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近日，客户王女士步履匆匆来到中国银行淄博分行营业部，声称要转账交学费，但是自己不会操作，非常着急。结合王女士的年龄和收款人信息，银行工作人员进一步询问汇款用途。原来王女士在网上接触到了周易课程，并且...……更多
2023-12-29 20:32:00钱袋子,淄博,钱袋,分行,诈骗,案件
近日，中信银行太原南内环西街支行走进一名女士，她临柜要求转账3万余元，柜员在办理业务过程中开展常规“转账三问”，在问及是否认识对方时，黄女士有些犹豫说“算认识吧，朋友的朋友”，基于此情况，柜员向客户进...……更多
2024-01-23 17:22:00中信银行,西街,中信,银行,太原,内环
浙江在线3月12日讯 近日，中信银行杭州分行通过警银联动、源头防控，成功堵截多起电信诈骗，以实际行动筑牢反诈防线，切实保护客户财产免受诈骗损失。2024年2月27日，一名男性客户前往中信银行杭州临江支行办理非柜面转...……更多
2024-03-12 17:55:00中信银行,多起,中信,杭州,分行,诈骗
...、溢价回购等“陷阱”根据中国老龄科学研究中心和中信银行14日联合发布的《老年金融消费者风险防范手册》，非法集资活动涉及内容非常广、表现形式复杂多样，老年人由于缺乏金融知识、对金融权益侵害不敏感、对相关政...……更多
2024-03-15 17:19:00诈骗,消费,金融,老年人,委托,金融
...条线索：辖区居民李某（女，31岁，临沭县玉山镇人）的银行账户上有两笔转账资金来路不明，民警侦查发现，该资金为涉嫌电信诈骗的转账资金。李某是出售了自己的银行卡帮助信息网络犯罪活动，还是另有缘由？承办该案的...……更多
2023-11-24 21:55:00诈骗犯,临沂,诈骗,主动,女子,李某
...自：人民网-安徽频道守牢人民群众的“钱袋子”，对于银行的工作人员来说是分内之事，处于反诈防骗“第一线”的员工，不仅要有慧眼识破诈骗套路，更要说服执意头撞南墙的被骗人。浦发银行合肥分行辖属宣城分行营业部...……更多
2023-11-20 16:01:00浦发银行,为民,钱袋子,合肥,钱袋,分行
...一个什么房间，我都不知道咋回事，他就要求我打开手机银行，之后我把密码输入进去。
就这样，在不知不觉中，邓女士的手机被诈骗分子远程操控。直到看到自己银行卡里的147万多元先后分成两笔被转走时，邓女士这才意识...……更多
2023-11-29 13:49:00诈骗,航班,女子,电信,女士,诈骗
本文转自：衢州日报柯城农商银行拦截一起投资类电信诈骗本报讯 （记者 毛瑜琼 通讯员 郑雨薇） 10月22日，柯城农商银行石梁绿色专营支行大堂经理和民警一起成功阻截了一起投资类电信诈骗，避免一客户损失1万余元。当天...……更多
2023-10-27 01:45:00投资类,诈骗,电信,投资,大堂,石梁
“喂，110吗？我银行卡里的钱不见了，怎么回事呀……”11月16日晚上8时许，蒋村派出所接到一女子的报警，声称自己银行卡里的4万元不翼而飞。凭着职业的敏感，值班民警徐博逸直觉对方可能遭遇了诈骗，于是问其是否接到...……更多
2023-11-22 20:33:00一通,民警,养老,看吧,女子,电话
...户为中心，以服务树信誉”的锦旗和一封感谢信来到中原银行叶县叶舞路支行，对该行员工海梦迪热情、周到、专业的服务表示感谢。原来，1月26日，张女士取钱时发现卡内余额莫名减少，以为遭遇了诈骗，就急匆匆地来到中原...……更多
2024-03-01 02:38:00银行,银行卡,损失,孩子,女士,中原
...“变现”。近日，宁乡市检察院办理了一起“租车抵押”诈骗案件。小丽（文中人名均为化名）因沉迷赌博，还不上钱，便产生了租车抵押骗取贷款的想法。2020年6月至12月期间，小丽在长沙2家汽车租赁公司先后租赁奔驰、保时...……更多
2023-11-01 10:44:00长沙,抵押,女子,小丽,合同,诈骗罪
...诈骗□通讯员 张淑红 记者 王小武 本报讯 “我们以为是银行员工，没想到是诈骗分子！”近日，海口农商银行金盘支行接到客户尤先生的致谢电话，他衷心感谢金盘支行一综合柜员，在办理业务过程中凭借敏锐的观察力和警惕...……更多
2024-01-11 00:07:00就是,先生,柜员,支行,海口,中介
本文转自：太原日报 近日，建设银行太原开发区支行成功拦截两起针对老年人的可疑资金转账和诈骗事件。一位郝姓老年客户神色慌张地来到建设银行太原开发区支行网点，要求办理10万元现金汇款。客户称有急事要给外甥汇...……更多
2023-10-24 05:46:00建设银行,太原,老年人,支行,诈骗,开发区
...钱到账，你们就可以获得2万元的提成了！”近日，浦发银行武汉沙湖支行网点内三名年轻人围在一位老人身旁，神情紧张地不停张望，言语十分可疑，这立刻引起保安人员警惕并迅速将此可疑信息告知网点负责人。随后，在警...……更多
2023-11-13 15:44:00养老,老人,银行,网点,婆婆,人员
...付工作的法律意识，自开展“断卡”行动以来，鄄城农商银行古泉支行严格按照“主动防控、严格审核、全面管理”的风险防范要求，抓好账户排查与风险防控工作。近日，古泉支行工作人员凭着敏锐的观察力，果断判断犯罪分...……更多
2024-03-15 11:25:00鄄城,农商,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行,诈骗
近日，民生银行贵阳分行营业网点通过主动甄别、警银联动堵截一起不法分子冒充“公检法”人员诈骗客户汇款的风险事件，并成功拦截了1万元的诈骗资金转移，及时为受害人挽回了资金损失，有效阻断电信网络诈骗违法犯罪...……更多
2023-12-01 17:05:00民生银行,贵阳,分行,诈骗,民生,汇款
民警和银行工作人员劝说老人大众网记者侯畅通讯员赵德生济宁报道11月27日，济宁市公安局兖州分局联合兖州农商银行成功阻截一起电信诈骗案件。11月27日，兖州农商银行迎来一位满头白发的大娘，要求将5万余元的定期存款...……更多
2023-12-02 21:17:00济宁,孤寡老人,万余,诈骗,老人,电信
本文转自：上饶日报横峰农商银行耐心询问巧沟通 守护客户钱袋子本报讯 吴鹏飞 记者陈建报道：2月23日，横峰农商银行莲荷支行通过强化风险识别、银警联动等措施，精准识别并成功拦截一起电信网络诈骗，帮助客户避免8万...……更多
2024-04-14 09:13:00钱袋子,钱袋,耐心,客户,客户,诈骗
...挽回了巨额经济损失！”10月31日下午2时许，在中国建设银行姜堰支行会议室，泰州市公安局姜堰分局、姜堰区见义勇为基金会共同为银行员工陈女士（化名）颁发了荣誉证书和见义勇为奖金。嫌疑人被抓获据了解，为推动全民...……更多
2023-11-03 22:45:00泰州,团伙,看吧,诈骗,警方,赵某
...进了杭州市西湖区的玉泉派出所，希望民警能够帮助他向银行证明一下身份。值班民警蒋佳敏看到这张存单也是吓了一跳：1万元存3年有2484元的利息，那时候的利息好高啊！这存单是真的吗？曾先生跟民警说，这是他刚刚从父母...……更多
2023-10-08 09:44:00存单,取钱,杭州,人意,年前,男子
本文转自：京九晚报近日，浦发银行商丘分行营业部成功拦截一起针对老年客户的电信诈骗案，帮助老人避免了“养老钱”遭受损失，为客户资金安全保驾护航。细心观察，发现骗局。当天中午，一名老人前往商丘分行营业部...……更多
2023-12-21 07:43:00浦发银行,商丘,诈骗案,遗产继承,分行,诈骗
...被骗。接报后，办案民警第一时间联系局反诈中心对涉案银行卡采取紧急止付措施，最大限度挽回被害人损失。同时，暖心安抚陆女士情绪，告知其这是一起典型的刷单做任务类电信诈骗案件，并向陆女士讲解了电信诈骗的常见...……更多
2024-04-08 15:44:00单被,民警,女子,女士,诈骗,民警
...安局西青分局2月29日晚发布情况通报：针对网传“天津一银行发生抢劫”不实信息，经核查，2024年2月28日21时50分许，尤某(男，42岁)途经西青区一银行网点时，明知民警正在处置该网点因系统故障触发报警器鸣响的警情，为吸引...……更多
2024-03-01 09:49:00天津,明知,警方,故障,男子,银行
本文转自：人民网-贵州频道从浙江赶赴贵州，在“中介”陪同下和女方见面3次，支付26万元的“彩礼钱”和“中介费”，就能变成儿媳妇？这个看似“周密”的诈骗圈套，只差再按一下确认键就可以得逞，然而在最后一步，诈...……更多
2023-10-08 15:51:00柜员,儿媳妇,儿媳,诈骗,汇款,银行
本文转自：马鞍山日报中国银行湖南路支行：守护好客户资金安全为坚决打击假借“养老”之名实施诈骗的违法犯罪行为，中国银行湖南路支行持续开展打击整治养老诈骗专项活动及宣传工作，取得一定的成效。近日，一位老...……更多
2023-01-10 02:14:00资金,客户,安全,老人,诈骗,客户
...网络诈骗宣传，切实提高群众防骗意识和反诈能力，中信银行桂林分行各党支部运用“四下基层”工作法，主动下沉至一线，到群众中去，坚持关口前移、预防为先，以提升广大群众反诈意识，促进广大群众法治意识觉醒为工作...……更多
2023-12-28 19:46:00中信银行,中信,桂林,防线,分行,宣传
...一听慌了神，立即添加了对方的微信。对方称，她的一张银行卡内有200多万元涉案资金，已涉嫌违法犯罪，如果不方便到上海，可在微信上做笔录，并发来一张“逮捕令”和警官证，王女士信以为真。随后，对方以查案为由，让...……更多
2023-11-25 18:23:00十堰,老套,骗子,损失,女子,又是
...”。事情是这样的，近日，南京月牙湖派出所接到了附近银行工作人员的紧急求助电话，称一名女士打算向省外账户进行大额转款，而且转款理由模糊不清，疑似遭遇了诈骗。接警后，民警立刻马不停蹄地赶往银行了解详情。唐...……更多
2023-12-11 23:26:00模糊不清,大额,账户,诈骗,理由,女子
...众的“钱袋子”安全，是金融机构义不容辞的职责。工商银行在为客户提供优质高效金融服务的同时，认真普及反诈宣传教育，筑牢反诈安全网，保障金融消费者的财产安全，为全面打击治理电信网络诈骗注入工行力量。 ……更多
2024-03-22 07:24:00汇款,成功,客户,汇款,湖州,诈骗
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本文转自：人民日报海外版《 人民日报海外版 》（ 2024年08月07日 第 10 版）赵律师：前段时间，我带着孩子出国旅游
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