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中国银行济南分行营业部成功阻止一起疑似诈骗案件
近日，中国银行济南分行营业部成功阻止了一起涉及国际汇款的疑似诈骗案件。
当日下午，一位客户急匆匆地来到中国银行济南分行营业部，要求办理一笔国际汇款业务。该客户表示，其远在国外的孩子申请攻读博士学位，需要在海外账户中存入约120万元人民币的外币保证金，以确保能够“锁定名额”。业务经理在了解到客户的紧急需求后，迅速识别出该笔交易可能存在异常，怀疑涉及诈骗。
业务经理立即采取行动，一方面耐心向客户解释潜在的风险，稳定客户情绪，防止其继续操作；另一方面，迅速向情况上报。意识到情况紧急，该行营业部立刻启动反诈应急预案，并报警处理。民警迅速到达现场，与业务经理密切配合，积极劝阻客户，帮助其分析事件的疑点，并提供合理的建议。最终，在银行工作人员和警方的共同努力下，客户同意先与学校核实相关信息，暂缓付款。
在此，银行提醒所有客户，在给孩子汇款大额资金且要求加急时，务必积极沟通，核实清楚，保持冷静，必要时及时报警，避免经济损失。
随着数字金融的普及和互联网技术的发展，诈骗行为呈现出网络化、智能化、隐蔽化的新趋势，给金融安全带来了前所未有的挑战。中国银行济南分行将持续深化与警方的合作，共同应对金融安全领域的新挑战，探索维护金融安全的新路径。
责任编辑：吴太峰
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快照生成时间：2024-11-13 20:45:03
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