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...延军）事前预防、源头识别、事中及时阻断，是堵截涉案账户、防控电信网络诈骗的关键。2月18日，笔者从农行南阳分行了解到，该行始终绷紧反诈防线，强化提升网点一线工作人员履职把关能力，自去年底至今年2月中旬，全...……更多
2024-02-23 03:21:00风险,事件,客户,人员,工作人员,账户
...和报酬，反诈中队以此为突破口，成立专案组、梳理银行账户信息、深挖细查，成功锁定四名嫌疑人身份。1月9日，无棣县公安局办案民警远赴湖南娄底市成功抓获犯罪嫌疑人张某园，在广西南宁市成功抓获犯罪嫌疑人张某彬，...……更多
2024-01-12 19:45:00无棣,警方,工具,无棣,无棣县,嫌疑人
...来电，女儿哭哭啼啼地说自己被人绑架了，要她向绑匪的账户中转50万元赎金，否则绑匪要撕票。眼见来电号码确实是女儿的号码，声音也是女儿的声音，张女士一下子慌了神。通话结束后，她又拨打女儿的电话，但电话始终无...……更多
2023-10-21 17:03:00警方,女子,女士,诈骗,女儿,转账
...否认，然后被释放。随后，诈骗分子要求该留学生向指定账户转账作为取保候审的保证金，否则将派警察上门将其逮捕并遣返回国。诈骗分子还指使该留学生以“在澳实习需提供资产证明”为借口，向父母索要资金。该留学生父...……更多
2023-10-19 15:03:00悉尼,总领馆,套路,中国,留学生,诈骗
...意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”，最终导致自己的银行账户因涉诈被冻结，请大家一定要提高警惕。以下是几种常见实体店洗钱套路，供商户参考，注意甄别！1、蛋糕店-蛋糕夹人民币蛋糕店老板接到陌生电话，对方称在某平...……更多
2024-04-18 16:26:00澄迈,大客,套路,豪气,大客户,警方
...醒，若副卡被用于不法行为，有可能造成主卡持有人银行账户被冻结、电话号码被列为诈骗电话，甚至影响征信的严重后果。记者发现，电话手表的SIM卡槽大多位于手表的后盖或侧边，想要更换或者拿出电话卡，须把电话手表从...……更多
2023-11-27 09:24:00手表,电话,电话,电话卡,手表,琼山
...跨行汇款。当班大堂经理发现梁某在填写汇款单时，对方账户为外省账号。按照“三必问”机制，大堂经理立即对其大额转账用途情况进行询问，并向梁某宣传反电诈知识，提醒梁某不要给陌生人汇款，但梁某坚称此笔汇款是用...……更多
2024-04-08 01:54:00骗局,警方,成功,梁某,南丹,农信社
...问，王先生的语气中带着一些不满，“我给我媳妇往这个账户转5000块钱，这银行还不给转。”在交流中王先生表示，自己转账账户的名字和联系电话都不是他所谓的“爱人”，“她让我把钱转到这里就可以了。”王先生的回答...……更多
2024-02-23 15:01:00媳妇,警方,汇款,男子,联合,银行
...反诈中心报案，有人冒充公司老板，诱骗小冯向指定银行账户转账500余万元。接到警情后，反诈民警立即分析研判，得知涉诈资金在香港某珠宝店进行了大额消费，用于购买大量黄金。民警随即深入调查，锁定两名犯罪嫌疑人。...……更多
2024-02-10 07:14:00榆林,诈骗案,陕西,诈骗,警方,电信
...出击开展“断卡行动”。该行将积极践行金融社会责任和账户管理责任，在做好账户风险防控的同时，加强银警社合作联动，维护社会稳定，全力以赴守护群众“钱袋子”。 ……更多
2023-11-24 03:28:00钱袋子,打卡,钱袋,警方,群众,打卡
...功阻截涉案资金100万元！10月27日上午，莘庄支行在开展账户流水监测时，一家公司的交易明细引起了其警觉：该账户自10月20日开户后，连续3天发生小额试探交易。察觉异常后，莘庄支行当即关闭了该账户的非柜面功能，并将该...……更多
2023-12-15 06:07:00泰隆,莘庄,上海,支行,诈骗,电信
...友。在他们引导下，提供了自己的银行卡号、身份证号、账户限额等个人信息。随后，对方以贷款审批为由，谎称袁某银行账户流水未达到审核标准，可以免费为其“刷流水”，以提升其贷款审批额度。袁某信以为真，随即提供...……更多
2024-04-08 07:35:00农商,芦溪,诈骗,电信,银行,成功
...语音指导。对方告诉陆先生，要关闭该业务，要先向指定账户里转15000元，不过这只是一次虚拟转账，转账时不用输入支付密码，钱也不会被实际转走。之后对方又让陆先生以同样的方法在借呗和微粒贷分别借了5万元和3万元也...……更多
2024-03-11 23:15:00黑盒子,快钱,新宠,诈骗,电信,网络
...客服”。凌晨时分，平安付“玄武”监测到用户李女士的账户快速进行多笔交易，其中购买机票的订单，联系人与乘机人信息均非李女士本人，行为模式非常可疑，随即“玄武”对账户发起自动保护，并触发IVR智能外呼系统，通...……更多
2024-01-26 10:41:00多起,宣传月,平安,诈骗,青少年,典型
...”的协助下在网贷平台贷款后，再把钱打到指定的“安全账户”才能“自证清白”关闭借款功能。王某越听越不对劲，突然记起警方的反诈宣传中曾有类似案例，就立即拨打110求助。“这个境外电话就是诈骗分子使用的虚...……更多
2022-12-13 09:05哈尔,钱袋子,钱袋,哈尔滨,警方,群众
...节，大家积极参与答题互动，反响热烈。银行工作人员从账户安全方面为同学们讲述了如何防范电信网络诈骗，如出租出借出售购买账户，或参与电信网络诈骗相关活动后对个人账户及本人工作生活带来的巨大影响，从实际案例...……更多
2023-11-10 21:45:00中信银行,莱芜,中信,济南,分行,诈骗
...可以拨打该电话快速报警，反诈民警将在第一时间对涉案账户进行紧急止付。紧急止付完成后，受害人将会收到一条短信，凭短信在座位上等待乘警前来核实案件有关情况，也可以待列车到站后就近前往派出所报案并登记。据悉...……更多
2023-01-08 05:30:00旅客,列车,报警,南宁,诈骗,旅客
...即刻协助张某，止付了银行卡并向警方报案，保护了张某账户剩余资金的安全。
专业负责 加强网点防诈宣教工作一直以来，南京农行充分利用网点多、范围广的优势，注重甄别各类电信诈骗，重视对客户风险提示和金融知识普...……更多
2024-01-31 00:29:00为民,保护网,钱袋子,钱袋,南京,群众
...营业网点的风险防范管理主体责任，多举措全力压降涉案账户。为严把风险关口，工行济宁分行在员工培训上下功夫。该行充分利用营业网点点多面广、贴近业务一线的有利条件，利用网点晨、夕会及案防分析会，深入讲解单位...……更多
2024-03-27 10:02:00济宁,分行,工作,济宁,进一,账户
...警后，广州东站派出所民警根据方先生提供的涉案银行卡账户信息，第一时间开展紧急止付工作，成功止付本案全部涉案金额70200元，并协助地方公安机关成功止付了该账户内其他涉案金额13万余元，共计20万余元。民警立即将这...……更多
2023-01-04 21:11:00万余,民警,群众,资金,帮助,广州东站
...益猖獗，诈骗分子为了逃避公安机关打击，利用他人银行账户进行涉案资金的分拆转移，因此也滋生了银行卡、手机卡买卖的黑灰产业链。为了有效遏制电信网络诈骗犯罪，2020年10月10日国务院打击治理电信网络新型违法犯罪部...……更多
2023-01-05 20:14:00诈骗案,成都,诈骗,电信,网络,成都
...投资，让其帮忙操作。陈某登录网址实施操作后发现相关账户内果然得到了返还的5%利润，即心动想要跟随投资。此时，对方向陈某表示，需先转账才能完成注册APP账号进行投资。陈某信以为真，开始向对方提供的陌生银行账户...……更多
2024-02-29 19:17:00海口,警示,警方,机票,案例,转账
...规询问发现了疑点：客户汇款用途为购买二手车，但入账账户却为个人账户，而非公司账户。带着疑问，小赵进一步询问客户是否认识对方，客户却有所犹豫。在小赵认真追问下，客户表示通过某音认识的朋友介绍。此时，小赵...……更多
2023-11-22 06:44:00桐乡,支行,诈骗,电信,成功,客户
...，在与李某的沟通中，得知有人冒充微粒贷员工告知客户账户资金存在风险，需要将资金转入“安全账户”，但其并未申请过微粒贷。接到诈骗电话后，李某因害怕资金有风险，轻信了诈骗人员的话，按照诈骗人员提示下载了一...……更多
2024-03-14 21:41:00单县,老山,农商,支行,诈骗,电信
...快递员，到底是拿错了件，还是发件人发错了单？近日，长宁警方接到辖区商户报警，成功破获了一起冒充快递小哥诈骗的案件。临近年末，位于长宁区的一家食品商户为了寄发网上客户订购的年货，在物流平台预约了快递服务...……更多
2023-01-05 15:02:00小哥,快递,快递,曹某,长宁,警方
...失5.56亿元。同时搭建综合预警反制平台，优化涉诈可疑账户快速止付冻结流程，加强常态化预警反制，累计核查高危涉诈互联网账号701万个，封堵涉诈域名网址652.7万个。江西省公安厅党委委员姜辉在发布会上透露，近期江西警...……更多
2024-04-12 18:41:00诈骗犯,万起,江西,诈骗,案件,电信
...贷款。而对方所谓的“包装”，就是要用詹先生的银行卡账户“刷流水”。詹先生先将名下的银行卡提供给对方，对方马上转了2笔陌生的款项进来，然后再让詹先生分多笔转出。没过多久，詹先生收到提示，名下银行卡均被封...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
...到张某的支付宝账号，李某再将抖币充值到陈先生的抖音账户上，完成交易后，李某成功将诈骗资金“洗白”。
目前此案抓获犯罪嫌疑人12人，该案正在进一步侦办中。【来源：熊猫反诈】 ……更多
2023-12-27 14:09:00犯罪,犯罪嫌疑人,团伙,嫌疑人,诈骗,账号
...。余先生根据客服的指示打开支付宝操作退款，但对方的账户是企业账户无法直接退款，于是根据客服的要求下载了一款App，通过视频通话的方式操作退款。在退款过程中，客服以操作失误无法退款为由，让余先生向指定的账户...……更多
2024-01-05 17:05:00团伙,接线,诈骗,兼职,情侣,小时
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1949年11月27日，重庆歌乐山的渣滓洞。伴随着濛濛细雨，更令人不安的是随之而来的枪声。渣子洞的牢房内，特务开始分批往外提人
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“这种人太自私了，还得我们整栋楼的住户爬楼梯”！近日山东济南，大妈为了不用等电梯，竟然用扇子挡住电梯门，使电梯门一直处于开合状态持续3小时
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