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连连银通电子支付被罚没518.55万元 因违反反洗钱规定等多项违规
类别：财经 发布时间：2024-11-08 15:43:00 来源：瘦子财经
凤凰网财经讯 11月7日，央行浙江省分行披露的罚单显示，连连银通电子支付因违反反洗钱规定等多项违规被警告，没收违法所得72.9万元，并处445.65万元罚款，合计被罚没518.55万元。
具体违规如下：
1. 违反账户管理规定；
2. 违反清算管理规定；
3. 未按照规定履行客户身份识别义务；
4. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
5. 违反格式条款规定；
6. 违反信息披露规定。
上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》
第九条金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
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快照生成时间：2024-11-08 17:45:09
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