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借用他人银行卡走账100多万元，规避法院执行……日前，靖江市人民法院审结一起拒不执行判决、裁定罪案件，被告公司及其实际负责人均获刑，被判处罚金。某油品公司诉某化纤公司买卖合同纠纷一案，经过靖江、泰州两级...……更多
2023-12-27 22:48:00银行卡,租金,老板,银行,公司,公司
...，在农商银行客户经理的帮助下通过手机银行将贷款转至银行卡支付货款。“农商银行的服务真是越来越好了！原来咱们贷款提取都需要去柜台办理，这来回一趟耽误不少时间不说，还得来回拿取现金，现在用款的时候在家里就...……更多
2023-11-06 11:41:00汶上农商银行：为石材产业注入“金融活水”
...。如需银行转账的，请你方提供本人身份证复印件及本人银行卡复印件于2023年10月30日前交由我司工作人员周经理（联系方式：13768867928）。如未在上述期限内前来现场领取或未提供相关银行信息的，我公司将相应租金预留或者...……更多
2023-10-14 07:10:00中缝,租金,罗泽,鹿寨县,鹿寨,泽军
...之实的不归途。为掩人耳目，胡秀军借用他人身份证开办银行卡，将收到的“感谢费”“好处费”化整为零，分散存入自己名下以及他实际掌控的他人银行账户下，以为这样就能瞒天过海。2012年5月，收下项目承建商彭某某送来...……更多
2023-10-25 16:13:00歧途,警钟,收敛,深渊,巴南,经济园区
...主急着卖，价格实惠、不能错过，拿走张梅梅的身份证和银行卡，表示查下征信就能办理买房手续。公司垫付了第一次买房的首付款，贷款部分也不需要张梅梅操心。公司老板为了激励员工，许诺只要介绍人进公司买房就可以获...……更多
2024-03-22 15:29:00好事,梅梅,民警,公司,犯罪,王强
...起纠纷案件：恋爱期间，女生主动将多年积蓄借存至男友银行卡账户;分手后，男友未经女生同意将钱全部取出，被女生告上法庭……女生自愿将钱存在男友账户，分手后能否追回?看完这个故事，你就会明白其中的法律知识。故...……更多
2023-11-30 09:04:00账户,男友,陈虹,小赵,欠条,大宝
...行等银行分别开卡，还拉了不少亲戚名义开卡，将数十张银行卡供高庆、高聪敏父女长期实际走账用。这些卡经亲友初步梳理，即发现其中走账金额高达3000多万元，其中部分系企业直接打款过来，金额动辄几十万上百万元，而...……更多
2024-01-22 09:12:00山西,局长,女子,企业,彩霞,高庆
...某，今年60岁，石家庄人。与此同时，民警还发现安某某银行卡内余额为“0”，突然预约大额取现，情况可疑。随后，雨山警方立即组织警力来到该家银行附近进行蹲点守候。当天上午10时许，安某某在一名男子陪同下成功取现2...……更多
2024-01-18 12:34:00马鞍山,马鞍,钱款,转账,万余,骗子
...就收到银行发来的短信，12月23日晚上10时左右，其名下的银行卡发生了多笔扣款，金额达30999元。金额主要流向两家公司——宁波吧克八克网络科技有限公司、海南萌宥网络科技有限公司。在追问之下，孩子说出了实情，当晚，...……更多
2024-01-08 20:04:00心点,万余,链接,孩子,手机,公司
...通合资成立，后者是全球支付巨头。
该公司在2020年获得银行卡清算业务许可证，成为中国首家中外合资银行卡清算机构。“不断努力向世界级金融企业学习并与之接轨。”获颁牌照时，极少发声的章征宇如此表示。这是他布局...……更多
2024-03-07 11:23:00浙江,老板,支付,数字,跨境,公司
...商圈注入动力“市场为了帮我们渡过难关，给出了实惠的租金优惠政策，但我确实也拿不出这笔租金。”李老板看着广州市粤成市场的租金优惠政策分外为难。受国际形势和国内经营的双重影响，一些商户出现经营困难，粤成市...……更多
2023-12-28 04:29:00普惠,九江,广州,分行,实体,银行
...。而饶某则背着李某将调包得来的现金4万元存入自己的银行卡内,用于订购香烟。当晚,乙公司某员工发现,手中的3万元只有1万元是真钞,李某公司老板立刻报警,民警从饶某住处查获赃款40万元。案件移送至南昌高新区检察院审查...……更多
2023-01-12 14:46:00狸猫换太子,狸猫,现金,男子,李某,现金
...人员就来到我这里现场考察，三天的时间资金就到了我的银行卡上，保证了费用的正常支付，我可算是放了心！”孟老板感激的说。为保证新型农业经营主体发展，该行利用秋收秋种资金运用高峰期，通过开展冬日攻坚专项活动...……更多
2023-11-30 06:57:00汶上,农商,锦旗,温情,背后,银行
...。谢女士通过其名下的中国银行账户向嫌疑人指定的多张银行卡转账。直到发现对方所说的钱款并未到自己的账户，这才恍然大悟知道被骗了，赶紧报警，被骗金额共计为102000元。网警提醒岁末年初，各位商家、老板如若接到大...……更多
2023-12-28 17:00:00十间房,预订,主任,老板,宾馆,女士
...只还三四百元；有的实在还不上就只能走法律程序,所有银行卡冻结,最终我成了“黑户”,高铁也坐不了。
我是30岁结的婚,当时在青岛贷款买了套小房子,女儿今年7岁了。因为是“黑户”,还贷款的钱都没法转账,只能把收到的现金...……更多
2024-02-05 00:19:00愧疚,生活,餐饮,青岛,黑户,父亲
...下就是一家民生银行，”他告诉记者，自己当时办了一张银行卡，从此他和民生银行开启了长达10多年的缘分。2015年，陈彦林注册了一家属于自己的公司，和民生银行相互之间的信赖，让他毫不犹豫将对公账户开设在民生银行。...……更多
2023-11-02 15:10:00管家,金融,服务,企业,陈彦,民生银行
...从中非法牟利。经核实，农某使用“聪先生”提供的涉诈银行卡共购买黄金1000余克、照相机数十部，转移涉诈资金300余万元，获利3万余元。2023年11月，农某指使同乡覃某自广西窜至香港，与其一同从事“黄金洗钱”违法犯罪活...……更多
2024-02-10 07:14:00榆林,诈骗案,陕西,诈骗,警方,电信
...经谈妥了，你这会儿从公司账户转账20万到余老板提供的银行卡上，我短信把号码发给你。”过了一会儿，小马手机上收到老板手机号发来的短信。上个星期老板确实在谈业务，并且让这周准备好钱款，微信号、短信号都是老板...……更多
2023-10-30 05:29:00转账,指令,真假,老板,病毒,手机
...，事后她收到了银行转账并履行了交易。但随即她名下的银行卡全部被公安机关冻结。图源：网络公安机关告知，她利用银行卡帮助诈骗分子套取现金，因此涉嫌帮信罪被立案侦查。1月9日，警方在邵阳某宾馆内将张某等5人一举...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...，说明他没有发现自己被骗了。”于是公安机关对其名下银行卡做了保护性止付，再多次耐心劝阻，最终使他醒悟了过来。颜鸿说，除了侦破电信网络诈骗案件外，公安机关还加大了黑灰产业链、上下游犯罪打击整治力度。今年...……更多
2023-12-02 05:30:00发言人,诈骗,诈骗,张某,转账,犯罪
...士输入自己的店铺名称后，网站提示需要进行认证并完善银行卡信息，随后跳转到一个新界面。根据提示，张女士依次输入了银行卡号、支付密码等信息，提交后系统提示需要输入验证码。很快，她的手机上收到了验证码短信。...……更多
2023-12-21 03:06:00网上办事,真伪,诈骗,先生,网上办事,对方
...的视频号朋友圈。10月1日，他用截图的方式解释，自己的银行卡被冻结，因此包括支付宝在内的账号被冻结，无法转账，正在等待公安机关查实后解冻。“请大家勿担心勿念。只是暂时失联，不是失踪！”——这是身陷缅甸期间...……更多
2023-01-17 12:49:00缅甸,保释,身家,旅游公司,诈骗,老板
...伙，抓获犯罪嫌疑人124人，依法刑事拘留19人，冻结涉案银行卡账户13个，目前案件正在进一步侦办当中。查询敏感信息收费600至2000元去年10月，有群众举报自己在网上咨询法律业务时，对方声称可通过其所在的西安某某法律咨...……更多
2024-03-14 07:30:00未央,疑犯,西安,警方,收费,查询
...一收缴模式，先后实现了适合老年人及无智能设备人群的银行卡批量代扣模式，切实做到便民利民。济宁市主城区公有公共租赁租房7247套，每年处理租金缴纳1.2万余笔，涉及金额约3000万元。租金的缴纳主要依托省财政厅开发的...……更多
2023-10-27 12:52:00济宁市,财政局,济宁,缴交,财政,收入
...老年人、外籍来华人员等群体支付便利性为着力点，聚焦银行卡受理、现金支付、移动支付、账户服务、宣传推广等重点领域、重点环节，精准施策、靶向发力，持续深化支付服务场景建设，丰富支付服务供给，不断提升支付服...……更多
2024-03-08 08:04:00进一,支付,便利性,服务,支付,服务
...负责人李女士在做了一笔现金花束的生意后，发现自己的银行卡被冻结了，于是向银行咨询，得到的答复竟是银行卡涉嫌洗钱，她立即报了警。据李女士回忆，当天上午，一名陌生男子来店里说，想买一束用现金做成的花送给女...……更多
2024-03-01 11:58:00王某,巢湖,银行,人民,银行卡,人民币
...情况。而经城西派出所民警陈家彪现场核实，发现该客户银行卡内的资金确属涉及电信网络诈骗案的资金，他上报领导后随即开展了进一步调查工作。最终，在该客户的配合下，警方在海口大同路成功抓获一名涉嫌团伙犯罪中从...……更多
2023-12-16 20:29:00海口市,海口,信用社,表扬,工作人员,信用
...，以防感冒。（来源：“健康中国”微信公众号）提示：银行卡突然被冻结，全国已有多家花店、蛋糕店等中招！详情：近日，江苏一花店老板收到陌生顾客发来的订单，要求制作一个52000元现金鲜花礼盒，用于向女友求婚。对...……更多
2024-03-12 19:14:00秀山县,秀山,运动,花店,凤凰山,银行
...业务可正常办理。二、原沈阳农商银行个人客户的存折、银行卡、存单、理财产品、手机银行、网上银行等业务可正常办理。三、原沈阳农商银行企业客户可在开户网点免费更换现金支票、转账支票等结算凭证，2023年12月31日前...……更多
2023-10-20 06:15:00商业银行,辽宁,农村,股份,银行,公告
...定账户，完成洗钱。以往，洗钱团伙都是通过购买或租赁银行卡、手机卡来洗钱，随着“断卡行动”展开，新的洗钱手段出现了。为了逃避打击，洗钱团伙不断变换手段的同时，盯上了小商铺。此前，橙柿互动报道过，有洗钱团...……更多
2024-01-16 16:00:00人民币,数字,人民,团伙,浙江,警方
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