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马鞍山破获特大网络套现案！涉案超70亿
大皖新闻讯 5月14日马鞍山市政府新闻办举行发布会，发布该市打击经济犯罪情况，并发布两起典型案例。
记者从发布会上获悉，2023年，全市经侦部门破案数、移送起诉数、挽回损失数同比分别上升126%、46.85%、141%，破获全省首例骗取出口退税案，侦办的一起合同诈骗案入选公安部公布的4起涉企经典案例、一起非法经营外盘期货案被评为2023年全国经侦系统集群战役优秀案例。
马鞍山公安机关侦破特大网络套现案
2023年7月，在公安部经侦局、省公安厅经侦总队统一指挥下，马鞍山市公安局经侦部门成功破获了一起以网购套现为手段的非法经营案，涉及14个省39个地市，涉案金额70亿余元。
经查，犯罪嫌疑人钟某等人利用抖音、淘宝、京东、快手、美团等网购平台，以虚假购物、实物变现、升舱退票等方式进行作案，套取支付宝花呗、京东白条、微信分付内的信用额度。在该案侦办过程中，马鞍山市公安经侦部门通过传统侦查+数据研判的新思路，在较短的时间内完整刻画出犯罪团伙的组织架构、人员关系、资金和交易链路，共抓获犯罪嫌疑人23名，扣押涉案资金200余万元，有力维护了金融市场秩序，是公安经侦部门创新机制数据赋能的成果体现。
马鞍山公安机关侦破非法经营外盘期货案
2023年12月，马鞍山市公安局经侦部门通过研判，发现香港某期货公司利用实控境内持牌机构的便利条件，通过层层获佣的模式，在境内大肆发展客户。公司利用“地下钱庄”畅通交易渠道，借助“翻墙”技术实现网络直达，完成1000余万元资金流转。
马鞍山市公安局经侦支队历时5个月，横跨5省12市，抓获犯罪嫌疑人15名，成功打掉为境外期货公司提供支付结算的地下钱庄团伙2个、境内非法期货代理团伙2个，挽回经济损失2600余万元，目前该案已被人民法院作出生效判决。大皖新闻记者 金学永
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快照生成时间：2024-05-14 17:45:02
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