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中国江苏网2月28日连云港讯 只需要提供银行卡简单“刷个脸”就能赚到大钱，这样的“高薪兼职”让不少人趋之若鹜。但是在实际生活中，这样“来钱快”的兼职本质是利用银行账户帮助电信网络诈骗犯罪团伙进行洗钱活动。...……更多
2024-02-28 15:17:00转账,小钱,孙某,银行卡,银行,犯罪
...院得不到治疗，你们银行负得起责任吗?”近日，孙某因银行卡被管控，在电话中向兴业银行长春分行客户经理小李大声发泄着不满。在电话沟通过程中小李了解到，客户孙某在外省兴业银行网点办理转账业务，因银行卡被管控...……更多
2024-04-19 13:35:00异地,协作,防火墙,防火,孙某,小李
...昨天，济南警方通报几起“帮信罪”案例——帮人办几张银行卡、电话卡或把微信、支付宝、网银账号提供给他人收钱每天就能轻松得“好处费”看似“生财有道”实则在为电信网络诈骗推波助澜明知故犯商河县公安局接刑警支...……更多
2023-02-03 20:20:00济南,警方,案例,长清,犯罪,诈骗
...的林梦对崔某更是“坦诚相见”，直接给崔某发了一张她银行卡账户资金的截图，截图显示卡内余额33万余元。林梦说这笔钱将全部用来筹备他们的婚礼，并提出希望两人可以尽早完婚。可当崔某提出要动用林梦银行卡里的钱准...……更多
2023-12-05 07:08:00骗子,警察,女友,崔某,孙某,即墨
...孙某说自己的女儿生病住院，急需交1万元钱，而自己的银行卡被锁了。“别着急，姐这就给你转过去。”李某一点都没犹豫，给孙某转了1万元。孙某看到钱来得如此容易，便经常以自己升职需要送礼、换车、换电脑、换手机，...……更多
2023-11-16 16:06:00转账,大妈,万余,小伙,网恋,半年
...“钟钟”的微信使用人“钟某”收到钱款后，通过微信和银行卡转账到李某账户，李某汇总后再转给高某。经过对转账记录、资金流向等相关信息的多层次追踪调查，一个以高某为首，李某、罗某、袁某等10余人为骨干的电信网...……更多
2023-10-18 17:43:00蛟河,诈骗案,诈骗,警方,电信,网络
...男子当时打开了多个聊天界面，嘴里不停地催促着对方将银行卡账号、密码等发过来，还催促对方汇钱过来……随后，他拿出手机，悄悄地拍摄起黑衣男子在网上聊天、指示对方进行操作转账的视频。拍了一段视频后，易先生叫...……更多
2023-11-15 19:06:00长沙,双腿,诈骗,男子,孙某,诈骗
...朱某航等9人抓获归案， 查获作案用的手机、电脑一宗及银行卡四十余张。据朱某航供述，他是根据上线李某的指令，接受资金并向外转出，每转出1万元钱可获得15元的报酬。随着侦查工作的不断深入，警方发现卡商李某等人组...……更多
2023-11-28 12:18:00支付,平台,资金,微山,李某,支付
...所接受调查。经查，4月8日至10日，孙某蔚将其名下两张银行卡出借给他人，后该两张银行卡被用于实施电信网络诈骗，涉案资金流水176900元，期间孙某蔚通过ATM机、银行柜台取现等方式帮助他人将转入该两张银行卡内的涉诈资...……更多
2023-05-10 21:22:00三亚,所得,警方,犯罪,肖某,孙某
...孙某按要求向平台客服提供了自己的身份证正反面照片、银行卡号、手机号等信息后，对方称因孙某验证身份时操作失误，需向指定账户缴纳“认证金”，孙某向对方提供的卡号完成转账后，一直没有贷款金额到账，意识到被骗...……更多
2023-04-17 00:22:00诈骗,案件,电信,网络,川汇,孙某
...了5万元损失。联合作战 精准打击出实效为进一步遏制涉银行卡和电话卡的违法犯罪活动，宿城警方与网络、通信、金融等部门建立协同作战机制，全力斩断违法犯罪链条。今年8月，宿城警方成功抓获一名涉嫌“跑分”洗钱犯罪...……更多
2023-10-08 04:50:00宿城,靶向,治疗法,警方,有力,宣传
...”洗钱，遭遇“黑吃黑”后“另起炉灶”，从而通过买卖银行卡利用“虚拟货币”交易帮助上游犯罪洗钱的犯罪团伙。10月16日，犯罪嫌疑人彭某、张某、孙某等5名犯罪嫌疑人被依法移送检察机关审查起诉。发现银行交易“大忙...……更多
2023-10-26 06:48:00卡农,张某,犯罪,翁某,孙某,吴某
...依法传唤交易人员许某接受调查，许某如实供述了其出借银行卡帮助他人转账、为电信网络诈骗提供帮助的违法行为。在反诈中队和郭集派出所配合下，民警顺线深挖、研判追踪，连夜兵分两路，赴南阳、山西等地，成功抓获许...……更多
2024-02-05 00:40:00泌阳县,泌阳,诈骗案,诈骗,公安局,公安
...万元贷款。在准备提现时，客服称办理贷款操作失误导致银行卡冻结，需要解冻，要求孙某转账进行身份验证，验证成功后，相关费用会连同贷款一起发放到卡中。孙某信以为真，便分五次给对方账户转账，共计31万元。等到对...……更多
2023-12-11 10:08:00本想,一人,抵押贷款,周转,抵押,损失
...2022年8月，其与女友（另案处理）为筹集学费，产生出租银行卡赚钱的想法，遂通过微信联系，携带自己实名办理的3张银行卡交予他人用于“跑分”洗钱，并按提示要求刷脸，分三次共获利人民币3076元。经查，其中1张银行卡涉...……更多
2023-12-22 06:26:00相济,宽严,黄岛区,黄岛,不起诉,检察
...旗公安局反诈中心民警接到报警后，第一时间对其转入的银行卡进行止付冻结，并利用资金流很快锁定2张银行卡的卡主王某、孙某。刑侦大队联合警务支援大队迅速研判嫌疑人藏匿地，并第一时间同步派出抓捕组，辗转黑龙江...……更多
2023-12-06 00:25:00阿拉善右旗,阿拉,快钱,嫌疑人,骗局,嫌疑
...在网上认识了一个名叫林某的网友，林某说如果有闲置的银行卡可以帮忙转几笔钱从而获得佣金。于是孙某就按照林某的指示，使用自己的手机、银行卡转账。警方分析，孙某的上家林某很有可能就是非法洗钱团伙的头目。很快...……更多
2023-02-07 14:14:00民警,上千,账户,公安局,流水,公安
提供银行卡账户为诈骗团伙走账洗钱，并从中非法获利。日前，两名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被义乌警方刑事拘留。26岁的林某五年前来到义乌务工，认识了做电商的孙某。今年春节，林某囊中羞涩，向孙某借钱...……更多
2024-03-04 00:41:00团伙,银行卡,账户,诈骗,银行,林某
...某想不想继续赚钱，由于之前充值返利的钱款均可提现到银行卡账户里，孙某便很相信对方，随即按照对方要求充值1372元，此时孙某发现无法提现钱款，“客服”表示再充值8860元后即可将钱全部提现出来，在孙某再转账8860元后...……更多
2023-10-16 10:24:00澄迈,万余,骗局,群众,又是,陈某
...机最好设置屏幕锁，取消免密支付功能，手机支付软件和银行卡要设置密码，并且设置密码不应过于简单，支付密码一定要注意保护好。如果发现手机或银行卡丢失，要第一时间致电运营商、银行客服，将手机卡、银行卡等进行...……更多
2024-01-27 09:55:00刑事,手机,手机,支付,高某,孙某
...南充市人)。经查明，该犯罪嫌疑人在明知上家将自己的银行卡用于转移电信网络犯罪资金的前提下，提供2张银行卡用于洗钱，涉案金额100余万元。目前，犯罪嫌疑人郑某已被依法刑事拘留。2月11日，东阿县公安局刑侦大队一中...……更多
2023-02-15 22:52:00东阿,嫌疑人,嫌疑,犯罪,公安,帮助
借用他人银行卡走账100多万元，规避法院执行……日前，靖江市人民法院审结一起拒不执行判决、裁定罪案件，被告公司及其实际负责人均获刑，被判处罚金。某油品公司诉某化纤公司买卖合同纠纷一案，经过靖江、泰州两级...……更多
2023-12-27 22:48:00银行卡,租金,老板,银行,公司,公司
...，孙某作为“主心骨”拿了84万余元，其余钱款被以银行转账方式分给尤某、顾某等人，但其中有17万元未留下转账记录。在检察官面前，孙某坦白了更多细节。2021年初，面对滚滚而来的“台账制作费”，孙某有点心虚。出于安...……更多
2023-02-21 06:26:00账户,真相,影子,孙某,台账,检察
...钱”信息，便打电话联系张某。张某让赵某带着手机卡、银行卡到河津市某网吧交给另外一个人。这个人承诺几天后给赵某租金。两天后，赵某的银行卡因牵扯到电信网络诈骗案件被封停。赵某并未得到佣金。虽然没有得到好处...……更多
2024-03-20 07:05:00万荣,出借,公安,赵某,万荣,手机卡
...时据群众反映，李某曾在其他工厂内上班，每当需要提供银行卡来结算工资时，李某均表示没有银行卡，最后连工资都不要了。为了不打草惊蛇，民警多次蹲守，对李某的各方信息进行收集。经调查比对，发现李某与1998年，山...……更多
2023-10-27 16:06:00卡连,工资,男子,银行,李某,孙某
...不能向他人提供诈骗电话转接服务及出租、出售手机卡、银行卡，公安机关对此类行为坚决依法严厉打击。同时，请广大群众擦亮眼睛，陌生电话要多甄别，切勿因显示为本地号码而放松警惕，谨记“三不一多”，即“未知链接...……更多
2023-10-25 21:11:00莘县,操作手,团伙,诈骗,年龄,公安
...洗钱团伙，抓获嫌疑人6名，现场缴获涉案手机11部、作案银行卡5张及现金人民币12.95万元。9月18日至21日，公安部连续向陕西省榆林市推送4条涉诈资金柜面取现线索，取现地均集中在榆林市榆阳区。接到线索，榆林市公安局马上...……更多
2023-10-20 06:32:00榆林,团伙,榆林,团伙,榆林市,银行
本文转自：中国经济网用自己的银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金？12天转账金额竟高达420余万元，仅获利3000元！前不久，四川省蒲江县人民检察院就办理了一起这样的典型案例，一名未成年学生用自己的银行...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
本文转自：人民法院报出借银行卡给网友并帮助其转账操作行为的定性——广州天河法院判决陈某谊帮助信息网络犯罪活动案裁判要旨结合被告人陈某谊多次与王某花的往来银行交易记录，现有证据不足以认定被告人陈某谊使...……更多
2023-12-14 06:25:00出借,转账,银行卡,行为,帮助,银行
本文转自：成都日报银行卡借给同学 12天流水达420多万元警惕未成年人成为电诈“工具人”如果有朋友提出用你的银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金，你会同意吗？来自蒲江县的小楠（17岁，化名）就答应了同学...……更多
2023-11-24 03:46:00银行卡,流水,同学,银行,未成年人,银行
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位于贵阳市南明区富源北路的无产文艺书店，“五一”期间迎来了一场新的展览——诗歌文字展，吸引不少粉丝前往观展。自去年9月营业以来
2024-05-03 23:25:00
新海南客户端、南海网5月3日消息（记者 余育桑）5月3日，由五指山黎苗童声合唱团、黎族民歌组合、苗族歌手等约30名人员组成的五指山市文化代表团赴法国巴黎开展文化展演和交流
2024-05-03 23:39:00
在五四青年节到来之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平代表党中央，向全国广大青年致以节日祝贺和诚挚问候，寄语广大青年争做有理想
2024-05-03 23:26:00
近日，网络上一些挖掘“烤鸭猫腻”的文章重现江湖，“烤鸭18元一只，活鸭却要40多元一只”，加工后的鸭子反而还便宜了？这一看上去十分矛盾的价格差异
2024-05-04 03:01:00
本文转自：成都日报本报讯 （成都日报锦观新闻记者 杨升涛） “把我的器官捐了吧，让我最后再为国家的医学事业作点儿贡献。”病榻上
2024-05-04 01:38:00
本文转自：青岛日报“婚前财产协议”如何签？市中公证处作出提示近期，电视剧《承欢记》热播，剧情中，95后女孩麦承欢与男友辛家亮签订婚前财产协议
2024-05-04 05:57:00
本文转自：钱江晚报放弃英国留学的“抓鸭姑娘” 卜逸阳脚踩泥土的踏实感，我喜欢驾着拖拉机的卜逸阳准备下地干活 本报记者 俞倩玮 摄“鸭子抓到一只归你
2024-05-04 06:17:00
本文转自：新华每日电讯“五一”假期的愚园路成为了上海“流量中心”之一。在这条小马路上，有一家“故事商店”正在进行着一场名为“快乐锦鲤计划”的插画快闪活动
2024-05-04 02:57:00
本文转自：宁夏日报本报见习记者 哈 玲“现在这座山和我的娃一样，要说有天离开这里，想想都舍不得”。5月2日，宁夏南华山国家级自然保护区下起了细雨
2024-05-04 06:18:00
本文转自：杭州日报记者 马梦妍遇见叶阳辉时，他刚结束上午的20多单配送回到驿站。等吃上午饭，已近下午两点。在美团，外卖配送被分为三个班次
2024-05-04 06:17:00
本文转自：沈阳日报听一场小型音乐Live、闲游夜市开启“逛吃”模式、到商业综合体里看一场艺术展、在百年历史建筑里沉浸式夜读……记者走访中了解到
2024-05-04 03:17:00
本文转自：青岛日报青岛法院发布知识产权纠纷诉前调解典型案例全流程加强知识产权司法保护青岛法院去年以来着眼于保障发挥知识产权在激励创新创造
2024-05-04 05:57:00