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本文转自：正义网委托亲友利用“虚拟货币”洗钱 正义网讯(记者杨茜淳 通讯员姜宏达)非法吸收资金案主犯不仅长期以高额利润为诱饵大肆圈钱,为掩饰、隐瞒部分集资诈骗所得资金,还指使其亲友利用“虚拟货币”实施洗钱行...……更多
2022-12-20 10:19亲友,货币,委托,犯罪,男子
...实现罚当其罪的同时，保护了镜头下的公民隐私权。虚拟货币可以成为财产犯罪对象，抢劫他人持有的比特币后交易变现，构成抢劫罪被告人张某某等人以持刀威胁、捆绑殴打等方式强行劫取崔某持有的比特币2.529个，扫码转入...……更多
2024-03-29 20:13:00实时,摄像头,画面,摄像,男子,控制
...直流，上面是他裸聊时的视频截图，还有其通讯录上所有亲友的联系方式。对方以将裸聊视频截图发给小安亲友为要挟，让小安给他们打钱，小安因此被敲诈勒索了8.08万元。小安这才反应过来这是一个敲诈陷阱，于第二天向公...……更多
2024-05-15 10:42:00跨境,艳遇,诈骗,男子,集团,手机
...场用小礼物专门吸引中老年人转发“招聘信息”至上万个亲友微信群内，致受害人扫码后被骗，四名诈骗团伙的“帮凶”均获刑。李女士在北京一家商店卖服装，一次一名年轻男士进店，声称是某通信公司职员，需招聘大量兼职...……更多
2023-02-20 10:11:00帮凶,诈骗,金某,四人,张某,二维码
11月20日，吉州分局接到杨女士报警称其被外甥女的男朋友张某骗了160余万元，请求民警帮忙追回资金。经了解得知，2022年底张某以“其正在做产品认证，现资金链紧缺急需用钱”的理由，向女友的大姨杨女士借了3万元。不久...……更多
2023-12-15 09:29:00吉安市,吉安,万余,亲友,诈骗,刑事
...从事跨境贸易，与境外地下钱庄有过交集，并且还有虚拟货币交易的相关经验。2022年底，兰某开始为境外诈骗集团提供“洗钱”服务，由境外地下钱庄将赃款打入兰某账户，兰某在国内各大城市流窜，将赃款取出套现后，再购...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
...市的一位居民则表示，他也被骗了价值约47万美元的加密货币。据美国当局11月21日向马萨诸塞州联邦法院提交的一份文件显示，上述两名受害人的钱都转到了一名王姓亚裔男子的加密账户名下。6月，美国特勤局从王姓男子名下...……更多
2023-12-15 09:15:00升级版,华裔,加密,货币,男子,升级
本文转自：法治网发展下线欺骗会员购买虚拟货币郑州金水检察长列席审委会纠正一起洗钱案□ 本报记者 赵红旗□ 本报通讯员 周庆华 朱国涛上游犯罪以传销组织形式层层发展下线，欺骗会员购买虚拟货币，下游行为人明知上...……更多
2024-05-22 07:51:00下线,货币,会员,发展,金水,检察
...红娘胡某认识了一个女孩，双方见面时，女方还带来一众亲友。女方包括一众亲友和男方现场商定婚期、彩礼并给付红娘介绍费之后，女方当天留宿男方家里。第2天，女方以回家取身份证为由，离开后失联。夏某报警后，警方...……更多
2023-12-13 01:38:00货币,娱乐圈,单位,娱乐,王某,女方
...款10万元，10万元系毛某委托李某购买专用计算机挖虚拟货币“狗狗币”之用。据悉，毛某与李某系朋友关系，李某告知毛某可以通过购买专用计算机挖“狗狗币”赚取收益，毛某通过转账的方式给付李某投资款10万元，之后李某...……更多
2023-11-22 11:26:00血本,结果,投资,李某,毛某,货币
俗话说，兔子不吃窝边草，但罗某显然不这样想。近日，湖南益阳市公安局资阳公安分局汽车路派出所成功破获一起盗窃、诈骗案，依法查获犯罪嫌疑人罗某（男，45岁，益阳桃江人）。贺女士是益阳女子崔某的闺蜜，听说闺蜜...……更多
2024-02-01 15:47:00益阳,小舅,小舅子,亲友,诈骗,多名
明知境外团伙在实施电信诈骗，还通过数字货币取现的方式为境外犯罪团伙提供结算服务。12月7日，上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者从上海市公安局了解到，在一起为境外犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的案件中，抓...……更多
2023-12-07 16:39:00团伙,账户,货币,金额,犯罪,数字
...疑人叶某贵犯下命案后潜逃9年，抛弃真实身份，与所有亲友断绝联系，以捡拾垃圾为生，最终仍难逃法网。废弃拆迁房内发生命案凶手逃窜如“人间蒸发”2014年7月3日10时，武汉黄陂区公安分局接到报警， 有人在前川街双凤大...……更多
2023-08-04 10:54:00拆迁房,嫌犯,女儿,垃圾,女性,叶某
...文转自：黔南日报本报讯 惠水一男子做生意失败，便在亲友身上动起歪心思，虚构迁坟投资高额盈利项目，骗取亲属参与投资，诈骗所得10万余元。近日，由惠水县人民检察院提起公诉的王某甲诈骗案经法院公开开庭审理，一...……更多
2023-08-23 15:57:00惠水,亲友,诈骗,男子,王某,贵阳市
...高额持币生息收益为诱饵，吸引公众开设账户他们用虚拟货币组织传销骗局办案检察官讨论案情。“老乡们，我们应注意提高防范意识，做到‘三不一要’：不轻信、不透露、不转账，要及时报案……”11月5日，河南省淅川县检...……更多
2023-12-05 07:06:00传销,骗局,货币,王某,红牛,张某
...以依法减轻或者免除处罚。五、\" 非法滞留境外人员 \" 亲友自本通告发布之日起，要主动与其取得联系，告知其滞留境外的现实和潜在危害，积极做好劝返思想工作，劝促其尽快入境回国。六、因客观原因无法于规定限期回国...……更多
2024-02-10 02:53:00南通市,南通,公安局,通告,违法,犯罪
...打110的方式查明手机号码，查找失主。3月13日，失主委托亲友到杨家峪派出所认领了手机。3月11日下午，杨家峪派出所门口，一名神色匆匆的中年男子来回踱步。看见有民警出门，男子赶紧迎上前焦急地说：“我刚才在东客站附...……更多
2023-03-16 07:07:00失主,民警,号码,失主,民警,手机
...芳，两人一同出游。金芳还将与男网友在一起的照片发给亲友。然而，7月22日，金芳与家人的联络突然中断，电话打不通，社交媒体也不再更新。7月25日，金芳彻底失联。金芳（右）目前，金芳在中国的女儿和父母心急如焚，他...……更多
2023-08-14 11:46:00广东,家属,机票,原本,犯罪,女子
...圳某工地打工相识，因刘先生对智能手机操作不熟练，便委托他帮忙转账。在操作的过程中孟某偷偷记下刘先生的微信密码和支付密码，并假借自己的微信限额为由，借刘先生的身份证和银行卡绑定了孟某另外一个微信号。
后...……更多
2023-09-22 17:56:00损友,提款机,转账,委托,对方,男子
...账汇款，如果不照做就将裸.聊视频及聊天内容发送给其亲友。这时，小杰意识到自己遇上裸.聊诈骗了，因担心裸.聊内容被发送给亲友，于是就按照对方的要求，凑了4万余元转给了对方。过了两三天，小杰又收到对方发来的信...……更多
2023-11-23 20:07:00溧阳,江苏,诈骗,男子,小杰,溧阳
...、侮辱，并通过电话、微信、视频通话等方式迫使被害人亲友缴纳赎金。云南省德宏州中级人民法院对吴新明等32名被告人涉黑案件依法公开宣判。图/德宏州中级人民法院2020年6月，法院公开宣判，吴新明等被告人以上述方式向...……更多
2023-08-22 22:17:00缅甸,昆山,赌场,上海,被告,尸体
本文转自：兰州晚报打着购买内部理财产品幌子 诈骗亲友235万余元嫌疑人王某落网 警方追回赃款38万元兰州晚报讯 一男子以“购买银行内部理财产品”为幌子，诈骗亲友235万余元。近日，城关公安分局刑警四大队侦破这起特大...……更多
2023-04-24 02:27:00幌子,万余,亲友,诈骗,产品,王某
...十大典型案例——河南、上海公安机关破获许某等人伪造货币案中的一个部分。河南、上海公安机关破获许某等人伪造货币案，摧毁了近年来社会面流通量最大的机制假币印刷源头，同时标志着近年来社会面流通假币数量排名前...……更多
2024-06-11 14:04:00假币,年半,男子,假币,银川,警方
...中，被公安机关抓获的，视为自动投案。五、涉案人员的亲友应当深明大义，积极规劝其尽快投案自首。经亲友规劝、陪同投案的，或者亲友主动报案后将涉案人员送去投案的，视为自动投案。六、涉案人员有检举、揭发他人犯...……更多
2022-12-28 20:49:00大金,涉案人员,长沙,人员,涉案人员,人员
...男友的为人和财力。此后，姜女士把国内理财产品的钱、亲友借的钱共计2000余万元全都放进了这款名为“apex”的APP中。时间到了2023年1月下旬，当时帮忙“背调”的熟人突然跟姜女士说了个消息：经多番打听后，发现某集团创...……更多
2023-05-31 10:22:00报警,女子,女士,孙某,软件,开发
...，禁不住诱惑便私信请教。对方向他推荐了一款投资数字货币的项目，并称这个投资渠道门槛低赚钱快。“对方发给我一个网站链接，就是虚拟货币的投资平台，操作方法是转账购买美元，再通过平台购买泰达币。”直到民警找...……更多
2023-01-10 08:03:00警方,陷阱,男子,投资,先生,转账
... 近日，天水麦积区警方辗转5省9市，全链条打掉一个虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，追赃挽损百万余元。近日，天水麦积区公安分局刑侦大队接到辖区群众张某报警，称其77万元被陌生男子“抢”走。经查，张某实为...……更多
2024-05-11 02:42:00天水,团伙,货币,公安,赃款,货币
...币65.8万元）宝可梦卡，作案起因是受到了“黑暗打工”委托。短短几个月间，日本已经发生了数起受“黑暗打工”委托的犯罪行为，委托内容几乎都是指定店铺的宝可梦珍贵卡牌，据本次案件中的另外3名嫌犯供述，在收到黑暗...……更多
2023-08-02 15:17:00日本,元宝,男子,日元,委托,价值
...，尚不清楚双方应负责任。8月22日，潇湘晨报记者从司机亲友处了解到，此前备受关注的“河北小孩骑行摔倒被对向小车碾压身亡”一事，小车司机和小孩家属双方间没有达成协商，交警未出具责任认定书，目前此案已经移送至...……更多
2024-10-12 10:05:00河北,案件,司机,男孩,律师,分析
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它通体黑白相间，喜欢悄无声息地靠近，毒性剧烈。它美丽的名字下，隐藏着巨大的危险。2021年，中国科学院成都生物所丁利博士及其研究团队
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有消费者发现，自己的名下莫名其妙多了一张“机票”。近日，红星资本局调查发现，有消费者只需要购买从A地到B地的机票，但飞猪
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近日，湖南衡阳一网友晒出一段视频，称自己在一饭店就餐时，发现有工作人员用手和炒菜的勺子，将掉在地上的肉舀回到装肉的筐子里
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11月19日，有网友发布视频称，17日下午，一位驴友在河南新乡南太行徒步时不幸遇难。据该网友描述：“据说翻滚了很远。”视频显示
2024-11-23 13:41:00
11月21日，长江大学武汉校区闯进一头野猪，横冲直撞。对此校方发布安全提醒：不要独自去往隐蔽的区域；如有发现野猪身影，请立即拨打校园报警电话
2024-11-23 13:42:00
近日，杭州一名网友在社交平台发帖表示，自己点外卖时无意中发现，喜欢的一家外卖餐厅门头照片竟然是P图伪造的，为此她专程前往实地进行查看
2024-11-23 13:42:00
11月21日，云南昆明东川区发布“游客夜爬大牯牛山纵火烧山”一事的调查结果，对涉事违法12人予以行政处罚，并要求限期进行植被恢复
2024-11-23 13:43:00
11月20日下午，记者在南宁市云景路目睹一幕闹剧：一名女子手持高音喇叭，在一名男子的陪同下，贴身跟随另一名女子穿过大街小巷
2024-11-23 13:43:00
“我们小区地下一层、二层及三层人防车位的停车费分别涨价114%、120%及123%，一个老旧小区的停车费甚至比周边高档小区都高
2024-11-23 13:45:00
11月23日，多名网友发布视频称，山东滨州市信达国际花园城小区内疑似突发爆炸。现场视频显示，该楼栋的第一至第七层窗玻璃都有明显破碎
2024-11-23 13:49:00
据蓝鲸新闻11月22日报道，售价159.9元的鹅绒服在直播间一晚卖出1.2万件，销售额超过200万元。然而有消费者购买后
2024-11-23 13:52:00
近日，浙江大学传媒与国际文化学院一位拿到资助金的家庭经济困难学生，在朋友圈晒出到国内外多地旅游的照片，疑似学生本人发帖回应
2024-11-23 13:52:00
据大皖新闻11月22日报道，21日晚，霍山县文峰中学门口，寒冬里，凉夜昏黄的路灯下，41岁的胡奇卉仍在摆摊，为的是多赚些钱“还债”
2024-11-23 13:52:00
11月22日晚，沁源县职业高级中学发布情况通报：针对网上涉及我校教师不当行为的信息，学校高度重视，迅速展开调查。现已对该教师予以停课
2024-11-23 13:53:00