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近日，“工资卡转账限额被降到500元”一度登上热搜，反洗钱、反电诈带来的“误伤”再度引发热议。据第一财经记者多方了解，银行因为反诈模型、历史经验、所处地区风险高低等存在差异，银行账户触发反电诈机制的具体...……更多
2024-07-23 09:05:00工资卡,争议,工资,调整,银行,银行
...“小赵”，争取到了2万元的投资额度。就在夏先生准备转账时，“小赵”告诉夏先生，这两天平台出现了技术故障，如果想尽早投资赚钱，可以先将2万元转给他，他来帮夏先生操作。信以为真的夏先生准备通过手机银行转账时...……更多
2024-03-29 01:20:00投资理财,师兄,诈骗,投资,转账,先生
...款)全额退还。骗术拆解与风险提示切勿轻易向陌生账户转账汇款警惕以“缴纳保证金”“修复征信”等为由的打款要求，不轻易根据对方要求办理贷款、向无关账户转账，防范被骗取资金。？？骗术步骤4“客服人员”最后引导...……更多
2023-12-19 11:58:00太平,拆解,骗术,人寿,诈骗,手法
...一个“农行e贷”APP，对方称需要先交10000元保证金，并将转账截图发送给他，客户便给对方转账，转账完成后对方称再次交纳15000元的保证金就可以放款，客户来到银行想要再次转账，网点主任立即判定该客户遭到了电信诈骗，...……更多
2023-02-24 22:54:00乐陵市,乐陵,支行,诈骗,电信,客户
...前置利息等不同名目的高额收费外，还可能因不配合中介转账等遭遇恐吓威胁。复盘梳理上述事件来看，咨询未知号码发来的贷款营销短信、选择非正规金融机构咨询贷款等金融业务、被收取“贷款前置利息”等各种名目的利息...……更多
2024-03-16 20:14:00统一标准,手续费,手续,中介,收费,统一
...服的电话，承诺可以帮她调低利率和提高额度，只要她先转账一笔钱到对方指定的账户进行验证。张女士相信了对方的话，在转账近10万元之后发现该公司失联。如今，电信诈骗案件的形式和手段日新月异，其中涉及信用卡的诈...……更多
2023-10-08 13:46:00广发,利率,诈骗,消费者,消费,广发
...户为紧急止付账户，且该支行预警系统显示账户呈现深夜转账、资金快进快出、集中转入分散转出等现象，涉嫌诈骗的风险特征十分明显。随后，该支行柜员快速向客户了解其账户使用情况。客户声称自己为提升贷款额度，需要...……更多
2024-04-11 10:36:00新乡,中原,示范区,支行,平原,协作
...到理财经理刘燕榕咨询“兴闪贷”业务并欲开通手机网银转账功能。在沟通过程中，刘经理了解到客户并无大额资金需求，申请“兴闪贷”是在中国银保监会在线客服引导下办理。这一听，刘经理敏锐察觉异常，向客户易女士详...……更多
2023-12-01 16:15:00三明,险些,诈骗,三明,银行,女士
...抱怨声中了解到，原来客户是自己在家注册的手机银行，转账有限额，所以无法进行大额转账。“杨女士，您别急，我带您到智能设备上提升一下网银额度您就可以汇款了，只要几分钟，但是您刚刚说的救人是遇到了什么困难吗...……更多
2023-12-07 10:35:00海安,南通,支行,诈骗,案件,工商
...就可以获得20万元的贷款。女士信以为真，便准备去银行转账。就在这时，她来到了郭庄支行，遇到了大堂经理张钊。张钊在为女士办理转账业务时，发现她的转账金额和对方账户信息都非常可疑，便询问了女士的转账目的和背...……更多
2024-01-24 19:43:00郓城,郭庄,农商,支行,诈骗,资金
...象骗取信任，以借钱、投资、紧急救助等借口诱导其亲友转账汇款，或提供银行账户密码等敏感信息，随后立即转移资金。此外，不法分子还可能对明星、专家、执法人员等音视频进行人工合成，假借其身份传播虚假消息，从而...……更多
2024-07-24 18:18:00诈骗,总局,监管,消费者,提示,电信
...户李女士前往邹城农商银行红星美凯龙支行办理手机银行转账限额提额业务，经办柜员仔细查看了她日常交易流水，发现交易记录存在异常情况，而且客户不停通过微信与对方聊天，被对方催促着尽快提高转账限额。鉴于此，柜...……更多
2024-04-19 15:17:00邹城,农商,转账,诈骗,电信,银行
...账户因“银行卡错误”已被后台冻结，需客户以手机银行转账方式向临管账户转入认证资金19000元才可以解冻。在该过程中，该名自称为平台客服的男子向客户发送“国家金融监督管理局办公厅文件(伪造)”，告知客户再不转账...……更多
2023-10-26 14:40:00毕节,贵州,分行,协作,陷阱,链接
...元手续费后才可放款。于是，尤先生便前往金盘支行办理转账业务。金盘支行一综合柜员在给尤先生办理业务过程中，向尤先生询问转账用途以及是否单独办理业务。该柜员了解到，有一人陪同尤先生并在网点外等候，转账用途...……更多
2024-01-11 00:07:00就是,先生,柜员,支行,海口,中介
...犯罪。多家银行纷纷发布公告，对个人网银、网上支付、转账等非柜面业务进行了限额调整，将非柜面业务限额设置在单日累计支付限额3000-5000元不等(柜面交易、收款业务不受限)。值得注意的是，银行在公告中提到了“非柜面...……更多
2023-02-05 01:56:00额度,银行卡,限制,怎么办,银行,银行
...什么业务呢？”这名客户说道自己想要通过手机银行进行转账，但是忘记了登录密码。听到这里，银行工作人员那悬着的心放了下来，说道：“您可以通过APP，点击忘记密码进行登录密码找回。”说完便指导客户进行操作。就在...……更多
2023-12-09 16:16:00东营,社会责任,财产,保护,银行,社会
...灰的闲置品。尽管各大支付平台仍然需要绑定银行卡，但转账、付款等功能的便捷性，一下就让必须用到的银行卡变得轻简了起来。如果你手中有很少用到的闲置银行卡可要注意了，2023年这几类银行卡将要“作废”，卡里有钱...……更多
2023-01-08 23:16:00卡里,银行卡,银行,银行,银行卡,卡里
...转至指定账户，之后对方又以资金未到账为由要求其继续转账才意识被骗。抖音月付其实是抖音平台上的一款消费信贷产品，符合条件的客户可以获得一定的使用额度，需要客户主动去申请开通才行，否则就不能获得额度。抖音...……更多
2024-03-14 14:56:00阵地,骗子,视频,女士,对方,征信
...汇报，通过当地村干部联系到杨女士家属，一起对杨女士转账行为进行劝阻。为保护杨女士的合法权益不受侵犯，工作人员联系公安民警上门调查，确认杨女士是因身份证件遗失而造成个人信息泄露，遭到骗子的电话恐吓和诈骗...……更多
2023-04-23 17:09:00韶山,农商,诈骗,损失,客户,电信
...压力为由诱导客户解除保险合同，并步步控制引导其进行转账操作，致使客户陷入骗子精心编制的陷阱，见此情形，中信银行太原分行柜面工作人员凭借丰富经验及敏锐判断，识别此为典型电诈事件。网点工作人员立即指导客户...……更多
2024-01-19 15:00:00中信银行,中信,太原,分行,行动,银行
...产品均已售罄。该行官方客服向记者表示，“大额存单的额度为系统发放，若APP显示没额度，网点柜台大概率也买不了了，可再看看其他产品。”来源：工商银行手机APP建设银行、中信银行等银行手机APP显示，当前在售大额存单...……更多
2024-07-31 06:53:00存单,大额,黄牛,业界,风险,办法
...网警在工作中发现，刘某某名下一张银行卡交易频繁，其转账流水与全国多地发生的多起电信诈骗案件存在关联。经讯问，刘某某因急需资金周转，便在微信联系名叫“小额贷款”的网友，对方称可以帮刘某某办理贷款，前提是...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
...火急火燎地要求汇款共计1万余元，工作人员询问张大爷转账用途时，张大爷便支支吾吾，一会说给亲戚转账、一会说在网上买药，凭借丰富的经验该行工作人员感到此笔转账“不寻常”，可能存在电信诈骗风险。经过一番沟通...……更多
2023-05-31 10:52:00济宁,农商,汇款,耐心,损失,群众
...骗。接到指令后，民警第一时间电话联系小李，劝阻小李转账。听闻民警来意后，小李当即表示停止转账操作，并前往派出所反映情况。没过多久，小李来到派出所。经了解，事发当天上午，小李上网时刷到一则广告，随后点击...……更多
2024-04-06 20:57:00姜堰,警方,泰州,诡计,骗子,帮助
...户来到兴业银行济南分行辖内日照某社区支行，要求办理转账业务。因为周末到店人员较少，当时只有该客户一人办理业务，理财经理建议客户可以使用手机银行办理，这样更加便捷，如不会可以指导其操作。客户又声称自己已...……更多
2023-12-12 17:08:00出借,济南,分行,底线,卡片,风险
...防诈识诈意识，依法合规使用自己的银行卡，不轻信、不转账，守好自己的“钱袋子”。转账截图不一定真8月2日一早，客户左先生就怒气冲冲地跑到开化农商银行马金支行询问货款到账事宜，并表示“交易对方昨天就通过手机...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...车为由,在方某的配合下多次将其支付宝花呗额度 8万余元转账至田某的修脚店进行套现,再将其支付宝借呗额度6.3万元转账至自己的支付宝和个人名下的银行卡里。在田某的修脚店,殷某早就拟好说辞,声称急需用钱帮忙周转,而田...……更多
2024-06-13 18:12:00被害人,套餐,业务,手机,张某,被害人
...，工商银行福建分行等发布调整部分客户个人网银及掌银转账限额的相关公告。招商银行客服对中新经纬表示，根据央行要求，银行应当设立个人账户管理体系，根据客户的身份、职业、年龄、交易特征，合理设置非柜面业务单...……更多
2023-02-26 22:31:00北京地区,上限,北京,账户,银行,地区
...位自称来自“正易鑫成法律”的律师微信。对方声称只要转账600元，自己就可以向欠款人发送律师函，迫使其归还欠款。次日对方声称欠款人态度恶劣，拒不承认，只需缴纳1000元服务费，便可协助起诉欠款人，申请法院强制执...……更多
2024-07-08 18:38:00宁津县,宁津,支行,员工,风险,律师
...下载使用视频共享软件,诱导受害人向指定“安全账户〞转账汇款而实施诈骗。2022年12月22日至31日，宁波全市冒充某网购平台客服虚假征信类诈骗累计发案189起，损失金额数百万元，市反诈中心发布案例预警，请市民朋友们提高...……更多
2023-01-04 17:53:00宁波市,宁波,预警,京东,受害人,征信
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金融知识进乡村，消保宣传入民心。2024年9月14日上午，正值中秋佳节将至，花溪农商银行综合办公室联合业务发展部（乡村振兴部）
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美元兑日元汇率周一跌破了140的关键心理水平，创下近九个月来的最低水平，欧盘时段一度跌至139.58，此前多家媒体报道称
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2024-09-17 07:29:00
来源：金石杂谈最近几天，申万宏源刷屏，先是申万投行一把手王昭凭日前被有关部门从会场带走，而后申万因高管员工薪酬区别对待而备受争议
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来源：金石杂谈今年大家一直说林园业绩很差，金石发现在wind统计的百亿私募产品中，林园投资104号年内收益高达193%
2024-09-17 07:29:00
近日抖音发布公告，将关闭非商标品牌资质认证，以前上传的也会作废，只有补充商标注册证才可以，各大电商平台对商标有要求的，普推商标知产老杨以前分析过多个电商平台
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福州新闻网9月16日讯（记者 韩靓 李琪）福州楼市迎来“金九银十”，各大开发商纷纷加速推盘节奏，不少楼盘推出优质房源和优惠让利吸引购房者
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在国内的C级轿车领域，BBA是站在舞台中央的品牌。不过，随着中国车企的崛起和新能源汽车的强势发展，BBA的C级轿车正在失去往日的光彩
2024-09-16 20:27:00