汇款转移涉诈资金的案例，分行据此初步判断，该账户疑似将要通过境外汇款转移涉诈资金。当...……更多
2024-09-25 16:37:00民生银行,钱袋子,钱袋,民生,老百姓,银行
...对出口企业而言，可以全面提前预知收汇的状态以及核心汇款数据，特别是当“收汇预知”与前期产品功能涵盖的汇出汇款状态查询结合在一起，实现了跨境收付两端的信息可视化，以标准化方式向企业客户提供跨境支付流动的...……更多
2024-05-31 14:58:00渤海,济南,山东,对外开放,分行,对外
...被警方扣留，需要10万元保释金。老人信以为真，执意要汇款，银行工作人员和民警联合劝阻老人，最终避免老人上当受骗。通过这个案例让大家意识到电信诈骗就在我们身边，如何学会识别骗局很重要。针对老百姓平时关注的...……更多
2024-03-22 04:11:00行长,诈骗,马钢,马鞍山,马鞍,诈骗
...理跨行转账业务，网点工作人员发现该客户未满十八岁且汇款金额较大，进一步询问其汇款用途时，客户称是归还其表哥周某某的欠款。凭借职业素养和反诈警惕意识，网点工作人员察觉到此项业务可疑，便立即向网点负责人和...……更多
2024-04-14 09:13:00钱袋子,钱袋,耐心,客户,客户,诈骗
...讯近日，一位男性客户走进工行袍江镜海支行，要求办理汇款业务。网点客服经理询问客户转账用途及汇款金额时，客户语言含糊，声称转给他的朋友投资开公司用的，转账金额为60,000元。针对客户现场表现的情况和状态，客服...……更多
2024-06-27 10:12:00江镜,支行,诈骗,虚假,电信,成功
...宾、泰国、老挝、柬埔寨、马来西亚等国家和地区，涵盖汇款、放款、结算、押汇等专业领域，为中国—东盟信息港提供金融科技服务和业务数据支持。全方位打造外贸金融数智化矩阵。在优化结算流程方面，打造“中银跨境汇...……更多
2023-12-28 07:24:00之路,丝绸,数字,跨境,广西,业务
...王某便在群里发来一个银行账户，令章女士尽快给该账户汇款5万元。因临近年关，许多与自家公司有业务往来的合作伙伴都在收账，章女士没有多想，立刻给该银行账户汇去了5万元。紧接着，王某又发来一个新的银行账户，再...……更多
2023-12-27 18:08:00企业群,老公,家族,女子,企业,王某
...和管理费等多个业务领域。其中，境内支付结算类－转账汇款手续费减免710余万元，是分行收费优惠减免的重要体现。 天津分行将“减费让利”作为“我为企业办实事”的切入点和着力点。截至2024年1月末，兴业银行天津分行按...……更多
2024-02-28 05:23:00天津,分行,成效,支付,行动,银行
...刘先生故而答应下来随即来到中行办理存单提前支取以及汇款业务。在业务办理过程中，该行经办人员小薛偶然听到刘先生在电话中的交谈，凭着职业敏感性以及反诈意识，小薛意识到客户很可能遇到了“AI换脸”的新型诈骗骗...……更多
2024-04-18 10:34:00诈骗,客户,刘先生,客户,存单,诈骗
...当晚9时20分将18525美元（折合人民币132180元）汇出。客户汇款成功提交后，却联系不到对方，此时客户意识到被骗。赵志锦一边稳定客户情绪，一边向运营内控副行长周利娟汇报情况。周利娟凭借过硬的专业知识，告知赵志锦：...……更多
2024-01-19 11:43:00大同市,大同,中国银行,分行,中国,诈骗
...行工作人员来电，称一位70多岁的老人执意要向陌生账户汇款，疑似遭遇电信诈骗。“我女儿说她生病了急需用钱，但是她的电话坏了打不通，你们不要拦着我。”见老人不听劝阻，民警一边让所内民警立即开展保护性止付工作...……更多
2024-09-29 18:17:00大渡口,大渡,诈骗,老人,大渡口区,老人
...人布置工作，当获得受害人信任后，让其向指定账户进行汇款，并在这过程中不停施加压力，促使受害人在慌忙之中完成转账。警方提醒，企业负责人与财务人员在工作中，不仅要加强自身电信网络防诈安全意识，针对在社交软...……更多
2024-06-10 17:02:00万宁,万余,诈骗,警方,损失,老板
...之前的疑点抛之脑后。随后，老人凑了9万元存单到银行汇款。杨玲一听，赶忙和保安积极劝说老人向儿子核实情况。禁不住杨玲的劝说，老人只好打电话向在北京工作的儿子求证。老人的儿子表示：“如果真出事肯定会联系父...……更多
2023-11-27 08:11:00一通,越洋,险些,骗局,电话,老人
...外务工的缅籍人士，若在一年内通过合法途径向缅甸国内汇款超过20万美元，将有机会获得一辆价值相当于汇款额5%的新能源车的进口许可证。该计划旨在推动新能源汽车在缅甸的普及和使用，同时也关注对环境的保护。对于在...……更多
2023-10-23 10:22:00缅甸,商务部,新能源,民众,商务,缅甸
...某到该行取款装修急需用钱，办理取款过程中，柜员查询汇款人员与系统显示不符，立马引起支行警觉，随即与客户通过聊天方式进行信息真实性核实，经查发现该笔资金到账时间较短，与风险案件通报中的案例极为相似，当即...……更多
2024-09-12 10:33:00临沂市,义堂,临沂,支行,表扬,诈骗
...者，他不仅有着类似遭遇，而且一个卖表订单中，有两笔汇款被指涉嫌诈骗。其中一笔25.6万元的汇款，济南警方已于近日管控到期，正在走解冻程序；另外一笔20万元款项，被镇江丹阳警方先冻结4个月，之后强制扣划走了。“...……更多
2024-10-24 09:54:00劳力士,丹阳,劳力,江苏,警方,强制
...最终证实小何一切平安，根本就没有撞人，更不需要老人汇款。这下，何大爷才相信自己遇到了骗子，好在银行工作人员和民警认真负责，为他及时止损。民警提示，何大爷遇到的骗局是典型的“冒充熟人”诈骗，并且是针对老...……更多
2023-11-30 07:09:00转账,骗局,老人,大爷,转账,孙子
...机关人员的，以“涉嫌洗钱、身份被盗用”等理由，要求汇款到“安全账户”，方能洗脱犯罪嫌疑的行为，都是诈骗！遇到类似情况时，应立即挂断电话，保护好自己的财产安全，切勿被不法分子的伎俩所迷惑。(3)若接到陌生来...……更多
2024-09-02 10:53:00养老,信用卡,诈骗,财产,信用,幸福
...宾、泰国、老挝、柬埔寨、马来西亚等国家和地区，涵盖汇款、放款、结算、押汇等专业领域，为中国—东盟信息港提供金融科技服务和业务数据支持。位于南宁市五象新区的中国—东盟信息港股份有限公司，是中国—东盟信息...……更多
2024-01-17 17:45:00广西区,中国银行,之路,广西,分行,中国
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