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...局河山派出所接到预警，一个高危账户异动，而本地一张银行卡与之有关联。派出所民警经过一番查询，很快找到了关联银行卡的持有人王女士，而此时她就在银行！民警火速赶往银行。“我们到达的时候，王女士就坐在办业务...……更多
2023-12-08 07:04:00犯罪,女士,民警,银行,骗子,派出所
...被降到500元有人“交房租都不够”近日，不少网友反映有银行卡转账额度被“降额”经历。据界面新闻报道，上海的苏先生在没有得到事先通知的情况下，工资卡每日转账限额被下调到500元。苏先生打电话给网点，工作人员解释...……更多
2024-07-16 16:54:00转账,工资卡,工资,记者,银行,银行
...客服人员的微信,并按照客服人员的提示提供个人信息及银行卡信息,随后又将收到的验证码提供给了对方,很快张先生便收到已开立“***钱包”(疑似第三方平台虚拟账户)的短信提示,紧接着张先生本人的银行账户便显示向该钱包充...……更多
2023-03-17 01:18:00点滴,小事,真情,民警,张先,莱西
...流入，银行立刻对该账户采取临时管控措施。通过对涉案银行卡进行资金倒查，追溯资金来源，民警“顺藤摸瓜”发现该银行卡的所有转账来源于省外一家企业，民警立刻联系该企业法人核实情况，得知该企业确实遭遇诈骗，损...……更多
2023-05-05 12:57:00开区,昆明市,昆明,嫌疑人,嫌疑,银行
...经讯问调查，周某如实供述其为了赚钱牟利，到银行办理银行卡并把银行卡出借给犯罪分子用于电信网络诈骗的违法犯罪事实，并如实交代指认其同伙关某。为尽快将犯罪嫌疑人抓获归案，经请示上级后，专案组协同鞍山警方前...……更多
2024-05-02 21:50:00大网,海南,男子,二维码,周某,二维
...核实清楚对方身份，切勿通过电话或网络透露个人信息、银行卡账户信息等，更不要随意转账汇款，避免上当受骗。冒充“公检法”人员诈骗手法:不法分子通过网络非法渠道获取你的个人身份等信息，冒充公检法工作人员给你...……更多
2023-02-15 21:00:00成都,预警,公安,提示,转账,诈骗
...伙在兼职群里发招聘信息然后以高额报酬诱使求职者出借银行卡供诈骗团伙洗钱近日武汉市公安局汉阳分局强力推进“砺剑”专项行动，打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，刑拘16人，涉案金额达600余万元。紧盯资金流向，挖出“...……更多
2023-05-17 18:50:00武汉,团伙,车队,诈骗,警方,嫌疑人
...正当阿维出示收款码时，对方表示：“我的微信没有绑定银行卡无法转账，只能用银行卡对公账户转账付款，我现在用银行卡转账给你们物流公司。”随后，对方拿出手机操作了几下，然后向阿维出示了转账成功的记录。看到了...……更多
2023-11-14 02:44:00货到付款,买家,快递,转账,阿维,诈骗
...。2021年底王某从下属孟某（已另案处理）处得知，提供银行卡为非法资金转账可以赚钱，为获取高额“佣金返点”，王某决定从事提供银行卡转账的犯罪活动。2021年8月初至同年10月中旬，王某共计提供19个银行账户为诈骗团伙...……更多
2023-11-07 20:33:00华容,华容县,湖南,案件,法院,犯罪
...那里将她抓获。在后续的审讯中，据李某供述，拿着她的银行卡取钱的男子叫陈某，因为缺钱，她不久前在朋友的介绍下，将银行卡租借给了陈某。民警介绍，“作为‘回报’，陈某承诺她每帮助转账一次，便给她2%的利润。”...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...电信诈骗，但为了拿回钱，女子杨某在报案后仍将自己的银行卡交给骗子使用，致使另一名被害人的钱款被转移。5月7日，澎湃新闻记者从上海市静安区人民检察院（以下简称“静安区检察院”）获悉，近日，经该院对被告人杨...……更多
2024-05-07 20:18:00骗子,女子,杨某,刘某,静安区,静安
...本文转自：焦作日报本报讯（记者杜挺勇）只需提供个人银行卡帮忙转账，即可获得丰厚报酬？熟不知，这种行为已涉嫌犯罪。11月25日，沁阳警方及时行动，抓获4名涉嫌非法出借银行卡的电诈“帮凶”。今年以来，沁阳市公安...……更多
2023-12-05 06:58:00沁阳,出借,银行卡,多名,警方,人员
...下，银行在新开户业务等方面持续加强信息审核，加大对银行卡的监管。2月23日，21世纪经济报道记者走访部分一线银行网点了解到，一方面新办卡时流程较此前更为繁琐，同时也有银行通过限制转账金额等方式进一步加强账户...……更多
2023-02-25 23:49:00重灾,征信,重灾区,管理,银行卡,处罚
记者 康慧盟帮点“小忙”办几张银行卡、电话卡，替人“收钱”，将各类账号提供给他人，就能躺着获得“好处费”，你以为是“生财有道”，殊不知是迈进了犯罪的深渊。别“帮”别“信”，否则损人不利己！王浩屯派出所...……更多
2024-01-15 16:24:00王浩,犯罪嫌疑人,嫌疑人,派出所,分局,牡丹
...盖地，变着法儿让人上当。出境当翻译能够赚大钱？出借银行卡可大笔获利？该类广告不仅不能赚大钱，还可能使人深陷网络电信诈骗深渊，触犯刑法，断送未来，千万擦亮眼睛、别贪心，守好自己的底线。出境给电信诈骗人员...……更多
2025-02-17 11:34:00深渊,高薪,诱惑,犯罪,阿东,诈骗
...就可能掉进陷阱。兼职要避开哪些坑？第一坑：要求提供银行卡身份证黑龙江孟繁旭律师事务所高级合伙人孟广远对中新社国是直通车表示，学生兼职易成为帮信罪等犯罪目标，要求提供银行卡、电话卡、身份证的兼职需警惕。...……更多
2024-08-22 09:23:00兼职,体检费,银行卡,广远,犯罪,银行
...即向斜土路派出所报案。通过梳理线索，警方发现刘老伯银行卡里的资金在2022年至2023年期间竟被陆续转账17笔，且全都转至同一个账户，累计15万余元。民警通过进一步询问刘老伯后得知，这17笔转账都是他在一家洗车店就职期...……更多
2024-05-07 20:12:00转账,老伯,好心人,看吧,好心,手机
...建了QQ群。远程诈骗操控的“林经理”
控制：盗取父母银行卡转账诈骗“林经理”在QQ群中称需要小雨妈妈银行卡里的钱在他们的账户上过一遍，以洗清小雨泄露该明星隐私的嫌疑，在操作完成之后钱会回到小雨妈妈的银行卡中...……更多
2024-07-25 13:51:00小学生,青少年,陷阱,小学,明星,小雨
...武汉客户端4月20日讯 两男子诱导老年人，宣称“代取”银行卡内钱财，就能给予大量“好处费”奖励，轻松挣钱。别信，这是帮助网络犯罪！4月13日，武汉江岸民警快速处警，打掉一涉嫌帮助网络犯罪“洗钱”的嫌疑团伙。4月1...……更多
2023-04-20 22:32:00好处费,取钱,好处,老人,结果,银行
...（右）与助理核对涉案资金数额。“我就是帮人办了几张银行卡，自己用都没用过，怎么就是犯罪了？”“别人用银行卡干诈骗的事，和我有什么关系？”当我第一次讯问犯罪嫌疑人张某时，他不停地提出自己的疑问。这是我院...……更多
2023-02-28 07:06:00银行卡,犯罪,银行,张某,陈某,银行卡
...铁路公安打掉一“跑分”电诈团伙图为民警查获的POS机和银行卡等。李飞鹏摄河北法制报讯（记者张志青通讯员李飞鹏）帮人办几张银行卡、提取几笔现金就能轻松赚到少许“报酬”，看似简单的行为却可能走向违法犯罪。近日...……更多
2023-03-07 10:15:00神华,团伙,铁路,公安,杨某,张某
...广州警方介绍，自3月1日以来，广州警方专门发起针对涉银行卡、电话卡（“两卡”）黑灰产业犯罪链条专项打击行动，共打击处理“卡头”“卡贩”“卡商”“开卡人”和“跑分”洗钱等嫌疑人1100余名，缴获作案电话卡、银行...……更多
2024-04-13 03:58:00五成,案件数,案件,广州,警方,案件
只需一台电脑，动动手指，操作银行卡走走流水，一天净赚好几百。禁不住“躺赚”诱惑的小刘竟拉着自己父亲老刘一起走上“跑分”洗钱的犯罪道路……“跑分”是指通过银行卡、网络支付平台等为跨境网络赌博、电信诈骗...……更多
2023-12-04 23:48:00父子,看吧,小刘,黄某,银行卡,银行
...制作“现金花束”并送至指定地点后没多久，花店老板的银行卡账户却因资金异常被冻结。经查，今年5月初，犯罪嫌疑人巢某便在多家花店订购“现金花束”，并让张某、韩某等人负责拿取。犯罪嫌疑人巢某通过加密软件与上...……更多
2024-07-23 06:54:00花店,高安,犯罪,老板,花店,高安市
...5万元，如不达标，可以帮其进行刷流水“包装”，待其银行卡符合发放资质后，正式发放第一笔补助款。同时，刷流水还可以送上几十至上百元的补贴，华某一下就心动了。她毫不犹豫提供身份证、银行卡账户等信息，收到18000...……更多
2024-11-20 16:11:00扶贫款,扶贫,扶贫款,扶贫,银行,武宁
...公安南开分局接警情后，迅速派警前往，并同步开展涉诈银行卡查询。经快速研判，民警发现该男子使用的转账银行卡及名下其他银行账户、多笔资金流水存在涉诈嫌疑，遂及时赶到银行抓获嫌疑人张某甲。经审讯，张某甲交代...……更多
2023-12-26 00:06:00平安,天津,案件,破案率,嫌疑人,犯罪
...端、南海网3月28日消息（记者任桐通讯员张伟）把自己的银行卡，借给别人使用，就能从中轻松赚到“好处费”？倘若你真的这样做，可能成为诈骗分子的“帮凶”。近日，屯昌县公安局刑侦大队电诈打击队成功打掉一个“跑分...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
...局大石坝派出所根据下发的“断卡”线索，研判到一男子银行卡流水异常，在短期内不断有大额转账。民警循线追踪，仔细研判，发现一“卡农”团伙在暗箱操作。民警重拳出击，将三名涉案嫌疑人抓获，并在其住处查获四部手...……更多
2023-10-14 21:14:00卡农,重庆,团伙,嫌疑人,嫌疑,警方
本文转自：生活报20张银行卡 流水1000余万9人涉电诈落网生活报讯 （苏昊 记者郭登攀） 近日，伊春市公安局伊美公安分局刑侦大队成功打掉盘踞在伊美区的特大“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9人，查获涉案银行卡20张...……更多
2023-05-09 07:36:00银行卡,流水,银行,团伙,徐某,民警
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3月2日上午，“贵州日报智媒创建启动仪式暨天眼新闻7.0创优版上线仪式上，中国人民大学新闻学院副院长王润泽、澎湃新闻总编辑刘永钢等业界
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中新社漳州3月2日电 题：台湾青年赴漳州观影《哪吒2》 盼早日在台上映作者 张金川 连顾婷“两岸哪吒信俗同根同源。”为了观影《哪吒之魔童闹海》(简称“《哪吒2》”)
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中新网广州3月2日电 (蔡敏婕 刘馨龄)长期以来，“管住嘴、迈开腿”的观念主导着公众认知。“但有研究显示，通过节食和运动等行为干预
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北京时间昨天(3月1日)，随着最后一次拖网作业结束，执行中国第41次南极考察任务的“雪龙2”号大洋队完成了本航次的大洋调查任务
2025-03-02 20:28:00
荆楚网（湖北日报网）讯（记者唐天琪 通讯员王源新）3月1日上午，由湖北美术学院、湖北省美术家协会联合主办的“行走大地——许海刚水彩艺术展”在湖北美术学院（昙华林校区）美术馆开幕
2025-03-02 20:48:00
据《新闻联播》报道，政协第十四届全国委员会常务委员会第十次会议3月2日下午在京闭幕。会议经表决，任命韩冬梅同志为第十四届全国政协副秘书长
2025-03-02 21:02:00
中新网北京3月2日电(赵方园)立项！脑机接口将迎行业标准；10款药品被纳入重点监控名单；GE医疗中国区换帅；九州通成为双上市公司
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文/陈昊星有一个创业的“绝佳点子”，却因缺乏人脉和启动资金而止步不前，这是许多人很难迈出创业第一步的主要原因。现在，多部门给出了行之有效的解决方案
2025-03-02 21:29:00
