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中国江苏网2月28日连云港讯 只需要提供银行卡简单“刷个脸”就能赚到大钱，这样的“高薪兼职”让不少人趋之若鹜。但是在实际生活中，这样“来钱快”的兼职本质是利用银行账户帮助电信网络诈骗犯罪团伙进行洗钱活动。...……更多
2024-02-28 15:17:00转账,小钱,孙某,银行卡,银行,犯罪
...院得不到治疗，你们银行负得起责任吗?”近日，孙某因银行卡被管控，在电话中向兴业银行长春分行客户经理小李大声发泄着不满。在电话沟通过程中小李了解到，客户孙某在外省兴业银行网点办理转账业务，因银行卡被管控...……更多
2024-04-19 13:35:00异地,协作,防火墙,防火,孙某,小李
...昨天，济南警方通报几起“帮信罪”案例——帮人办几张银行卡、电话卡或把微信、支付宝、网银账号提供给他人收钱每天就能轻松得“好处费”看似“生财有道”实则在为电信网络诈骗推波助澜明知故犯商河县公安局接刑警支...……更多
2023-02-03 20:20:00济南,警方,案例,长清,犯罪,诈骗
...。查获黑水鸡现场公安机关在孙某的住处又搜查到账本、银行卡等证据，记录本中涉案人员代号“王”“卫”“胖”“毛”“大王”等都是何人？为了牟取更多利益，孙某还找了陈某、王某等5人，教授捕猎方法，在赣榆区海头...……更多
2024-06-07 00:47:00赣榆,黑水,检察院,检察,案件,黑水
...的林梦对崔某更是“坦诚相见”，直接给崔某发了一张她银行卡账户资金的截图，截图显示卡内余额33万余元。林梦说这笔钱将全部用来筹备他们的婚礼，并提出希望两人可以尽早完婚。可当崔某提出要动用林梦银行卡里的钱准...……更多
2023-12-05 07:08:00骗子,警察,女友,崔某,孙某,即墨
...息。张某按诈骗分子要求如实填写了信息，随后自己名下银行卡产生异常转账，并联系不上对方，才发觉被骗。典型案例5在英国留学的王某接到“广州市公安局”的“郑警官”来电，“郑警官”称王某名下手机卡向多位用户发...……更多
2025-01-08 09:57:00套路,典型案例,使馆,中国,诈骗,典型
...孙某说自己的女儿生病住院，急需交1万元钱，而自己的银行卡被锁了。“别着急，姐这就给你转过去。”李某一点都没犹豫，给孙某转了1万元。孙某看到钱来得如此容易，便经常以自己升职需要送礼、换车、换电脑、换手机，...……更多
2023-11-16 16:06:00转账,大妈,万余,小伙,网恋,半年
...“钟钟”的微信使用人“钟某”收到钱款后，通过微信和银行卡转账到李某账户，李某汇总后再转给高某。经过对转账记录、资金流向等相关信息的多层次追踪调查，一个以高某为首，李某、罗某、袁某等10余人为骨干的电信网...……更多
2023-10-18 17:43:00蛟河,诈骗案,诈骗,警方,电信,网络
...男子当时打开了多个聊天界面，嘴里不停地催促着对方将银行卡账号、密码等发过来，还催促对方汇钱过来……随后，他拿出手机，悄悄地拍摄起黑衣男子在网上聊天、指示对方进行操作转账的视频。拍了一段视频后，易先生叫...……更多
2023-11-15 19:06:00长沙,双腿,诈骗,男子,孙某,诈骗
...朱某航等9人抓获归案， 查获作案用的手机、电脑一宗及银行卡四十余张。据朱某航供述，他是根据上线李某的指令，接受资金并向外转出，每转出1万元钱可获得15元的报酬。随着侦查工作的不断深入，警方发现卡商李某等人组...……更多
2023-11-28 12:18:00支付,平台,资金,微山,李某,支付
...所接受调查。经查，4月8日至10日，孙某蔚将其名下两张银行卡出借给他人，后该两张银行卡被用于实施电信网络诈骗，涉案资金流水176900元，期间孙某蔚通过ATM机、银行柜台取现等方式帮助他人将转入该两张银行卡内的涉诈资...……更多
2023-05-10 21:22:00三亚,所得,警方,犯罪,肖某,孙某
...孙某按要求向平台客服提供了自己的身份证正反面照片、银行卡号、手机号等信息后，对方称因孙某验证身份时操作失误，需向指定账户缴纳“认证金”，孙某向对方提供的卡号完成转账后，一直没有贷款金额到账，意识到被骗...……更多
2023-04-17 00:22:00诈骗,案件,电信,网络,川汇,孙某
...理业务的过程中，孙某行为异常，内勤行长发现该客户的银行卡一年内存在多次冻结记录，反电诈一体化平台显示为一级止付卡，红色警告，遂立即电话联系平阴反诈中心民警。在等待民警出警的过程中为稳住客户，营销副主任...……更多
2024-11-13 10:26:00平阴,济南,山路,支行,案件,资金
...了5万元损失。联合作战 精准打击出实效为进一步遏制涉银行卡和电话卡的违法犯罪活动，宿城警方与网络、通信、金融等部门建立协同作战机制，全力斩断违法犯罪链条。今年8月，宿城警方成功抓获一名涉嫌“跑分”洗钱犯罪...……更多
2023-10-08 04:50:00宿城,靶向,治疗法,警方,有力,宣传
...”洗钱，遭遇“黑吃黑”后“另起炉灶”，从而通过买卖银行卡利用“虚拟货币”交易帮助上游犯罪洗钱的犯罪团伙。10月16日，犯罪嫌疑人彭某、张某、孙某等5名犯罪嫌疑人被依法移送检察机关审查起诉。发现银行交易“大忙...……更多
2023-10-26 06:48:00卡农,张某,犯罪,翁某,孙某,吴某
...依法传唤交易人员许某接受调查，许某如实供述了其出借银行卡帮助他人转账、为电信网络诈骗提供帮助的违法行为。在反诈中队和郭集派出所配合下，民警顺线深挖、研判追踪，连夜兵分两路，赴南阳、山西等地，成功抓获许...……更多
2024-02-05 00:40:00泌阳县,泌阳,诈骗案,诈骗,公安局,公安
...万元贷款。在准备提现时，客服称办理贷款操作失误导致银行卡冻结，需要解冻，要求孙某转账进行身份验证，验证成功后，相关费用会连同贷款一起发放到卡中。孙某信以为真，便分五次给对方账户转账，共计31万元。等到对...……更多
2023-12-11 10:08:00本想,一人,抵押贷款,周转,抵押,损失
...中，要核实好对方身份，不要轻易向对方提供个人身份和银行卡信息，不要帮他人取钱，防止稀里糊涂地成了电信诈骗“工具人”。 ……更多
2024-09-16 08:08:00彩礼,来路,真面目,网恋,警方,男友
...2022年8月，其与女友（另案处理）为筹集学费，产生出租银行卡赚钱的想法，遂通过微信联系，携带自己实名办理的3张银行卡交予他人用于“跑分”洗钱，并按提示要求刷脸，分三次共获利人民币3076元。经查，其中1张银行卡涉...……更多
2023-12-22 06:26:00相济,宽严,黄岛区,黄岛,不起诉,检察
...旗公安局反诈中心民警接到报警后，第一时间对其转入的银行卡进行止付冻结，并利用资金流很快锁定2张银行卡的卡主王某、孙某。刑侦大队联合警务支援大队迅速研判嫌疑人藏匿地，并第一时间同步派出抓捕组，辗转黑龙江...……更多
2023-12-06 00:25:00阿拉善右旗,阿拉,快钱,嫌疑人,骗局,嫌疑
...在网上认识了一个名叫林某的网友，林某说如果有闲置的银行卡可以帮忙转几笔钱从而获得佣金。于是孙某就按照林某的指示，使用自己的手机、银行卡转账。警方分析，孙某的上家林某很有可能就是非法洗钱团伙的头目。很快...……更多
2023-02-07 14:14:00民警,上千,账户,公安局,流水,公安
提供银行卡账户为诈骗团伙走账洗钱，并从中非法获利。日前，两名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被义乌警方刑事拘留。26岁的林某五年前来到义乌务工，认识了做电商的孙某。今年春节，林某囊中羞涩，向孙某借钱...……更多
2024-03-04 00:41:00团伙,银行卡,账户,诈骗,银行,林某
...某想不想继续赚钱，由于之前充值返利的钱款均可提现到银行卡账户里，孙某便很相信对方，随即按照对方要求充值1372元，此时孙某发现无法提现钱款，“客服”表示再充值8860元后即可将钱全部提现出来，在孙某再转账8860元后...……更多
2023-10-16 10:24:00澄迈,万余,骗局,群众,又是,陈某
...某随后开始在App上领取任务。其中第一个任务是向指定的银行卡转账1870元，其按照要求完成后，App上显示余额为1900元。因李某操作提现成功，便相信了App的真实性。下一个任务依然是转账，这次无法提现后，李某询问“客服”...……更多
2024-05-24 21:15:00海口,万余,警示,药品,案例,投资
...款且未核实对方身份的情况下，非法提供个人手机银行、银行卡及身份证信息给犯罪团伙，以“包装流水”为幌子，实则充当诈骗资金的接收者，其名下银行卡涉案交易流水惊人，高达400余万元。目前，孙某等四人已被警方依法...……更多
2024-09-12 09:46:00高青,嫌疑人,嫌疑,流水,公安,犯罪
...机最好设置屏幕锁，取消免密支付功能，手机支付软件和银行卡要设置密码，并且设置密码不应过于简单，支付密码一定要注意保护好。如果发现手机或银行卡丢失，要第一时间致电运营商、银行客服，将手机卡、银行卡等进行...……更多
2024-01-27 09:55:00刑事,手机,手机,支付,高某,孙某
...南充市人)。经查明，该犯罪嫌疑人在明知上家将自己的银行卡用于转移电信网络犯罪资金的前提下，提供2张银行卡用于洗钱，涉案金额100余万元。目前，犯罪嫌疑人郑某已被依法刑事拘留。2月11日，东阿县公安局刑侦大队一中...……更多
2023-02-15 22:52:00东阿,嫌疑人,嫌疑,犯罪,公安,帮助
借用他人银行卡走账100多万元，规避法院执行……日前，靖江市人民法院审结一起拒不执行判决、裁定罪案件，被告公司及其实际负责人均获刑，被判处罚金。某油品公司诉某化纤公司买卖合同纠纷一案，经过靖江、泰州两级...……更多
2023-12-27 22:48:00银行卡,租金,老板,银行,公司,公司
...，孙某作为“主心骨”拿了84万余元，其余钱款被以银行转账方式分给尤某、顾某等人，但其中有17万元未留下转账记录。在检察官面前，孙某坦白了更多细节。2021年初，面对滚滚而来的“台账制作费”，孙某有点心虚。出于安...……更多
2023-02-21 06:26:00账户,真相,影子,孙某,台账,检察
...钱”信息，便打电话联系张某。张某让赵某带着手机卡、银行卡到河津市某网吧交给另外一个人。这个人承诺几天后给赵某租金。两天后，赵某的银行卡因牵扯到电信网络诈骗案件被封停。赵某并未得到佣金。虽然没有得到好处...……更多
2024-03-20 07:05:00万荣,出借,公安,赵某,万荣,手机卡
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