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...。该行行级领导带头深入分管条线和联系点，结合《员工违规行为处理规定》开展合规文化宣讲，增强员工主动遵循《规定》的自觉性，在全行形成遵规守纪的氛围。二是营业网点通过晨夕会和例会方式，结合内部控制手册、网...……更多
2023-12-09 20:07:00芝罘,全行,支行,价值,工商,银行
...家企业被设为涉企收费监测点。商业银行服务收费是涉企违规收费整治的重点，市场监管部门将聚焦不执行政府定价和指导价、不执行收费减免优惠政策，以及强制搭售、转嫁费用、利用银团贷款违规收费等8类违法违规收费行...……更多
2024-02-21 01:18:00涉企,监测点,监测,收费,企业,涉企
...行福州分行、民生银行泉州分行等13家金融机构涉嫌违法违规，受到罚款处罚，相关责任人被警告、罚款、禁止终身从事银行业工作等。平安银行福州分行存在“房地产开发贷款内控管理不到位；贷后管理不到位，未尽职监控贴...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...分级分类管控。《管理办法》强调，不得采取变相强制、违规购买等不正当方式收集消费者个人信息，不得在线上渠道设置默认同意选项获取消费者个人信息授权；禁止从业人员违规查询、下载、复制、存储、篡改消费者个人信...……更多
2023-01-09 05:04:00霸王,条款,行为,消费,消费者,机构
...成20个名额，还早呢。”可见办理信用卡业务压力之大。违规推销办卡固然不对，但若将所有过错都强加于业务员，似乎带有几分“不食人间烟火”的意味。在这一事件上，更需进行反思的是业务员所从业的银行。原中国银保监...……更多
2024-01-30 07:28:00信用卡,长远,信用,营销,银行,业务
...业行为得以稳步提升。当前，结合监管通报、行内审计、违规问责以及员工八小时外等路径关注并发现了新苗头、新情况、新问题。为防微杜渐，堵塞风险隐患，民生银行济宁分行根据《中国民生银行员工行为禁止规定》、《中...……更多
2024-03-22 17:11:00民生银行,济宁,分行,民生,员工,行为
...商银行有关的罚单。罚单内容显示，招商银行因4项违法违规事实，被国家金融监管总局深圳监管局罚款160万元，罚单开出时间为12月13日。值得注意的是，4项违法违规事实中，有3项都属于小微贷款业务违规，分别是：未按规定...……更多
2023-12-19 16:28:00招商银行,违规,招商,银行,招商银行,银行
...〔2023〕3号）显示，福建海峡银行股份有限公司宁德分行违规向房地产企业发放流动资金贷款。国家金融监督管理总局宁德监管分局依据《中华人民共和国商业银行法》第三十五条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十...……更多
2023-11-18 16:11:00宁德,福建,分行,支行,海峡,违规
...正生态砥砺品格，全面提升党员员工视行如家归属感和以行为家的主人翁意识，推动党支部组织力、凝聚力、战斗力厚积成势。（文/冉苗）责任编辑：胡明政 ……更多
2023-12-30 22:25:00济阳,强基固,支部建设,农商,支部,银行
...其他有关部门递交的报告，武文赏违反了越南共产党党员行为禁令，身为越共中央委员、中央政治局委员和中央书记处书记，未能发挥模范表率作用。武文赏的缺点过失对社会舆论造成不良影响，损害了党、国家及其个人的威望...……更多
2024-03-21 15:53:00越南,大案,主席,背后,国家,越南
...规范、信贷检查及疑点数据典型问题分析、信贷条线重点违规问题通报三个方面开展培训。系统管理员和内训师分别对相关内容进行了详细讲解。培训内容案例丰富、指导性强，信贷管理部从工作实际出发，既有深入浅出的理论...……更多
2023-11-05 14:24:00无棣,农商,管理培训,信贷,会议,银行
...于股市；贷后检查不到位，个人信贷资金被挪用于购房；违规办理无真实贸易背景的票据业务；员工合规管理欠缺，多项违规行为，国家金融监督管理总局浙江监管局对台州银行杭州分行罚款185万元处罚。 ……更多
2024-01-03 13:50:00台州,杭州,分行,违规,处罚,资格
...其重大事项变更也实施许可管理，同时建立健全严重违法违规机构的常态化退出机制。
设立非银行支付机构的注册资本最低限额为人民币1亿元，且应当为实缴货币资本。央行根据非银行支付机构的业务类型、经营地域范围和业...……更多
2023-12-17 18:44:00重磅,准入,门槛,支付,类型,机构
...亿元。业内分析人士认为，监管方对第三方支付机构违法违规行为保持严监管态势，从违规事项来看，支付结算、商户管理、终端管理、清算管理等成为被查处的重点领域。就在本月17日，近两年的讨论与修订，《非银行支付机...……更多
2023-12-27 15:34:00罚单,第三方,监管,支付,股份,支付
...公司董事长）对上海富友支付服务股份有限公司上述违法违规行为负有责任。中国人民银行上海市分行对其处以罚款人民币8.5万元。经中国经济网查询，上海富友支付服务股份有限公司董事长为张轶群。该公司大股东为上海富友...……更多
2023-11-16 16:36:00富友,违规,支付,身份,客户,富友
...任烟台银行股份有限公司法律合规部总经理）对前述违法违规事实负有责任。烟金罚决字〔2023〕13号、14号显示，烟台银行股份有限公司芝罘支行贷后管理不到位，严重违反审慎经营规则。位正海（时任烟台银行股份有限公司芝...……更多
2023-10-19 19:08:00烟台,支行,旗下,银行,银行,烟台
...法合规警示教育。严格落实信贷从业人员行为禁令和严重违规人员从业限制等要求，将“阳光信贷”文化渗透到员工日常工作当中，筑牢从业人员合规履职防线。落实服务承诺。组织全行信贷从业人员学习并签署“阳光信贷”承...……更多
2024-04-29 18:40:00新乡市,新乡,信贷,分行,银行,阳光
...决字〔2023〕3号,出炉。首批三张罚单均被中路保险收下,违规违法事实包括个别人员未经核准实际履行高管职责等八项,中路保险也因此被罚198万元,两相关责任人亦同时被警告并被罚款。9月8日,中路保险因两项违规违法事实,被中...……更多
2023-10-11 00:13:00金近,中路,中路,青岛,罚单,监管
又是一年春好处，“植”此青绿正当时。4月27日，吉林银行在长春市南溪湿地公园组织开展迎“五四”义务植树暨“吉林银行公益林”揭牌仪式。吉林银行干部员工100余人齐聚伊通河畔，手栽一抹新绿，共植一片希望。活动现...……更多
2024-04-27 17:11:00吉林,公益林,银行,义务植树,公益,仪式
...着关键作用。各家银行积极响应国家号召，引导绿色消费行为，全面推动向绿色低碳消费的转型。Brand Finance中国公司总裁陈忆登表示：“随着国内经济的稳步复苏，业务运营方面的创新进步将有望减轻银行业的压力，这为中资...……更多
2023-11-24 19:40:00商业银行,银行,品牌,调研报告,银行业,股份制
...为全行高质量发展保驾护航。一是要紧盯关键环节，严防违规问题的发生，使各项工作均在合规框架之内开展，尤其要做好员工异常行为排查工作，将行为监测相关措施落到实处。二是要加强检查力度，对于发现的问题，要从流...……更多
2023-11-17 17:17:00中国民生银行,菏泽,内控,分行,中国,民生
...政教育和案例警示教育。对当期监督的重点及员工的异常行为排查出现的高频点进行统一部署安排，对部分重点领域和人员做到提前谋划、严肃检查。三是强化日常行为监督管控。紧盯客户经理和内勤员工两条线，通过组织监督...……更多
2023-12-29 19:31:00商河,农商,银行,家园,员工,监督
...了一批监管罚单，多家商业银行因在贷款业务上存在违法违规行为而被监管部门处罚。南开大学金融发展研究院院长田利辉告诉记者，国家金融监督管理总局岁末年初披露大量罚单，释放了严监管和防风险的信号。我国金融监管...……更多
2024-01-03 05:19:00罚单,银行业,态势,监管,银行,监管
...记者梳理发现，此前银行高管上任后被撤职多是因对机构违规行为负有直接责任。例如，时任武汉农商行咸宁分行崇阳支行行长彭克洪、吴胜因对员工行为管理不到位，分别被取消高管任职资格10年和取消高管任职资格2年。而山...……更多
2024-01-29 20:34:00年限,监管,学历,银行,银行,资格
...规定精神，接受私营企业主宴请及打高尔夫球活动安排，违规收受可能影响公正执行公务的礼品礼金，长期借用服务对象汽车牌照，违规出入私人会所；违反组织纪律，违规为他人谋取人事利益；违反廉洁纪律，违规收受他人财...……更多
2023-12-04 18:44:00中国民生银行,银行,党籍,中国,管理咨询,民生
...款金额最大的一张罚单。从罚款事由来看，鄞州银行存在违规开展互联网贷款;异地非持牌机构整改不到位;违规跨区域开展信贷业务;个贷资金流入限制性领域;信用卡汽车分期业务不规范;数据治理薄弱，监管统计数据差错较多;违...……更多
2024-01-05 17:42:00京东,鄞州,银行,消费,金融,鄞州
...监督管理总局新乡监管分局发布行政处罚信息公开表，因违规向小微企业收取法人账户透支承诺费；贷款被挪用作项目资本金；违规以贷转存，滚动办理存单质押贷款，对郑州银行股份有限公司新乡分行进行罚款95万元处罚。因...……更多
2024-03-20 10:22:00新乡,资本金,郑州,分行,资本,银行
...会议暨内控合规宣讲主题会2次，法治民生宣讲会、员工行为专项治理调度会、不法贷款中介排查及员工之间大额资金往来专题会、“内控检查专项提升”调度会、法律风险专项整治会等共计8次；在省级外部媒体凤凰网、齐鲁网...……更多
2023-12-25 16:29:00民生银行,东营,管理,风险管理,分行,民生
...在总行六楼会议室分条线、分批组织全行员工开展《员工违规行为处理办法》《员工轻微违规行为积分管理办法》培训宣讲，截至11月16日已组织培训5批次。为提升培训宣讲的针对性和专业性，本次培训由运营管理部、信贷管理...……更多
2023-11-18 14:19:00巨野,农商,意识,银行,培训,全行
...其重大事项变更也实施许可管理，同时建立健全严重违法违规机构的常态化退出机制。二是完善支付业务规则，强化风险管理。规定支付机构应当健全业务管理等制度，具备符合要求的业务系统、设施和技术。强化支付账户、备...……更多
2023-12-17 16:56:00监督管理,条例,权益,支付,监督,保护
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