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银保监会一口气开出19张罚单，5家金融机构被罚，合计罚没38789.9646万元。2月17日，银保监会称，对中国银行股份有限公司（下称中国银行）、中国民生银行股份有限公司（下称民生银行）、渤海银行股份有限公司（下称渤海银...……更多
2023-02-18 14:57:00一口,罚单,金融机构,一口气,机构,金融
...业内掀起了波澜。这一系列罚单犹如一记记警钟，向各类金融机构敲响了合规经营的强音。在众多被罚机构中，华瑞银行以被罚没合计 680.116088 万元的高额金额，成为此次处罚中的焦点。华瑞银行：多项违规，高额受罚上海华瑞...……更多
2025-02-10 16:37:00华瑞,罚单,上海,违规,处罚,金额
...示，康伟有20多年证券从业经历，历任资产管理行业多家金融机构高管，其中就包括出任中海基金总经理和四川信托总经理等，其官网介绍还专门有着“时任国内最年轻的基金公司和信托公司总经理”这样的表述。据悉，2007年康...……更多
2024-04-04 19:30:00中基,决定书,一口,纪律,一口气,投资
...监管处罚。5月17日，国家金融监督管理总局北京监管局“一口气”发布了6张保险业罚单。其中，安润国际保险经纪（北京）有限公司及其相关负责人在互联网保险销售中以“优惠”“中奖”等不实信息欺骗投保人；未按规定对...……更多
2024-05-29 04:15:00单被,违法,机构,销售,投保,投保人
...关法律法规，柳志伟涉嫌隐瞒境外身份长期非法持有境内金融机构股权。基于柳志伟身份问题可能引起的退款整改逻辑发生重大变化，涉及境外人员，亦关联后续公司整体能否有效整改验收问题，截至目前，仍在等待中国证监会...……更多
2024-09-18 08:34:00罚单,整改,汇报,风险,基金,经营
证监会罚单“刷屏”。10月18日晚，证监会在官网一口气公布了19张罚单，涉及中信建投、海通证券、银河证券、光大证券、兴业证券、中航证券、中原证券、开源证券、东北证券等9家券商，以及申万宏源承销保荐、东方证券承...……更多
2024-10-20 07:54:00罚单,债券,机构,业务,证监,证券
...低碳发展。中信证券称，其是国内首家开展碳交易业务的金融机构，展业以来，在全国范围内广泛为控排及减排企业提供碳交易及碳金融综合服务，助其降低履约成本、获取降碳资金、实现碳减排收益；常态化提供报价交易服务...……更多
2024-02-07 00:27:00一口,券商,头部,多家,一口气,市场
...漏问题。最近一次罚款，则是在过去的2月份，监管部门一口气对黔南分行、荔波支行、独山支行及其相关负责人开出数张罚单，共计罚款85万元，原因包括贷款“三查”制度执行不到位等。业绩增速放缓，股价长期低迷高管们相...……更多
2024-03-18 11:43:00之秋,贵州,大梁,掌门,银行,贵州
...行第一次因虚增存贷款被罚。2020年7月，原贵阳银保监局一口气对贵阳银行开出合计罚款金额230万元的7张罚单。其中一张显示，贵阳银行贵安分行存在“自有资金借道违规转存定期存款，质押发放贷款，以此虚增存贷款”的情况...……更多
2024-02-22 14:41:00之秋,贵阳,存贷,银行,集团,贵阳
...年以来，金融监管坚持“长牙带刺”，持续加大对银行业金融机构治理的监管力度。柒财经不完全统计发现，今年截止到7月31日，包括国家金融监督管理总局、央行以及外汇管理局在内的3家监管机构对银行业开出的罚单达3324张...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...入证券期货市场诚信档案。2023年7月18日，内蒙古证监局一口气公布了数张罚单。其中，国融证券因研究报告业务存在内控管理有效性欠缺等问题，被采取监管谈话措施；恒泰证券则因存在资产管理业务投资交易内部控制管理不...……更多
2024-06-23 19:52:00西部证券,并购案,证券,券商,并购,整合
...大额罚单也是对行业的震慑作用。未来，金融监管系统对金融机构系统性、全流程监督管理将延续。约7成罚单涉及损害消费者权益消费者权益保护一直是金融行业持续关注的重点工作。就在7月初，中国保险行业协会发布《保险...……更多
2024-07-22 08:13:00罚单,陕西,金额,监管,金融,罚单
...常态化从近期密集落地的罚单中可以看见，信贷领域仍是金融机构受罚的重灾区，这也侧面体现了金融监管的“长牙带刺”常态化逐步落实。在50余张罚单中，针对信贷领域违法违规的仍超半数。以长汀汀州红村镇银行为例，该...……更多
2024-08-03 22:42:00罚单,落地,机构,银行,罚单,违规
...，还要额外收取担保费、服务费”“感觉像是借款平台和金融机构在合伙变相收取高额费用，综合计算贷款成本太高了”……围绕互联网贷款，这样的评论在各类公开平台并不少见。频遭消费者“吐槽”的合作贷款模式下，作为...……更多
2024-07-10 21:23:00资方,罚单,背后,消费,金融,平台
...市银行2024年上半年的违规处罚数据进行了统计分析，从罚单数量、罚款金额等角度透视上市银行合规情况。金融监管部门主要包括中国人民银行及其分支机构，国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机...……更多
2024-07-26 20:00:00五成,银行,金额,罚单,银行,金额
北京商报讯（记者 廖蒙）消费金融机构罚单再现，相关从业人员一并遭罚。7月10日，中银消费金融有限公司（以下简称“中银消费金融”）因员工行为管理严重违反审慎经营规则，被国家金融监督管理总局上海监管局罚款50万...……更多
2024-07-11 21:28:00监管,人员,金融,消费,罚单,员工
按照国家金融监管总局的银行业金融机构类型划分，政策性与开发性银行（以下合称“政策性银行”）一共有三家，分别为中国进出口银行、中国农业发展银行和国家开发银行。新华财经和面包财经根据相关监管部门公开通报...……更多
2024-07-25 13:50:00进出口银行,农发,政策性银行,单数,金额,政策
来源：北京商报又一家持牌金融机构遭处罚。7月29日，北京商报记者注意到，人民银行广东省分行日前披露一张针对中邮消费金融有限公司（以下简称“中邮消费金融”）的罚单。信息显示，中邮消费金融遭遇“双罚”，公司...……更多
2024-07-31 15:25:00征信,雷区,业务,消费,金融,征信
...保监会）、中国人民银行、国家外汇管理局对1796家银行金融机构（包括各分支机构）开出2033张罚单，罚没总金额23.91亿元。其中，农商行被开罚单数量最多，共计735张，罚没金额近4.56亿元；国有大行被开罚单575张，罚没金额近6...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
...，涉及国任财险、金世纪经纪、交通银行深圳分行这3家金融机构以及4名相关责任人，机构和个人累计被罚214万元。其中，因数据不真实、未按照规定使用经备案的保险条款和保险费率，国任财险被罚款100万元，时任国任财险健...……更多
2025-01-10 22:15:00财险,罚单,深圳,监管,机构,金融
...)和外资行，银行机构被罚没金额合计达3648.1万元。农村金融机构：邳州农商行被罚金额最高沛县农商行罚单数量最多统计显示，包括农商行和村镇银行在内的农村金融机构是金融违规频发的重灾区，共收到罚单49张，受处罚机构...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...其中大多被采取“双罚”制，不少为数百万级以上的巨额罚单，还有机构被罚数千万元。从处罚形式和违规行为来看，机构踩到的红线主要包括反洗钱不力，以及违反机构管理、商户管理、清算管理、账户管理、外包管理规定等...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
...张IPO罚单，牵涉千亿巨头招商证券。1月10日晚间，深交所一口气发出三张监管函，对飞速创新及保荐机构招商证券、会计审计事务所德勤华永会计师事务所，及相关人员书面警示。这也是近一年多时间里，招商证券第三次因IPO项...……更多
2025-01-14 19:03:00券商,监管,证券,保荐,招商,监管
...”。11月14日-11月16日，国家金融监督管理总局广东监管局一口气披露11张罚单，这11张罚单的主人公，都是广东银行下属分支行，合计罚款金额高达910万元。值得注意的是，在收到罚单的11家分支机构中，有10家的违法违规事实都...……更多
2023-11-21 10:55:00罚单,广州,资产,质量,银行,广州
...管措施。公开资料显示，“飞单”是指银行、证券公司等金融机构工作人员私自向客户销售非本单位自主发行或代销的金融产品的行为。根据《证券公司代销金融产品管理规定》等相关规定，证券公司应当对代销金融产品业务实...……更多
2024-02-05 08:36:00中泰,罚单,警示,负责人,分公司,证券
开年以来，监管针对保险业乱象开出7000万级罚单。2月29日，据北京商报记者不完全统计，2024年前两个月金融监管总局全系统针对保险业开出罚单总额达6909.6万元，同比增长约75%，为近年来之最。无独有偶，监管整治证券公司违...……更多
2024-03-01 00:33:00重拳,券商,处罚,监管,监管,罚单
严监管持续，第三方支付行业近期罚单频频。11月5日，北京商报记者注意到，近日再现多家支付机构被罚，从处罚形式和违规行为来看，有多家机构被采取“双罚”，踩到的红线包括违反清算管理规定、违反商户管理规定、违...……更多
2023-11-05 23:48:00清算、外包成重灾区 多家支付公司被罚
...年上半年的违规处罚数据进行了统计分析，从罚款金额和罚单数量角度透视券商合规情况。金融监管部门主要包括证监会及证监会分局、证券交易所、人民银行及分行等。以处罚公告日统计，2024年上半年，共有40家寿险公司收到...……更多
2024-08-08 10:49:00罚单,新华,寿险,人寿,中国,公司
...京商报记者注意到，中国人民银行河南省分行日前披露的罚单显示，持牌支付公司郑州建业至尊商务服务有限公司（以下简称“建业至尊商务”）因违反非金融机构支付服务管理规定被罚3万元，作出行政处罚的决定日期为12月6...……更多
2023-12-17 15:23:00预付卡,机构,预付卡,人民银行,机构,罚单
...力度的加强,体现了监管对于银行业、保险业、非银行业金融机构从严监管、穿透监管、精准监管、靶向监管、法制监管、协同监管的理念,体现了监管审查中对于违规、侵权、违法行为的零容忍态度。同时,刘俊海强调,应加强事...……更多
2023-02-22 00:13:00罚单,青岛,青岛,罚单,公司,村镇
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