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...业行政执法与刑事司法衔接工作办法，研究制定行刑衔接案件移送通报具体规范，探索与有关部门共建数字化行刑衔接平台，建立新型、重大金融犯罪案件联合挂牌督办制度等，推动金融领域违法犯罪源头治理。金融监管总局负...……更多
2024-04-05 10:33:00最高检,金融,协作,执法,总局,监管
...展。2023年，临清市公安局经侦大队共立查各类经济犯罪案件49起，涉案价值1.9亿余元，破案92起，抓获犯罪嫌疑人112人，移送起诉148人，为企业和个人挽回经济损失1.8亿余元，有力震慑了各类经济犯罪，确保了临清的经济秩序和...……更多
2024-03-28 11:56:00临清,利刃,经济发展,发展,经济,犯罪
...限度地限制自由裁量空间，让资本市场参与各方在每一个案件中感受到公平正义。五是增强治理功能。正确处理“惩罚”与“治理”的关系，在让违法者付出应有代价的同时，切实发挥监管执法“治理”功能，推动建章立制、查...……更多
2023-11-10 20:48:00财务造假,证监,违规,依法,发行,财务
...新驱动发展。组建知识产权保护联盟，推行知识产权刑事案件权利义务告知制度，市检察院、雨花台区检察院被国家版权局评为2021年度查处重大侵权盗版案件有功单位。3.维护金融秩序稳定。持续加大反洗钱力度，与中国人民银...……更多
2023-01-13 06:26:00南京市,南京,人民检察院,检察院,工作报告,报告
...文书相比（彼时检索时间区间为2021年8月至2022年9月），案件数量大幅提升，2022年全年涌现超100起案例。通过对这些案例的法律依据、地域情况、所涉行业等方面进行分析，发现案例涉及多个行业，侵权行为类型多样。行政执法...……更多
2023-11-02 09:59:00案件,保法,知网,示范性,司法,示范
...局新闻办公室1月19日通报：2022年，全市共侦破经济犯罪案件1700多宗，刑事拘留犯罪嫌疑人1800余名，对经济犯罪形成震慑。市、区两级公安经侦部门破获一大批重案要案，在防范化解金融风险上取得了显著成效。据了解，2022年...……更多
2023-01-19 15:22:00广州,警方,案件,犯罪,经济,公安
...应。罪刑均衡原则在涉虚拟货币犯罪技术帮助行为评价的案件中，不仅表现为对行为人的客观实施的危害行为进行全面评价，还体现在将犯罪嫌疑人的具体行为作为酌定量刑情节考虑。一方面，应当将技术帮助行为的法益侵害程...……更多
2024-03-28 05:41:00帮助者,刑法,货币,犯罪,帮助,技术
...美团发布的2022年生态反腐公告称，2022年美团共查处刑事案件41起，移送司法机关107人，其中涉及内部员工47人，生态合作商等外部人员60人。此前腾讯也公布了全年反舞弊的相关情况。腾讯称，2023年全年，腾讯反舞弊调查部共发...……更多
2024-02-05 17:44:00内外部,犯罪,数量,合作,贿赂案,腾讯
...察咨询内容：《最高人民法院关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第9条规定，多次实施本解释规定的行为依法应当追诉的，或者一年内多次实施本解释规定的行为未经处理的，按照累计的数量、数额...……更多
2024-03-27 07:21:00最高人民法院,条规,刑事案件,案件,刑事,法院
...抓获犯罪嫌疑人74人，涉及全国17个省及直辖市。目前，案件已移送检察院审查起诉。2022年11月，青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索，经初步调查，千余个账户每天的流水平均在300万元以上，总交易金额高达20多亿元。这些...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...依法追究刑责。四川监狱也对此发布视频称：社会对此类案件制裁必须严厉，以警示所有潜在的犯罪者，不能将“未成年人保护法”误解为“免责法”。近一周以来，多起低龄未成年人恶性犯罪事件被曝光，如何惩戒和防治未成...……更多
2024-03-25 11:47:00刑责,少年犯,惩戒,少年,专门学校,未成年
...今年前10个月，三河市人民检察院审查逮捕电信网络犯罪案件131件163人，审查起诉电信网络犯罪案件85件94人。随着经济社会的发展，典型网络犯罪案件犯罪数量总体呈上升趋势，并且逐渐出现了犯罪手法不断迭代更新、犯罪分子...……更多
2023-11-10 17:27:00三河,案件,犯罪,电信,网络,犯罪
...体化运行，所长负责全盘工作，民警分工负责资金预警、案件梳理、反诈宣传等，6名辅警专职参与，“九户镇网格员协会”67名网格员通力协作，全天候开展资金预警、反诈宣传、“国家反诈App”推广等工作，确保第一时间响应...……更多
2023-11-15 00:19:00堡垒,预警,派出所,预警,诈骗,宣传
...统性金融风险的底线。2017年以来，共查处外汇违法违规案件超1.6万起，处罚没款近70亿元。一、强化科技赋能，有效提升风险精准识别能力夯实大数据分析基础。整合外汇业务系统数据，引入海关、工商、税务等部门共享数据，...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...2023）》显示，2023年，西城法院受理的涉金融理财类纠纷案件较2020年增长约40%，各类金融机构都有涉诉，产品类型多。除去涉金融理财类纠纷，金融“李鬼”也嗅到市场行情回暖的气息，纷纷出没。3月12日，东兴基金发布防诈骗...……更多
2024-03-15 20:26:00机器人,机器,时代,交易,技术,软件
本文转自：法治日报北京朝阳法院发布网络犯罪案件审判白皮书被害人过失因素网络犯罪值得关注本报北京3月29日讯 记者张雪泓 今天，北京市朝阳区人民法院发布《网络犯罪案件审判白皮书（2019年度-2023年度）》。白皮书显示...……更多
2024-03-30 02:02:00被害人,过失,犯罪,因素,网络,犯罪
...道，为来访企业解答涉企诉讼问题，通过绿色通道为涉企案件当事人快速办理案件740余件。对于生产经营存在严重困难的企业和个体工商户追索拖欠账款、申请缓交诉讼费用，符合条件的，按照程序办理诉讼费减缓免工作，本年...……更多
2023-12-19 16:22:00营商,环境,长春,晴空,司法,法院
...出要求：进一步加强监督落实三号检察建议工作和反洗钱案件办理，注意防范金融领域可能存在的问题和风险；加强企业合规工作，在办案中遇到涉及企业合规案件，根据情况及时制发社会治理类检察建议并开展相关工作；不断...……更多
2023-10-31 00:14:00临渭区,检察,临渭,检察院,调研,犯罪
...会稳定、经济发展和人民群众利益。2022年全省起诉洗钱案件81件95人，同比增加113%，其中自洗钱案件32件34人。全省检察机关推进落实“一案双查”“同步审查”工作机制，对洗钱罪七类上游犯罪案件全面摸排，审查资金流向，...……更多
2023-01-06 06:02:00力度,犯罪,犯罪,案件,线索,检察
...国新闻网中新社北京11月6日电 (记者 张素)“近年来假释案件数量降幅明显，2020年较2019年下降30.8%，2021年较2020年下降41.2%，2022年较2021年又下降了14%。”中国最高人民检察院第五检察厅负责人6日答问时说，假释适用率极低是刑罚...……更多
2023-11-06 17:43:00假释,最高检,降幅,中国,案件,数量
...不可摧的司法屏障。近日，现代快报记者专访了以上相关案件原型的法官，听他们讲述“江河之上”背后的故事。背后揭秘《江河之上》的诞生，源于江苏法院编写的一本书据悉，《江河之上》共涉及大小近20个案件，其中大部...……更多
2024-03-21 21:49:00江河,央视,背后,故事,江苏,环资
...任刘坤主持。会议指出，2023年，全市法院受理各类商事案件59259件，审结57904件，结案率97.71%，服判息诉率90.36%。依法保护各类投资者合法权益，优化公司治理结构，激发市场投资创业热情。商事纠纷平均立案时间缩短至0.03天，...……更多
2024-03-27 15:37:00营商,周口,白皮,白皮书,典型案例,法院
...。突出抓好“夏季治安打击整治行动”。该局闻令而动、高位谋划、强力推进，重拳打击各类违法犯罪，筑牢防控体系，推动专项行动取得良好成效，共逮捕254人，刑事案件破案率同比、环比分别上升23%和31%，成功侦破了“7·19...……更多
2023-11-10 09:36:00靖西,边关,平安,犯罪,群众,案件
...中华人民共和国反电信网络诈骗法》、高发电信网络诈骗案件预警提示、非法集资、警惕“代理维权”陷阱等以及近年来高发的金融领域诈骗案件向商场内市民群众进行了深入的宣传。活动现场，宣传工作人员向商场内市民群众...……更多
2023-12-29 13:26:00东营,东营区,民生银行,西城,支行,民生
...公安局获悉，杭州上城区网警近日破获一起重大勒索病毒案件，犯罪团伙成员均有网络安防相关资质，且在实施犯罪过程中借助ChatGPT进行程序优化。11月20日，上城网警接到辖区某公司报案称，该公司名下相关服务器遭勒索病毒...……更多
2023-12-29 11:31:00杭州,团伙,犯罪,病毒,程序,病毒
...民战争、夏季治安打击整治等专项行动，共侦破各类刑事案件2.6万起，“昆仑“”猎“”净网“”猎狐”等行动战果居全省前列。依法严打暴力犯罪，侦办涉黑涉恶案件11起，抢劫、伤害等八类主要犯罪发案同比下降11.2%，命案...……更多
2024-01-30 11:40:00青岛,青岛市公安局,平安,法治,水平,建设
...检查，摸清债券风险底数，提前了解偿债能力，持续提升案件办理质效。深圳证监局稳妥制定应对预案，审慎处置债券风险。建立辖区债券发行人舆情监测预警机制，统筹发挥“部局所”合力，合理引导市场预期，全力防范风险...……更多
2023-11-17 22:40:00财务造假,证监,廉洁,发行,风险,财务
...新闻发布会上获悉，2023年以来，全省共破获电诈及关联案件3.95万起，打掉团伙2400余个，依法对涉嫌电信网络诈骗以及关联犯罪的1.2万人提起公诉，审结电信网络诈骗及关联犯罪案件6375件，返还群众被骗资金3.2亿元，累计劝阻...……更多
2024-04-15 10:38:00江西省,万起,江西,关联,案件,群众
...首在实验台前，全心全意协助一线民警破案。他用DNA拨开案件背后的层层迷雾，让沉默无声的证据“开口说话”。他的存在鲜为外人所知，却帮助无数受害者寻回了正义与希望。他叫李江，是两江新区公安分局刑侦支队刑事技术...……更多
2024-01-10 17:56:00两江,物证,民警,魔术,实验,证物
...力化解金融风险 全力维护金融安全省高法发布金融商事案件审判白皮书本报讯 记者黄岩报道 近日，省高法发布《辽宁法院金融商事案件审判白皮书》（以下简称《白皮书》），梳理总结2020年至2022年全省法院金融商事审判案件...……更多
2024-01-02 05:45:00白皮,商事,白皮书,审判,案件,金融
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8月28日上午，松原市某银行将一面写有“为银行保驾护航 保一方金融平安”的锦旗送到宁江区人民法院立案庭，对法院为金融机构提供优质的诉讼服务以及高效化解金融纠纷的举措表示由衷感谢
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8月1日15:03，南京市建邺区一市民发现沙洲街道太清路清晖园一楼栋旁有装潢垃圾乱堆放，于是立即拍下照片上传到“随手拍”平台
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大众网记者 刘迪 通讯员 高松 济宁报道近日，建行济宁太白支行团支部组织青年员工参加吾悦广场“金融助力 政企携手 探索创业之路”主题活动
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本文转自：人民网-海南频道人民网海口8月29日电 （黄维）“核验成功，请通行！”8月28日，在洋浦出入境边防检查站民警的指引下
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