广州警方：2022年侦破经济犯罪案件1700多宗

本文转自：广州日报

广州市公安局新闻办公室1月19日通报：2022年，全市共侦破经济犯罪案件1700多宗，刑事拘留犯罪嫌疑人1800余名，对经济犯罪形成震慑。市、区两级公安经侦部门破获一大批重案要案，在防范化解金融风险上取得了显著成效。

据了解，2022年，市、区两级公安经侦部门保持对各类经济犯罪的高压打击态势，全链条打击非法集资、地下钱庄、虚开骗税等与经济社会发展和民生保障密切相关的经济领域犯罪，破获一大批重案要案，在防范化解金融风险上取得了显著成效。同时，密切关注市场形势变化，全面开展行业生态研判，深挖幕后黑色产业链，联合其他政府监管部门有效推动行业综合治理，有力维护了广州市经济秩序稳定。

涉案账户交易流水达30多亿元

200多名嫌疑人落网

2022年2月，根据银行移交的线索，广州市某网络科技经营部及关联客户陆某等人账户交易异常。经前期调查，市公安局经侦支队牵头天河区公安分局经侦大队，对该案立非法经营案进行侦查。

民警经进一步调查，发现陆某等人组成的团伙租用固定场所开设工作室，设立多家网络科技有限公司，采取新型犯罪手段，大量转入和转出来源境外赌博、网络诈骗等的非法资金，通过频繁进行“上分”“下分”的操作来洗钱，涉及银行账户3万多个，涉案账户总交易流水30多亿元，有参与经营地下钱庄的重大嫌疑，涉嫌非法经营罪。

在上级公安机关的指导下，经侦支队统筹组织天河区公安分局经侦大队，开展了两个波次的集中收网行动，共抓获犯罪嫌疑人200多名，行动取得显著战果。

以投资为名非法吸收存款

一犯罪团伙被警方打掉

2022年2月，白云区公安分局经侦大队接到群众报案，广东某区块链科技有限公司以投资阿胶膏、骆驼奶、口罩等项目为名，针对老年群体实施非法吸收存款的行为，严重侵害老年人财产权益。

5月18日，在经侦支队的统筹下，白云区公安分局经侦大队组织大批警力开展收网行动，抓获以刘某为首的18名犯罪嫌疑人，查获话术本多本、小轿车1辆以及部分涉案现金，有力维护了老年群体的合法权益。

以转账方式兑换假币

7名非法持有假币嫌疑人被抓

2021年10月，海珠区公安分局接到事主报案，称其帮他人以微信转账方式兑换现金后，发现现金为假币。民警根据线索，锁定一名转账名称为某欢的男子，并研判出其真实身份为梁某欢以及另外一名同案人员梁某。

2022年5月，在省公安厅经侦局、市公安局经侦支队的统一指挥下，海珠区公安分局联合肇庆怀集警方对该案开展收网行动，共捣毁窝点3个，抓获犯罪嫌疑人7名，缴获100元假人民币1300余张。经审讯，犯罪嫌疑人梁某、梁某欢供称，其利用事主善良、辨别假币知识不足的特点，以微信、支付宝急需用钱等为借口，骗事主以转账方式兑换假币。

经过该次收网行动，有效提升了市民群众的反假币意识，堵住假币在金融市场流通的渠道。

警方7年接力追逃

成功劝投红通对象

据番禺区公安分局于2015年1月27日开展的立案侦查，发现2007年至2013年间，犯罪嫌疑人卢某远、卢某亮为非法获得番禺区某商贸城升级改造项目，向该项目负责人行贿共计500万元人民币。2014年10月、11月，卢某远、卢某亮分别逃往国外。番禺区公安分局立案后即对两名嫌疑人展开追逃，并通过国际刑警组织对两人发布红色通报。

经过办案机关7年多不间歇的接力追逃，卢某远、卢某亮分别于2022年3月和5月回国向办案机关投案。

侦破一起特大骗税专案

冻结涉案资金2000余万元

为切实贯彻落实公安部的工作部署，深入推进打击虚开骗税专项行动，省公安厅经侦局组织经侦支队对骗取出口退税、骗取留抵退税领域进行深入研判，发现一个以广州为活动中心，辐射多省市的骗取出口退税和留抵退税团伙。该团伙通过控制空壳企业，大肆虚开增值税专用发票，骗取出口退税和留抵退税。

2022年6月，在上级公安机关的指导下，经侦支队牵头组织相关区公安分局经侦大队，联合广州市税务局稽查局、广州海关缉私局，对该起特大骗税专案开展收网行动，在广东、广西、贵州等多地同步实施抓捕，共抓获犯罪嫌疑人50余名，查处窝点14个，查获电脑、账册、发票以及公章等证物一批，冻结涉案资金2000余万元，铲除了一个集骗取留抵退税、虚开增值税专用发票、骗取出口退税、非法经营地下钱庄、虚假报关于一体的特大跨区域、混合型涉税犯罪网络。

文、图/广州日报·新花城记者：叶作林、张丹羊 通讯员：黄梓祥、张毅涛广州日报·新花城编辑：林传凌