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...发布紧急预警：外地客人预订高价鲜花礼盒接单后店主的银行卡却被冻结了背后竟是新型洗钱陷阱接到外地订单要送两万元钱鲜花礼盒近日，大庆市肇源县公安局反诈中心接到居民王某报警称：自己的银行卡被冻结了，无法正常...……更多
2024-01-27 11:14:00银行卡,陷阱,银行,王某,礼盒,对方
...盒。李女士并没有多想果断答应了下来，次日，李女士的银行卡便收到了对方转账的2万元，她去银行取出后，按照对方要求将2万元人民币制作成“现金花束”礼盒并送到指定地点。殊不知，这次特殊的“转账”行为已经进入了...……更多
2024-03-30 08:13:00花束,警方,陷阱,现金,王某,曾某
...负责人李女士在做了一笔现金花束的生意后，发现自己的银行卡被冻结了，于是向银行咨询，得到的答复竟是银行卡涉嫌洗钱，她立即报了警。据李女士回忆，当天上午，一名陌生男子来店里说，想买一束用现金做成的花送给女...……更多
2024-03-01 11:58:00王某,巢湖,银行,人民,银行卡,人民币
...方告知王某可以帮他代还当月信用卡卡债，但是需要使用银行卡、身份证和手机银行绑定的手机卡给他们走几天流水。尽管王某平时接触了不少反诈宣传，知道银行卡不可随意出借，但是想到能帮他缓一缓债务负担，甚至可以“...……更多
2023-02-16 09:14:00赌徒,骗局,陷阱,王某,银行卡,银行
...购蛋糕的信息，客户称要为朋友准备生日惊喜礼物，要用银行卡转账6000元，并让老板将钱取出放入蛋糕内。刘女士以为是年轻人之间的浪漫惊喜，便将自己的银行卡账户提供给对方。钱款到账后，刘女士按要求制作蛋糕并配送...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...交给买家。订单完成没过多久，刘女士发现其用于收款的银行卡账户因资金异常被冻结，遂报案请求民警帮助。无独有偶，南安市水头镇另一家花店的店主谢先生也遇到相同的情况。同样是当天中午，谢先生接到一男子的微信订...……更多
2024-05-16 07:22:00花束,陷阱,浪漫,礼盒,南安市,南安
...追查，民警发现大亮被骗的钱打进了湖北省天门市罗某的银行卡中，获此线索后，民警继续深挖。3月6日，民警发现重要线索，罗某的银行卡账户在湖北省天门市某ATM机上有取现行为；办案民警连夜出发，前往湖北省天门市开展...……更多
2023-04-17 16:54:00发票,陷阱,男子,电子,王某,罗某
...队的反诈民警办理一起电信诈骗案件时，一张流水异常的银行卡进入了视线，该银行卡在电诈案件中帮助电诈分子把诈骗得来的非法所得进行中间流转，成为洗钱的工具。很快，银行卡的持有者，辖区居民李某被警方成功抓获。...……更多
2024-05-14 07:22:00团伙,男子,王某,李某,民警,银行卡
...都由自己保管，王某逐渐放下内心的警惕，将名下的3张银行卡卡号、密码告诉了“男友”。经“男友”介绍，王某结识了其在国外工作的朋友杨某。杨某以兑换货币为由，要求借王某的银行卡使用，并答应支付一定费用作为报...……更多
2023-04-16 02:06:00连环,连环套,婚恋,单身,王某,李某
...幕共享软件骗子告诉受害人，可以将微信、支付宝绑定的银行卡中的存款转出，避免微信、支付宝扣款，同时引导受害人下载屏幕共享软件。转走资金利用屏幕共享软件，诱骗受害人将存款转至“安全账户”，或者窃取受害人银...……更多
2023-10-28 13:39:00诈骗,案件,保障,王某,受害人,保障
...，诈骗分子这种做法已致江西多名花店老板卷入洗钱案，银行卡因涉案被冻结。近日，江西省永新县公安局禾川派出所破获一起新型洗钱案件，抓获一名犯罪嫌疑人，缴获两万元赃款。今年1月16日下午，辖区一花店老板刘女士到...……更多
2024-04-08 01:37:00礼盒,陷阱,现金,鲜花,消费,花店
...以回购价的形式支付还款。平台会要求用户填写身份证、银行卡、紧急联系人等信息，如果用户逾期未支付租金，平台就会开始催收，甚至利用用户的通讯录“通知”用户的联系人进行催收。对于此类手机回租模式，在业内人士...……更多
2024-05-15 10:22:00租赁业务,陷阱,现金,租赁,业务,手机
...来电，“我是网络中心工作人员，外省市有一张你名下的银行卡涉及犯罪，我们需要核实情况……”来电界面并未显示是诈骗骚扰电话，电话也是以“021”开头的本地固定电话，没有多加提防的李阿婆信以为真，着急地向对方询...……更多
2024-04-22 15:54:00一通,阿婆,上海,养老,阿婆,王某
...过转账的形式付款。花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡，告诉他钱打在这上面。大概十点多的样子，我的微信来了信息说，卡上到了1万块钱的金额。在收到到账信息后，刘女士第一时间到银行取款，制作了一束美丽的现...……更多
2024-05-14 11:13:00花束,现金,王某,花束,老板,银行
...”软件开始做任务，后来任务内容就变成了给对方提供的银行卡转账，转账成功后可以提现，转的越多得到的佣金就越多，葛某陆续给对方提供的银行卡转账15万元，对方都不予返还本金和佣金，还要求葛某继续转账，葛某感觉...……更多
2023-01-05 19:25:00诈骗,秘籍,骗子,单位,采购,公司
...在路上与群众保持联系，反复强调不要透露任何身份证、银行卡、验证码等个人信息，也不要按对方要求进行转账操作。几分钟后，民警赶到现场核实情况，由于群众警惕性高，加之民警劝阻及时，骗子“精心设计”的骗局并未...……更多
2022-12-13 09:05哈尔,钱袋子,钱袋,哈尔滨,警方,群众
...行“包装”才能办理贷款，而所谓的“包装”就是用他的银行卡“刷流水”。对方表示流水刷得越多贷款的额度就越高，王某因用钱心切，就答应了对方的要求。“不是诈骗，银行工作人员在帮我包装流水资质。”民警找到王先...……更多
2024-05-09 17:38:00海安,南通,帮凶,战线,流水,公安
...径。警惕网络上虚假弹框信息，陌生电话。凡是要求提供银行卡、密码或要求转账的不要相信，一定是诈骗！
劝阻案例10月1日，海口市公安局机场派出所处置预警信息，成功劝阻一名被骗群众，止损资金16556.87元。接预警信息...……更多
2023-10-10 16:09:00海口,套路,警示,机票,对方,吴某
...该资金为涉嫌电信诈骗的转账资金。李某是出售了自己的银行卡帮助信息网络犯罪活动，还是另有缘由？承办该案的是玉山派出所副所长李明锦，经侦查研判，他发现李某账户内转入的两笔共计6万元资金，已被其提现支取五万...……更多
2023-11-24 21:55:00诈骗犯,临沂,诈骗,主动,女子,李某
...他们自己人转的，就问了我一下银行密码。”“你把你的银行卡账号、密码告诉别人了？那你银行卡里还有钱吗？”“我那张银行卡里本来就没有钱，是他们先转钱进去，再转出去。”“他们给你钱没有？”“给了1000元。”...……更多
2023-11-22 09:52:00转账,被带,报酬,树林,处罚,依法
...追逃。原来，2023年1月，王某在朋友圈了解到出借自己的银行卡供他人“刷流水”可以得到相当丰厚的回报。手头紧张的沈某得知此事，便让王某帮忙联系。于是王某就辗转与对方取得联系，约定好沈某以20000元一张卡的报酬将...……更多
2023-03-16 14:32:00出借,羁押,银行卡,流水,银行,王某
...以验资为由让受害人把钱打到自己账户，再索要受害人的银行卡账号和短信验证码，随后通过盗刷或者网上购物将验资款占为己有。【金融课堂】如何避免落入贷款类诈骗陷阱？工商银行福州分行提醒，选择正规贷款渠道和平台...……更多
2023-03-08 07:44:00王某,银行,福州,不法分子,受害人,分子
...出所民警在辖区开展反诈宣传时，获悉辖区男子符某某的银行卡存在异常交易。“我们根据断卡线索，依法传唤了符某某。我们检查符某某名下的银行卡发现，除了有几笔几元的小额入账外，还有一笔7万元的入账记录。”民警...……更多
2023-01-18 08:23:00团伙,王某,马某,团伙,民警,银行卡
...，充值购买。从1月12日至2月4日，闫先生先后用自己的3张银行卡，向多个银行账户转账23次，金额达28万余元。虽然账户显示投资收益不错，但始终无法提现，闫先生这才发现被骗。接到报警，娄烦县公安局迅速组织警力开展侦...……更多
2023-02-27 06:56:00嫌犯,投资理财,投资,王某,犯罪,娄烦
...察官说出了证据中没有显示的细节：“当天我确实把我的银行卡给了别人，是因为对方告诉我，可以给我办贷款。然后在把银行卡交给对方后，我发现了不对劲，就立刻让朋友王某将我的银行卡挂失了……”“樊某说的过程非常...……更多
2023-05-19 01:04:00检察官,银行卡,检察,银行,王某,银行
为了蝇头小利，河北男子王某和广西男子曾某，将银行卡提供给网络骗子转账洗钱。10月15日，犯罪嫌疑人王某和曾某已相继被抓捕归案。国庆长假期间，我局建矿派出所民警侦查得知，43岁的河北男子王某，在明知对方进行不...……更多
2023-10-19 20:52:00小利,河北,银行卡,骗子,男子,银行
...现身说法。曾经因年少无知，以600元的价格出售了自己的银行卡，他回家却得知：母亲被电信网络诈骗分子骗了8万元。“我妈被骗的钱，可能从我卡里走过账。”库某说，他一想到这件事就有种“被蛇咬的痛感”，深为自己曾...……更多
2023-05-10 15:47:00卡里,卡农,张强,银行卡,银行,公安
...，说明他没有发现自己被骗了。”于是公安机关对其名下银行卡做了保护性止付，再多次耐心劝阻，最终使他醒悟了过来。颜鸿说，除了侦破电信网络诈骗案件外，公安机关还加大了黑灰产业链、上下游犯罪打击整治力度。今年...……更多
2023-12-02 05:30:00发言人,诈骗,诈骗,张某,转账,犯罪
...2022年11月，王某林在广东省茂名市将其名下一张中国工商银行卡出借他人，后该卡被用于实施电信网络诈骗，期间王某林用其银行卡通过ATM机帮助诈骗分子将2万元涉诈资金取出，并从中非法获利600元。犯罪嫌疑人朱某盼（右）...……更多
2023-02-21 10:34:00三亚,所得,警方,犯罪,天涯,钟某
...机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为，否则极有可能触犯法律，自食其果。如今，犯罪分子洗钱跑分又有了新套路，进行网络贷款也可能成为犯罪帮凶。12月24日，北京商报记者注意到，近日多...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
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南海网6月26日消息（记者 党朝峰）6月26日上午11时，海口市城发·江东仕家（备案名：盛泰仕家）安居房项目第一批房源选房顺序号活动在海南日报新闻大厦三楼演播室圆满结束
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来源：中新社中新社台北6月25日电台湾一金融机构25日发布最新调查，高达75%的受访者3个月内收到过诈骗讯息，31%的受访者曾因诈骗蒙受财产损失
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2020年3月18日400毫升，同年9月27日400毫升，2021年4月4日400毫升，同年11月5日400毫升，2022年7月22日400毫升
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