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...8月，刘某某无意间添加了一个陌生人QQ号，对方提出借其银行卡走个账，事后将给予500元的好处费。“把你的银行卡号、姓名、密码发过来给我，不放心里面的钱你可以先转出去”，虽然刘某某心中有疑惑，但在对方“出了问题...……更多
2024-01-18 09:59:00诈骗,单被,帮凶,团伙,妻子,丈夫
...逻民警上前核查，发现车内共有5人，其中一人正在使用银行卡进行转账，并查获了多部手机和银行卡。经过进一步侦查，警方发现这是一个以王某为首的4人犯罪团伙，他们担心固定的“工作室”容易被查获，便打起“游击战”...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
...生们经常说，不跟没钱的人玩，浪费时间。”阿明提出把银行卡交给女方，如果结婚，可以把女方名字加在房本上。女方回复“看不上不过万的卡”“我舅妈家房子只有她一个人名字，没有我舅舅名字。婆婆送媳妇房子的都有，...……更多
2024-05-11 10:23:00法院,女友,男子,阿明,女方,转账
...的林梦对崔某更是“坦诚相见”，直接给崔某发了一张她银行卡账户资金的截图，截图显示卡内余额33万余元。林梦说这笔钱将全部用来筹备他们的婚礼，并提出希望两人可以尽早完婚。可当崔某提出要动用林梦银行卡里的钱准...……更多
2023-12-05 07:08:00骗子,警察,女友,崔某,孙某,即墨
...回迁房产两套，出售金额为70万元，房屋款均支付到原告银行卡内。原告称上述房款已全部用于生活开支，无法分割。法院审理原、被告分居前的大额售房款如何处理？原、被告出售房产时，售房款70万元都汇入原告账户内，该70...……更多
2024-05-11 15:47:00售房款,时能,大额,账户,一方,说法
...天，有人通过QQ加了张某为好友。对方称，只要张某提供银行卡帮忙转账，每转10万元就给张某2000元好处费。张某动心了。几天后，张某就去办了一张银行卡，并按照和对方约定的地点，来到贺兰县某加油站，将银行卡交给对方...……更多
2024-04-29 07:17:00受害人,万余,小伙,张某,贺兰,检察
...人名下没有可供执行财产，遂依法采取冻结被执行人名下银行卡、微信账户，并将被执行人纳入限制高消费名单等措施，并向申请执行人释明当前执行情况。申请执行人欧某积极与法院配合查找被执行人线索，经多方打听，发现...……更多
2024-02-07 16:23:00执行人,万余,线索,法院,黄某,被执行人
...情的情况下盗用她的手机号注册，并使用她的身份信息和银行卡信息在该贷款APP中以验证码方式借款14000元。尝到甜头后，周某此后又在某平台以骗取梁某刷脸卡的方式借款13500元，并将她银行卡中的全部借款取出，用于自己资...……更多
2023-11-17 09:43:00女友,开销,项链,男子,信息,周某
...东升）近日，南江法院依法审理并当庭宣判一起拒不执行判决犯罪案件，依法判处被告人李某有期徒刑十个月。通过依法惩处拒执犯罪，督促被执行人自觉服从法院判决和履行应尽义务，保障胜诉当事人合法权益。李某与于某机...……更多
2024-01-26 10:23:00南江,徒刑,财产,男子,李某,南江
...电信诈骗，但为了拿回钱，女子杨某在报案后仍将自己的银行卡交给骗子使用，致使另一名被害人的钱款被转移。5月7日，澎湃新闻记者从上海市静安区人民检察院（以下简称“静安区检察院”）获悉，近日，经该院对被告人杨...……更多
2024-05-07 20:18:00骗子,女子,杨某,刘某,静安区,静安
...的蔡立通过某境外聊天软件接到了一个“跑分”任务：拿银行卡转钱，每转1万元能拿到100元返点。蔡立动心了，招募成员成立小团体，取名“永鑫”，准备大干一场。同一时间，江苏的李晓也在该聊天软件上接到任务——到杭...……更多
2023-12-26 01:46:00保时捷,团伙,车主,骨干,李晓,卡农
...某3笔和邓某某1笔。剩下12笔是转账，其中11笔转给闫某某银行卡，1笔转给邓某某律师当时所在的北京天某律师事务所。北京市西城区司法局的调查回复 受访者供图
张先生告诉上游新闻记者：\"2021年，北京市西城区司法局答复...……更多
2023-12-29 16:23:00刑案,山东,重金,法律顾问,儿子,老板
...的询问时表示，她不认识吴某，也不知道实业公司，她的银行卡一直是朋友刘某在用。通过所查明的事实可以确认，这笔巨额借款的借款人和出借人，分别是实业公司实际控制人颜某的亲戚和颜某实际控制的小贷公司，攻守同盟...……更多
2024-06-26 08:02:00执行款,吴某,公司,实业,法院,自贡市
...朱某航等9人抓获归案， 查获作案用的手机、电脑一宗及银行卡四十余张。据朱某航供述，他是根据上线李某的指令，接受资金并向外转出，每转出1万元钱可获得15元的报酬。随着侦查工作的不断深入，警方发现卡商李某等人组...……更多
2023-11-28 12:18:00支付,平台,资金,微山,李某,支付
...并进行贴现。2020年11月3日，一审法院以骗取票据承兑罪判决蒋某某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金。蒋某某提出上诉，二审法院驳回上诉，维持原判。2023年5月18日，自治区高级人民法院作出再审判决，撤销原裁判，宣告蒋...……更多
2023-11-24 14:01:00承兑,汇票,情节,损失,男子,银行
...属关系，否则其他一切都免谈”，随即挂断了电话。法院判决：银行无法举证，家属无需还款银行将陈某家属起诉。经浙江省仙居县法院审理，驳回原告诉讼请求。据法院判决书，因银行没有举证证明58000元用于夫妻共同生活，...……更多
2023-02-27 08:40:00银行,追偿,欠款,家属,男子,网友
...通过网络找他，开出一万元的月薪，让田某某协助他收购银行卡的业务。到了2021年3月，徐某某又先后雇佣万某某、陈某某、王某某，并安排这3人与他的表弟田某某一起，在境内收购银行卡。表哥徐某某人在境外，他通过网络负...……更多
2023-02-14 18:19:00犯罪分子,银行卡,信用卡,分子,犯罪,信用
...父母的电话号码进行日常联络，并利用父母的身份信息、银行卡注册微信号。其间，他用新的微信账户收到他人支付的工程款2万元，但未按规定进行申报，亦未用于履行还款义务。法院执行人员多次通过电话、短信、上门通知...……更多
2023-11-24 08:06:00老赖,旁听,特邀,张某,贡井区,贡井
...学生、企业工人等人员为团伙成员，利用团伙成员的个人银行卡，每天对本人银行卡中收到的境外赌场资金分割后转入他人银行卡中，对境外涉赌资金进行转移。团伙成员按比例赚取本人银行卡转移赌场资金的佣金。本案中公安...……更多
2023-12-21 15:05:00成都,团伙,警方,场所,犯罪,成功
...12月之前的工资，某建筑有限公司代为发放到两名原告的银行卡中。但到了2023年1月至6月，两名原告的工资一直被拖欠未发，他们多次找施工负责人周某要求支付工资，周某只给两名原告出具拖欠工资证明。无奈，两名原告将长...……更多
2024-01-22 07:23:00农民工,农民,博爱县,原告,博爱,工资
...学生、企业工人等人员为团伙成员，利用团伙成员的个人银行卡，每天对本人银行卡中收到的境外赌场资金分割后转入他人银行卡中，对境外涉赌资金进行转移。团伙成员按比例赚取本人银行卡转移赌场资金的佣金。本案中公安...……更多
2023-12-22 09:38:00成都,团伙,警方,场所,犯罪,犯罪
本文转自：人民日报客户端与传统通过多级银行卡层层转账洗钱不同，为逃避打击，不法分子开始将目光瞄向虚拟币，将“黑钱”通过“买卖”形式兑换成虚拟币再卖出，一来二去，“黑钱”便洗成了“白钱”。2022年12月29日，...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...落，头部受伤，获赔残疾赔偿金30余万元。赔偿款在李某银行卡中，但该卡由其当时的配偶赵某实际掌管。后因感情不和，李某和赵某离婚。李某诉至法院，要求赵某返还其残疾赔偿金。邓州市人民法院审理认为：李某的残疾赔...……更多
2024-04-12 03:15:00纠纷,李某,赵某,赔偿金,残疾,邓州市
...汉口银行的账户里留下了39万元的存款，但找不到相关的银行卡和存折。事后，张女士找到汉口银行想取出这笔钱，但银行告诉她，取款人需要证明法定继承人身份。第一要证明张女士父母的夫妻关系，其次要证明张女士和父亲...……更多
2024-01-17 10:23:00汉口,爷爷,老人,银行,银行,存款
...获取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出借银行卡为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。在庭审中，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均无异议，且认罪认罚。随...……更多
2023-12-25 10:06:00黄平,黄平县,空壳,万余,诈骗,法庭
...婚生子，2021年6月，陈某向槐荫法院提起离婚诉讼，法院判决准予陈某和魏某离婚，婚生子魏小某由女方直接抚养，男方自判决生效之月起每月支付子女抚养费3500元，直至魏小某年满十八周岁之日止，之前案件的民事判决书已生...……更多
2024-04-16 17:23:00抚养费,济南,法院,男子,魏某,抚养费
...观证据、补强间接证据的补查方向，从补充犯罪嫌疑人的银行卡交易记录、炼铅厂用电记录、用煤记录等环节入手收集证据。与此同时，他开始学习冶炼相关知识，在网络论坛上发帖与此方面的专业人士交流。“反射炉一炉能装...……更多
2023-10-25 12:11:00固始,公诉人,检察官,十佳,检察,案件
...有解开，比如吴某龙的手机没有解锁，也没有调取早年的银行卡流水等。姚克枫称他们将继续收集证据，在孙海洋方的授权下提起抗诉。事件回顾：2007年10月9日晚，孙海洋4岁的儿子孙卓被人贩子用玩具车拐走，此后孙海洋踏上...……更多
2023-10-13 17:36:00抗诉,一审,海洋,吴某,广网,被告人
...及赔偿经济损失和精神损害。2022年11月，纳雍县法院一审判决孩子由何某抚养，何某返还闵某抚养费1.17万元并支付精神损害赔偿1万元。至于双方婚姻期间产生的债务问题，法院认为，应根据离婚协议由闵某独自偿还。闵某何某...……更多
2024-01-04 19:43:00贵州,前妻,女方,债务,法院,儿子
...的价格卖了，卖房款奶奶存入了银行，并一直贴身保管着银行卡。2022年，小胡唆使傅女士偷换了奶奶的银行卡，说要去买房。傅女士将银行卡和密码都交给了丈夫，她以为小胡拿了钱就会去买房。然而事实上，小胡拿到银行卡...……更多
2024-02-27 20:46:00上海,残疾,智力,男子,女子,结婚
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受近日强降雨影响，6月29日5时59分，贵阳市白云区白沙关社区杨柳街因暴雨导致部分地势低洼地带出现内涝，有老人、妇女儿童被困家中急需疏散转移
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本文转自：人民网-湖南频道连日来，湖南常德市鼎城境内经历了强降雨天气，部分区域发生地质灾害风险增大。为有效防范地质灾害的发生
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本文转自：人民网-湖南频道近日，浦发银行长沙曙光支行成功拦截一起网络诈骗，帮助客户挽回经济损失5万元，客户得知真相惊呼
2024-06-29 22:02:00