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...设立资金池借新还旧等手段，进行自融或变相自融，形成骗局，触碰非法集资底线。投资者应当树立科学理性金融投资消费观念，切勿只顾追求高收益就稀里糊涂投资了业务不懂、风险不明的项目，要了解投资是要承担风险的，...……更多
2024-02-27 03:58:00骗局,名义,金融,投资,金融,风险
...获得高额回报，且风险低甚至无风险。然而一旦资金进入骗局，很难再追回，投资者面临巨大的财产损失。虚假宣传：通过伪造银行、保险公司等金融机构的名义，夸大产品的收益率，隐瞒投资风险。伪造资质：利用虚假文件、...……更多
2024-07-10 11:05:00诈骗,形式,提示,风险,金融,诈骗
...咨询首席分析师王蓬博评价，从披露的这几类房地产投资骗局来看，一方面是相关企业涉嫌无牌照经营金融业务，另一方面相关投资模式和宣传方式也涉及到违规，可以看到这一类理财行为都承诺高额回报，对风险极少提及，相...……更多
2023-12-07 20:42:00骗局,养老,房地,投资,房地,投资
...融投资诈骗手段，旨在增强社会公众识别、防范金融投资骗局的意识和能力，更好维护人民群众的财产安全。该批典型案例共7件，分别是：郑某等人假冒基金公司网络诈骗案，曹某等人利用虚假外汇交易平台诈骗案，武某凯等...……更多
2023-10-24 15:20:00防范金,最高检,典型案例,骗局,诈骗,典型
...条件。新型诈骗防范利用交友、养生、书画收藏等名义的骗局
守好养老“钱袋子”，老年人要防范识别通过电话、网络和短信方式实施的电信网络诈骗，特别是利用虚拟现实技术的新骗术，以及谎称“以房养老”、交友、养生...……更多
2024-03-15 17:19:00诈骗,消费,金融,老年人,委托,金融
1月23日下午，即将在春节上映的《热辣滚烫》再次被送上热搜。原因是官方社交平台发了声明。总结来说，片方称未曾授权任何个人、公司、机构以本片名义对外开展任何投资融资合作。发这样的声明，显然是留意到了电影圈...……更多
2024-01-23 17:21:00热辣,骗局,无辜,金融,投资,电影
...减重100斤之后的状态。然而，还没上映电影就被影视金融骗局牵连，以至于不得不发一则声明。片方在声明中称未曾授权任何个人、公司、机构以本片名义对外开展任何投资融资合作。发这样的声明，显然是留意到了行业里的投...……更多
2024-02-04 01:39:00热辣,郭富城,片酬,骗局,升级,金融
...家庭群，尤其是推荐给爱喝茶的长辈看看，谨防遇到这类骗局。”注意到广东省发布的通告后，李丽在个人朋友圈发出了这样的感叹。北京商报记者在采访中了解到，李丽的父亲早前也曾遭遇“金融茶”套路。李丽告诉北京商报...……更多
2024-06-19 22:21:00暗箭,变种,茶叶,一次性,老人,金融
本文转自：温州都市报1.保健品营销骗局近年来，经常可以看到老人上当受骗，花了天价买了一大堆毫无作用的保健品的新闻。不法分子以发放广告、赠送鸡蛋的方式，向老年人宣传公司的保健业务，以销售保健品骗取押金的方...……更多
2024-03-23 14:27:00骗局,常见,老年人,骗局,不法分子,老人
...“亲朋信任”“健康养生”等心理特点，设置不同的花式骗局，诱导其一步步掉进早已设好的圈套里，给许多老年人及他们的家庭造成财产损失和精神伤害。在这快速发展的互联网时代，老年群体获得信息的渠道较为单一，面对...……更多
2024-09-02 10:53:00养老,信用卡,诈骗,财产,信用,幸福
...量，表明合规经营，同时再次提示投资者可能遇到的金融骗局。”金乐函数分析师廖鹤凯表示，不法分子打着信托的名义实施诈骗的情况，这对于熟悉信托投资的客户来说较容易规避，主要是针对不熟悉信托认购流程的投资者，...……更多
2024-07-17 17:20:00李鬼,信托,公司,信托,公司,信托产品
...诈教育，定期向投资者普及典型案例。针对“仿冒App”类骗局，中信建投表示，建议投资者确认官方渠道，在下载和使用相关App时，务必通过官方途径即各大应用商店下载和安装应用程序，确保连接到正规的平台。谨慎点击来自...……更多
2024-01-24 07:07:00李鬼,金融机构,警示,诈骗,多家,机构
...：人民日报国家金融监督管理总局发布风险提示警惕新型骗局 防范金融欺诈本报记者 屈信明购买货车“零首付”、高薪诚聘、货源稳定且无需装卸……对货车司机来说，这样的招聘广告看起来“很美”，却可能是“套路运”“...……更多
2024-07-23 06:22:00骗局,金融,金融,消费,套路,消费者
本文转自：广州日报谨防冒牌“国债投资”骗局广州金融风险监测防控中心提醒：购买国债应咨询正规承销机构财安心广州日报讯 （全媒体记者 夏铭 林晓丽）近期，国债销售火爆，不法分子也“紧追热点”，冒充“国债”，...……更多
2024-05-31 04:18:00国债,骗局,投资,国债,投资,广州
...方式，进一步取得债务人的信任，骗取客户的资金。
在骗局中，受害对象均为信用不良或逾期的负债群体，多者负债近百万元，少者负债近20万元。绝大多数人抱着侥幸心理，以继续借贷、刷信用卡等方式筹集资金，向广律深...……更多
2024-09-23 20:01:00骗局,背后,还是,债务,银行,债务人
...，以高额回报、低风险为饵，诱使不明就里的投资者陷入骗局。为捍卫广大用户权益，360借条特此发出呼吁，请大家保持头脑清醒，理性行事，切莫随波逐流，盲目投资。随着互联网与金融科技的飞速进步，炒股投资日渐成为大...……更多
2024-06-26 09:24:00借条,骗局,财产,安全,投资,借条
...示广大消费者：牢记“三注意”，警惕“保单升级”黑产骗局。一是注意保护个人信息安全，警惕陌生来电和短信。消费者要增强风险意识，不向他人泄漏个人信息，不提供短信验证码；警惕自称是保险公司等金融机构工作人员...……更多
2023-10-10 21:56:00保单,骗局,提示,升级,官方,保单
...处置非法集资领导组办公室发出提示，此类“代持贷款”骗局侵害金融消费者合法权益，扰乱金融市场秩序，市民要防范掉入陷阱。据介绍，“代持贷款”骗局主要分三步实施。步骤一：虚假宣传。不法分子往往以“高佣金、零...……更多
2024-04-27 06:59:00陷阱,市民,风险,不法分子,银行,分子
...场，用户常常难以分辨哪些平台值得信赖，哪些又可能是骗局。超级工程App作为一款主打数字金融与基础设施建设的应用，近年来受到了广泛关注。那么，超级工程App到底是一个可信赖的金融工具，还是一个精心设计的骗局呢？...……更多
2024-07-21 16:13:00骗局,还是,数字,金融,工程,数字
...吸收一定规模资金后携款潜逃，或者因为原本就是“庞氏骗局”人去楼空。根据我国法律法规，因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。这意味着一旦金融消费者参与非法集资，其利益不受法律保护。集资参与人将...……更多
2024-06-21 16:03:00华能,钱袋子,钱袋,投资者,宝典,幸福
...”区块链、虚拟货币、人工智能、元宇宙……非法集资的骗局不仅围绕“银龄朋友”，针对年轻人的“剧本”也在不断更新。“之前有人通过炒‘区块链’这种新概念来非法集资。他们高额贩卖‘矿机’，鼓动市民抓住投资机会...……更多
2024-06-17 00:53:00套路,郑州,宣传,市民,郑州市,老年人
...意识到自己被骗，随后报警处理。案例分析在理财投资类骗局中，“提现门槛”“无法提现”往往是明显的诈骗信号。上述案例，不法分子以高额收益引诱客户参与“理财投资”，虚构投资满50000元的“提现门槛”，诱骗客户投...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...行金融工作的政治性、人民性，为切实提高老年群体金融骗局防范意识。3月7日，蓬莱民生村镇银行携手蓬莱区金融局走进烟台市蓬莱区老年大学开展3•15金融知识讲堂活动，为50余名老年朋友讲解常见金融知识。活动现场通过...……更多
2024-03-13 18:43:00蓬莱,金融,村镇,讲堂,骗局,民生
...防范能力，更好守护金融消费者的“钱袋子”。金融投资骗局花样不断翻新，但套路基本相同，其本质都是将传统诈骗犯罪包装在各种金融产品、金融服务、金融平台之下，并借助社交软件、网络平台等网络媒介的放大效应，实...……更多
2023-11-06 06:05:00保护好金融消费者“钱袋子”
...筑工人、乡镇个体工商户，这类个人客户往往是非法集资骗局的重点目标人群。在建立客户关系的过程中，进行防范非法集资宣传，可以收获事半功倍的效果，也为后续的业务开展，打下良好基础。在日常的金融服务中，非法集...……更多
2023-12-15 17:25:00民生银行,舜华,北路,济南,骗局,支行
“庞氏骗局”这个词，大家肯定都听过，但不和金融、法律打交道的，可能不清楚怎么回事儿。今天就跟大家聊聊，这个一百多年前的诈骗套路，用的到底是什么手法，为什么这么多年过去依然是诈骗界的扛把子。1907年，一个...……更多
2024-03-12 09:19:00套路,骗局,诈骗,真相,年前,庞兹
...。由孩子们亲自参演的“风险案例情景剧”，将金融风险骗局演绎得惟妙惟肖，同时教会孩子们如何识别非法集资、电信诈骗等常见骗局。此次活动不仅为山区孩子们开启了一扇了解财商知识的明亮窗户，更让他们感受到来自社...……更多
2024-06-20 11:08:00万里,济南,分行,银行,金融,知识
...资典型案例，特别警示公众警惕宣传稳赚不赔的黄金托管骗局。具体看来，此类骗局通常以签订书面合同的形式，让投资人将黄金交由公司托管，并承诺以高价回收，使投资人获得利润。或者，公司通过出具虚假的银行保险单，...……更多
2024-03-07 23:43:00金店,资质,黄金,银行,托管,黄金
近年来，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。7月22日，山西省处置非法集资领导组办公室以案释法并提醒广大金融投...……更多
2024-07-24 07:32:00区块,旗号,骗局,金融,区块,周某
...，特别是金融市场复杂多变、诈骗分子巧立名目设立投资骗局，使广大客户的资金面临安全危险，这就需要金融机构加大金融教育，引导客户提高警惕，防范非法集资等违法行为发生。为积极履行社会责任，经发支行多渠道、多...……更多
2024-06-21 22:58:00滨州,建设银行,支行,银行,金融,活动
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