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...骗守好百姓“钱袋子”“多亏了民警，如果再晚1分钟，银行卡里的36万元就没了。”时至今日，想起自己曾经差点被骗的经历，市民张女士仍心有余悸。电信诈骗屡禁不绝，成为影响社会稳定的突出犯罪问题。警务站充分发挥屯...……更多
2023-02-02 10:03:00打防,前哨,阵地,违法,犯罪,警务
...，阻止进一步操作。经核实，柴女士已向对方提供了多家银行卡的账号、密码，并进行了刷脸认证，部分资金已被转出，微信零钱也提现至银行卡，剩余69万元面临随时被转走的危险。警银联动，成功拦截资金——为最大限度挽...……更多
2025-06-18 02:27:00双龙,进行时,险些,养老,反应,公安
...装备等诈骗方式的措施和方法。同时，引导居民正确使用银行卡和手机银行，不要轻易向陌生人透露验证码、银行卡密码，不要出租、出借银行卡等，保护好个人信息。重点将刷单类诈骗作为宣传防范工作的重中之重，向居民介...……更多
2024-02-26 11:00:00遵义,分行,资金,银行,知识,安全
...话和信息，不向对方泄露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况。针对“百万保障”诈骗案件，有律师建议，普通民众要做到不轻信来历不明的电话和信息，不向对方泄露银行卡等情况视觉中国图遭遇讲述：陌生来电骗走...……更多
2024-01-16 23:06:00来历,不明,陷阱,保障,律师,电话
...16日讯近日，客户李女士来到建行日照分行网点办理一张银行卡。大堂经理在接待过程中多次询问办卡的目的，李女士表示是为了接收扶贫补助。经过核实用途、确认手机号实名认证情况，并填写完开户法律责任告知书后，一切...……更多
2025-01-17 09:11:00日照,建行,分行,诈骗,案件,成功
...到辖区群众报警称，车内均有明显翻动痕迹，放在车内的银行卡被盗，损失价值共计7000余元。派出所、刑侦大队民警到达现场进行勘查，并立即调取周边监控。监控显示，夜间一名男子骑着一辆电动车出现在多个小区，环顾四...……更多
2024-03-13 13:54:00高青,淄博,财物,案件,公安,民警
...包括通信运营商、虚拟运营商的各类手机卡及物联网卡；银行卡，包括各商业银行的个人银行卡、单位银行账户及结算卡，以及第三方支付机构的支付账户，如微信支付和支付宝等。学生党因为缺少阅历、没有收入来源，更容易...……更多
2024-06-06 10:23:00深圳,诈骗,公安,电信,网络,诈骗
...员提出表扬。原来，鄄城牡丹村镇银行成功识别一起倒卖银行卡跑分洗钱事件，协助公安机关成功抓获犯罪嫌疑人。该团伙流窜多地作案，给群众造成巨大经济损失，现已被成功打掉。该行在反电诈工作中，构筑反诈识诈防诈防...……更多
2023-11-30 12:55:00菏泽,银行业,防线,银行,合作,客户
...0万元处理，当天当场履行10万元，其余从被执行人葛某某银行卡内划扣，每月划扣3000元，直至划扣完毕。至此，案结事了。 ……更多
2024-08-12 19:13:00温情,法院,少女,冯某,干警,被执行人
...客户通过QQ视频进行远程操作手机。在查询了客户的微信银行卡绑定情况后，诈骗分子诱导客户登录兴业银行APP，并告知其银行账户密码和收到的验证码。就在诈骗分子准备转移客户资金的关键时刻，兴业银行的反欺诈模型迅速...……更多
2024-10-25 16:01:00合肥,分行,诈骗,电信,银行,金融
...第一步是申请名额，需要填写自己的手机号、身份证号、银行卡号等，第二步是申领提现，需要下载一款名为“风雨同舟”的App，所有的操作都要在这款App上完成。阿斌跟着一步步操作下来，眼看就要坐等“提现”了。但“工作...……更多
2024-08-21 07:25:00邮寄,诈骗,手段,黄金,诈骗,受害人
...后被转接到“国内某市公安局”。对方称其名下电话卡和银行卡涉嫌大额金融诈骗，且该案件属于保密案件，如向他人透露案件信息，将涉嫌泄露国家秘密。诈骗分子使用FACETIME和SKYPE对其进行长时间监控，要求其提交“担保证...……更多
2023-10-26 04:08:00服务站,诈骗,电信,服务,诈骗,中国
...人为了为养老做准备，以及防备不时之需，会将闲钱存到银行中，确保安全和进行增值。不过通过银行打理资金也不是毫无风险的，建议手握闲钱的中老年人要事先做好“3件事”，避免存款缩水。不盲从银行工作人员的推荐大...……更多
2024-02-07 14:59:00闲钱,中老年人,存款,建议,存款,银行
...客户对张力萍表示，幸亏当时农业银行的工作人员对她的银行卡进行了限额管理，所幸没有损失更多资金。当时在场的一名男性客户就因为自己的银行卡没有设置限额，总共被骗取了30多万元。为此，客户表示自己今天除了想要...……更多
2023-11-23 17:55:00农业银行,诈骗,银行,农业,金融,客户
...情的情况下，使用陈某父母的支付宝分别绑定陈父的工商银行卡、贵州农信卡、陈母的农业银行卡，后孙某通过登陆陈某父母的支付宝账户多次对两人银行卡内资金进行盗用。经查，被告人孙某共计盗用陈某父母银行卡金额为527...……更多
2023-12-05 16:06:00罚金,被害人,徒刑,万余,法院,损失
...发生了什么事。老人说，他的孩子生病了，急着用钱，但银行卡被冻结了，希望老人打3万元到他发来的银行卡号里。银行职员一听，询问了老人知道的信息，帮老人查询了他孩子的银行卡账号，发现银行卡并未被冻结，于是提...……更多
2025-02-05 09:48:00刑警,面部,诈骗,犯罪,犯罪,老人
...骗局等高发性电诈案例，提醒群众不要轻易将个人资料、银行卡、密码告诉他人，切勿出租、出售、出借银行账户，以免造成经济损失和承担法律风险，并提醒群众不轻信“天上掉馅饼”的好事，发现被骗及时报警求助。此外，...……更多
2024-12-27 16:14:00赫章,农商,零距离,支行,可乐,宣传
...罪活动案件中，犯罪嫌疑人张某为了蝇头小利，将自己的银行卡出借用于跑分转账。为帮助被害人追回损失，承办检察官对张某及其家人进行了释法说理，讲明认罪认罚从宽制度及退缴违法所得责任，最终由张某家属替其赔偿被...……更多
2024-04-13 14:06:00老河口市,老河,钱袋子,钱袋,检察院,检察
...民梁先生在网上办理贷款业务时，被诈骗分子以“提供的银行卡密码有误，导致银行卡被冻结”为由，骗取梁先生支付解冻金。1月29日，梁先生意识到遭遇诈骗后，遂向扶绥县公安局城厢派出所报警求助。城厢派出所第一时间组...……更多
2023-02-13 08:53:00扶绥,锦旗,群众,公安,城厢,扶绥
...下判决支持了A银行的诉讼请求。执行过程中，因微信、银行卡被冻结，刘女士经询问银行后得知自己被列为被执行人，遂向法院说明了情况。2021年6月，法院以该案可能涉嫌诉讼犯罪为由终结执行，并于2022年3月通过线索移送机...……更多
2023-01-13 15:23:00妻子,许某,女士,银行,金某,抵押
...元的贷款，贷款方显示为浦发银行。但对方告知他，由于银行卡状态异常，无法直接提取贷款资金，需要向指定账户转入5300元进行账户激活，之后才能顺利提取全部贷款。出于职业敏感，工作人员进一步询问王先生贷款申请的...……更多
2025-02-14 21:35:00郓城,浦发银行,菏泽,火眼,支行,诈骗
...万保障”骗局被骗109万元，其中的20万元被转至陈某所属银行卡内。陈某便在洪某、卓某、曹某的带领下，到台江区鳌峰路一银行网点为诈骗团伙取现。经审查，4名嫌疑人对犯罪事实供认不讳。经查，陈某及洪某、卓某、曹某经...……更多
2024-03-23 09:40:00买车,陈某,鳌峰,福州,银行,曹某
...。民警分析研判发现，李女士的钱款转入了云南人仝某的银行卡内。进一步侦查，警方查明仝某名下的银行账户涉及多地多起电信诈骗案件，涉案金额达20余万元。1月28日，民警确定仝某的具体身份和落脚点后，赶赴云南将其抓...……更多
2023-01-30 06:48:00千里,娄烦,娄烦县,女士,犯罪,银行
...放3750元残疾补贴并为其缴纳社保，但要求必须使用农商银行卡且将非柜面交易限额调至最高。结合客户对转账用途表述模糊、过度依赖线上沟通、无固定收入来源记录等情况，支行工作人员当即启动反诈应急预案，联系高密市...……更多
2025-03-19 10:09:00农商,潍坊,高密,诈骗,电信,银行
...况。朱师傅指导她卸载了骗子让下载的软件，带领她办理银行卡挂失，并告知她“将钱转到安全账户”是电信诈骗惯用伎俩，切勿轻信和泄露个人信息。最终成功拦截了这10万元汇款，杨女士对朱师傅感激不已，拨打95588电话对...……更多
2024-09-18 17:55:00南通,防线,分行,财产,客户,安全
...导支付5000元服务费并提供保单、身份证、实名手机号、银行卡信息等信息，不法分子伪造投诉材料逼迫保险公司退保。结果：1.损失资金：未能全额退保，不法分子未将手续费未退还，造成经济损失；2.保障归零：退保后张女士...……更多
2025-07-15 17:50:00宣传日,陷阱,公众,保障,宣传,代理
...治理电信网络诈骗工作联席会议要求，从多个方面强化了银行卡管控，涉及非柜面渠道限制，“长期不动户”“一人多户”排查，Ⅰ类卡开户要求调整等。今年以来，已有多家银行宣布将调整个人账户非柜面交易限额，也有银行...……更多
2024-07-23 09:05:00工资卡,争议,工资,调整,银行,银行
...神色匆匆、焦急万分地来到农行邹城东城支行，称自己的银行卡“莫名其妙”被刷走了5000元。工作人员立刻上前热情接待，并协助客户查询交易明细。经查询发现，该卡在当天上午11点左右连续发生了10笔支付，合计金额为5000元...……更多
2025-11-01 16:55:00邹城,东城,客户,支行,诈骗,全力
...员严格落实《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》工作要求,帮助快速、高效、精准拦截涉诈犯罪。”浦发银行北京分行于近日收到警方反馈,经过数月调查,此前出现在郊区网点的可疑人员已被...……更多
2024-11-01 12:27:00防线,风险,金融,浦发银行,北京分行,银行
...信、支付宝中收取假证购买者的费用转移到妻子的微信、银行卡中，然后再提现使用。检察官敏锐地意识到，阿冬的这一行为还涉嫌洗钱罪。发现这个线索后，刘红雨将案件退回补充侦查。根据补充侦查意见，公安机关调取了阿...……更多
2023-01-20 02:36:00存单,链条,泗阳,泗阳县,银行,存单
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