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...接受、转移资金的情况下，仍然提供本人或纠集他人提供银行卡等支付结算工具，用于接收违法犯罪资金。期间再以操作转账、刷脸验证或取现再汇存等方式帮助转移资金。作案期间多名电信网络诈骗被害人将资金汇入8名被告...……更多
2023-12-06 17:11:00保亭,诈骗,案件,法院,电信,网络
...价格转手倒卖。随着一批批电缆进、一捆捆铜丝出，张某银行卡里的资金急剧增长。短短一年，张某骗取五家电缆企业价值5000多万元电缆，转手销得赃款3000多万元。钱是搞到手了，但窟窿却越来越大。2022年12月，张某银行账户...……更多
2023-12-26 01:25:00快钱,电缆,张某,电缆,宜兴,扬子
...刘阿婆接到浙江省永康市人民检察院检察官电话，得知其银行卡被盗刷一案已经判决生效后唏嘘不已。2019年12月，为方便在外就医，刘阿婆在家属的帮助下，用自己实名持有的153开头手机号注册了相应支付账号，且单独绑定了一...……更多
2024-04-20 02:59:00手机号,银行卡,银行,手机,杨某,账号
...某拿到钱后却将压路机卖给他人。刘某起诉至法院，法院判决王某向刘某归还货款。判决生效后，王某拒不执行，刘某便向江南区法院申请强制执行。 接到刘某的紧急来电后，江南区法院马上进行核实，同时请求当地公安协助...……更多
2024-04-15 06:57:00案件,王某,江南区,刘某,被执行人,江南
...我知道，现在我可以带你一起赚钱，简单来说就是用你的银行卡帮我走账，每次都会给你分成，而且肯定是不会违法的。”小杰看到消息后，非常气愤地拒绝了。然而，对方抓住小杰欠网贷的软肋，说可以先帮他还上这笔钱，还...……更多
2023-11-23 20:07:00溧阳,江苏,诈骗,男子,小杰,溧阳
...过世。邵女士保存持有余先生遗留的存款共计150余万元的银行卡5张。邵女士认为，自己这么多年无微不至照顾余先生，而小余从未陪护、看望，余先生的遗产自己应该有继承权。余老先生坚持要求要回全部遗产，双方无法达成...……更多
2024-05-31 15:05:00遗产,同居,只是,先生,女士,遗产
...年人使用手机的行为，同时管理好自己的账号、密码以及银行卡信息等等。然而，这位母亲在孩子擅自打赏一个月以后，竟然任由孩子再次发生大额打赏行为，显然是存在严重过错的。与此同时，在这一个月内，不仅孩子使用母...……更多
2024-05-29 00:18:00未成年人,未成年,警示,未成年人,未成年,行为
...翻出了七万日元的现金以及两张信用卡，并且向矶谷逼问银行卡的密码是多少，矶谷咬牙不说。他们便把车开到了周围一处无人的空地上，掏出刀来继续威胁矶谷说出银行卡密码，但是后来考虑到车上如果沾血会很难办，于是改...……更多
2024-03-12 11:36:00杀人案,始末,杀人,女子,个人,神田
...一起，张某上前拉架时被怀某误伤，致使腰椎骨折。法院判决怀某支付医疗费用7万余元。执行立案后，被执行人拒不履行、拒不到庭。“我不是故意的，也没让他拉架，受伤凭什么赖我！”被执行人怀某某拒不履行，态度恶劣...……更多
2024-02-09 08:57:00专项,行动,赵某,被执行人,张某,法院
...法院、濮阳某区人民法院都进行起诉，双方矛盾较大，单判决书就有五六份。他接到案件后，立即对案件进行分析整理，对双方当事人进行对账，长达一周时间进行调解，每次都要谈到晚上八九时。原告是外地的，曾以为法院会...……更多
2023-02-23 08:45:00为民,正气,司法,陈某,立案庭,刘某
...看上了一款钻戒，要求张先生转款购买，张先生向李女士银行卡转款29万元，后李女士用该款项购买了钻戒。张先生称，与李女士已分手，上述31万余元款项都是以结婚为目的附条件赠与对方的，应予以返还。李女士辩称，涉案...……更多
2023-10-17 06:10:00彩礼,转账,彩礼,双方,女士,张先
...，骗取5人共计61.61万元。近日，海南二中院维持一审法院判决，撤销崔某原判的缓刑，与新犯的诈骗罪数罪并罚，决定对其执行有期徒刑13年6个月，并处罚金21万元，责令其分别退赔5名被害人钱款。通讯员 罗凤灵 蔡汝乐记者 吴...……更多
2023-02-16 08:55:00万余,诈骗,男子,崔某,王某,项目
...行通知书、报告财产令等法律文书，并对被执行人名下的银行卡、不动产、车辆信息进行了总对总查控。但被执行人候某某仍以各种理由辩解，拒不履行。于是执行法官又多次与其电话沟通，通过耐心对其晓之以理、动之以情，...……更多
2023-11-02 11:50:00追偿,劳务,法官,工资,被执行人,金塔
...。而饶某则背着李某将调包得来的现金4万元存入自己的银行卡内,用于订购香烟。当晚,乙公司某员工发现,手中的3万元只有1万元是真钞,李某公司老板立刻报警,民警从饶某住处查获赃款40万元。案件移送至南昌高新区检察院审查...……更多
2023-01-12 14:46:00狸猫换太子,狸猫,现金,男子,李某,现金
...人员、司法人员、乡镇村人员，以纳入征信黑名单、冻结银行卡、民事立案、刑事追究等为由，对欠款人及其关系人进行滋扰、威胁、恐吓。
二、让第三方上门。下单货拉拉、顺丰速递等第三方公司上门，或订外卖、送鲜花、...……更多
2024-05-17 09:55:00湖南,势力,多家,集团,行业,企业
...称，朱某以民间借贷为由将阿良告上法庭，法院于2021年判决阿良归还朱某30万元。阿良向她坦白求助，她才知道阿良与朱某长期保持着情人关系，多次私下转款逾百万元给朱某。阿珍认为丈夫擅自将夫妻共同财产赠与他人的行为...……更多
2023-02-22 10:14:00前妻,买车,男子,情人,孩子,朱某
...，但我不同意那样的判决。”刘东表示，他现在在老家，银行卡也给冻结了，并且没有办法找工作，只能在农村里待着。“也是这个判决下来以后我妻子和我离婚了，是被他们逼的。”刘东说。“熊心自己去跳的河，和我没有关...……更多
2023-12-10 13:25:00同宿,班主,疑云,班主任,女生,王强
...世，遗产无人继承，债权人应向“谁”要债？近日，茅箭法院就为苦恼许久的刘某、张某解决了这一难题。2022年雷某因病去世，留有房产、存款等遗产，但雷某的子女等继承人均明确表示放弃继承雷某遗产。雷某生前曾向刘某...……更多
2023-10-09 10:25:00茅箭,管理人,首例,遗产,全市,法院
...跑分”团伙，并将该团伙一举捣毁，查扣作案手机45部、银行卡11张。办案民警介绍，利用数字人民币结算是电信诈骗新的作案手法。到案后，肖某等人供述，作为团队带头人，犯罪嫌疑人肖某收到上线提供的数字货币账户、交...……更多
2023-12-07 16:39:00团伙,账户,货币,金额,犯罪,数字
...成恋爱关系。其间，小芳要求小军为她“冲榜”，小军以银行卡、支付宝、微信等转账方式，通过第三方平台购买虚拟礼物赠送小芳，先后共计16万元。后来，两人因感情纠纷分手，小军则将小芳诉至法院，要求小芳退还这些打...……更多
2023-11-17 23:31:00网恋,男子,小军,小芳,礼物,行为
...下午3时许家属才得到通知，且蒋某某的钱包、身份证、银行卡、驾驶证等相关证件至今没有找到。家属发布的一份《急诊科院前死亡病人登记本》显示，蒋某某经诊断为“呼吸心跳骤停”。处理过程显示，7日晚医务人员到场时...……更多
2023-01-14 13:09:00东莞,年会,警方,男子,公司,家属
...月，王某经人介绍做起“取款手”，专门使用上游提供的银行卡去银行取现、转移赃款，每次赚取两三百元的佣金。他心里很清楚，这些钱都是来路不正的“黑钱”，就算自己私吞了，上游人员也不敢报警。但让王某苦恼的是，...……更多
2023-12-06 23:19:00取钱,团伙,看吧,诈骗,执法,人员
...取款。杨某在明知李某等人骗取他人钱财的情况下，提供银行卡账号并协助李某取钱，通过上述方式诈骗3名被害人共计人民币13万余元。泰州市海陵区人民法院认为，被告人李某、徐某、吴某、杨某以非法占有为目的，虚构事实...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...用了某款游戏，并在6天的时间里，使用沈某的手机号和银行卡分11次充值，共计9061元。原告方的诉讼请求是，让被告退回充值的9061元，被告方则要驳回其诉讼请求。我，担任原告“律师”。因为是第一次参辩，准备不充分且经...……更多
2023-02-16 03:46:00辩论,宋某,律师,原告,游戏公司,原告方
...死亡后，张女士保存持有其遗留的存款共计1325589.49元的银行卡3张、居民身份证和死亡证明，同时，张女士将登记在赵先生名下的轿车过户登记至自己名下。“我儿子去世了，他留下的遗产理应由我和孙子来继承，凭什么一个外...……更多
2023-01-16 06:19:00权利,保障,继承人,先生,遗产,女士
...年3月15日，这张千万中奖彩票奖金归属权，终于有了一审判决：领奖的彩票店老板表哥，被判归还全部奖金并支付利息给购彩者姚先生。有涉事方依据经验告诉记者，一审判决，绝非此事的终点。事发：网购彩票中千万大奖据此...……更多
2024-03-18 08:00:00一审,奖金,彩票,大奖,男子,王某
...某非常豪气表示“全都要了”。“我让公司财务给你打到银行卡里，24小时之内到账。”郭某说。见陈某有所迟疑，郭某还当场添加陈某为聊天好友，并把自己的身份证照片发了过去。陈某一看，身份证上的名字确实是郭某，且...……更多
2024-02-21 02:02:00男子,郭某,陈某,沂南,诈骗,香烟
...等措施，同时将两人纳入失信被执行人并限制高消费。因银行卡使用、贷款、出行等受阻，肖某、罗某主动联系执行法官，在耐心释法明理，明确告知拒不履行将面临司法拘留甚至刑事处罚，两人当场表示，愿意按年归还，每年...……更多
2024-02-08 23:06:00遂川,江西,农民工,法官,农民,遂川
...用了某款游戏，并在6天的时间里，使用沈某的手机号和银行卡分11次充值，共计9061元。原告方的诉讼请求是，让被告退回充值的9061元，被告方则要驳回其诉讼请求。我，担任原告“律师”。因为是第一次参辩，准备不充分且经...……更多
2023-02-24 16:19:00辩论,律师,体验,律师,宋某,原告
...由妹妹负责，与哥哥无关。房屋份额重新分割。母亲生前银行卡由哥哥保管，妹妹不参与。在2023年6月以后，妹妹不得上诉，上诉无效。母亲如有遗嘱，应视为无效。”《证明》签署后，哥哥同意出殡仪式继续进行。事后，妹妹...……更多
2024-04-03 15:04:00霸王,被迫,母亲,遗嘱,母亲,妹妹
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