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环迅支付3宗违规被罚500万 与身份不明客户进行交易等
...技有限公司副总经理)对迅付信息科技有限公司以下违法违规行为负有责任:1.未按规定报送大额交易和可疑交易报告。中国人民银行上海市分行决定对其处以罚款人民币5万元。行政处罚决定书(上海银罚字〔2023〕14号)显示,...……更多
...示,杉德支付内蒙古分公司因违反反洗钱相关规定等4项违规,被罚没446.6万元。具体违规如下:1、未按规定履行客户身份识别义务;2、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户;3、违反收单银行结算账户管理...……更多
富友支付3宗违规被罚455万 未按规定识别客户身份等
...公司董事长)对上海富友支付服务股份有限公司上述违法违规行为负有责任。中国人民银行上海市分行对其处以罚款人民币8.5万元。经中国经济网查询,上海富友支付服务股份有限公司董事长为张轶群。该公司大股东为上海富友...……更多
26张罚单产生超61.17亿元罚金,前三季度支付罚单传递哪些信息
...,双罚制特征仍旧明显,26张罚单中包括17张双罚罚单,违规事宜主要集中在商户管理、清算管理以及备付金管理等方面。有分析人士表示,支付领域罚单的陆续出炉正是严监管持续进行的体现,随着大额罚单的落地,支付机构...……更多
反洗钱“栽跟头”,多家支付公司被开巨额罚单
...以上的巨额罚单,还有机构被罚数千万元。从处罚形式和违规行为来看,机构踩到的红线主要包括反洗钱不力,以及违反机构管理、商户管理、清算管理、账户管理、外包管理规定等,另有机构因违反金融营销宣传管理规定被开...……更多
两头部券商反洗钱不力遭重罚,事出多项违规:未识别客户身份,与不明身份客户交易
财联社11月5日讯(记者 高艳云)两头部券商在反洗钱上栽跟头。近日,人民银行上海分行发布两期行政处罚信息公示表,两家券商及相关负责人被罚,具体为: 申万宏源证券被处以罚款349万元,时任申万宏源证券财务总监,法...……更多
子公司千万罚单压顶,跨境支付机构PingPong的进与退
...博通咨询首席分析师王蓬博看来,浙江航天电子本张罚单违规问题很“全面”,均是人民银行三令五申禁止但又最常见的违规情形。特别是罚单第8条“与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户”内容,往...……更多
节前收到千万元罚单的微众银行,节后又迎来大量金融消费者投诉
国庆节前,作为全国首家民营银行——微众银行因业务违规收到了一张超千万元的罚单。9月30日,中国人民银行深圳市分行的一纸罚单内容显示,因5项违规行为,微众银行被罚款1387万元,时任5位部门负责人共计被罚24.75万元。...……更多
...务有限公司福州分公司总经理曾云燕对该分公司多项违法违规行为负有责任,决定对曾云燕给予警告,并处罚款19.5万元。公开资料显示,开店宝支付服务有限公司成立于2006年2月,注册资本1.2亿元,业务包括:银行卡收单(全国...……更多
拉卡拉谋变,罚单同行
...行四川省分行日前公布的行政处罚信息显示,因两项业务违规,拉卡拉支付股份有限公司(以下简称“拉卡拉”)成都分公司被警告,被合计罚没近390万元。罚单的另一边,拉卡拉日前交出上半年“成绩单”。根据财报,2024年...……更多
因6项违法行为,重庆钱宝被罚款744万元
...健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场 的违法违规行为;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户;在接受检查过程中提供虚假资料6项违法行为,...……更多
富友支付净利润毛利率下滑:清仓式分红,屡屡违规还被最高检点名
...悬在头顶的达克摩斯之剑。被最高人民检察院点名,屡屡违规被罚 天眼查显示,2024年2月26日,富友支付因违反规定办理经常项目资金收付,被国家外汇管理局上海市分局予以没收违法所得17539.13元,罚款65万元。2023年11月9日,...……更多
微信、支付宝大额收付款需确认身份证
...造成财产损失或者带来不必要的麻烦。也一定不要扫来源不明的码和点来源不明的链接填写个人信息,谨防电信诈骗。 ……更多
东北首家民营银行--亿联银行领百万级罚单
...公布一张行政处罚信息公示表,显示亿联银行因存在三项违规行为被重罚758.34万元,行政处罚决定日期为3月7日。三项违规行为包括:1.违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定;2.未按规定履行客户身份识别义务;3.未按规...……更多
4家支付公司收罚单!银生宝被罚没1756万,牌照续期已中止
...务股份有限公司首席顾问、执行总裁熊某森,对相关违法违规行为负有责任,给予警告,并处以罚款10万元。通联支付是首批获得支付业务许可证的支付公司之一,的业务类型包括互联网支付、银行卡收单(全国)、预付卡发行...……更多
央行上海总部开出744万元罚单,涉及这两家券商
...通证券股份有限公司合规总监某业,因对相关业务的违法违规行为负有主要责任,分别被处以罚款7万元、5.25万元。另一份罚单则披露:申万宏源证券有限公司,因未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易和可疑...……更多
因违反支付结算管理规定等,天津武清村镇银行被罚49.59万元
...结算管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;与身份不明的客户进行交易,对天津武清村镇银行股份有限公司进行警告并处罚款人民币49.59万元处罚。因对未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易事项负...……更多
快钱支付再换帅,能否走出“弃子”阴影?
...清算信息有限公司助理副总裁滕士军,因对快钱相关违法违规行为负有责任,被处以罚款。收千万罚单后,快钱曾回应称,此项处罚是中国人民银行2020年对快钱开展综合检查中发现问题的处理结果。快钱已于当年第一时间成立...……更多
连连银通电子支付被罚没518.55万元 因违反反洗钱规定等多项违规
...的罚单显示,连连银通电子支付因违反反洗钱规定等多项违规被警告,没收违法所得72.9万元,并处445.65万元罚款,合计被罚没518.55万元。具体违规如下:1. 违反账户管理规定;2. 违反清算管理规定;3. 未按照规定履行客户身份...……更多
两家第三方支付机构收央行罚单,汇付被罚没超3263万
....未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;8.与身份不明的客户进行交易;9.违反金融营销宣传管理规定。上海汇付支付有限公司是首批获得中国人民银行颁发的支付业务许可证的第三方支付机构,目前的业务类型包括互联...……更多
微众银行因违规行为被罚款1387万元,涉及多项管理失误
...公司(以下简称“微众银行”)的行政处罚信息。因多项违规行为,微众银行被警告并罚款1387万元。根据处罚决定,微众银行的违规行为包括:违反账户管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料...……更多
4352万元!一季度14家支付机构被罚:国通星驿两次领罚单
...单银行结算账户、未严格履行特约商户实名制管理等三项违规行为,被没收违法所得4.122万元,罚款9万元。针对国通星驿本张罚单所涉及的具体违规事项、违规行为整改进度等问题,3月31日,北京商报记者向该公司进行进一步采...……更多
罚没4421万元!浙江航天电子信息产业有限公司领央行巨额...
...料和交易记录;7.未按规定报送可疑交易报告;8.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。时任浙江航天电子信息产业有限公司总经理助理牟某燕因对公司未按规定履行客户身份识别义务等4项违法行为负...……更多
...发现任何租售银行卡、身份证、收款码、个人账户等违法违规行为,应立即向警方举报。这不仅是维护自身权益的行为,也是对社会负责任的表现,应该采取积极措施来加强个人信息的保护。例如,定期更换密码,使用复杂的密...……更多
...送等具体细则。重点针对支付机构违反反洗钱义务等违法违规问题,加大监管力度,采取更加灵活有效的监管策略和措施,坚持早发现、早处理,对重大违法违规行为要加大处罚力度,对发现涉嫌违法犯罪的线索及时移送司法机...……更多
5人一齐被罚,大连银行也领罚446万,流动性风险已不容忽视
...行的高管层,而且基本上是副总经理级别,足以见得此次违规涉及到的管理层次之高、问题之严重。时任大连银行行长助理刘刚、时任大连银行法律合规部总经理于明,因未按规定履行客户身份识别义务,各自被罚款5万元;时任...……更多
4421万元!PingPong旗下浙江航天电子8项业务违法遭处罚
...份资料和交易记录;未按规定报送可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。同时,时任浙江航天电子商务部总监张某权对前四项违法行为负有主要责任,被人民银行警告,并罚款30万元。...……更多
微信打击租售账号行为,将对多次违规者加重处罚
...软件许可及服务协议》《微信个人账号使用规范》,根据违规严重程度进行阶梯式处理;对于多次违规者,将加重处罚。部分违规内容示例部分违规内容示例微信安全中心提醒大家,骗子通常以诸多口径来寻求租号,如:给商家...……更多
福建长乐农商银行被罚341万元,涉及与身份不明的客户进行交易等原因
...,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易。时任长乐农商银行行长陈某彬被罚7.2万元,涉及违法行为包括未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身...……更多
福建两家银行合计被罚686.3万,涉与身份不明客户交易等
...;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。作出行政处罚决定的日期为2月28日。同时,两家银行分别有3名责任人领罚。具体来看,时任福建海峡银行副行长吴某铃、时任福建海峡银行法律合...……更多
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券商分析师对这次大额计提减值给予了利好解读。文/每日财报南黎2月18日,蒙牛乳业(02319.HK)发布2024年盈利预警公告
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“太好了,终于不用跑断腿!”工行贵州贵阳金阳支行为客办理已故人员银行账户一键跨行查询”服务解民忧
“以前听别人说人去世了,家属需要前往一家一家银行查询逝者的银行账户,费时费力。没想到今天在工行就可以全部查询了,真是为我们逝者家属节省了太多的时间
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