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...，称辖区某行政村的沈某向涉嫌诈骗的一个银行账号多次转账，存在较大的被骗风险，要求民警面对面当事人进行劝阻、预警。接到指令后，该所民警多次拨打沈某电话，最终与其联系上。在电话中，民警首先向沈某讲明情况，...……更多
2023-10-25 11:48:00转账,账户,警方,男子,投诉,网络
...跑分”，就是通过大量个人银行卡、收款码等进行收款、转账，来将犯罪得来的赃款“合法化”的洗钱活动。黑话二：四件套“四件套”包括银行卡及配套的U盾、捆绑银行卡的电话卡、持卡人身份证照片或者复印件，是犯罪分...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...松警惕。对方又下达新的刷单任务，让王先生使用银行卡转账给李某某账户，任务完成后资金和佣金全部返还至原账户。王先生深信不疑，向对方提供的账户转账9700余元后，发现资金没有返还并且联系不上对方，王先生这才意...……更多
2023-10-26 13:00:00巨野,单被,保平,锦旗,警方,损失
...天。几天后，该男子向何女士大谈“投资理财”之道，还转账请她帮忙充值投资。短短一周，何女士的账户陆续收到20万元转账，该男子让她取现，并称后续会安排人来拿钱……看到这么多钱到账，何女士心存疑虑，感到害怕，...……更多
2024-03-08 09:40:00网上交友,进账,派出所,账户,女子,交友
...行卡号后，“客服”称其账户信息不符资金被冻结，让他转账8000元进行解冻。随后“客服”又以账户被冻结需缴纳解冻金为由，让他多次转账。吴某共转账36万余元仍然未得到贷款，这才意识到上当受骗。接警后，蒙山警方立即...……更多
2023-01-04 22:18:00蒙山,诈骗,警方,男子,吴某,蒙山
...事主王先生此时正坐在柜台前填写汇款单据，“您要给谁转账呀？”面对民警询问，王先生的语气中带着一些不满，“我给我媳妇往这个账户转5000块钱，这银行还不给转。”在交流中王先生表示，自己转账账户的名字和联系电...……更多
2024-02-23 15:01:00媳妇,警方,汇款,男子,联合,银行
...电信网络诈骗案。民警上门阻止电诈，男子竟还想给骗子转账近日，广陵公安分局湾头派出所接到市公安局反诈中心的预警信息：辖区内一户居民将一笔巨款转入一个涉嫌诈骗洗钱的银行卡账号。湾头派出所民警迅速出动，很快...……更多
2023-01-10 08:03:00警方,陷阱,男子,投资,先生,转账
...局民警在反诈预警工作过程中发现，刘某多次向涉诈账户转账，存在网络赌博嫌疑，于是立即介入调查。经询问查证，刘某承认自己在手机赌博软件内进行赌博。经民警耐心劝说，刘某认识到自己的错误，最终，警方对刘某依法...……更多
2023-11-10 19:20:00转账,看吧,警方,男子,网络,刘某
...“杀猪盘”，在从未见过“女友”的情况下，陆续向对方转账了40余万元，后男子怀疑被骗报警求助。东莞警方顺利将其“女友”抓获，发现其真实身份竟是一位四旬大汉。目前，警方已追赃挽损37万元。已追回的部分赃款。据...……更多
2024-03-13 11:42:00转账,东莞,大汉,网恋,面的,对方
...局经侦支队民警在海量线索抽丝剥茧中，从一条不起眼的转账线索中发现了端倪，经过分析研判，“异常转账记录”背后极有可能隐藏着不为人知的“秘密”。“我们在线索梳理时发现了这条异常转账记录，转账手法特别像‘对...……更多
2023-10-25 16:29:00兰州,钱庄,转账,黑洞,警方,背后
...短两天就被骗走了超21万元。骗子以各种理由要求受害人转账骗走超21万元后失踪陈女士告诉民警，按照客服要求，她不仅提交了身份证等相关材料，还下载了手机银行App。客服还要求她提前准备12000元转账到公司账户，用于测试...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...着“客服”提供的卡号，重庆市民李先生通过网络给对方转账25000元。收到转账截图后，对面“客服”却告诉李先生速度太慢，需再转75000元才能解冻，李先生幡然醒悟自己被骗，向警方报警。原来，李先生居住在南岸区涂山路...……更多
2023-01-10 00:30:00陷阱,男子,朋友,网络,先生,转账
...工作中发现，群众李某将自己的银行卡借于他人用于非法转账。随后，李某被派出所民警传唤接受调查。白沙一男子提供银行卡供他人非法转账，被警方采取强制措施。警方供图原来，李某通过微信交友软件结交一名好友，在日...……更多
2023-01-12 17:54:00白沙,转账,银行卡,强制,男子,措施
本文转自：青海法治报明知他人实施犯罪仍帮忙转账法院：犯帮信罪判处有期徒刑10个月青海法治报·法眼实习记者 牛银宗尕如果有人告诉你，用你名下的银行卡或微信、支付宝等第三方支付平台账户转账，就能轻松获得佣金，...……更多
2023-10-10 03:48:00转账,明知,犯罪,阿文,犯罪,转账
...士，现在课程退费需以购买“国债”的方式来进行，即先转账进行充值，然后用卖出“国债”产生的利息来进行退费返还。王女士起初还有些犹豫，但她在群内看到大家讨论有关退费的问题，已有不少人成功拿到退款后，便在“...……更多
2024-03-14 07:20:00陷阱,平台,女士,国债,转账,对方
...要通过补单进行修复，需转12880元。吴先生信以为真再次转账后，对方告知还要继续补单。吴先生看着空空如也的账户，正在想办法筹钱之际，就接到警方的预警电话！他才意识到被骗，但已经合计损失14718元。高桥派出所民警...……更多
2023-11-02 21:35:00看吧,警方,损失,男子,半年,美女
...费领取蛋仔派对游戏皮肤的消息，在家长不知情的情况下转账3万多元被骗。
接到报警后，肥东县公安局反电诈中心了解到，孩子13岁左右，在社交软件看到消息说可以送蛋仔派对游戏皮肤，其在登录该游戏后添加对方为游戏好...……更多
2024-03-02 11:37:00骗局,家长,皮肤,孩子,未成年,未成年人
...处乘警支队民警 梅森：白某按照客服的指示操作了两笔转账，短时间内就收到本金和佣金。但在第三笔资金转出后，客服人员却以操作失误为由，要求白某继续转账进行修复，白某按照客服的指挥将第四笔金额转出后，又被告...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
...冒充公安民警诈骗7231元。民警进一步调查发现，阳阳的转账是通过微信收款码扫码支付到湖北省监利市容城镇一家超市的账户上，民警当即电话联系该超市负责人。原来，一小时前，有一男子到该超市声称要购买20条香烟，购烟...……更多
2023-10-12 23:05:00咸宁,民警,诈骗,女儿,公安,男子
...士家中劝阻，告知她遇上电信网络诈骗，不要向“绑匪”转账。民警赶到张女士家时，她已把门反锁。民警急忙让她的丈夫开门，见她正在操作转账，急忙制止，告诉她遇上的可能是电信网络诈骗，不要再向“绑匪”转账。张女...……更多
2023-10-21 17:03:00警方,女子,女士,诈骗,女儿,转账
...道，11月6日，四川宜宾一男子的银行卡突然收到1132万元转账。男子担心遭遇“洗钱”诈骗，立即报警。派出所民警调查发现系某企业财务人员操作失误导致，最后民警陪同双方到银行将“巨款”退还。如果你的银行卡突然收到...……更多
2023-11-10 16:15:00直冲,派出所,账户,男子,小刘,银行
...立即让其老公添加“警察”的微信，并向对方提供的账户转账10万元。而对方收到转账后，以“案件保密”为由，要求夫妻二人不能与外界联系，不能告诉子女，并询问是否还有其他存款。随后，吴先生告诉对方，家里还有13万...……更多
2023-11-20 14:36:00贩毒,男子,屏山,民警,账户,电话
...过网银、支付宝、微信等支付渠道，有偿为他人代收款再转账到指定账户，从而达到转移涉诈资金，将赃款洗白的目的。随着公安机关打击力度不断加大，“跑分”洗钱也发生了一些变化。
近日，上海市公安局普陀分局在刑侦...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
...异，但没有过多狡辩，随即如实回答，“我把银行卡给人转账，违法了。没想到，你们这么快追来了。”被带进执法办案管理中心的李某，很快交代自己原本在浙江打工，打工辛苦，萌生了赚快钱的想法。经朋友介绍知晓，当“...……更多
2023-11-22 09:53:00武昌,团伙,警方,小组,李某,银行卡
...女士发布了多张照片，有报警记录、拿回手机后给司机的转账记录以及聊天记录等。在与司机的聊天截图中，龄女士提到只剩最后一次试错机会，希望对方能够告知。丢失模式中发送的信息提到，手机里有去世男友的视频和照片...……更多
2024-03-14 08:53:00四川,当事人,当事,报警,对方,男友
...神会他的“领导身份”，不便出面直接给“老首长亲戚”转账，便进入诈骗正题，欲通过民警个人账户以借款名义周转一笔资金，然后代转给“老首长亲戚”进行亮资竞标。后骗子向民警发送一张虚假的196万元的转账成功截图，...……更多
2023-12-18 09:54:00转账,私事,民警,诈骗,书记,分子
...手机的所有操作。在诱导受害人登录网银等资金平台进行转账操作过程中，骗子可以实时监控受害人的短信验证码，并通过截获的账号、验证码等信息自行登录受害人网银等账户主动进行转账操作，在受害人毫无察觉的情况下将...……更多
2023-11-30 15:09:00铜陵,案情,诈骗,警方,女子,骗子
...单位领导”突然以私人事宜为由要求李爹爹（化姓）代其转账，骗走其36万元。近日，武汉洪山警方通过数月奔波，为李爹爹追回了32万元被骗款。2022年6月1日，武汉市公安局洪山区分局张家湾派出所接到李爹爹报警，称其遭遇...……更多
2023-11-24 14:31:00单位领导,转账,诈骗,指示,男子,好友
...生追回损失。添加其联系方式后，对方称需向其指定账户转账18987元，才能用“资金对冲”的方式，将钱财提出。由于张先生卡内资金不足，其便邀请好友张女士来到家中，并向对方提供的账户内转账。结果一番操作后，不仅事...……更多
2023-10-27 16:22:00单被,民警,黑客,报警,男子,张先
...只有参与诈骗才是犯罪吗？不！！！将银行卡提供给他人转账取现可能构成帮助信息网络犯罪活动罪切勿随意出租、出借、出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户，一旦被不法分子用于诈骗...……更多
2023-11-20 23:05:00莘县,银行卡,男子,原因,银行,李某
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