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建行日照分行：成功阻止了一起金融诈骗案件
鲁网1月16日讯近日，客户李女士来到建行日照分行网点办理一张银行卡。大堂经理在接待过程中多次询问办卡的目的，李女士表示是为了接收扶贫补助。经过核实用途、确认手机号实名认证情况，并填写完开户法律责任告知书后，一切程序看似正常。然而，在办卡过程中，李女士多次强调需要开设一类账户，这让大堂经理感到有些异常。
出于谨慎考虑，大堂经理进一步询问了李女士办理银行的原因，李女士解释说她这次的扶贫补助必须通过四大行的账户才能接收，她之前没有国有银行的卡。此外，李女士还提到这笔补助金额较大，并且对方会先打款到李女士的新账户里测试是否正常可用。
听到这里，经验丰富的网点负责人立刻意识到可能存在诈骗风险，决定暂停激活流程，并向当地城西派出所报告了这一可疑情况。很快，警方赶到现场进行检查，发现李女士手机内存在多个未知来源的应用软件，这些软件很可能是用于实施欺诈活动的工具。
最终，在银行工作人员及反诈小组的专业指导下，李女士认识到自己确实遭遇了一场精心设计的骗局。为了避免潜在的经济损失，李女士同意注销刚刚申请但尚未正式启用的新银行卡。通过及时有效的沟通与协作，成功阻止了一起可能发生的金融诈骗案件，保护了消费者的财产安全。（通讯员 王敏）
责任编辑：张山
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快照生成时间：2025-01-17 11:45:01
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