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北京商报讯（记者 胡永新）12月29日，国家金融监督管理总局吉林监管局发布的行政处罚信息显示，白鸽宝保险经纪有限公司吉林省分公司因虚假列支费用、未按规定使用银行账户、未按照规定对营业场所变更事项进行公开披露...……更多
2023-12-29 18:53:00吉林省,白鸽,吉林,违规,经纪,分公司
...对象认购资金来源审慎核查和持续督导期间未勤勉尽责等违规行为，决定对东北证券采取书面警示的自律监管措施。5月14日，东北证券发布公告称，公司涉嫌在豫金刚石2016年非公开发行股票及持续督导期间未勤勉尽责案，已由...……更多
2023-11-22 17:47:00一审,官司,纠纷,证券,证券,敦化
...社等金融机构。这表明，无论机构大小，监管部门对违法违规行为一律秉承“零容忍”态度。近年来，一些银行在追求利润增长的过程中，忽视了风险防范和内部管理，违规行为时有发生，特别是违法放贷屡禁不止。这不仅给银...……更多
2024-01-10 05:45:00安全,银行,违规,行为,金融,违法
...家金融监督总局12月1日披露的信息，中信银行因信贷业务违规、绩效考核不符合规定等56项违规行为被国家金融监督管理总局罚没2.25亿元，其中，中信银行总行被罚款15242.59万元、没收违法所得462.59万元，分支机构被罚款6770万元...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
...频+i民生直播形式同步参会。首先法律合规部负责人围绕违规情况通报、违规风险问题、违规案例分析、走好合规之路四个方面进行警示教育合规宣讲。分别从全国银行业违规情况、山东银行案件情况及系统内违规情况三个视角...……更多
2024-02-22 15:56:00民生银行,济宁,警示教育,内控,清廉,分行
...家涉事银行的回应来看，不排除贷款办理过程中可能存在违规行为，而身披房贷“外衣”的贷款其实一直都是消费贷，名义为装修住房。买房不够、消费贷来凑，事实上，消费贷资金换“马甲”后流向楼市的情况一直存在，这些...……更多
2023-11-09 12:50:00濮阳,购房者,房贷,购房,消费,消费
...联社乌兰塔拉信用社主任于景文分别进行警告处罚。因对违规发放贷款事项负有责任，对以下人员禁止从事银行工作5年处罚：时任原前郭县农村信用社合作联社理事长崔文；时任原前郭县农村信用社合作联社前郭镇信用社高继...……更多
2024-04-19 11:05:00罗斯,吉林,不力,商行,多人,管理
...全球资金链、产业链、价值链。“进博会”期间，吉林中行为我省中小企业开展了多轮线上线下洽谈，实施了高效精准撮合对接服务，累计达成意向合作金额近6000万美元，成果丰硕。其中，长春市二道商会多家会员企业与德国...……更多
2023-11-11 03:46:00吉林,吉林省,企业,中国银行,长春市,合作
...不尽职，向不具有持续经营能力的借款人发放贷款的违法违规问题负有直接管理责任，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条及相关审慎经营规则，依法对其警告。渠县农村商业银行违法放款被罚70...……更多
2023-11-09 19:01:00达州,处罚,三家,商行,银行,信息
...示，邮储银行普洱市分行被罚款60万元，涉及的主要违法违规事实有：住房按揭贷款管理不到位；贷款“三查”不到位。作出处罚决定的时间为2024年1月8日。
同时，有2名责任人领罚。具体来看，时任邮储银行普洱市分行运营管...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
本文转自：吉林日报近日，兴业银行长春分行为吉林省某汽车科技有限公司发放1000万元“人才贷”信用贷款。此笔贷款的发放是该行积极贯彻落实吉林省委统战部和吉林省工商业联合会关于做好金融支持创新创业壮大民营经济...……更多
2023-11-29 00:45:00人才,长春,吉林,高层次,分行,高层
...航科持续督导期间信息披露和募集资金管理使用均不存在违规事项，未能真实、准确反映超卓航科募集资金管理使用情况。作为公司时任持续督导保荐机构，海通证券、中航证券在持续督导期内未能勤勉尽责，违反了《上海证券...……更多
2023-11-24 22:53:00谜团,港湾,存款,公司,违规,资金
近日一早，一年轻男子到建行菏泽双河支行网点要求办理银行卡，并要求开通手机银行转账业务。网点工作人员仔细询问客户开卡用途及从事职业，该男子声称目前是内蒙古某大学在校大学生，办理银行卡是为了兼职公司冲业...……更多
2024-01-15 16:55:00双河,菏泽,开卡,出借,建行,银行卡
...坊报道近日，建设银行潍坊奎文支行一网点成功堵截一起违规出借银行卡开卡事件。上午十一点左右，一中年男子到建设银行潍坊奎文支行网点要求办理银行卡，并要求开通手机银行转账业务。网点工作人员询问客户开卡用途，...……更多
2023-12-12 16:39:00奎文,建设银行,开卡,潍坊,银行,出借
...信贷”文化入脑入心；严格落实从业人员行为禁令和严重违规人员从业限制等制度要求，将“阳光信贷”文化践行情况作为从业人员评优评先的重要评价指标，筑牢从业人员合规履职防线，持续提升队伍的纯洁性、专业性、战斗...……更多
2024-04-17 15:07:00四川省,四川,信贷,分行,银行,阳光
...融机构。其中，中信银行因存在挪用理财资金等56项违法违规事实被罚没2.25亿元。3家银行及个人均被罚此次处罚中，农业银行被没收违法所得，并处罚款合计2710.9738万元。其中，总行被罚570.9738万元，分支机构被罚2140万元；建...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
...行。根据通报名单，浙江泰隆商业银行App“泰惠收”存在违规收集个人信息，App强制、频繁、过度索取权限等问题工业和信息化部表示，违规App及SDK应按有关规定进行整改，整改落实不到位的，该部将依法依规组织开展相关处置...……更多
2023-11-30 20:27:00泰隆,商业银行,浙江,违规,银行,商业
...供专项减免措施，切实支持实体经济发展。
典型案例6：违规收取个人客户唯一账户小额账户管理费和年费消费者李某向监管部门投诉，反映其在商业银行被扣收了10元年费和3元小额账户管理费。经监管调查，李某在该行只开立...……更多
2023-10-10 18:31:00金融,消费者权益,典型案例,总局,监管,典型
...易市场，加强行业自律，对投诉问题及时处理，涉及违法违规行为报送相关部门。（责任部门：市住房和城乡建设局、市委网信办、市公安局）上级文件另有规定或有新政策出台，按照有关规定执行。本措施适用吉林市各城区、...……更多
2023-10-23 09:08:00吉林,吉林市,吉林省,补贴,楼市,购房
...员工行为的管理和排查不到位，未及时发现并纠正员工的违规行为，对中国邮政储蓄银行辽阳市铁西营业所进行处人民币20万元罚款处罚。因违规私自销售非邮储银行辽阳市分行发行或代理发行的产品，对赫安春进行禁止从事银...……更多
2024-03-21 10:31:00铁西,营业所,辽阳,违规,营业,员工
...显示，包括农商行和村镇银行在内的农村金融机构是金融违规频发的重灾区，共收到罚单49张，受处罚机构16家，其中，江苏邳州农商行、江苏响水农商行、江苏丹阳农商行和江苏沛县农商行4家被罚没的金额都在百万元以上。江...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...率先完成终端保密检查系统的上线更新工作。办公计算机违规连接互连网、个人计算机违规处理涉密信息、存储或处理过涉密信息的移动载体连接上网计算机等行为都给保密工作带来了极大的安全隐患，为有效防止失泄密事件的...……更多
2024-03-28 16:52:00安全,济南,分行,安全管理,终端,不断
...信贷”文化入脑入心；严格落实从业人员行为禁令和严重违规人员从业限制等制度要求，强化信贷业务全流程合规管控，筑牢从业人员合规履职防线，持续提升队伍的纯洁性、专业性、战斗力。落实服务承诺规行为为更好的促使...……更多
2024-04-25 19:28:00河南省,河南,信贷,分行,权益,消费者
...同时，强化外汇监管，提升监管效能，严厉打击外汇违法违规活动，有力有效维护外汇市场健康秩序，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。2017年以来，共查处外汇违法违规案件超1.6万起，处罚没款近70亿元。一、强化科技赋...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...由来看，工行上海分行在经营性物业贷款业务上存在4项违规，分别是超越权限开展经营性物业贷款;授信管理严重不审慎;贷款用途审核不严;未严格落实专户管理要求。此外还存在授信决策及管理严重不审慎、将不符合条件的企...……更多
2023-11-22 09:18:00工行上海分行,烂摊子,行长,上海,分行,上海
...）发布公告称，因公司涉嫌擅自改变募集资金用途等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。超卓航科表示，目前公司各项经营管理、业务及...……更多
2023-11-17 21:30:00证监,违规,用途,违法,行为,招商银行
...新版5元人民币的样式。并向公众宣导拒收人民币是违法行为，要坚决维护人民币法定货币地位，保障公众合理、安全、顺畅使用人民币现金等，号召广大群众爱护人民币，若发现拒收现金的现象，应妥善保管相应证据，通过各...……更多
2024-01-22 18:25:00中信银行,莱芜,中信,济南,支行,现金
...一期合规讲堂，行领导上好合规课，讲解合规要义，论述违规危害；条线负责人详说合规制度、细谈合规操作；不断增强合规意识。加强合规检查。该行风险合规部每季度对各条线合规执行情况组织一次现场检查，检查合规执行...……更多
2023-11-06 00:05:00汝南农商银行多举措增强员工 合规意识
...活动中，支行员工发放宣传单页，围绕如何甄别赌博诈骗行为开展宣讲，例如如何防范钓鱼网站、如何防止网上受骗、如何远离非法集资等，讲解了各类跨境网络赌博和电信网络诈骗的危害，提醒他们不要随意注册、填写身份证...……更多
2023-10-31 14:50:00民生银行,张庄,济南,支行,民生,宣传
...发现和查处。这使得一些银行和中介机构在利益的驱使下违规操作，难以遏制。“自掏腰包”冲量返现对银行来说，贴息存款容易导致负债成本抬升，不利于银行降低实体经济融资成本，也干扰了存款市场正常竞争秩序。北京商...……更多
2023-12-10 20:06:00冲量,贴息,黄牛,存款,存款,贴息
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