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四川内江破获一起骗取出口退税案件 犯罪团伙成立假公司虚构全产业链条
本文转自：封面新闻
雷小平 封面新闻记者 黄晓庆
3月16日，内江市公安局公布了一起虚开骗取出口退税案件。犯罪团伙涉嫌虚开农产品收购发票1.2亿多元，虚开增值税专用发票1亿多元，骗取出口退税1000多万元。
抓捕现场
2022年3月，税务机关向内江公安移送一起涉嫌虚假交易、低值高报的虚开骗税案件线索。内江市公安局成立专案组，会同税务、外汇管理等部门对案件展开调查。
通过前期侦查发现，该团伙在2020年8月内同时注册成立了农村专业合作社和农产品加工公司、外贸出口公司，甚至连进口货物的外企也是由该团伙控制，从而虚构了一条原材料种植-加工-出口-国外进口的全产业链条，且所有资料全是内循环，作案手段十分隐蔽。
案情分析会
专案组通过对三家企业资金流分析发现，该团伙资金流基本来源于获得的出口退税款，甚至伪造购销合同骗取银行贷款。专案组通过大量的数据研判，分析出犯罪团伙架构，最终锁定以李某某为首的11名骗税团伙成员以及4名地下钱庄配资人员。
2022年5月，专案组发现该团伙为以更加隐蔽的手段扩大骗税规模，通过外贸公司进行面膜出口。由此判断，该团伙为虚增成本、匹配产量，必然要将精油原料运至工厂处理，于是立即派出侦查人员调查取证。经查，该团伙提供的精油原料不真实，其中掺杂的水分较多。至此，专案组捕获到该团伙虚开骗税的关键证据，为下一步收网创造了条件。
抓捕现场
2022年7月6日，收网时机成熟，按照预先制定好的抓捕方案，公安民警和税务稽查兵分三路，在专案组统一指令下一起行动。一组赴威远县4处经营场所、住宅对该团伙主要成员实施了抓捕，共捣毁虚开窝点2个，现场抓捕犯罪嫌疑人11人，查扣大量发票、底单、空白合同和作案工具等。另一组赶赴江苏、广东、重庆等地，抓获地下钱庄配资人员4名，最后一组在泸州、云南等地查扣了大量账簿资料和货运单据。
目前，该案正在进一步侦办中。
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快照生成时间：2023-03-17 15:45:12
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