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...信任何“贷款中介”，以免陷入贷款“代刷流水”的洗钱陷阱。本网记者：王子茜一审：李晓芳二审：李懿三审：雷晓明 ……更多
2024-09-09 23:53:00陷阱,流水,提示,风险,小张,金融
...服的耐心解释，小张才知道自己差点落入“代理退保”的陷阱。案例分析“代理退保”黑灰产通过各种网络渠道，打着“专业律师”的旗号，让消费者难以分辨。如何识别“代理退保”黑灰产呢？他们发布的广告一般具有以下特...……更多
2024-09-20 09:47:00泰康,宣传,宣传月,青岛,人寿,分公司
...融监督管理总局上海监管局发布《关于警惕不法金融中介陷阱的风险提示》。近年来，部分金融消费者通过不法金融中介办理相关业务，其知情权、财产安全权、信息安全权等合法权益遭到严重侵害。为保护广大金融消费者合法...……更多
2024-04-17 12:33:00审慎,消费者,提示,选择,消费,官方
...件”背后可能存在高额收费、贷款骗局、个人信息泄露等陷阱，侵害消费者合法权益，也扰乱金融市场秩序。宁夏银行提醒消费者注意识别不法贷款中介手段，防范相关风险。该行表示，不法贷款中介打着与各家银行合作的旗号...……更多
2023-10-08 23:46:00警示,陷阱,中介,银行,中介,消费
...款审核机制的“馅饼”却正是洗钱跑分犯罪分子设下的“陷阱”。无独有偶，今年12月初，竞秀网警在工作中发现，刘某某名下一张银行卡交易频繁，其转账流水与全国多地发生的多起电信诈骗案件存在关联。经讯问，刘某某因...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
...夫人又折兵”。由此可见，房贷“转贷降息”得不偿失、陷阱多多。如何避免落入陷阱？一方面，房贷借款人要摒弃侥幸心理，合法合规申请、使用贷款。如果借款人确有提前还款的需求，务必选择正规的金融机构，不要轻信不...……更多
2024-03-01 06:03:00转贷,房贷,陷阱,转贷,房贷,中介
...动，加强消费者权益保护教育。在多彩贵州网推出【风险提示】专题，向人民群众普及反诈防非常识和理性投资知识，防范非法金融活动侵害等相关金融知识，提升金融消费者和投资者风险识别和防范能力。案例简介：小张最近...……更多
2024-09-13 21:10:00提示,风险,理性,消费,消费,金融
...户可能遭遇了电信诈骗，立即提醒李女士查询账户余额和流水确认安全。不料，这时李女士才发现账户里的7万元余额已在此前被悉数转出，立即慌了神。见此情形，小张第一时间劝阻客户中止贷款申请。但面对诈骗犯“如果不...……更多
2023-12-01 00:26:00中信银行,十里,中信,关卡,支行,市民
...是树立正确的贷款观念，不要轻信无息、低息贷款等诈骗陷阱，切莫因急需资金或低息诱惑而通过网络、地下等非法途径进行贷款。三是不要采取任何形式的借卡或卖卡，更不能将银行卡提供给其他人“刷流水”，否则不仅银行...……更多
2024-03-14 17:02:00交通银行,遵义,消费者权益,行长,分行,宣传
...同时，小张的工作邮箱也收到了一封陌生邮件。这些操作提示，让接受过反间谍和保密教育的小张陷入了思考：这个邮箱不是单位群发的常用邮箱，里面这个安装文件会是什么内容，不会被网络“钓鱼”吧？不可能，我这么个小...……更多
2023-11-04 01:25:00阴谋,背后,邮件,小张,国家安全部,安全部
平安人寿风险提示—保护个人信息安全，谨防落入洗钱陷阱。1、非法金融机构不受国家监管，客户的信息及权益无法得到保障，更有甚者可能成为不法分子转移“黑钱”的帮凶，办理金融业务，请务必选择安全可靠的金融机构...……更多
2024-03-13 22:03:00平安,人寿,陷阱,提示,风险,保护
...有一年，并非长期使用。【案例分析】不法贷款中介套路陷阱往往具有以下风险特征：（一）假冒银行名义发布广告信息。不法贷款中介往往会冒充“xx银行”等名义发布贷款办理广告信息，或宣称“有银行内部关系、走内部流...……更多
2024-09-12 09:52:00齐鲁,保金,金融,号角,意识,中介
...。为保护金融消费者理财安全，帮助消费者远离“飞单”陷阱，国家金融监督管理总局北京监管局特别提示：一是辨明销售机构。消费者购买理财产品一定要选择正规销售渠道。银行网点会在固定区域销售理财产品，且销售过程...……更多
2023-10-13 17:59:00监管部门,陷阱,监管,提示,部门,风险
...，性价比高。”一位贷款中介说道。“降息”背后的高额陷阱从贷款中介的口中，“转贷降息”正是利用了不同贷款之间的利差省钱，但从实际情况来看，这一方式看似省钱，实则赔钱。以200万元贷款金额计算，若采取等额本息...……更多
2024-03-14 21:23:00转贷,猫腻,背后,转贷,借款人,中介
...个存款利率变动情况……大家要注意避免掉进高息诱惑的陷阱！存款要注意选择有存款保险标识的金融机构哦！”在市分行营业部，理财经理同时也是“学雷锋”志愿者小张正组织客户开展着元宵佳节猜灯谜、学金融知识活动。...……更多
2024-02-25 14:36:00安顺市,安顺,人心,分行,银行,灯谜
...认知不全、好奇心强、急功近利等心态，引诱受害者掉入陷阱。3月以来，随着国际市场“利好”消息曝出，比特币曾一路狂飙，点燃投资者热情。但事实上，爆雷、崩盘、跑路等各种乱象，仍是币圈的真实写照。监管提示，虚...……更多
2024-06-05 21:32:00深圳,货币,监管,货币,活动,风险
...发布消费者风险提示，提醒学生群体警惕各类“校园贷”陷阱，坚决远离不良“校园贷”。国家金融监督管理总局河北监管局提示，常见的不良“校园贷”套路手法一般包括以下套路：第一步，进行虚假宣传。不良“校园贷”通...……更多
2023-10-30 03:05:00校园,学生,校园,消费,河北,合同
...中国人寿泰安分公司呼吁广大消费者警惕四种常见销售“陷阱”，帮助消费者正确认识金融产品和服务，维护自身合法消权益。常见销售“陷阱”一：夸大产品收益“持有保单10年后，就有50万-60万元，20年起码有80万元，38年满...……更多
2024-06-25 13:38:00泰安,人寿,中国,陷阱,分公司,销售
...小额贷款公司机构合作模式中的缺陷，需要高度警惕相关陷阱，提升展业合规性”。正如协会风险提示中所述，苏筱芮认为，目前市场上衍生的小贷公司助贷问题，不管是在贷前还是贷后均有涉及，因此小贷机构应当依照风险提...……更多
2024-06-25 22:09:00广东,协会,业务,机构,公司,小额
...员现场分发防范非法集资、防范新型网络诈骗、警惕洗钱陷阱等金融活动相关宣传册，用通俗易懂的语言为路过的社区群众特别是老年人、青少年和新市民详细讲解了非法金融活动的特征以及常见的手段，宣讲消费者权益保护相...……更多
2023-10-10 15:13:00华夏,浙江,分公司,宣传,金融,知识
...下没有免费的午餐，切莫因一时的贪念而陷入贷款诈骗的陷阱，给自己带来难以挽回的损失。贵州日报天眼新闻记者 左春林通讯员 杨英华编辑 班浪二审 王纯亮三审 李枫 ……更多
2024-08-15 21:25:00防线,诈骗,陷阱,金融,安全,贵州
...融消费者合法权益，扰乱金融市场秩序，市民要防范掉入陷阱。据介绍，“代持贷款”骗局主要分三步实施。步骤一：虚假宣传。不法分子往往以“高佣金、零风险”等噱头虚假宣传，以“购房指标不足”“需隐匿财产”等是由...……更多
2024-04-27 06:59:00陷阱,市民,风险,不法分子,银行,分子
...。中国银行泰安分行的工作人员表示，不法贷款中介套路陷阱往往具有以下风险特征：假冒银行名义发布广告信息、骗取高额手续费、伴有诸多风险隐患。案例中业务实际上是某银行为小微企业推出的用于生产经营的信用快贷，...……更多
2024-12-11 11:14:00泰安,中国银行,分行,中国,意识,中介
...贷款黑中介步步引诱，将金融消费者拉入高负债、高杠杆陷阱。打低息幌子招客敛财“姐，我是××银行客户经理，年底银行冲量有好产品”“利率最低能做到1.8%，要了解一下吗？”……临近年底，王侗(化名)每天都会接到不同...……更多
2024-12-17 09:59:00幻术,中介,中介,银行,金融,客户
...日常生活中，会更加理性地进行金融决策，避免陷入金融陷阱。信泰保险山东分公司相关负责人介绍，山东分公司长期致力于为广大客户提供便捷的保险保障服务，以产品创新引领市场，自2008年6月成立以来，已经在全省开设12...……更多
2024-09-13 10:23:00济南站,济南,第十届,客户服务,客户,活动
...为名非法集资等。为防止市民上当受骗，落入非法集资的陷阱，保障资金安全，玉溪市住房和城乡建设局作出如下风险提示：一是购买房产要查看“五证”，没有“五证”或“五证”不全的，不要贸然下手购买；二是不能轻信投...……更多
2023-10-20 00:28:00玉溪市,玉溪,房地,提示,风险,领域
...守风控环节，消费者也须警惕不法贷款中介的诱导等财务陷阱。息差和贷款利率未来仍有进一步下行的可能，但空间有限。存贷款利率倒挂“19号到21号我们还有最后一轮秒杀，抢到后只要有贷款资格和额度就能用。”广西临桂...……更多
2024-03-16 20:14:00存贷,字头,利率,风险,银行,消费
...中心发布针对租售微信账号行为的打击公告，向微信用户提示了借用或出售账号的各种风险。近日，海沧法院通过两起真实案例提醒市民，不要出借自己的交易账户给任何人，也不要将银行卡、社交软件等借给被执行人使用，逃...……更多
2024-04-23 07:38:00小张,小林,小李,小王,法院,银行卡
...范和处置非法集资条例》要求，远离非法集资，警惕投资陷阱，守住养老钱，幸福享晚年。 ……更多
2024-02-21 07:12:00风险,宁波,温馨,提示,银行,风险
...聘广告看起来“很美”，却可能是“套路运”“套路贷”陷阱。近期，国家金融监督管理总局发布风险提示，提醒包括求职者在内的广大消费者，防范各类形式的诱骗贷款。警惕假借招聘之名行骗重庆市巴南区的张先生通过互联...……更多
2024-07-23 06:22:00骗局,金融,金融,消费,套路,消费者
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