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...一个工作“来钱快”需要王某出借自己名下的银行卡帮忙转账
转账七天可以获得2000元的报酬不满七天则是1000元王某一听，非常心动询问对方具体如何操作在对方的指引下王某乘坐对方为其购票的火车去往安徽省某地被几名陌...……更多
2023-11-22 09:52:00转账,被带,报酬,树林,处罚,依法
...于是信以为真，决定购买该房子。随后，康某让张某代其转账先支付30万元给郑某，作为中介服务费及房屋产权更名的费用。郑某从中转账9.99万元给该房屋业主作为购房担保金。之后，郑某安排康某与业主签订了房屋买卖合同协...……更多
2023-02-23 08:34:00中介费,诈骗,事实,中介,中介,郑某
...分工资由某房地产公司直接支付给工人，457万余元汇款、转账至刘某海银行及微信账户后，刘某海用于支付工人工资、工程费用等。截至2022年1月，房地产公司已拨付工程款金额1.58亿余元，其中余某斌签收1.24亿余元，足以支付...……更多
2025-01-21 10:24:00最高检,典型案例,报酬,典型,犯罪,支付
...银行卡、电话卡，或者把微信、支付宝、银行卡借给他人转账，每天轻松拿点“好处费”……看上去只是帮个忙的“小事”，实则是摊上了违法犯罪的“大事”。本期让我们通过几个真实案例详细了解一下初中生出借手机卡被行...……更多
2023-11-07 20:36:00初中生,高中生,在读,警察,初中,高中
...吴某林本人签字确认工资欠发表，工程款拨付凭证、相关转账流水，识破吴某林、陶某进“虚假讨薪”的实质。处置情况人力资源社会保障部门向吴木林、陶文进作出《劳动保障监察责令改正指令书》，同时要求总包单位先行清...……更多
2023-02-15 12:02:00工程款,农民工,报酬,专项,工资,支付
...卡是为了转移网络电信诈骗款的情况下，仍配合王二进行转账操作，陈一名下银行卡被电信诈骗团伙用作转账账户累计转账金额达63万元，陈一共从中获得报酬9700元。在明知他人利用信息网络实施犯罪的情形下，陈一仍出借以本...……更多
2025-02-17 11:34:00深渊,高薪,诱惑,犯罪,阿东,诈骗
...的信息，客户称要为朋友准备生日惊喜礼物，要用银行卡转账6000元，并让老板将钱取出放入蛋糕内。刘女士以为是年轻人之间的浪漫惊喜，便将自己的银行卡账户提供给对方。钱款到账后，刘女士按要求制作蛋糕并配送。最后...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...日报海南省人民代表大会常务委员会关于修改《海南省红树林保护规定》的决定（2023年11月24日海南省第七届人民代表大会常务委员会第七次会议通过）海南省第七届人民代表大会常务委员会第七次会议决定对《海南省红树林保...……更多
2023-12-07 07:47:00海南省,海南,人民代表大会,红树,红树林,大会
...刷单”的方式比如说你充值多少就返利多少引诱她一步步转账更多的钱比如可以通过支付宝转账这样李先生发现不对劲，于是立刻重新登录自己的微信号。发现自己的微信号，被用于广泛发布“做支付宝口令红包参与刷单能获得...……更多
2023-12-31 10:58:00佛山,信号,男子,高明,先生,好友
...并转出，还不时地让刘某配合刷脸验证。几个小时过去，转账结束后，当刘某向上线索要报酬时，对方却称身上没带钱，转账不安全，要带他去一个地方拿现金。车开到一处偏僻的树林，刘某满怀期待地等待对方支付报酬，不曾...……更多
2023-11-23 20:02:00看吧,夫人,刘某,银行卡,银行,报酬
...责令李某限期内发清拖欠的工资。李某不仅拒绝支付劳动报酬，还玩起了失踪，未在指定的时间内到指定的地点配合解决问题。至案发，李某拖欠40多名工人工资共计50万余元。
李某被抓获到案并陆续退出7.4万元。审查起诉期间...……更多
2023-12-14 09:25:00罚金,民宿,徒刑,多名,盈利,法院
...衍生品”。以前，骗子得手后，会使用多张银行卡一级级转账，将赃款迅速分散并最终取现，以此逃避追查和拦截。随着全国公安机关开展断卡行动近4年，对非法开办贩卖银行卡的打击力度越来越大，对银行卡申领、使用的管...……更多
2024-07-24 09:43:00黄金,矿工,夫妻,黄金,陆某,金人
...功后给报酬。目前，汪某某因个人银行卡暂未提供给上家转账使用，给予罚款行政处罚；王某某、徐某某、屈某被依法采取刑事强制措施。同日，稠江派出所也在邮储银行一营业厅内抓获帮信嫌疑团伙，查获赃款17.52万元。该两...……更多
2023-04-30 16:12:00义乌,团伙,警方,损失,两个,银行
...出，需要兼职者持银行卡在工作人员配合下，面对面刷脸转账后，兼职人员可得到500~1000元酬劳。▲微信聊天截图
第二张图中，工作人员可能会解释说，自己为该电子产品店的销售，因为有业绩压力，希望帮忙代为转账走个过...……更多
2024-04-24 10:06:00网上求职,创业,大学生,求职,大学,小美
近日赣州有几名店主被警方带走这是怎么一回事儿？据悉赣州市公安局开发区分局香港工业园区派出所在侦办一起盗窃案中发现两家电动车修理店存在收购嫌疑物品的行为民警将店老板曹某建、梅某金传唤至派出所接受调查经...……更多
2023-11-27 00:44:00被带,回收站,废品,老板,徒刑,信丰
...过去，并承诺只要小刘开通全部的手机银行、出借银行卡转账，就给他到账金额的8‰作为“报酬”。11月8日，“老九”安排小刘到一偏僻处，拿走其银行卡。第二天下午，小刘不停收到反诈中心打来的电话和提醒短信，对方均...……更多
2023-11-28 06:29:00耳光,男子,小刘,惠山,银行卡,老九
...直播会员扣费”为由进行诈骗引流，事后收到对方支付宝转账50元报酬。12月29日14时13分许至15时32分许马某俊再次从事“手机口”违法行为，马某俊向归属地北京的手机号拨打了16次，时长55分钟14秒，以“抖音开通了直播会员扣...……更多
2025-01-08 09:27:00马某,帮凶,诈骗,处罚,马某,诈骗
12月19日，被告人倪某某拒不支付劳动报酬罪案一审宣判。无锡市惠山法院以被告倪某某犯拒不支付劳动报酬罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。据悉，该案系《中华人民共和国刑法修正案（八）》增设“拒不...……更多
2023-12-20 20:55:00无锡,年半,恶意,负责人,男子,企业
...拒绝承认与他之间存在劳动关系。近日，韩某伯凭着微信转账记录和相关部门出具的《机械伤害事故报告》，为自己讨回公道。【案情回顾】2021年8月，韩某伯入职新疆某材料加工公司从事杂工的辅助性工作。此后，公司法人代...……更多
2023-02-23 02:18:00辅助,职工,工作,公司,韩某,劳动
...名下银行卡借与他人后，借卡人在2小时内通过操作流水转账10万余元。在发现对方可能涉嫌从事违法犯罪行为后，赵某因贪图对方承诺的高额报酬，没有向公安机关报警举报，而是将借卡人向其支付的850元获利挥霍一空。目前，...……更多
2023-02-20 05:57:00五华,行政处,公安,人员,赵某,杨某
...号”App对接上家，用准备好的手机、银行卡，按指示操作转账、统计、结算等，再以购买虚拟货币、取现金等方式变现，按流水的一定比例获取提成。
2022年6月29日22时许，田某、田某坤等人在普宁市某镇实施“跑分洗钱”犯罪...……更多
2024-09-08 10:01:00手机卡,出借,帮凶,银行卡,银行,手机
...后）重大劳动保障违法行为一、纪晓松、马腾剑拖欠劳动报酬案纪晓松，男，汉族，居民身份证号：3208211971XXXX3132，户籍所在地：江苏省淮安市淮阴区丁集镇民强村纪庄160号。 马腾剑，男，汉族，居民身份证号：6123261987XXXX371...……更多
2024-04-16 16:05:00陕西,年第,名单,单位,个人,保障局
...（记者 林文泉 实习生 李彤颖）“朋友，借你银行卡帮忙转账取点钱，事后会感谢你的。”文昌市的小明（化名）正是相信诈骗分子的话，帮忙多次转账取现，自己也分到“手续费”，却不知自己也成为诈骗分子的“工具人”，...……更多
2024-08-18 18:29:00文昌,小伙,说法,原因,工具,小明
...行政非诉执行检察监督案、湖南某教育公司逃避支付劳动报酬行政非诉执行检察监督案。今年2月，最高检与全国总工会联合印发《关于协同推进运用“一函两书”制度保障劳动者权益工作的通知》，进一步强化检察机关和工会...……更多
2024-05-07 10:44:00中华全国总工会,最高人民检察院,总工会,典型案例,中华,检察院
...该账本记录了一些用人企业和人力资源中介机构给学校的转账金额，包括具体的金额明细和分配比例，其中涉及多位学校领导。蔡先生告诉记者，在张先生提供的银行流水和账本中，有部分收款金额是直接打到颜某的银行卡账户...……更多
2023-11-14 12:17:00王海,调查组,江西,报酬,实习,调查
...转让某拟上市公司的部分股份。2018年8月,毕玉国出资金额转账至指定银行账户。2023年12月,毕玉国收回上述款项,没有违法所得。二、钟建春、张玉林违规入股2018年8月14日,证券从业人员钟建春与他人签订协议,协议约定向钟建春转...……更多
2024-12-02 09:13:00中泰,证券,民生,违规,高层,企业
...工薪酬等相关制度，防范法律风险。在一起拒不支付劳动报酬罪案件中，被告人杨某被许昌市建安区人民法院一审判处有期徒刑2年，缓刑3年，并处罚金1万元。2022年12月24日，许昌中院维持了一审判决。目前，该案判决已生效。...……更多
2023-01-17 07:46:00老赖,劳动者,依法,劳动,老赖,劳动
...树林里找到了赵女士。此时，她还在和骗子打视频电话，转账只差“临门一脚”，小杨当机立断挂掉了视频，及时制止了赵女士的转账行为。“他是上海社保局的，说我涉嫌骗保！”赵女士表示，电话接通后，骗子报出她的身份...……更多
2023-04-18 06:28:00转账,民警,树林,女士,骗子,张先
...碰法律底线……近日，我市两名男子因出借银行卡给朋友转账被罚款3万元。今年1月，张港镇居民曾某在朋友组织的饭局中认识了一名叫“号子”（化名）的男子，酒足饭饱后“号子”向曾某开口借用银行卡转账。曾某起初心存...……更多
2023-05-10 00:53:00转账,银行卡,男子,银行,朋友,曾某
...，但劳动者已付出劳动，用人单位应当向劳动者支付劳动报酬。小高提供的证据显示其正常出勤的工资未得到足额支付，也确实存在延时、休息日以及法定节假日加班，且上述加班均通过了B公司的审批，因此B公司应当向小高支...……更多
2023-11-16 14:37:00前科,单方,犯罪,工资,员工,单位
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