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本文转自：检察日报这个账户为何频频向他转账无锡梁溪：引导侦查发现“自洗钱”线索，打破“零口供”僵局承办检察官梳理毒资流向。利欲熏心贩卖新型毒品牟取利益，自作聪明妄图“漂白”毒资。11月1日，江苏省无锡市...……更多
2023-11-28 07:07:00转账,账户,王某,周某,检察,账户
...王某名下银行账户近一年内的流水明细，发现有多笔大额转账，由此判断王某被冻结的账户应该还会有流水入账。通过再次查控其银行账户，果然发现有2万余元转入。面对剩余7万余元无法到位的案款，办案法官决定将王某列入...……更多
2023-02-23 06:16:00即墨,老赖,强力,法院,王某,赵某
...提高防范意识，做到‘三不一要’：不轻信、不透露、不转账，要及时报案……”11月5日，河南省淅川县检察院检察官来到该县某社区，结合该院办理的一起虚拟货币传销案进行反诈骗宣传活动。委托高科技公司定制软件，设立...……更多
2023-12-05 07:06:00传销,骗局,货币,王某,红牛,张某
...绕“自洗钱”的犯罪构成进行侦查取证,通过固定戈某的转账记录、证人证言以及其他相关证据,快速查明了戈某贩卖毒品和掩饰、隐瞒毒赃来源等主要犯罪事实。
经查,今年7月,戈某先后5次向朱某贩卖毒品,共计2080元。其中,7月17...……更多
2022-12-20 10:19亲友,货币,委托,犯罪,男子
...—跨境电诈集团以冒充公司负责人方式诱骗财务人员大额转账【基本案情】2018年11月，刘某某纠集张某某、何某某前往柬埔寨王国西哈努克港市组建电信网络诈骗犯罪集团。期间，刘某某提供前期运营资金、安排人员培训和联系...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...九价HPV疫苗和美林。一番交流后，徐先生通过微信向对方转账27500元。事后，徐先生发现不对劲，遂立即报警求助。经查，犯罪嫌疑人王某，于2023年2月至6月期间，以特殊渠道获取九价HPV疫苗和美林等药品需要资金为由通过微信...……更多
2023-09-28 16:58:00疫苗,万余,诈骗,男子,周某,警方
...对购汇用途有严格要求。同时，银行对个人账户单日资金转账有额度限制。为此，夏某、王某认准境外赌博人员换汇市场前景乐观，决定组建团队分工合作，利用“化整为零”的方式分散资金流，绕开银行监管，为境外赌博人员...……更多
2023-08-10 09:46:00赌客,外汇,王某,外汇,钱庄,润州
...账后他就去指定的ATM机上把钱取出来交给李某，或将资金转账到李某指定的账户，随后有人给他报酬。真的只是虚拟货币交易吗？检察官在阅卷后产生了疑问。经研究发现，李某及其团伙已经呈现出作案人员组织化、涉案资金复...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...罪的情况下，仍将自己的多张银行卡出借对方使用，用于转账支付结算，并且在银行卡冻结后继续转移违法犯罪资金，情节严重，其行为已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。法院开庭审理后，采纳了检察机关的量刑建议，以掩饰、...……更多
2023-04-16 02:06:00连环,连环套,婚恋,单身,王某,李某
...的职务便利获取未公开信息，通过其实际控制的他人证券账户，两年内三次以上先于、同期于或稍晚于上述集合资产管理计划下达指令交易股票，趋同买入或卖出相同股票400余只，累计交易金额人民币数亿元，但截至案发刘某处...……更多
2023-08-11 14:54:00数亿,海通,权益部,交易额,亏损,总监
...严老先生年化8%的利息作为回报。几个月后，严老先生又转账200余万元。此后，赵某不断以“快了”“马上下来了”作为搪塞的借口来拖延履行合同，直到赵某因另一刑事案件被法院判处有期徒刑，严老先生都没有买到那套所谓...……更多
2023-02-20 11:45:00老人,房屋,赵某,老先生,检察官,公司
...行账户，李某明知刘某没权利动用公司资金，还帮助刘某转账藏匿资金。目前，犯罪嫌疑人李某等二人已被郓城县公安局依法采取刑事强制措施。033月12日，黄安派出所将犯罪嫌疑人刘某（男，36岁，黑龙江省黑河市人）抓获。20...……更多
2024-03-22 14:57:00郓城,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,公安,郓城
...显示付款无效。
吴女士的妹妹：我付过钱之后，对方说转账错误让我继续转账，我当时就有点怀疑了，就没有继续转账，然后就打电话给（官方）客服咨询，但是客服那边说根本没有发送过网站链接的短信。吴女士的妹妹搜索...……更多
2024-03-25 14:45:00套路,疫苗,骗局,王某,疫苗,梁某
...即可办成，否则全额退款。王某信以为真，分三次向周某转账10万元，托他找关系直接删除其在法院的失信记录。之后，王某催问办事进度时，周某一直以“领导出差”“领导开会”等各种理由予以搪塞，到后来直接将王某拉黑...……更多
2023-08-29 06:50:00费用,支付,王某,周某,罗湖区,罗湖
...南通市中级法院裁定驳回上诉，维持原判。部分受害人的转账记录2021年7月，南通市民周某在某短视频平台上结识了网友“老沈”，“老沈”自称是股票老师。有一天，周某被“老沈”拉进一个微信群，每天听“老沈”在群里讲...……更多
2023-09-28 17:10:00大钱,投资,袁某,周某,检察,货币
...所接到反诈中心预警指令称辖区居民刘某向涉诈嫌疑账户转账可能受到投资理财的诈骗接到指令后民警随即开展劝阻工作在与民警沟通过程中刘某对自己转账的行为矢口否认经深入调查发现刘某是帮助诈骗团伙洗钱的“跑分”人...……更多
2023-12-05 15:15:00嫌疑人,嫌疑,看吧,对象,刘某,犯罪
...作失误导致账户资金被冻结为由，让其向指定的银行账户转账解冻才能提现，转完账后对方又以各种理由称操作失误让其继续转账，陈某遂意识被骗，共计被骗金额25000元。
易受骗群体：务工人员、无业人员作案手法：骗子在...……更多
2023-09-07 17:16:00多起,海口,网恋,案例,周某,转账
...行卡流水为人民币2345756元,廖某芳等人因被诈骗向该账户转账,已有被害人登记报案金额共计人民币568256元。上述三湘银行账户为北京银行的二级账户,当日入账流水达人民币2338900元,上述招商银行账户当日入账流水为2133050元,其中2...……更多
2023-11-07 00:14:00银行卡,银行,结果,银行卡,银行,犯罪
...职员工倒欠理发店十几万，我们的银行卡、微信和支付宝账户还全部被冻结了。”近日，三名年轻人来到湖南省长沙市开福区检察院，情绪激动地向负责民事检察工作的检察官讲述他们的遭遇……为何赢了官司，却背上了债务？...……更多
2024-06-07 22:44:00老板,合伙人,闹剧,老板娘,债务,看吧
...，在收到伪造的不雅照后，没有多加核实，就向敲诈团伙转账20万元。前不久，威海警方接到了反诈中心的一条资金预警信息，有市民正在向涉诈账户进行转账，民警立即与当事人取得联系，核实情况。威海市公安局经济技术开...……更多
2024-06-18 11:18:00裸照,同事,男子,学生,警方,犯罪
...曲靖日报本报讯 近日，市中级人民法院对利用他人账户转账消费、逃避执行的被执行人谭某，依法采取司法拘留15日的惩戒措施。王某诉谭某借款合同纠纷经法院判决后，谭某拒不履行生效法律文书确定的内容，王某遂向法院申...……更多
2023-11-23 00:48:00被执行人,转账,账户,消费,王某,账户
...见证人小刚免责。二人签署完毕后，李先生按照要求当场转账8万余元手续费。然而不久后，小刚却发现自己名下的账户中有贷款需要偿还，发觉被骗的二人遂报案。“移花借木”构成合同诈骗罪检察官梳理该类案件的诈骗套路...……更多
2024-05-16 06:42:00征信,不好,成功,王某,诈骗罪,征信
...单位账户失管失控。2018年12月至2019年12月，吴某通过私自转账、超额支取、截留现金等方式，侵吞公款共计408万余元。事发后他携款70余万元潜逃。在岗期间，吴某贪污数额如此之大，为何迟迟未被发现？青浦区检察院检察官任...……更多
2023-02-14 21:17:00陵园,公款,出纳,万余,检察,吴某
...核查，发现车内共有5人，其中一人正在使用银行卡进行转账，并查获了多部手机和银行卡。经过进一步侦查，警方发现这是一个以王某为首的4人犯罪团伙，他们担心固定的“工作室”容易被查获，便打起“游击战”，将能够移...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
...，一些老板并不会设防。殊不知，轻易听信“熟人”之言转账的行为可能会掉入诈骗陷阱。王某是某快递公司辽宁省沈阳市沈北新区分公司员工，因工作原因结识了电商老板魏女士。2022年1月，王某向魏女士介绍针对优质企业免...……更多
2023-09-24 05:31:00陷阱,快递,优惠,王某,快递,女士
...关键数据，进行数据碰撞。就这样，办案团队从多笔大额转账记录中发现：刘强、李文曾多次从上游刘某等3人处购买大量包装材料，还向下游的连某等4人出售过假冒产品，这些人员尚未进入公安机关的侦查视野。随着对可疑账...……更多
2023-11-06 10:23:00河南安阳：数字赋能助力精准高效监督
...一名网友。该网友发布做兼职的信息，称只要提供银行卡转账，就可获取高额回报。王某因经济紧张，知道对方转账的钱是违法所得仍同意提供银行卡，并与对方约定提供路费且一张卡获5000元好处费。随后，王某将自己的身份...……更多
2023-05-28 16:11:00重庆,银行卡,金额,对方,男子,银行
...了“客户经理”微信，又因手头无钱，联系朋友孟某，欲转账给其姨妹。了解事情原委后，民警告诉周某，这是电信诈骗手段，周某起初仍不相信，坚信对方就是其姨妹，不可能骗自己。民警为了打消周某顾虑，先让其联系好友...……更多
2023-11-08 10:42:00霍邱,转账,民警,大叔,周某,民警
...了10万余个“跑分客”提供的37万余个资金账户进行收款转账。经查，2020年4月1日至5月18日期间，该平台非法支付结算数额达人民币31.9亿余元。2019年6月至12月，虚拟货币交易团伙负责人赵某等人明知尤某钱款来源于非法支付结算...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
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