人报甘头条 | 兰州公安发布打击经济犯罪十大典型案例

本文转自：人民日报客户端

2023年以来，兰州市公安局经侦部门以主题教育为引领，以推进公安工作现代化为主线，以系列专项行动为载体，在省厅、市局党委的坚强领导下，攻坚克难、砥砺奋进，主动创稳行动聚焦发力、战果丰硕，打防管控措施创新突破、成效显著，共破获各类经济犯罪案件536起，挽回经济损失11.99亿元，有力维护了全市经济社会大局安全稳定。为积极适应新时代打击和防范经济犯罪形势发展需要，有效化解经济金融领域重大风险,值此“5.15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日到来之际，兰州市公安局经侦支队总结归纳了以下十起典型案例，以期起到提醒警示作用。

一、“6.27”非法经营期货案

2023年11月，兰州市公安局经侦支队破获“6.27”特大非法经营期货案，涉及13省31家公司，涉案金额6.45亿元。专案组共捣毁网络平台犯罪窝点15处，冻结涉案资金6000余万元，采取刑事强制措施96人。经查，2021年7月至2023年11月，兰州某商品交易有限公司在未取得经营期货业务资格的情况下，购买软件篡改数据，搭建虚假交易平台，采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁交易，致使投资者亏损。公安部经侦局将该案列为部督案件，并成功发起全国集群战役。案件的成功告破，为打击组织化、信息化、隐蔽化、跨区化非法经营期货犯罪积累了宝贵经验。

二、“5.23”地下钱庄非法经营案

2023年9月，兰州市公安局经侦支队破获涉及14个省市的“5.23”地下钱庄非法经营案，涉及金额20亿元，人员2500余人。专案组通过分析资金来源，研判资金去向，拓展关联关系，深挖上下游犯罪，最终发现以赵某为首的“汇兑型地下钱庄”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3人，冻结资金9000余万元。公安部经侦局将该案列为部督案件，并成功发起全国集群战役，入选2023年全省公安机关夏季治安打击整治行动十大典型案例。该案的成功告破，有力打击了地下钱庄犯罪分子的嚣张气焰，切实维护了经济市场秩序。

三、“7.16”虚开增值税专用发票案

2023年7月，兰州市公安局西固分局破获部督“7.16”虚开增值税专用发票案，打掉一个以兰州为据点、跨多省连续作案的虚开犯罪团伙，涉及15个省（自治区、直辖市）95家企业，涉案发票共计4910份，价税合计8.8亿元，抓获犯罪嫌疑人6人，挽回税款损失1338.15万元。经查，2020年以来，犯罪嫌疑人开立空壳公司，勾连运输企业提供虚假凭据，利用上下游公司虚开增值税专用发票，实现资金回流，给国家税收造成重大损失。该案的成功告破，有效震慑了石化行业虚开增值税专用发票犯罪，为维护国家税收秩序、优化营商环境、服务经济发展贡献了公安力量。

四、金某某职务侵占案

2022年6月，兰州市公安局安宁分局破获金某某职务侵占案，挽回经济损失18万元。经查，2019年4月至2020年12月，犯罪嫌疑人金某某在担任两家工程建设有限公司会计期间，以非法占有为目的，利用职务便利侵占公司资金584.25万元，用于个人网络赌博挥霍。2023年2月，人民法院以金某某犯职务侵占罪，判处其有期徒刑6年。该案被评为全国公安经侦部门服务保障高质量发展促进民营经济发展壮大优秀案例，展现了公安机关“护企优商”的责任担当，保障了民营企业合法经营权益。

五、田某挪用资金案

2024年1月，兰州市公安局七里河分局破获田某挪用资金案。经查，2023年7月以来，犯罪嫌疑人田某在担任甘肃某汽车销售有限公司外勤出纳期间，利用职务便利，侵占公司263.14万元用于个人理财，办案单位对资金深入研判、积极追缴，最终为企业挽回全部损失。该案的成功告破，展现了公安机关打击涉民营企业犯罪的决心和信心，彰显了公安机关优化营商环境的力度和温度。

六、田某、梁某保险诈骗案

2023年9月，兰州市公安局城关分局破获田某、梁某保险诈骗案，挽回国家医保基金41万元。经查，2019年以来，犯罪嫌疑人田某、梁某发现私人医院管理漏洞，利用院长助理、医师、药房主管等职务便利，以非法占有为目的，采取伪造住院病历、结算依据、用药清单等方式，多次为个人、同事及朋友申报保险理赔，牟取利益，收受好处，办案单位抽丝剥茧、寻踪觅迹，最终挽回全部涉案资金。案件的成功告破，为公安机关办理此类保险诈骗犯罪案件提供了有益借鉴，有效守护了国家医保基金安全。

七、某纸业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案

2024年3月，兰州市公安局城关分局破获某纸业有限公司非法吸收公众存款案，抓获犯罪嫌疑人10人。经查，2019年7月至2021年12月，该公司法人任某某伙同刘某某成立兰州某商务咨询有限公司，在未经金融监管部门批准的情况下，通过电话联系、召开答谢宴、产品说明会等方式向社会不特定人群吸收存款，承诺回报高额收益，涉及投资人120名，损失金额3100万元。该案的成功告破，提醒人民群众投资理财要选择正规机构和正规渠道，不轻信“大回报”，不贪图“小便宜”。

八、兰州某装饰装修工程有限公司合同诈骗案

2023年11月，兰州新区公安局破获某装饰装修工程有限公司合同诈骗案，抓获犯罪嫌疑人2名，挽回经济损失70余万元。经查，2023年4月，某装饰装修工程有限公司法定代表人靖某与实际控制人单某合谋，在该公司丧失履约能力的情况下，以低于市场成本价的噱头宣传公司装修业务，吸引客户与其签订装饰装修协议，采取部分履行装修合同的手段骗取35名被害人支付装修费合计人民币100余万元。2024年3月，犯罪嫌疑人靖某、单某被移送起诉至兰州新区人民检察院。该案的成功告破，有效整治了装饰装修行业的乱象，铲除了装饰装修行业滋生犯罪的土壤，保障了受损群体的合法权益。同时警方提示广大群众，在签订、履行房屋装修合同中，要注意低价诱惑和虚假宣传，不轻信对方开出的“空头支票”，以免上当受骗。

九、甘肃某电子商务有限公司组织、领导传销案

2023年6月，兰州新区公安局破获甘肃某电子商务有限公司组织、领导传销案。经查，该公司法人赵某某以“一带一路，消费创收”为诱饵，谎称为政府提供消费创收平台，实行总监、高级经理、经理、消费商、消费者五层管理制度，传销者诱导群众交纳1.8万元认购产品后成为会员，引诱会员发展下线人员，获得提成收益，人数达60余人。2024年2月，犯罪嫌疑人赵某某被移送起诉。该案的成功告破，有效打击了传销分子的嚣张气焰，保护了人民群众的财产安全。

十、唐某某等人信用卡诈骗案

2023年12月，兰州市公安局红古分局破获唐某某等人信用卡诈骗案，抓获犯罪嫌疑人4名，挽回全部经济损失3.54万元。经查，犯罪嫌疑人唐某某等人以下载注册“某红包版”APP领取礼品为诱饵，在受害人手机操作、下载安装带有木马病毒的APP程序，受害人在无操作、未点击不明链接的情况下银行卡内钱款被盗刷，导致损失。该案系利用木马病毒盗刷他人信用卡的新型信用卡诈骗犯罪案件，案件的成功告破，为受害人挽回了经济损失，也为人民群众拒绝诱惑、理性投资敲响了警钟。

签发：董洪亮