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...客户身份识别、尽职调查、大额和可疑交易报告等反洗钱义务，及时上报大额和可疑交易，积极配合司法机关调查相关交易账户。●加强金融监管部门与检察机关等司法机关的沟通协作，推动建立执法联动、信息共享、协作办案...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...伸段线路全长约9.6公里，均为地下站。北始于已建13号线金运路站，南终于国家会展中心，沿金沙江西路—纪宏路—联友路—金丰路—诸光路布线。13号线西延伸段线设5座站点，分别为纪翟路站—芳乐路站—季乐路站一运乐路站...……更多
2023-10-16 12:27:00线西,新进,闵行,详情,站点,建设
...以为民服务实效检验主题教育成效。尉氏县金财投资集团金运公交公司负责人徐文学说，该公司响应县委、县政府号召，自2020年起免费乘坐，现主要承担尉氏县居民出行的公交运输，公交线路覆盖尉氏县城主要街道、党政机关...……更多
2024-02-09 01:00:00尉氏县,尉氏,答卷,民生,集团,投资
...份有限公司旗下全资子公司。在登康口腔披露的“募集资金运用”中，虽然将“智能制造升级建设项目”放在第一顺位，但“全渠道营销网络升级及品牌推广建设项目”却是拟投入金额最高的项目，达到3.7亿元，对比登康口腔6.6...……更多
2023-01-06 14:04:00口腔,主力,主板,产品,口腔,重庆
...的身份证借用人办理，在借用人未履行或未完全履行还款义务时，出借人李宗也应对借用人的还款义务承担责任。警方的最新鉴定结果显示，在银行开户申请书上，确非李宗的签名。李宗质疑，银行在开户时未尽到审核义务。今...……更多
2023-12-28 16:52:00成都,假冒,熟人,身份证,身份,男子
...账户行为。其中第一款明确提出，切实履行客户身份识别义务，杜绝假名、冒名开户。各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择...……更多
2023-12-07 16:34:00农信社,农信,银行卡,警方,流水,流程
...？满腹诗书，满脑子想法，似乎只能烂在心里。俗话说，金运成铁，铁到如金。康熙帝驾崩，尔泰之春却来了。他也不知道自己这个半埋在黄土里的老人，为什么会受到新帝的宠爱。直到雍正皇帝召见他，他才知道当年的一件事...……更多
2024-02-29 22:06:00小官,诸葛亮,诸葛,大官,还是,尔泰
...），清徐农商行对员工管理混乱、柜员未尽到审慎的注意义务，存在失职行为，银行不能将管理不善的风险转嫁给储户。他们将于近期向山西省高级法院申请再审。
银行职员诈骗亲戚1200万元被判无期徒刑丁女士介绍，王某伟是...……更多
2023-01-16 21:44:00储户,职员,银行,王某,清徐,女士
...理规定、违反清算管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告和与身份不明的客户进行交易5项违法行为类型，被警告，没收违法所得41647.92元，并处以罚款390万元，合计3941647.92元。...……更多
2023-12-15 18:06:00罚单,牌照,支付,公司,支付,上海
...，成功出圈；新春之际，与周大福合作推出的龙年限定“金运新年奶”，开启新年开门红；子品牌小鲜语通过与年轻人喜爱的IP如“草莓音乐节”和“SUPERMONKEY”进行跨界联名，成功占领了年轻消费者的心智，成为他们热爱的品...……更多
2024-03-28 11:33:00鲜奶,蒙牛,份额,高端,盈利,市场
...行工作人员，提醒客户防范金融诈骗是义不容辞的责任与义务。一是客户办理开卡业务时，严格按照人民银行、银监会的要求，同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户，开立多个Ⅰ类户的，进行清理；二是暂停涉案账户开户...……更多
2024-01-24 16:56:00农商,垦利,金融,妙招,诈骗,银行
...民币现金承诺书”，了解人民币现金使用过程中的权利和义务，维护现金流通环境的和谐稳定。“零钱包”兑换享便捷郑州分行推出“固定+定制”两种形式的零钱包，一种是200元、300元和500元“固定规格”的零钱包，内装20元、...……更多
2024-04-15 17:30:00郑州,分行,支付,银行,服务,服务
...焕 通讯员 杨永光 本报讯 合法用电是权利，依法缴费是义务。每年年底，供电部门将进行全年账务核算，以保障全年电费颗粒归仓，保证公共资源合理充分利用。12月14日，南方电网海南电网公司提示广大用电客户，用电失信信...……更多
2023-12-15 00:45:00征信,客户,电费,客户,供电,海南
...务，其工作内容依赖于基本职业技能，不应属于负有保密义务的竞业限制适格主体，也不应受到竞业限制协议的约束。单位滥用竞业限制制度劳动者被套上“紧箍咒”竞业限制制度的主要目的在于保护用人单位的商业秘密和与知...……更多
2024-01-20 02:59:00竞业,限制,工作,竞业,限制,劳动
...询公司当天通过短信回复王某，称王某的岗位不属于保密义务的劳动者，双方约定的竞业限制条款无效，王某不需要遵守竞业限制义务，公司也无需向其支付竞业限制补偿金。王某提起劳动仲裁申请，要求咨询公司支付王某2022...……更多
2024-01-31 01:44:00竞业,劳动者,补偿,义务,支付,限制
...的开户行，负有保障李女士账户内资金安全、不被盗用的义务。中国银监会、中国人民银行发布的银监发[2014]10号《关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》第十条规定：“商业银行应就大额支付、可疑支付及...……更多
2024-04-04 21:51:00银行,索赔,银行卡,小时,交易,银行
...官网消息，中国银河证券存在未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被央行罚款159万元。同时，刘某（时任中国银河证券财富管理总部副总经理）对中国银河证券未按规定履行客户身份...……更多
2024-02-08 22:55:00银河,中国,义务,身份,客户,证券
...问题，贵公司可考虑通过法院申请将相关公司的股东出资义务加速到期等方式，来维护自身合法权益。具体为您解释如下：■ 如何避免客户无故拖欠服务费软件、咨询等服务类产品的交付具有特殊性，一般采取预先收取费用的...……更多
2023-12-15 03:46:00服务费,信箱,怎么办,律师,客户,服务
...未来表现，亦不构成投资收益的保证或投资建议。我国基金运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。了解基金详细情况，请务必认真阅读《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。如需购买本基金，请您关注投资者适当...……更多
2024-03-22 14:56:00新兴,投资机会,科技创新,火爆,机会,产业
...、提供、查询相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。作出行政处罚决定的日期为2月28日。同时，两家银行分别有3名责任人领罚。具体来看...……更多
2024-03-11 16:56:00福建,不明,身份,客户,银行,交易
...提供、查询及相关管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易，违反金融营销宣传管理规定，违反个人金融信...……更多
2023-12-01 22:09:00中国银行,责任人,中国,违法,同时,行为
...、提供、查询相关管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易。时任长乐农商银行行长陈某彬被罚7.2万元，涉及违法行为包括未按规定履行客户身份识...……更多
2024-03-19 17:58:00长乐,农商,福建,不明,身份,原因
...公司的借贷纠纷中，郭某清、郭某竹没有按法律文书履行义务，被金融公司申请强制执行。法院执行过程中查明，被执行人郭某竹身份证号错误，无法对郭某竹名下财产进行网络查控，也不能将其纳入限制消费名单和失信被执行...……更多
2024-04-19 17:55:00兰考,收款人,郑州,身份证,市民,身份
...的继任者。对此你怎么看？离职员工办理工作交接时，有义务上交工作笔记吗？交出笔记前，员工可以复制相关内容吗？ 文 阿斌 摄 李成溪工作笔记一般不列入工作交接内容劳动关系所独具的人身性与隶属性特征，决定了劳动...……更多
2024-02-07 03:40:00笔记,工作,工作,交接,劳动,劳动者
...的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。 ……更多
2024-01-15 16:56:00开元,济南,建行,支行,义务,风险
...开始至2024年4月9日止，并明确约定双方要保守商业秘密的义务，在协议期内以及协议终止后，都必须为李华的“剧本杀”游戏体验馆一切商业信息保守秘密。同时，必须保证3年内不得在本市区内从事同行业的相关工作或者自行...……更多
2023-01-04 23:25:00衡阳,法庭,剧本,合同,笔记,门户
...院认为，阿飞的转账错误，是由于自身操作未尽谨慎注意义务所致。阿飞关于支付宝公司的系统存在缺陷的主张证据不足。法院最终对阿飞的诉求不予支持。另外，河南省洛阳市中级人民法院也曾在2018年公布过一起案例。该案...……更多
2024-04-11 14:09:00手机,号码,手机,中国,时代周报,手机号
...金融业务的客户，应如何配合金融机构履行客户身份识别义务？客户代理他人办理金融业务，应出示被代理人及本人有效身份证件或其他身份证明文件，填写姓名、联系方式、身份证件或其他身份证明文件的种类和号码等信息。...……更多
2023-12-05 09:19:00金融,犯罪,身份,金融机构,机构,客户
...理规定、违反清算管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户交易等四项违法行为，被处以罚款1004万元，并责令限期改正。时任快钱支付清算信息有限公司董事、首席执行官、总经理党晓强，时任快钱支付清...……更多
2024-01-29 22:06:00快钱,阴影,支付,快钱,万达,支付
...也多为违反账户管理规定、未按照规定履行客户身份识别义务等。另从15家机构的业务许可类型来看，多家机构具备互联网支付、银行卡收单展业资质，仅有少部分机构为单一业务类型。在王蓬博看来，在KYC（了解你的客户）责...……更多
2024-03-31 22:06:00国通,罚单,支付,机构,国通,罚单
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大皖新闻讯 日前，黄山市中心城区屯溪的8年级学生嘉嘉（化名）在查看学习家里墙上的“中国历史长河图”历代重要人物信息时，发现该地图的一位重要人物姓名出错
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南海网8月27日消息（记者 程小丹）“谢谢你们及时救火啊，真是帮了我们大忙了。”近日，海南鲁电生物质发电有限公司（以下简称
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大皖新闻讯 8月27日是95后放线员董磊在内蒙古牙克石市免渡河镇的北大河林场施工失联的第13天，从免渡河镇到董磊失联的位置有100公里左右
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近日，滨州市中心医院家庭化产科收到多面来自患者家庭的锦旗，这不仅是对科室全体医护人员辛勤工作与卓越服务的肯定，更是对家庭化产科服务模式
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生活中，时常会遇到在网站注册账号、设置密码的情况如果使用生日、电话等“弱口令”密码不仅极易被猜中或破解还有可能遭到境外黑客攻击如何设置一个安全的登录密码
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今天（8月27日）上午，国务院新闻办公室举行的新闻发布会上介绍，2024年1—7月，外籍人员来华观光达572.2万人次
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2024年，最高人民法院组织开展了“凡人小事”典型宣传活动，通过一个个“深”“活”兼具的小故事、小案例等“小切口”展现法院工作中的平凡英雄
2024-08-27 20:10:00
8月26日，由东莞和铜仁两地体育部门共同打造的2024年“莞铜”友好城市篮球联赛正式拉开帷幕。今年，莞铜两地体育部门在此前成功办赛的基础上
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近日，滨州市中心医院超声医学科主任刘赟急匆匆奔赴科室，原来，有一位89岁高龄的老人，需要紧急行超声引导下“经皮经肝胆囊穿刺置管引流术（PTGBD）”
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南海网8月27日消息（记者 张野）8月24日至26日，全省范围内组织开展异地用警“5号行动”，严厉打击酒驾醉驾等重点交通违法行为
2024-08-27 20:17:00