• 我的订阅
  • 社会

榆林打掉一流窜取现洗钱团伙

类别:社会 发布时间:2023-10-20 06:32:00 来源:每日看点快看

本文转自:人民公安报

分散居住 租车出行

榆林打掉一流窜取现洗钱团伙

□本报记者 阮仕喜

通讯员 师 帅

日前,陕西省榆林市公安局榆阳分局反诈中心成功打掉一个流窜取现洗钱团伙,抓获嫌疑人6名,现场缴获涉案手机11部、作案银行卡5张及现金人民币12.95万元。

9月18日至21日,公安部连续向陕西省榆林市推送4条涉诈资金柜面取现线索,取现地均集中在榆林市榆阳区。接到线索,榆林市公安局马上组织榆阳分局反诈中心展开分析研判、落地侦查,确定嫌疑人身份及行踪后立即实施抓捕,先后将孙某源、姚某等6名犯罪嫌疑人抓获,成功打掉这一洗钱团伙。

经审讯,该团伙成员均为外省人员,由上线老板“乌拉”组织从广东、河南等地流窜到榆林,团伙成员之间通过境外通信软件“飞机”互相联系。抵达榆林后,团伙成员按照各自分工开展取现洗钱,其中,孙某源负责现场指挥以及联系上线送钱,姚某负责对洗钱银行卡进行测试和传授应对银行询问话术,秦某、廖某、覃某3人负责对卡主进行控制和外围放哨,孙某军提供自己银行卡用于取现。

该团伙成员之间互不相识,以代号称呼,全程只使用“飞机”软件联系沟通,并且每日删除手机聊天记录,以支付宝口令红包结算收入。他们抵达目的地后分散居住、租车出行,每日按上线要求聚集,到火车站附近酒店接到卡主,对卡主传授话术应对银行询问,测试银行卡并修改银行卡密码,电话联系银行预约取钱,将银行卡号和预约额度发给上线。作案时,团伙成员两人负责监视放哨,一人陪卡主到银行取现,留有一人接应,全程佩戴口罩和帽子,取现成功迅速离开,将钱转移走后通过购买虚拟货币洗白。

经查,该团伙在榆林市多家银行取现电信网络诈骗款共计58万元,团伙成员获利2万余元,取现资金涉及全国多起电信网络诈骗案件。目前,该团伙6名涉案嫌疑人均以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被榆阳分局依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2023-10-20 08:45:02

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址:

在输油管线上打孔偷油,榆林定边破获特大团伙盗窃原油案
近日,陕西省榆林市定边县公安局在省公安厅和市公安局的督导指挥下,快速出击、专案攻坚、连续作战,成功破获一起特大团伙打孔盗窃原油案,打掉一个集钻孔技术、装管抽油、运输于一体的打孔盗
2023-08-21 11:16:00
...事大喊大叫的现象了。”看着街面闪烁的警灯,在陕西省榆林市高新区和顺嘉府小区居住的王女士安全感十足。夏季治安打击整治行动开展以来,榆林市公安局高新分局科学研判辖区当前社会治安形
2023-10-15 01:50:00
榆林警方破获系列诈骗案
近日,榆林市反诈中心发布消息:榆林一中学家校群28名家长被骗,警方跨省抓获5名犯罪嫌疑人。近日,榆林公安高新分局成功打掉一个冒充班主任在微信群实施诈骗的电信网络诈骗犯罪团伙,抓获
2023-10-07 01:35:00
西安警方破获“跑分”“洗钱”专案
...高新分局抓获4名非法出租、出借电话卡的人。2023年7月,榆林市高新分局反诈中心民警在工作中发现,有多个本地电话号码通话异常。获此线索后,民警迅速开展调查,查明这些手机号码开
2023-07-31 19:57:00
盗墓团伙在陕西盗掘八座古墓 主犯获刑11年
...名被告人于2021年3月至2022年3月间,先后分别结伙对位于榆林市绥德县、清涧县等地的八座战国、汉、宋、明等时期古墓葬进行盗掘,共盗得文物27件。经鉴定,盗掘行为对古墓葬本
2023-02-22 21:53:00
榆林农商银行:荣获“2023年度榆林市反洗钱工作先进集体”称号
...)1月29日,榆林农商银行传来好消息,近日中国人民银行榆林市分行发布《关于表彰2023年榆林市反洗钱工作先进集体和先进个人的通报》(榆银发〔2024〕9号),其中,榆林农商银
2024-01-31 07:23:00
“手游高手”热衷带队“上分”还送皮肤?公安打掉一个以青少年群体为目标的诈骗团伙
...的游戏皮肤?他们葫芦里究竟卖的什么药?近日,陕西省榆林市靖边县公安局成功打掉一个以青少年群体为目标、用赠送游戏皮肤为幌子实施诈骗的犯罪团伙,破获系列电信网络诈骗案10余起,抓
2023-09-23 10:29:00
陕西首笔“碳减排支持工具”专项资金落地榆林
...符合国家发展改革委鼓励类项目要求,在一定程度上解决榆林市横山区榆横工业园区煤化工项目工业尾气的排放问题。榆林农商银行主动对接,为企业成功授信2205万元,执行绿色贷款优惠利率
2023-11-24 04:05:00
...文转自:阳光报阳光讯(记者 李源 通讯员 王嫽)近日,榆林市公安局高新分局经侦大队侦破了一起信用卡诈骗案,犯罪嫌疑人王某恶意透支信用卡9万余元拒不归还,潜逃10年终落网。20
2024-05-29 01:09:00
更多关于社会的资讯:
厦门网讯(厦门日报记者 郭睿)厦门大学昨日举办2025年新教职工入职典礼。今年有250余位新教职工加入厦大。88周岁高龄的南强杰出贡献奖获得者
2025-09-07 08:49:00
□通讯员朱琳南京日报/紫金山新闻记者姜静何洁和爸爸妈妈在同一座城市、同一所高校、同一个专业读大学是什么感觉?和高中同班同学来到同一座城市
2025-09-07 08:49:00
大皖新闻讯 记者从安庆市赵朴初故居陈列馆获悉,第一批赵朴初先生珍贵文物近日顺利从上海运回安庆,已移交至安庆市赵朴初故居陈列馆馆藏
2025-09-07 11:21:00
许久没联系的朋友,突然在微博上打招呼,称有急事要借钱。9月6日,一位居民正准备按“朋友要求”转账时,经上门走访的网格员及时提醒
2025-09-07 16:35:00
物流信息显示,快递已到达小区驿站。居民王女士前去取件时,却发现快递已被人取走。9月6日,这件“凭空消失”的快递,经调取监控后才得知
2025-09-07 16:36:00
六安“茶杯哥”头顶茶杯和饮料瓶徒步引发关注:已尝试开直播表演“才艺”
大皖新闻讯 一名男子头顶玻璃茶杯和饮料瓶在六安月亮岛附近平稳行走的一幕,近日多次被六安市民拍到,引起关注。大皖新闻记者9月7日上午在六安城南镇周谷堆农贸市场见到了这位被戏称为“茶杯哥”的男子王正国
2025-09-07 15:59:00
网格街头“唠家常”,反诈宣传“接地气”
“刘阿姨,您说昨天接到了投资理财高回报的电话?那都是骗子的套路!”近日,水景园社区健身广场上,网格员小田凑在遛弯老人堆里“唠嗑”
2025-09-07 15:02:00
【天眼问政】小区业委会换届选举陷僵局 公共收益不透明引业主担忧
近日,“天眼问政”栏目接到毕节市七星关区博泰仕府领地小区住户反映,该小区业委会换届选举工作陷入停滞,小区目前处于无业委会监督
2025-09-07 14:01:00
菏泽市三院八一路院区儿科门诊9月8日开诊
大众网记者 王文文 菏泽报道9月7日,大众网记者从菏泽市第三人民医院采访获悉,为更好地满足广大市民对儿科医疗服务的需求
2025-09-07 13:17:00
“氧吧”阿哈湖
“这个公园就像一个天然氧吧,让人心旷神怡。”9月5日,广东游客杨莉在贵阳阿哈湖国家湿地公园游玩时不禁感叹。贵阳阿哈湖国家湿地公园于2012年9月开园
2025-09-07 12:28:00
“中国好人”网购电动车落陷阱后续,民警帮忙追回损失,他送锦旗表示感谢
大皖新闻讯 9月1日,大皖新闻关注了“中国好人”姚延顺网购电动四轮车支付定金后被卖家拉黑的遭遇。9月2日至3日,肥东县公安局撮镇派出所民警赶赴山东济宁
2025-09-07 12:28:00
“我们逮住了一个小偷!”凌晨,淄博小伙帮助民警抓获逃犯
8月25日凌晨3时许,一阵急促的报警铃声在周村公安分局110值班室响起,当值班人员接通电话后,一阵断断续续且着急的声音传来
2025-09-07 12:17:00
沂蒙骏马扬新鬃!杨维庆会长当选中国马会汗血马分会常务副会长
大众网记者 宋晓豪 张晨曦 临沂报道近日在黑龙江省大庆市召开的中国马会汗血马分会全体会议上,山东省马术运动协会常务副会长
2025-09-07 08:55:00
为何选择在湖里区营商兴业?企业家这样说
如今的湖里,已经成为投资兴业、近悦远来的发展热土。图为五缘湾一带生机勃勃。厦门网讯(文/厦门日报全媒体记者 庄筱婧 陆晓凤 图/厦门日报全媒体记者 林铭鸿)“金钥匙”熠熠生辉
2025-09-07 08:49:00
150名教师入围2025年烟台市师德榜样名单
齐鲁晚报·齐鲁壹点 李楠楠日前,烟台市教育局发布2025年烟台市师德榜样入围名单公示。经学校推荐、区市评选、市级审查,最终确定150名烟台市师德榜样人选,具体如下:
2025-09-07 08:22:00