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...被列入公安机关断卡惩戒名单，五年内将无法再开立新的银行卡！”今年10月的一个下午，一男子到贵州银行贵阳花溪大道支行办理开卡业务。柜员查询反欺诈应用系统发现，该男子被标注为高风险客户，其证件号下存在涉案账...……更多
2023-10-24 18:11:00贵州,进行时,监测,高科技,银行,系统
...没有产生怀疑，便按照指示操作，结果不幸泄露了自己的银行卡信息及验证码，造成了经济损失。案例分析这起案例反映出AI技术在模拟人类行为方面的高超能力，同时也暴露出当前个人信息保护的薄弱环节。诈骗分子正是利用...……更多
2024-06-12 15:03:00诈骗,提示,风险,诈骗,技术,信息
...。重庆农商行的零售金融业务主要包括个人存贷款业务、银行卡业务、中间业务等。零售存贷款业务方面，2023年，重庆农商行的零售贷款平均余额为2897.81亿元，同比2022年的增幅为5.39%，而2022年零售贷款平均余额的增速为9.34%，2...……更多
2024-04-04 15:09:00对公存款,对公,重庆,年报,存款,格局
...退保中介，在对方“承诺”之下，提供了身份证复印件、银行卡号和5000元押金，按照第三方代理退保中介指示通过信函的方式投诉至监管，声称自己不了解保单内容，要求全额退保名下两份保单。在额外支付了30%的高额委托金...……更多
2023-01-17 18:00:00平安保险,平安,阴谋,背后,中介,投诉
...操作指南，进入虚假理赔网页界面，按提示输入了个人的银行卡号、手机号等信息，一步步踏入“假客服编织的退款陷阱”。为拿到174元的退款，杨女士先后向对方转账了8000元和7500元。随后，“假客服”便杳无音信，杨女士这...……更多
2023-11-07 17:08:00双十,女士,转账,李某,对方,双十
...有些银行是有小额账户管理费的，当一个人在某家银行的银行卡中的钱比较少，一年内产生的活期存款利息还不如小额账户管理费多时，也是可能越存越少，产生一些损失的。因此，为了避免被扣除该费用，建议在一家银行存钱...……更多
2023-11-05 19:11:00内行人,内行,存款,损失,答案,银行
...取消费者微信转账后拉黑，诱导消费者下载第三方APP导致银行卡被盗刷，以“歌迷会团票”名义骗取消费者信任购票，号称是有资质的票务网站结果是个假网站，制作虚构购票视频骗消费者，二手交易平台买了不发货还跑路，自...……更多
2023-10-12 21:44:00周杰,周杰伦,黄牛,天价,上海,演唱会
...接受任何人“屏幕共享”的操作，妥善保管个人身份证、银行卡、交易验证码等信息，不要随意提供给他人。如有疑问，请第一时间拨打110或全国反诈热线96110咨询。02虚假购物诈骗特点不法分子一般会用低价、特价商品在网上...……更多
2024-07-18 10:54:00理赔,诈骗,航班,快递,诈骗,转账
...管理，无论是银行还是个人都无权删除和修改。骗子利用消费者急于消除不良征信记录的心理实施诈骗，如果接到任何自称可“洗白征信”的来电，都要提高警惕，所有涉及转账的操作，务必慎之又慎。据上游新闻 ……更多
2023-01-06 02:50:00征信,小伙,损失,小张,征信,个人
记者陶春燕通讯员耿淑芹王文雅只需要提供银行卡就能赚钱？事实上，这种兼职本质是利用银行账户帮助电信网络诈骗犯罪团伙进行洗钱活动。近日，东阿县公安局主动出击，迅速行动，破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件，犯...……更多
2023-11-11 16:10:00东阿,嫌疑人,两地,嫌疑,公安,犯罪
...迎接，询问后得知客户腿部受伤着急用钱看病，但却忘记银行卡密码。大堂经理立即拿出轮椅，帮助客户慢慢坐上轮椅平稳进入厅堂，并开通绿色通道优先为该客户办理业务。客户快速顺利地办理完业务后，大堂经理将客户送上...……更多
2024-03-26 11:27:00齐鲁,服务,济南,金融服务,分行,养老
...和提醒，因此她认为银行失责。但银行表示，银行发放的银行卡符合国家及行业标准；在无法证明是否存在伪卡交易的情况下，李女士在密码保管方面或有过错，不排除其与他人串通的可能性，这很明显是想要让储户自己承担责...……更多
2024-04-11 14:11:00银行,银行卡,损失,银行,储户,案件
...入网”不久前，黄山路支行接到电话，一客户声称自己的银行卡不能正常使用。工作人员查询发现，该银行卡因触发风险预警指令，系统自动启动临时性保护止付措施，于是便提醒客户携带有效证件及相应的辅助证明到网点进一...……更多
2024-09-11 17:27:00表扬信,守门员,表扬,转账,账户,女士
...方自称是市公安局经济侦查处的警察，告知其名下有一张银行卡涉嫌洗黑钱，让李女士配合查案。2、深信不疑，泄露个人信息李女士按照对方要求提供了个人信息、银行卡号、密码及验证码。随后，对方询问李女士是否还有其...……更多
2024-02-22 16:55:00太平,河南,人寿,诈骗,手法,花样
...过分析张女士的银行流水，最终发现是因张女士孩子偷刷银行卡用于游戏充值，累计支出68笔共计12330元。而张女士误把支出短信提醒当做广告而设置了拦截，因此一直没有察觉。张女士得知真相后又气又急，对追回这笔钱本也...……更多
2024-03-01 02:38:00银行,银行卡,损失,孩子,女士,中原
...时以方便代其维权为由，留存消费者保险合同、身份证、银行卡等敏感信息。【风险提示】“代理退保”机构一般存在唆使客户“钓鱼录音”、编撰销售误导话术，提供虚假证据等行为，使消费者不知不觉陷入巨大的法律风险。...……更多
2024-06-26 14:35:00泰康,钱袋子,钱袋,青岛,人寿,渠道
...收取咨询服务费用，并且要求消费者提供身份证、保单、银行卡、地址、电话号码，窃取其个人信息。骗局四：要求消费者重新办理一个新的电话号码交其使用，并利用该号码代替消费者与保险公司沟通，切断消费者的合法维权...……更多
2024-03-18 16:45:00险种,大都会,人寿,陷阱,消费,消费者
...时，一定要验证快递员身份、查看包裹内物品，不要提供银行卡、身份证、手机号等个人信息。有免费的礼物送上门，更应提高警惕并通过官方途径核实快递来源。诈骗方式千变万化，但万变不离其宗。消费者一定要擦亮双眼，...……更多
2023-10-15 06:11:00猫腻,诈骗,消费,消费者,快递,信息
...中国银行当做补缴资金划扣，不少投资者纷纷将存在中国银行卡中的存款和其他理财转出。4月24日晚，中国银行发布公告称，将全面审视产品设计、风险管控环节和流程，在法律框架下承担应有责任。
4月29日，中国银行发布公...……更多
2023-12-22 17:14:00原油,案件,投资者,细节,投资,中国银行
...赌反诈等业务的投资者教育。客户表示，“这么多年使用银行卡，今天才知道银行为了老百姓的钱袋子付出了这么多，感谢中国建设银行。” ……更多
2024-06-11 04:09:00神火,中国建设银行,中国,支行,大道,损失
...自己的个人信息，以免有不必要的麻烦。首先要紧的就是银行卡密码，千万别随便写在银行卡后面或者是存折后面；如果期间有通过自助机器进行查询，查询之后要记得把身份证、银行卡等妥善收好；如果在办理业务的时候要输...……更多
2023-11-23 09:22:00内行人,本息,内行,中老年,损失,方面
...为女儿投保了这份保险，每年由其丈夫按期转账至赵女士银行卡续交保费。2016年由于家庭原因赵女士离开天津回到贵州居住，并更换了手机号码，却未及时通知保险公司进行变更。经系统查询，2018年该保单因赵女士的银行账户...……更多
2024-06-14 10:18:00保单,权益,联系方式,方式,联系,更新
...看不能操作。”此后，对方要求王倩将支付宝里的钱转入银行卡，并输入认证账号和认证代码。“将对方提供的认证代码复制到手机银行后，页面变成了转账页面，我反问对方是不是骗子，但对方表示自己提供的账号没有收款能...……更多
2023-10-26 13:53:00诈骗,航班,信息,航班,贝壳,记者
李女士持有某银行储蓄卡一张。某日，李女士发现该银行卡在短短的一个半小时内，发生了283笔交易，金额均为1000元。李女士认为该283笔交易均为盗刷，故起诉银行，要求赔偿损失283000元。记者获悉，日前，北京市海淀区人民...……更多
2024-04-04 21:51:00银行,索赔,银行卡,小时,交易,银行
...轻信，将一些业务委托给工作人员办理，甚至有些还会将银行卡及密码之类的都交给对方，给了他们挪用的机会。还有些人在银行办理业务时，会轻信银行工作人员推荐的高息产品，以为是保本的存款，结果却买成了不保本的理...……更多
2024-04-08 09:12:00本息,老年人,糊涂,损失,银行,存款
...点击红包后跳出一个不明链接，点击后，李小姐输入个人银行卡账号、密码、邮箱信息等信息，便准备领取大额红包，结果却受到了银行发送的扣款短信，短短几分钟内，账户余额一扫为空。【平安付风险提示】春节也要提高防...……更多
2024-02-08 10:23:00平安,诈骗,课堂,指南,平安,红包
...日营业伊始，付女士就来到建设银行昌邑支行营业室查看银行卡明细，工作人员帮其查看明细时发现该客户有多次多笔不正常的平台付款交易，交易金额相同，工作人员指出相关流水部分支出的可疑情况，客户对此也有怀疑。在...……更多
2024-08-22 20:09:00昌邑,建设银行,支行,诈骗,损失,客户
...分行营业部，先是询问理财柜台位置，后又改口要求提高银行卡限额。工作人员在与客户深入沟通中获悉客户当日手机中接到带有公安标识的提示信息，称其名下账户免密支付存在风险，建议其将资金进行暂时安全转移。同时客...……更多
2024-04-25 12:55:00中信银行,中信,济南,慧眼,分行,损失
...客户冯先生急匆匆来到该行大厅，告知银行工作人员他的银行卡丢失后被盗刷，急需帮助。该行工作人员第一时间安抚客户情绪，并耐心与冯先生沟通事件原委。原来，冯先生的储蓄卡放置在自家机动车内被盗，因储蓄卡开通了...……更多
2024-05-29 17:22:00中信银行,南阳,中信,分行,损失,资金
...IFI时提高警惕，定期检查账户交易记录，一旦发现手机或银行卡遗失，应当立即报警并通过银行或平台挂失，及时修改相关密码，尽量将损失降到最低。 ……更多
2024-03-29 03:41:00隐患,背后,支付,安全,杨某,支付
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