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北京地区银行对ⅰ类账户设置交易限额，每天上限为5000元
类别：财经 发布时间：2023-02-26 22:31:00 来源：财经风云
据中新经纬报道，近日，网传有北京地区银行机构，对Ⅰ类账户设置了交易限额，非柜面所有渠道的交易额度，每天上限为5000元。
报道称，记者以客户身份致电中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行等10家银行了解相关情况。除华夏银行外，多数银行表示，目前只是对相关银行卡非柜面交易额度做出调整，主要是为了防范电信网络诈骗风险。
经了解，去年已有农业银行，浦发银行福州分行、成都分行、长沙分行、杭州分行，工商银行福建分行等发布调整部分客户个人网银及掌银转账限额的相关公告。
招商银行客服对中新经纬表示，根据央行要求，银行应当设立个人账户管理体系，根据客户的身份、职业、年龄、交易特征，合理设置非柜面业务单一资金转出的总限额。如果两个客户收入水平相当，在交易额度设置时，银行还要考虑其消费习惯、整体资产等情况。
专家指出，从反诈角度看，银行不仅可以通过“断卡”阻断诈骗、洗钱路径，还可以更加精准有效地识别潜在的诈骗分子，进而做好诈骗行为前、行为中和行为后的全流程管控。
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快照生成时间：2023-02-26 23:45:22
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