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天降“大单”生意?小心暗藏“洗钱”陷阱!
...一个52000元的现金鲜花礼盒,对方随后将款项转至刘女士银行卡。可当刘女士将花束送到顾客手上后,却很快收到银行卡被冻结的消息,经警方核实,用于制作花束的资金实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。蛋糕店老板黎先生(化姓...……更多
...交给买家。订单完成没过多久,刘女士发现其用于收款的银行卡账户因资金异常被冻结,遂报案请求民警帮助。无独有偶,南安市水头镇另一家花店的店主谢先生也遇到相同的情况。同样是当天中午,谢先生接到一男子的微信订...……更多
巢湖街头,王某、邢某落网!
...负责人李女士在做了一笔现金花束的生意后,发现自己的银行卡被冻结了,于是向银行咨询,得到的答复竟是银行卡涉嫌洗钱,她立即报了警。据李女士回忆,当天上午,一名陌生男子来店里说,想买一束用现金做成的花送给女...……更多
被诈骗20万元后,台州男子却被采取刑事强制措施…
...多,但是好在收益稳定。兼职的方式就是对方向杨先生的银行卡或电子支付软件转账,然后再转到对方指定的账户上去,每转10000元,可以获得200元左右的报酬。就这样,杨先生一错再错…… 十五天后,杨先生在收到一笔三万...……更多
网恋“温柔乡”、网贷“救命稻草”,他们信了,也栽了……看看吧
...生便在“女友”提供的网站上进行操作充值,使用自己的银行卡先后向对方指定的银行账户转账7笔,共计转账36.2万元。“网恋不可信!特别是涉及金钱的时候,更是要打起十二分精神,不要一时感情用事而上当受骗”直到民警...……更多
新型洗钱手法?花店接5.2万元现金花束大单竟是洗钱
...于给女友求婚。沟通好款式和费用后,对方向茆女士要了银行卡号转账,让茆女士取钱帮忙制作,可当茆女士将花束送到顾客手上后,却收到银行卡被冻结的消息。经警方核实,茆女士收到用于制作现金花束的资金,实际上是涉...……更多
“惊喜”生日蛋糕里藏“惊吓”谨防掉进私人定制“洗钱陷阱”
...购蛋糕的信息,客户称要为朋友准备生日惊喜礼物,要用银行卡转账6000元,并让老板将钱取出放入蛋糕内。刘女士以为是年轻人之间的浪漫惊喜,便将自己的银行卡账户提供给对方。钱款到账后,刘女士按要求制作蛋糕并配送...……更多
...美色”的加持下,王先生同意了“美女”的提议,并通过银行卡分三次给对方转账,共计18531元。沉迷在“美色”中的王先生还在做着“发财梦”,直到民警来到他的家中。民警提示:刷单诈骗,万变不离其宗,诈骗分子在各大...……更多
...,诈骗分子这种做法已致江西多名花店老板卷入洗钱案,银行卡因涉案被冻结。近日,江西省永新县公安局禾川派出所破获一起新型洗钱案件,抓获一名犯罪嫌疑人,缴获两万元赃款。今年1月16日下午,辖区一花店老板刘女士到...……更多
一男子银行卡收到来历不明的钱,“客服”表示是放款出错,警方提醒:避免掉入诈骗“陷阱”
...及到期时间,发现都明显有问题,虽然自己没有借过款但银行卡又实打实有进账,为把事情弄清楚,他拨打了“客服”电话进一步了解情况。 电话中对方告知,经过查询是“平台”放款出错,误把钱转给了没有贷款的江先生,...……更多
...士输入自己的店铺名称后,网站提示需要进行认证并完善银行卡信息,随后跳转到一个新界面。根据提示,张女士依次输入了银行卡号、支付密码等信息,提交后系统提示需要输入验证码。很快,她的手机上收到了验证码短信。...……更多
洗钱跑分新套路!贷款“刷流水”,馅饼还是陷阱?
...机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为,否则极有可能触犯法律,自食其果。如今,犯罪分子洗钱跑分又有了新套路,进行网络贷款也可能成为犯罪帮凶。12月24日,北京商报记者注意到,近日多...……更多
守好“钱袋子”!过年期间,当心这些诈骗新套路
...警发现,这些被害人丢失的钱款几乎都集中转移到了几张银行卡账户名下,警方随即锁定了其中一张银行卡账户的卡主——乔某。民警很快将乔某抓获,据乔某交代,他是一级卡卡主,也就是在电信网络诈骗案件中,负责提供银...……更多
...,希望市民朋友提高防诈识诈意识,依法合规使用自己的银行卡,不轻信、不转账,守好自己的“钱袋子”。转账截图不一定真8月2日一早,客户左先生就怒气冲冲地跑到开化农商银行马金支行询问货款到账事宜,并表示“交易...……更多
一只蛋糕15000元!杭州一老板接到大订单,收款后被吓到……
...蔽在暗处。一场抓捕行动正悄悄拉开帷幕。蛋糕店老板的银行卡突然被冻结时间往前倒退3小时,当天下午5点,富阳城东派出所接到一家蛋糕店老板小李报警,她说自己的银行卡被冻结:“银行说我的银行卡涉嫌洗钱,我没有啊...……更多
...息:辖区内一户居民将一笔巨款转入一个涉嫌诈骗洗钱的银行卡账号。湾头派出所民警迅速出动,很快赶到了当事人汪先生(化名)的居住地。“我们接到预警信息,显示你将17万多元转入了涉嫌洗钱的账户,这个账户的持有人...……更多
因“机票改签”被骗1.9万元 洋浦海岸警察全额追回
...发延误补偿金的工作人员电话,在客服的一番引导下,其银行卡内的1.9万元被全部转走。接到报警后,三都海岸派出所立即组织开展调查,经核实,郝先生前期预订了前往内蒙古的机票,就在起飞的前一天,接到自称航空公司工...……更多
...提醒贷款未到手,就以各种理由让你缴纳各种费用或提供银行卡密码、手机验证码的“客服”都是诈骗,请市民千万不要上当,避免财物损失。生活中,若需申请贷款,请通过银行等正规金融机构办理,切勿相信任何非官方渠道...……更多
航班延误可领取补偿?警惕机票“退改签”骗局
...,并在对方诱导下接受“屏幕共享”。随后,唐先生提供银行卡号等个人信息进行“理赔”操作,却发现银行卡内资金被多次转走8万余元。案例三近日,顺庆居民王女士接到自称四川航空公司“客服”的电话,对方声称因“操...……更多
扣费“陷阱”
...了一款名叫“ScanGuru”的文件扫描软件,每周自动从他的银行卡中扣除50元,已持续三年之久,累计金额达8000元,这期间他自己毫不知情。发现问题后,叶先生联系了苹果客服,希望能退还全款金额,对方回应称权限有限,只能...……更多
...制作“现金花束”并送至指定地点后没多久,花店老板的银行卡账户却因资金异常被冻结。经查,今年5月初,犯罪嫌疑人巢某便在多家花店订购“现金花束”,并让张某、韩某等人负责拿取。犯罪嫌疑人巢某通过加密软件与上...……更多
...失。其中,一名9岁小男孩在发现被骗报警后,他妈妈的银行卡还是被盗刷了11万余元,这是怎么回事?以免费赠送“皮肤”装备为由欺骗孩子9岁的锋锋(化名)用妈妈的手机玩游戏时,语音软件上跳出一条陌生人的私信,声称...……更多
...的女儿,生气却也无可奈何。近日,张女士注意到自己的银行卡账户在半小时内被连续转走了好几笔钱,金额从几百元到上千元不等。察觉到不对劲的她立刻想到,自己10岁的女儿小霞(化名)经常用手机平板玩网络游戏。一问...……更多
长沙警方跨9省抓多人,目前已追回273万余元
...谢先生说,女儿按照骗子要求下载了一个App,登记了包含银行卡账号密码等在内的信息。随后,对方要求小谢将资金转入同一张银行卡,即“清查账户”。在小谢转入了自己全部的150万元存款后,对方要求小谢再提供200万元“清...……更多
小咖啡店来了3000元团建“大客户” 原来是骗子冒充学校来下单
...以对公账户出现问题为由向商户索要验证码,最后将商家银行卡内余额转空。” 工作人员提醒商家,一定要尽量走线上平台进行交易,以免后续线下交易出现棘手问题,“现在骗子手段也在不断更新,大家一定提高警惕,建议...……更多
...上海宝山区市民黄先生在替孩子支付房款时,发现自己的银行卡每日最高转账额度被限制在10000元以下,且无法调整限额。原来,黄先生手中的这张银行卡,是一张Ⅱ类卡,与使用范围和金额不受限制的Ⅰ类账户卡相比,其在转...……更多
...行语音沟通。之后,在对方的引导下,王先生不仅提供了银行卡账号,还将银行发送的验证码一并告知对方。很快王先生发现,账户上被划走1000元。王先生提出质疑后,“工作人员”又谎称是操作出现了问题,随即给王先生提...……更多
十大高发电诈类型公布,虚假贷款“榜上有名”,千万别中招!
...某在该贷款App上填写个人信息注册后,便想将贷款提现至银行卡。此时该贷款App显示银行卡有误,平台客服称贷款金额被冻结需要交解冻费。随后,王某向其提供的银行账户转账6万余元,但始终无法将贷款提现,遂意识到被骗...……更多
1200万存款被银行职员私自转走,储户被判担责八成,二审维持原判,当事人儿子:将申诉
...中,而后又分转给其他人。王某的父亲亦供述称,自己的银行卡在4月份被王某使用过,当月有多笔大额交易记录。王先生回忆道,王某将存单和身份证拿走后,他们曾多次去索要,被王某以“存单和身份证在单位保险柜里,管...……更多
本文转自:每日商报银行卡里没钱就不会被骗?杭州男子接到一个FaceTime电话 5小时内被骗走5万余元商报讯(记者 刘迅)“发现您花呗利率过高,不符合国家规定,请配合我操作,将网贷利率降低!”近日,杭州的刘先生接到...……更多
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全球资本纷纷看多中国资产。德意志银行研报指出,预计中国股票“估值折价”将消失。摩根士丹利策略师预测,MSCI中国指数到2025年底将升至77
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近日,由中航工业航宇牵头,首次“向上弹射人体防护装置生物动力学”试验取得圆满成功。自动播放本次试验建立了向上弹射工况下人体颈椎生物力学特征数据库,填补了航空医学防护领域技术的空白
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文 | 任溪芮短视频最近的新鲜事:“二旬老人”每天半死不活刷‘梅英阿嬷’,看90岁自律女生高能量如何度过一天”。比起YouTube上流行过的白女
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明明签了退费协议,费用却迟迟没退还,究竟还要等多久?2024年9月,管女士一家三口在西安市新亮体育曲江运动综合馆办理了三张会员卡
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动画电影《哪吒之魔童闹海》在海内外热度持续攀升,据网络平台数据,《哪吒之魔童闹海》全球累计票房(含预售及海外)目前已突破132亿元人民币
2025-02-23 17:26:00
伴随着《哪吒之魔童闹海》《封神第二部:战火西岐》等多部电影在港澳地区的热映,2月22日,由国家电影局、中央广播电视总台主办的“跟着电影游中国”在香港和澳门开展推广活动
2025-02-23 17:26:00
第四代珍酒·珍十五荣获2024-2025中国酒业“名酒之星”大奖
2月21日,2024-2025中国酒业“名酒之星”年度最具潜力新品发布盛典在2025华南中酒展现场举办,第四代珍酒·珍十五荣获年度最具潜力新品奖
2025-02-23 17:32:00
近日,“鹿晗 关晓彤”词条频频登上热搜第一,词条下有消息指向两人分手的消息。极目新闻记者梳理后发现,此前,有网友在社交平台发布“分手快乐 彤姐”的消息
2025-02-23 17:34:00
极目新闻记者 邓波2月22日,辽宁省铁岭市银州区发生一起罕见的交通事故,一辆私家车冲进一家医院。据当地交警通报,当天11时17分许
2025-02-23 17:34:00
2月21日15时20分左右,昆明市官渡区矣六村菜市场旁的空地上突然起火,由于空地上停放了不少私家车,导致十多辆车不同程度受损
2025-02-23 17:34:00
在临床上,越来越多的患者有乳房重建的需求。DIEP乳房重建术优势明显、效果显著,但手术难度极高。撰文 | 郭雪梅责编丨汪 航将腹部赘肉拿来重建乳房
2025-02-23 17:34:00
关于渡江战役总前委旧址纪念馆部分区域暂停对外开放的公告观众朋友们:为全面提升渡江战役总前委旧址纪念馆展陈水平,我馆将于2月22日-4月20日对总前委旧址
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2月22日下午,在优秀讲解员张嘉欣带领下,近20名青少年学生走进太原市博物馆展厅,开启了一场充满文化韵味的瓷器探秘之旅
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居民在抖音直播间买了水果,收到发现已变质,不知该如何处理。2月23日,太白街社区网格员帮其与平台客服沟通,并提交了照片等资料
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