• 我的订阅
  • 社会

武汉警方破获最大骗取出口退税案

类别:社会 发布时间:2024-07-28 10:40:00 来源:阿宅社会

记者日前从武汉市公安局获悉,武汉市公安局经侦支队与税务部门紧密协作,成功打掉一个涉及多省市、骗税金额达20亿元的“地下钱庄”。该案为武汉警方近年来破获的涉案金额最大的一起骗取出口退税案件。

去年6月9日,武汉市公安局经侦支队接到线索:武汉某供应链有限公司存在涉税异常。

武汉市公安局经侦支队迅速成立专案组,围绕该公司的人员情况、经营情况、资金流向等,赴全国多地开展调查。专案组发现,该公司的报关单上显示,出口货物品类有10余种,但经逐一核查,公司根本没有相关货物出口,真实的出口商其实是广东某企业。

进一步侦查发现,该团伙将报关单上的出口商变更为自己名下公司之后,再根据报关单制作虚假外贸及内贸合同,并购买对应虚开增值税专用发票进行“配票”,然后通过“地下钱庄”给公司配置外汇进行“配资”。截至案发,该公司向税务部门累计申报出口退税255单,相关货物离岸人民币价值2亿多元,申报退税2700多万元,涉嫌骗取巨额出口退税款。

去年7月27日,专案组在湖北省内三地同步展开第一波收网行动,抓获包括该公司实际控制人王某、肖某在内的10名犯罪嫌疑人。

结合前期侦查和审讯情况,专案组循线追踪,逐渐掌握了一个由梅某等人控制的“地下钱庄”。去年9月,专案组在上级部门指挥下,赴深圳、东莞、南京、南宁、长沙、宜春等地,在当地警方协助下,先后抓获梅某等6名犯罪嫌疑人,查获相关犯罪证据、作案工具等。

经查,梅某等人控制的“地下钱庄”从境外公司以支付货款形式将外汇转账到涉案公司结汇账户,兑换成人民币后再转账至为涉案公司提供虚开增值税专用发票的公司账户,经多轮洗钱转账,归拢集中至梅某控制的“资金池”中,最终形成资金回流,涉案金额达20亿元。

目前,16人因涉嫌非法经营、骗取出口退税犯罪已移送检察机关审查起诉,案件还在进一步办理中。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-07-28 14:45:02

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址:

...业科技有限公司购买材料与出口商品数量明显不符,申报出口退税存在异常,遂将该公司涉嫌骗取出口退税犯罪线索移交保康县公安局,警方随即立案侦查。经查,2023年以来,詹某伟、刘某塔
2024-05-23 00:29:00
涉案4.14亿,重庆警方破获一起骗取出口退税案
...子,利用虚开增值税专用发票、“买单配票”等方式骗取出口退税,金额高达4100余万元……11月9日,重庆市公安局经侦总队召开新闻通气会,公布了一系列侵害人民群众切身利益的经济犯
2023-11-09 17:54:00
...,利用虚开增值税专用发票、“买单配票”等方式,骗取出口退税的犯罪团伙,虚开增值税专用发票价税合计4.14亿元,抓获犯罪嫌疑人8名。国家税务总局重庆市税务局第二稽查局此前向重庆
2023-11-09 21:24:00
十吨线材循环出口48次,犯罪团伙骗取出口退税数千万元落网
...剑2023”专项行动,联合市税务局稽查局,侦破一起骗取出口退税案件,抓获犯罪嫌疑人11名。目前,公安机关已对3名主要犯罪嫌疑人依法执行逮捕,其余8名犯罪嫌疑人已被依法采取其他
2023-11-13 16:26:00
武汉海关释放主动披露政策红利 增添企业发展动力
...的主动披露政策,我们不仅免受行政处罚,还能顺利拿到出口退税!”7月24日,在武汉海关所属汉口海关关员指导下,斯泰兰蒂斯(武汉)经营管理有限公司顺利完成主动披露工作流程,企业关
2023-07-28 08:23:00
“数智通”出口退税平台在我市上线
...练、艾光军)“以前的出口备案单证容易缺失,直接影响出口退税。现在试用的‘数智通’平台,单证管理成本低、单证完整性和准确性高,不仅退税速度快,还不容易出错,税收风险大大降低,感
2023-09-09 07:33:00
广州警方:2022年侦破经济犯罪案件1700多宗
...虚开骗税专项行动,省公安厅经侦局组织经侦支队对骗取出口退税、骗取留抵退税领域进行深入研判,发现一个以广州为活动中心,辐射多省市的骗取出口退税和留抵退税团伙。该团伙通过控制空壳
2023-01-19 15:22:00
涉案超6亿!四川泸州警方捣毁一特大涉税犯罪团伙,抓获33名嫌疑人
...,并在四川、安徽、湖北、广东等地设立空壳公司,实施出口退税诈骗活动。为骗取国家出口退税款,余某“煞费苦心”。其通过专业“串串儿”介绍,以票据金额5%-6%的价格,向上游电子原
2023-10-11 11:51:00
成都警方破获特大出口骗税和虚开增值税专用发票案 查扣涉案资产近亿元
...以通过地下钱庄非法换汇“自买自卖”的方式,骗取国家出口退税资金1.37亿余元,目前所骗税款已基本追回。据介绍,在案件侦办过程中,侦查部门还发现相关企业为谋取收益,在整个出口过
2024-05-15 15:49:00
更多关于社会的资讯:
这是雷军最风光的时候,也是雷军最危险的时候。文|何伊凡编辑|马吉英头图摄影|邓攀4月1日之前,雷军的声誉达到了企业家的新高度
2025-04-02 14:43:00
海口一果园突发大火近2000株荔枝树被毁 火灾原因待查
点击查看更多视频南海网记者 姜飞3月26日中午1时左右,海口市琼山区三门坡镇一处面积约70亩的荔枝园,突遭大火侵袭,近2000株正处于丰产期的荔枝树被烧毁
2025-04-02 14:49:00
近日,一青年男士来到中国银行东营黄河路支行要求柜台取现20,000元,受理柜员经查询发现该账户为受害人资金预警账户,且命中反诈模型被全额冻结
2025-04-02 14:50:00
橙友“xzW9RdYQ”昨天在橙柿互动“求助建议”论坛发帖:有事情找橙柿直通车。我3月31日下午5点左右反映的萧山区通城北路北塘河北至建设四路段
2025-04-02 15:00:00
据深圳航空消息,4月1日,ZH9539深圳-景德镇航班登机结束后,机上两名旅客发生纠纷,一名乘务人员在维护客舱秩序过程中手臂轻微受伤
2025-04-02 15:00:00
千年古镇遇见Z世代 周庄探寻“逆生长”密码
【点睛】古镇缓慢的生活节奏打破了都市"时间枷锁",周庄提供的"时空福利",让年轻人重获对生活的掌控感。这种时空体验的转变
2025-04-02 15:02:00
江南时报讯 50元、100元、200元、500元……4月1日下午,一场特别的爱心捐助活动在东海县驼峰司法所上演。带着温度的爱心捐款表达着对矫正对象杨某的关爱
2025-04-02 15:03:00
坐着专列去旅行,老伙伴们快上车!
本文转自:人民网-陕西频道人民网记者 贾凯璐“快来尝尝我老伴卤的鸭脖,绝对好吃!”“咱俩先加个微信,一会儿下车了我帮你拍照
2025-04-02 15:11:00
面对着自家地头残留的3个光秃秃的树墩,陕西眉县金渠镇金渠村(原小寨村)73岁村民屈老先生最近想不通,就“我栽了近30年的桐树
2025-04-02 15:13:00
“脱手驾驶”“AI代驾”“高阶智驾”——一段时期以来,部分车企的营销话术正在将“智能驾驶”的技术边界变得模糊。一些天花乱坠的说辞
2025-04-02 15:13:00
4月1日,安徽省亳州市涡阳县一幼儿园着火引发关注。网上多段视频显示,街边一幢建筑物燃起熊熊大火,顿时浓烟滚滚,现场一侧是一家干洗店
2025-04-02 15:13:00
安徽祁门:春茶交易红火
本文转自:人民网2025年4月2日,安徽省黄山市祁门县金东茶叶交易市场,茶香四溢,来自全国各地的茶商云集,春茶交易红火
2025-04-02 15:20:00
中新网北京4月2日电(记者 李京泽)中国国家国际发展合作署新闻发言人李明4月2日向媒体表示,目前有近30支中国救援队超过500名救援队员在缅施救
2025-04-02 15:26:00
潍坊市图书馆清明节开放公告及活动预告
大众网记者 范素娟 潍坊报道清明踏春时,书香伴你行。清明节期间,潍坊市图书馆坚持开放不闭馆,融节气之韵于书香,精心策划了多项阅读推广活动
2025-04-02 15:31:00
乳山市第二人民医院:书法为礼,墨韵传情
近日,乳山市第二人民医院中医科任国臣主任收到患者张阿姨亲手书写的一幅书法“妙手仁心术,医道亦非凡,福泽八方聚,杏林春光暖”
2025-04-02 15:33:00