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... 王嫣）近日，十堰市郧阳区城关镇一名女子在银行准备汇款时，被银行工作人员抢下手机并报了警，这究竟是怎么回事？近期，市民邓女士拿着一沓现金，急匆匆走进郧阳区邮政分公司东岭支局，要将钱汇给她在北京的“小姑...……更多
2024-06-12 18:08:00十堰,钱款,转账,诈骗,工作人员,女子
...”）业务，为广西自贸试验区某公司提供高效便捷的跨境汇款服务。据悉，货币桥由国际清算银行（香港）创新中心、泰国银行（泰国央行）、阿联酋中央银行、中国人民银行数字货币研究所和香港金融管理局联合建设，通过覆...……更多
2024-10-12 18:56:00桥业,南宁,分行,落地,货币,银行
...，拿着有魏某某签名的80万元借款合同，以及一张冯某某汇款76万元的“汇款凭证”将魏某某起诉至法院。因起诉状所留魏某某固定座机电话号码无法接通，法院审判人员前往魏某某户籍所在地也无法送达，造成魏某某和马某某...……更多
2024-05-26 02:12:00老赖,房产,七里河区,七里,兰州,河区
...到一笔咨询工单，客户于月初至明湖支行网点办理了境外汇款业务，用于该客户子女在海外留学交缴学费。但款项汇出一周后，收款人却迟迟未收到。该行向中间行发出报文查询，仍旧未查询到该笔资金。 因担心延误交纳学费...……更多
2023-12-28 15:56:00明湖,民生银行,济南,支行,民生,背后
...。根据《方案》，兴业管家(单证通)“我是进口商”专区汇款自动化、批量汇出汇款、小币种畅汇、跨境GPI资金实时追踪、进口信用证“自动开”等一批创新功能将实现全面优化，有效提升进口客户服务体验，便利企业资金安排...……更多
2024-11-12 17:44:00升级方案,跨境,金融服务,升级,银行,方案
...称，自己也有着类似遭遇，而且一个卖表订单中，有两笔汇款被指涉嫌诈骗。其中一笔25.6万元的汇款，济南警方已于近日管控到期，正在走解冻程序；另外一笔20万元款项，被镇江丹阳警方先冻结4个月，之后强制扣划走了。记...……更多
2024-10-24 18:55:00劳力士,诈骗案,劳力,法学,诈骗,警方
...严禁对明令取消的收费项目继续收费。个人跨行柜台转账汇款手续费、个人现金汇款手续费等收费项目，应当严格执行政府指导价。对执行市场调节价的收费项目，不得超出收费标准收费、自立项目收费。银行不得转嫁应当由其...……更多
2024-04-28 09:42:00云南省,云南,监管,收费,行为,机构
...务来往，该客户的联系方式也找不到了，眼看12000多元的汇款难以找回，宋先生心急如焚，他本着试试看的想法来到庙山支行寻求帮助， 当时正在大堂值班的曹荣荣得知宋先生的困境后，通过核验客户汇款相关凭证，查看对方客...……更多
2024-03-18 17:52:00郯城,庙山,客户,支行,资金,帮助
...、图像，以借钱、投资、紧急救助等借口诱导其亲友转账汇款，或提供银行账户密码等敏感信息，随后立即转移资金。此外，不法分子还可能对明星、专家、官员等音视频进行人工合成，假借其身份传播虚假消息，从而实现诈骗...……更多
2023-10-13 10:09:00诈骗,总局,监管,风险,金融,国家
...，特警支队收到茅爷爷委托居委会工作人员寄来的2万元汇款单，表达他对特警队员长期关心照顾其生活的感谢。当天，我和支队领导到老人家中送还了汇款，并表示照顾好他是我们的责任。“茅爷爷，春节期间您有什么事或者...……更多
2023-01-23 08:17:00爱心,老人,老人,爷爷,支队,特警
...展业政策和最新流程为当地某石油企业成功办理跨境汇出汇款。自国家外汇管理局启动外汇展业改革工作以来，中国银行积极响应改革号召，顺应客户需求和监管导向，主动申请并率先成为外汇展业改革试点首家国有大行。中国...……更多
2024-08-30 20:51:00试点,黑龙,中国银行,黑龙江省,分行,中国
...场解析骗术，在与杨阿婆充分沟通后，当场打消了老人的汇款意愿，并将其带回派出所进一步调查。经查，今年3月，杨阿婆曾接到一陌生男子来电，其自称是云南公安，正受“中央调查组”委托侦办一起案值超过300亿元的洗钱...……更多
2024-04-29 11:49:00阿婆,大案,警方,老人,静安,阿婆
...“安全账户”也不会通过电话、视频等方式联系大家转账汇款请大家提高识骗防诈意识警惕冒充“公检法”转账至“安全账户”的诈骗手法防止财产损失来源：警民直通车上海 ……更多
2024-04-28 09:08:00阿婆,阿婆,转账,静安,银行,上海市公安局
...话、QQ、传真等形式制作笔录，更不会要求提现、转账、汇款，请公众切莫将验证码等信息透露给陌生人，务必做到“不听、不信、不转账”，守住自己和家人的钱袋子。 ……更多
2024-04-24 06:56:00一通,积蓄,老人,电话,阿婆,嘉善
...您别急，我带您到智能设备上提升一下网银额度您就可以汇款了，只要几分钟，但是您刚刚说的救人是遇到了什么困难吗？”小丁为客户解决问题的同时也留心询问客户汇款的原因，防止被骗。“我老公在埃及打工，今天有个人...……更多
2023-12-07 10:35:00海安,南通,支行,诈骗,案件,工商
...的“招商银行APP”长辈版，一对一指导老年客户使用转账汇款、查询明细等高频板块，破解老年群体对于智能设备“不敢用、不会用”的难题，让“银发一族”也能足不出户，顺心顺意地享受智能时代带来的服务新体验。第三步...……更多
2024-07-22 11:51:00招商银行,服务,青岛,分行,招商,银行
...跨境支付平台一些跨境支付平台也可以为商家提供便捷的汇款服务，例如WindPayer、P卡等，专门为跨境电商提供支付解决方案。比如，在WindPayer平台上注册账户，并将其与Etsy店铺关联，再将Etsy的收入转入平台账户中，平台会帮助...……更多
2024-08-29 11:10:00卖家,收益,可以通过,方式,账户,银行
...以案说险”提示老人们一定要牢记“不轻信、不泄露、不汇款、不连接”的四不原则，守护好自己的“钱袋子”。活动穿插有奖问答，并发放了宣传折页和小礼品。现场为5位老人授予了光大银行“消保宣传大使”。亲亲园的爷...……更多
2023-10-30 14:29:00夕阳红,夕阳,服务,光大银行,长春,银行
...投资者可享受最高达港币9000元的现金回赠，其中新资金汇款金额少于港币300万元或港币等值的，每10万元可获得港币300元回赠；“北向通”投资者理财通汇款可享受最高达港币3000元的现金回赠，新资金汇款金额少于港币300万元...……更多
2024-02-28 14:15:00湾区,粤港,澳大,年利率,跨境,年利
...了很久，派出所审核后，才在银行窗口成功转账。网友的汇款单11日下午，极目新闻记者尝试联系当事人，截至发稿未获得相关回复。据该网友在评论区发布的汇款凭证显示，此事发生在吉林省长春市吉林银行长春遵义路支行。1...……更多
2024-06-12 14:43:00吉林,派出所,银行,银行,派出所,吉林
...行办理取款业务，因取款金额较大，柜员按要求询问客户汇款用途，该女士吞吞吐吐并不能有效表达给谁汇款，疑似遭遇电信网络诈骗。接警后，民警迅速出警赶往银行，现场向当事人表明了警察身份，并询问基本情况。经了解...……更多
2024-01-13 10:40:00巨野,诈骗,警方,电信,成功,女士
...GＥ公司做为展业评级的I类客户，针对货物贸易项下跨境汇款和境内外币划转等业务，可以享受“凭指令”办理的优惠政策。再有跨境来款，企业只需通过网银确认申报信息，无需上传单据，银行审核无误后即可为其办理入账手...……更多
2024-03-22 16:37:00中国民生银行,潍坊,突破性,分行,中国,民生
...023年12月9日上午，一位阿姨去到该行咨询其手机银行转账汇款业务，因转账后发现钱未到账，阿姨十分着急。浦发银行太原长风支行工作人员在征得阿姨同意后查看客户流水，发现客户款项已退回，该行员工悉心指导客户，重新...……更多
2023-12-18 17:27:00浦发银行,太原,好榜样,长风,支行,表扬
...接到亲属来电，称自己被绑架，要求向指定银行账户转账汇款的，一定要保持冷静，在多方核实情况的同时拨打“110”报警。切记：切勿轻信对方的说辞，更不能向陌生银行账户转账汇款，严防上当受骗。 ……更多
2023-11-22 19:48:00绑匪,看吧,账户,转账,八门,五花
...但客户过于相信诈骗人员，不听劝导，仍然坚持要给骗子汇款。银行工作人员一边安抚客户，一边让同事立即报警。在等待民警的过程中，还暂时关停了孟阿姨银行卡的非柜面交易功能，避免客户通过其他途径转账受骗。民警赶...……更多
2024-05-31 18:10:00恒丰,套路,慧眼,诈骗,员工,电信
...章、纸质资料至银行柜台办理，费时又费力，企业对简化汇款操作、提高付汇效率有着迫切需求。“工银全球付”推广后，企业在网上银行自助签约、在线办理跨境汇款业务，实现审批材料线上传递，省去了网点排队等候时间。...……更多
2024-07-31 11:20:00跨境,山东,外贸,金融,发展,企业
...于该公司的跨境结算需求。从2020年至今，企业累计办理汇款、信用证业务148笔，进出口额36.15亿元，其中跨境人民币35.39亿元，占全部国际收支的98%，用3亿元的敞口授信，带动了36亿元的结算业务量，实现了银企双赢。规避汇率...……更多
2023-11-14 18:22:00泰安,银行,跨境,金融服务,法人,人民币
...的吴奶奶来到齐鲁银行济南唐冶支行称要给孙子办理转账汇款20万元。因对方收款账户开户地为电诈高发区，厅堂员工小侯提高了警惕，按照“三问四提示”流程询问转账用途后，发现收款人并非吴奶奶孙子，断定吴奶奶可能遭...……更多
2023-11-08 16:23:00齐鲁,济南,支行,诈骗,案件,电信
...行成功为大连融德特种材料有限公司办理了境内外币汇入汇款业务，金额高达68.60万美元，并实现了全额结汇。这一举措不仅彰显了支行的专业能力，也为支行在国际结算领域树立了新的里程碑。大连融德特种材料有限公司是一...……更多
2024-03-08 16:05:00靶向,国际结算,吉林,大连,科技创新,分行
...指示转账诈骗的作案规律及识破方法，特别强调在转账、汇款之前必须跟企业负责人当面或者电话核实。此外工作人员还提醒大家牢记“三不一多”原则，即：未知链接不点击、陌生来电不轻信、个人信息不透露、转账汇款多核...……更多
2024-08-15 18:42:00邹城,新材,民生银行,济宁,新材料,支行
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