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...金转到了刘某的银行卡中到账后需要刘某配合取出现金再转账到指定的银行账户中完成这项任务后才可以“申领百万扶贫资金”这是一起以“国家圆梦计划”发放扶贫款为名的洗钱违法行为刘某被警方告知后才知道自己成了犯罪...……更多
2024-08-20 18:35:00帮凶,骗局,贪婪,骗子,项目,刘某
...法作出行政处罚，分别对2家企业给予警告，并处罚款19万元和5万元；对直接责任人给予警告，并各处罚款1万元。人民银行浙江省分行以全省1.67万个现金服务网格为基础，推动银行网点与社区街道共融共治，对全省2.5万个街道社...……更多
2024-01-09 12:25:00人民银行,人民,成效,专项,现金,人民币
...立即展开调查和上门预警劝阻。初见陈女士，她坚持称其转账的钱款是老板要的工程款，自己没有被骗，经民警耐心解释与反诈教育，陈女士才坦白这笔款项是在某平台刷单的“预付款”，前期已经转账13万元左右，现在再转账1...……更多
2024-10-17 00:47:00昆明,诈骗,警方,案件,电信,成功
...携带的7000多元现金，工作人员告知“不收现金”，只能转账和刷卡。对此，杨先生质疑：“人民币是法定的流通货币，你们为什么不收现金？”工作人员解释，一楼的银行柜台还在装修，暂不能办理存款业务，建议他到附近的...……更多
2023-02-17 11:34:00商品房,现金,市民,基金,维修,商品
...投资专家，鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”，诱导受害人转账充值投资或怂恿到黄金店购买黄金直接邮寄到指定地址，声称收到黄金后会翻倍充值到投资账户中，且马上到账。冒充公检法诈骗+邮寄黄金“洗白”诈骗分子冒充公...……更多
2024-10-21 18:53:00运钞车,海口,骗局,女子,黄金,受害人
...情况，双方在婚前并没有约定彩礼金额，他们之间进行的转账或是赠送的礼物也没有明确划为彩礼的范畴，因此在感情破裂而起诉离婚时，对于究竟哪些财物应该被认定为彩礼就会成为双方的争议焦点。前不久，湖南省高级人民...……更多
2024-05-25 14:46:00彩礼,转账,直播,法院,背后,彩礼
...诈骗手段有了新变化：骗子不再提“安全账户”让受骗人转账，而是先让受骗人取现后，再直接派人上门取钱，更加令人防不胜防。4月8日，宁波的胡大伯接到一个陌生电话，对方自称是某机关工作人员，称胡大伯身份信息被人...……更多
2024-06-22 07:54:00诈骗,骗子,现金,手段,老人,大伯
...锁”“真是多亏了中国银行工作人员一直耐心劝导阻止我转账，否则我的5万多块钱都不知道转到哪去了。”这是来自中国银行三亚崖州科技支行一位老年客户的感谢。原来，前段时间，刘先生（化名）在网上认识了一位自称在...……更多
2024-05-15 21:40:00中国银行,三亚,分行,中国,防火墙,防火
...报告期内），自制产品贡献收入分别为22.14亿元、27.22亿元和22.21亿元，分别占当期总收入的79.4%、86.8%和83.0%。
武汉有机将产品贸易分类为甲苯产品贸易及其他产品贸易，该业务主要是补充公司的主要生产业务及销售。报告期内...……更多
2024-04-09 15:06:00被执行人,净利,武汉,净利润,分红,武汉
...适用法律若干问题的规定》规定，原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或者其他债务的，被告应当对其主张提供证据证明。在日常生活中，由于子女在结婚时大多缺乏经济基础，...……更多
2023-10-22 04:13:00子女,父母,子女,借贷,父母,合同
恋爱期间为了增进感情、表达爱意男女双方经常会发生转账、发红包、馈赠礼物等经济往来但是如果有一天分手了给出去的财物还能要回来吗恋爱期间的赠与又该如何区别及认定？图源网络 侵删PART.01【案情简介】2022年11月12日...……更多
2023-12-29 11:56:00时能,财物,原告,被告,结婚,条件
...公室、车上、茶楼、家里，甚至街边小巷，以现金、银行转账、微信转账等方式，不断收取商人老板的“感谢费”，大小通吃、贪婪无度。不仅如此，罗晓强还多次以缺钱为由，主动向一些商人老板索取钱物。2022年3月，商人肖...……更多
2024-06-07 16:49:00二手车,书记,财物,叙永,情节,纪律
...项链各一件。给小刘父亲和弟弟每人1000元，给媒人微信转账700元，给小刘亲戚现金1600元。为缔结婚约，小刘父亲为小刘购买了新婚衣服、一套化妆品等。眼看好事渐入佳境，可双方因陪嫁车辆等事宜最终未能达成一致意见，婚...……更多
2024-03-28 02:01:00彩礼,订婚,怎么办,彩礼,小刘,双方
...天。几天后，该男子向何女士大谈“投资理财”之道，还转账请她帮忙充值投资。短短一周，何女士的账户陆续收到20万元转账，该男子让她取现，并称后续会安排人来拿钱……看到这么多钱到账，何女士心存疑虑，感到害怕，...……更多
2024-03-08 09:40:00网上交友,进账,派出所,账户,女子,交友
...有买房、买车等大额支出时，总有一些账户向她进行大额转账。这些人是谁？又为何屡次进行大额转账？是借款还是有其他隐情？”后经查实，这些转账人均为梁文菊的至亲好友，而这些钱则是梁文菊托他们代存的赃款。“每次...……更多
2024-04-10 21:17:00年菜,江苏,商户,现金,细节,干部
...，听他们支招如何规避“杀猪盘”。一个月内，前后16次转账170万元
是什么让她如此深信网络骗子原籍安徽的网友S女士常年在上海工作生活，她的父亲于五年前过世，母亲也已退休，目前独自居住在合肥。母女两人关系长期冷...……更多
2024-05-31 02:37:00老年人,母亲,老人,骗子,女士,律师
...得多的费用,就不惜冒险。譬如,对于类似该案的“人民币花束”业务,可以在正常服务外只予提供放置器皿、装饰类服务,而不经手财物放置。至于客户想放置现金、钻石还是金项链,以及放置多少,完全由其自己决定、亲自放置,而...……更多
2024-03-16 02:10:00嫁衣,货币,商品,人民,人民币,商品
...报告期内），方舟云康实现收入分别为17.59亿元、22.04亿元和24.34亿元。其中，线上零售药店服务贡献收入占比分别为57.5%、56.8%和53.3%，为公司收入最高的业务。
关键营运指标方面，报告期内，健客平台及通过第三方电子商务平...……更多
2024-03-27 12:53:00方舟,亏损,投诉,用户,方舟,别为
...民警带领兰某将预约的451.8万元涉诈资金全部取出连同其转账使用的17张银行卡均被警方成功扣押为境外涉诈集团“洗钱”嫌疑人已被刑拘经查，犯罪嫌疑人兰某早年曾从事跨境贸易，与境外地下钱庄有过交集，并且还有虚拟货...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
...核不严等。
对此，三家支行分别被监管处罚60万元、50万元和30万元。业绩陷入困境在这种背景下，华夏银行如今亦在业绩增长乏力的困境中徘徊。该行营收已经连续两年出现了负增长，这一趋势到2024年一季度也未能扭转。据财...……更多
2024-08-06 11:29:00华夏银行,内控,华夏,大额,业绩,银行
...诈骗款。曾某、卢某、彭某、黄某在收到上游违法犯罪的转账款后，来到南宁市某通信城购买共计50余部iPhone手机（价值45万余元），后将购买来的手机交予莫某出售给他人，并将收取的现金交付给上家。法院审理认为，莫某、...……更多
2023-04-17 06:46:00五人,银行卡,依法,银行,曾某,黄某
...告期内）公司实现营收分别为4.56亿元、7.67亿元、13.10亿元和8.64亿元；实现归母净利润分别为5914.83万元、1.24亿元、2.31亿元和1.09亿元；扣非后归母净利润分别为5334.41万元、1.20亿元、2.25亿元和1.08亿元。不仅如此，公司毛利率表...……更多
2023-03-17 09:48:00子公,内控,子公司,违规,智能,别为
...，周六福向加盟店销售产品的收入分别为10.75亿元、8.43亿元和20.20亿元，来自收取服务费的收入分别为5.92亿元、7.98亿元和8.33亿元。周六福表示，公司的收入与经营业绩受到该等加盟店表现的重大影响，而公司的成功部分取决于...……更多
2024-07-23 13:03:00毛利率,毛利,分红,曲折,别为,李伟
...均推出了现钞人民币现金“零钱包”服务。目前主要有200元和300元，由一定张数的10元、5元和1元组成。记者从人民银行广东省分行获悉，广州计划4月底投放“零钱包”4万个。记者了解到，广州在口岸、酒店、展馆等重要场所，...……更多
2024-04-03 04:00:00外卡,小额,支付,外卡,广州,银行
...称，报告期内），卡罗特实现收益分别为6.75亿元、7.69亿元和15.83亿元，实现毛利分别为1.27亿元、2.75亿元和5.65亿元，净利润分别为3170万元、1.09亿元和2.37亿元。
卡罗特的收益主要来自品牌业务和ODM业务。有关ODM业务，该项收益...……更多
2024-04-07 12:32:00卡罗,连年,分红,费用,销售,市场
...零券别用量后，兴业银行龙岩分行工作人员备好100元、300元和500元三种标准规格零钱包，主动到沙龙出租车公司、动车站、汽车站、酒店等出租车相对聚集地点，免费现场提供零钱包兑换服务，同时为方便司机，每个零钱包配有...……更多
2024-05-08 13:17:00龙岩,无忧,分行,出租车,出行,支付
...报告期内），来自交易服务的收入分别为2.60亿元、1.86亿元和2.81亿元，分别占当期总收益的19.2%、20.5%和24.1%。交易支持服务产生的收入主要包括物流服务、仓储及加工服务以及融资解决方案产生的收入。期内该业务贡献收入占比...……更多
2024-04-16 12:26:00钢网,资产负债率,负债率,乏力,亏损,资产
...追加至50000元以进行全额提现。客户急忙到银行办理取现转账，因情绪激动银行工作人员心生疑虑，待详细询问情况后，工作人员凭借经验判断客户遭遇了理财投资类电信网络诈骗，对其进行提示。客户听到劝诫后，立刻尝试拨...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...解决方案贡献收益最高，分别为1.87亿元、3.35亿元、4.22亿元和3.97亿元，分别占当期总收入的64.3%、73.9%、80.2%和84.8%。
不过需要注意的是，对于数字精准营销服务，百望云最初依靠营销代理来推广金融服务提供商推出的金融产品...……更多
2024-03-07 13:24:00望云,毛利率,毛利,亏损,侵权,专利
...外，各家花店也是非常忙碌。店里已经摆满了各色的玫瑰花束，有顾客正在店内挑选，店家忙着剪花、插花、修饰，店内“新订单”的提示音不断响起。与往年不同的是，福彩刮刮乐捧花成为杭州人七夕时尚单品。杭州拱墅区一...……更多
2024-08-10 23:05:00登记处,家风,浙江,小伙,婚姻,老婆
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近日，“红笔红 汉水清 郧阳美”网络作品征集活动颁奖仪式暨智库分享会在汉江师范学院举行。围绕“网络强国建设与网络素养教育”主题
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