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警方押解地下钱庄涉案嫌疑人 北京市公安局经侦总队 供图近期，北京警方破获一起地下钱庄案，并通过关联线索挖出全国11个地下钱庄团伙，部分团伙交易金额超过10亿元。记者采访发现，一些地下钱庄交易活跃、规模巨大，...……更多
2024-04-30 16:38:00钱庄,团伙,黑幕,金额,交易,钱庄
...方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元，抓获犯罪嫌疑人74人，涉及全国17个省及直辖市。目前，案件已移送检察院审查起诉。2022年11月，青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
本文转自：兰州晚报七里河警方破获地下钱庄案涉案金额近1300万元兰州晚报讯 兰州市公安局七里河分局经侦大队民警多次转战广东、宁夏、陕西等省市，近日成功侦破一起地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人马某。2021年8月19日，七...……更多
2023-01-31 02:47:00七里河,七里,钱庄,警方,七里河,七里
本文转自：成都日报剥开地下钱庄虚拟币外壳 涉案金额138亿元成都公安侦破“地下钱庄案”昨日是第十五个“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日，成都市公安局公布了两起经济犯罪典型案例。一起为特大地下钱庄案，另一起为...……更多
2024-05-16 02:42:00开地,钱庄,外壳,金额,犯罪,成都
...币交易，特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。地下钱庄犯罪团伙使用境内人民币资金，向境内的炒币人员和币商收购虚拟货币，然后再通过境外的不同虚拟货币平台，将虚拟货币出售给境外卖家来获取外汇。看似“正常”...……更多
2024-04-10 09:24:00货币,交易,货币,外汇,交易,北京
...”受幕后金主雇佣操控，通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币，采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门，在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率，实施港币现金和境内人民币账户转账的交易，每年...……更多
2024-07-05 11:39:00公安部,衍生,违法,犯罪,公安,澳门
中新网7月9日电 地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是指未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、资金支付结算业务等活动。非法交易转移庞大资金公安部门介绍，“地下钱庄”主要有三大类型：...……更多
2024-07-09 09:52:00起底,居民楼,钱庄,居民,资金,钱庄
日前，贵州公安机关捣毁一个跨国地下钱庄，查封扣押冻结涉案资产1200余万元，从越南缉捕主犯两名。不久前，黔南州公安经侦部门经综合分析研判，发现一地下钱庄犯罪团伙非法经营买卖外汇，严重扰乱金融市场秩序。经过...……更多
2023-11-09 21:55:00越南,钱庄,主犯,贵州,越南,犯罪
...起涵盖山东、吉林、福建、江苏等10余省市的特大“地下钱庄”案，涉案资金达10亿余元。近年来，公安机关、央行对地下钱庄的打击一直保持着高压状态，一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出，不仅对我国外汇管理造...……更多
2024-06-12 16:47:00跨境,钱庄,长春,特大,公安,金某
...，贵州省黔南布依族苗族自治州警方日前捣毁一跨国地下钱庄，境内外抓获犯罪嫌疑人35名，查封扣押冻结涉案资产1200余万元(人民币，下同)。资料图：警方押解犯罪嫌疑人。贵州警方供图黔南州警方经侦部门日前经综合分析研...……更多
2023-11-08 17:38:00钱庄,贵州,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,犯罪
...层层获佣的模式，在境内大肆发展客户。公司利用“地下钱庄”畅通交易渠道，借助“翻墙”技术实现网络直达，完成1000余万元资金流转。马鞍山市公安局经侦支队历时5个月，横跨5省12市，抓获犯罪嫌疑人15名，成功打掉为境...……更多
2024-05-14 15:48:00马鞍山,马鞍,特大,网络,马鞍,公安
随着全球化经济和信息化科技的高速发展，“地下钱庄”日益猖獗，从事非法汇兑的不法分子层出不穷，作案手段不断翻新，是名副其实的“金融黑洞”。近日，甘肃省兰州市公安局破获一起以“对敲”方式买卖外汇非法经营...……更多
2023-10-25 16:29:00兰州,钱庄,转账,黑洞,警方,背后
...，成功打掉一个涉及多省市、骗税金额达20亿元的“地下钱庄”。该案为武汉警方近年来破获的涉案金额最大的一起骗取出口退税案件。去年6月9日，武汉市公安局经侦支队接到线索：武汉某供应链有限公司存在涉税异常。武汉...……更多
2024-07-28 10:40:00武汉,退税,出口退税,警方,出口,武汉市公安局
...有利条件。今年以来，在公安部打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击24”专项行动的牵引下，上海警方持续严厉打击各类洗钱和地下钱庄犯罪，全力斩断犯罪链条、全力遏制上游犯罪，共破地下钱庄和洗钱案件130...……更多
2024-09-26 19:00:00首例,上海,警方,资金,礼品,全国
...交处置近5000条。
针对重点领域加大监测力度。聚焦地下钱庄、出口骗税、虚拟货币等重点领域，定期组织全系统集中分析，不定期组织跨部门联合研判，总结提炼案件运作模式和关键异常特征，研讨形成更具操作性、通用性的...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...化非法经营期货犯罪积累了宝贵经验。二、“5.23”地下钱庄非法经营案2023年9月，兰州市公安局经侦支队破获涉及14个省市的“5.23”地下钱庄非法经营案，涉及金额20亿元，人员2500余人。专案组通过分析资金来源，研判资金去向...……更多
2024-05-15 17:55:00兰州,典型案例,头条,典型,犯罪,公安
...坚。打击犯罪“零容忍”保护好群众钱袋子始终紧盯地下钱庄、伪造货币、金融诈骗等人民群众反映强烈、社会影响恶劣的经济犯罪活动，对金融、财税、资本市场、社会民生等全领域经济犯罪实施强力打击。2022年4月，开发区...……更多
2023-01-13 08:30:00零距离,民生,公安,犯罪,执法,企业
...、电脑、税控机等涉案物品80余件。▲嫌疑人到案
地下钱庄的犯罪嫌疑人也被“一锅端”。虚开骗税团伙到案后，专案组循线追踪、深挖细查，先后20次跨区调查取证，分别在深圳、东莞、襄阳、兰州等地抓获非法经营地下钱庄...……更多
2023-10-11 11:51:00泸州,四川,团伙,嫌疑人,特大,嫌疑
...年来，国家外汇管理局和公安部协同作战，严厉打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动，联合破获汇兑型地下钱庄刑事案件数百起，查处通过地下钱庄非法买卖外汇的企业和个人4000余名，罚没款超17亿元人民币，有力震慑违法犯罪分...……更多
2024-05-10 17:14:00钱庄,部门,外汇,国家外汇管理局,钱庄,违法
...犯罪嫌疑人95名。对全国经侦系统“夏季行动”打击地下钱庄犯罪“6·28”非法经营案开展集中收网，在广东深圳、汕头、惠州、东莞四地共抓获犯罪嫌疑人13名，打掉地下钱庄1个，捣毁作案窝点2处，查获涉案资产6800万元，涉案...……更多
2023-11-09 17:54:00重庆,退税,出口退税,警方,出口,犯罪
...高的是广东籍林某。2021年1月至2022年7月，林某通过地下钱庄非法买卖外汇264笔，金额合计782.8万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款403.3万元人民币。附：国家外汇管...……更多
2024-03-22 20:29:00外汇局,广东籍,外汇,林某,广东,外汇
...案全国集群战役，查获涉及全国17省（市）、74人的地下钱庄团伙10个，追缴虚拟币16万个。经查，金某某等人自2018年起在韩国经营换汇门店，为在韩留学、旅居华人进行人民币兑换韩币业务，并与国内窦某等人的地下钱庄进行境...……更多
2024-05-14 16:38:00经济案件,青岛,犯罪嫌疑人,嫌疑人,案件,犯罪
...，最终锁定以李某某为首的11名骗税团伙成员以及4名地下钱庄配资人员。2022年5月，专案组发现该团伙为以更加隐蔽的手段扩大骗税规模，通过外贸公司进行面膜出口。由此判断，该团伙为虚增成本、匹配产量，必然要将精油原...……更多
2023-03-17 14:18:00内江,四川,团伙,退税,链条,出口退税
...化县公安局成功侦破娄底首起特大虚开——骗税——地下钱庄全链条犯罪团伙案，查明涉案发票金额5亿余元，从全国各地抓获犯罪嫌疑人7人，彻底斩断该跨省涉税黑灰产业链。民警抓获刚从浙江返新的嫌疑人陈某萍。循线追踪...……更多
2023-10-17 22:39:00新化县,新化,娄底,特大,公安局,公安
...类经济犯罪的高压打击态势，全链条打击非法集资、地下钱庄、虚开骗税等与经济社会发展和民生保障密切相关的经济领域犯罪，破获一大批重案要案，在防范化解金融风险上取得了显著成效。同时，密切关注市场形势变化，全...……更多
2023-01-19 15:22:00广州,警方,案件,犯罪,经济,公安
...标签模型”分析法，为成功侦破广西涉案金额最大的地下钱庄案件提供数据支撑；在历年“猎狐”行动中，她先后协助广西区内外公安机关通过中越警务合作机制抓获境外在逃人员16人，为边境社会和谐稳定作出积极贡献。东兴...……更多
2023-01-06 19:43:00南大门,英模,警花,广西,祖国,公安
...度取消“单笔交易金额”、”年累计交易笔数”限制（e钱庄转账云盾“单笔交易金额”限制保持现状）。新开人民币结算账户时无需设置上述控制维度，您已开立的账户通过非柜面渠道办理出账交易时将不受原已设置的“单笔...……更多
2024-05-24 18:05:00长沙,账户,规则,调整,银行,管理
...之间层层获利。经过多层级的传递，订单被传到境外地下钱庄的系统之后，地下钱庄再根据订单的需求将诈骗来的资金分别给不同的客户充值话费或者电费。从而完成客户充值和涉案资金的洗白。专案组经过对相关信息的分析梳...……更多
2024-03-19 15:50:00套路,话费,工具,平台,警方,张某
...经营案全国集群战役，查获涉及全国17省(市)、74人的地下钱庄团伙10个，追缴虚拟币16万个。经查，金某某等人自2018年起在韩国经营换汇门店，为在韩留学、旅居华人进行人民币兑换韩币业务，并与国内窦某等人的地下钱庄进行...……更多
2024-05-14 14:40:00青岛,假币,典型案例,发票,职务,典型
...逃避公安机关打击，该团伙将窝点分散多地，并通过地下钱庄为平台提供充值通道和资金结算服务，平台、钱庄、赌客三者之间身份相互隔离，每个环节都有利益联系，加上赌博方式门槛低，造成参赌人员越来越多。随着各环节...……更多
2023-11-23 08:38:00五原,嫌疑人,嫌疑,警方,网络,五原
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