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大皖新闻讯 9月20日中午，一位女士到工商银行六安霍山支行营业室要求办理跨行汇款业务。细心的大堂经理问出了疑点，随后成功堵截一起电信诈骗案件。据悉，大堂经理询问客户转账汇款的用途，客户表示准备做一个15万的...……更多
2023-09-25 19:22:00转账,大堂,投资理财,女子,经理,银行
...到这个回答马上警觉起来，她觉得该客户的行为和近期“投资理财”类电信诈骗案件高度相似。“对方您认识么？不会是骗子吧？”黄春花劝阻客户停止汇款，并告知对方可能是骗子。但章女士无论如何也不相信，不仅执意汇款...……更多
2023-02-03 01:15:00衢州,杭州,分行,诈骗,电信,银行
...习惯和常用需求，开设账户查询、社保医保、转账汇款、投资理财、定期存款、生活缴费、信用卡还款和话费充值8大常用功能，利用方块式大按钮、对比度高的字号，让老年客群在使用手机银行功能时更加方便、不易误触。同...……更多
2024-04-25 10:42:00金融服务,幸福,金融,服务,生活,银行
...子手机中确有疑似诈骗APP，并且微信群聊中还有所谓的“投资理财群”。这是典型的网络刷单返利诱导类电信诈骗案件，如不制止，将再次遭遇财产损失。经过近两个小时的交流，在恒丰银行工作人员以及民警的连番劝阻下，女...……更多
2023-09-19 10:05:00恒丰,开卡,恒丰,女子,柜面,银行
...银行日照分行坚守“人民金融”底色，针对老年人常用的转账汇款、账户查询、投资理财等高频事项，贴心推广老年人专属手机银行版本，并带有语音介绍模式，提升互联网应用产品的易用性和安全性，便利老年人线上办理业务...……更多
2024-05-31 11:25:00恒丰,烟台,服务,分行,专业服务,网点
...地感谢，“以后，我会提高反诈意识，警惕这些陷阱”。投资理财APP电信诈骗犯罪来势凶猛，打着网络投资的旗号，费尽心思包装，鼓吹平台价值，一旦转账，资金便被骗子快速流转、洗白、分赃，再也难觅踪影。业内人士提醒...……更多
2024-02-02 00:01:00新股,上海,大爷,转账,老人,新股
...验。客户可以通过电脑或手机轻松访问自己的账户，进行转账、支付账单、查看交易记录等。这种便利性大大提高了客户的使用体验，也使得建设银行能够更高效地处理业务。同时建行在网点推广坐式智慧柜员机，优化自助设备...……更多
2024-08-23 18:18:00建设银行,客户,银行,建设,服务,客户
...水红城支行营业网点，急匆匆地寻求大堂经理指导其进行转账，但杨先生表示还未获得对方的账号，便在等候区等待。一个小时后，杨先生拿到了对方的账号，来到自助终端机上进行转账。转账过程中，大堂经理看见客户手机上...……更多
2023-07-21 15:43:00习水,遵义,红城,贵州,支行,损失
...学员详细地介绍了当前多发的刷单返利类诈骗、虚假网络投资理财、假冒公检法机关等十多种电信网络诈骗案件，通过实际案例向学员们深入浅出地讲解如何辨别、防范电信诈骗和遭遇电信诈骗后采取报警或者前往网点咨询的补...……更多
2024-05-29 16:40:00鱼台,济宁,建行,支行,客户服务,升级
...用途。经询问，民警得知罗某的姐姐罗某桂在某网络平台投资理财，投入的50万元都已回本，还赚了2万余元，并成功提现1200元。罗某桂找罗某借25万元，再次投资。了解情况后，民警现场向罗某讲解法律知识，帮她分析遇到的问...……更多
2023-10-27 10:44:00转账,女子,罗某,转账,民警,赵某
...双眼，识破骗局，切勿因网络兼职、贷款刷流水、刷单、投资理财等原因将银行账户、电话卡、支付账户、互联网账号等提供给他人使用、帮助他人转取资金、拨打电话，避免沦为电诈“工具人”。南海网版权声明：以上内容由...……更多
2024-09-03 21:31:00屯昌,兼职,女子,林某,账户,屯昌
...民警迅速赶到现场见到警察老人才讲出了事情的原委▲“投资理财”微信聊天群原来老人昨晚被一名陌生人拉进了一微信群内而群内的成员他一个都不认识入群不久一名自称是“欧治金服”理财APP的刘经理主动联系上老人“开始...……更多
2023-11-05 20:57:00吉安,柜员,转账,万余,老人,银行
...，银行Ⅰ类账户是属于全功能账户，支持办理存款、购买投资理财产品等金融产品，还提供转账、消费和缴费支付、存取现金等服务；而银行Ⅱ类账户属于限制功能账户，在进行转账交易的时候有限额。比如，你在某一家银行的...……更多
2023-02-26 20:10:00银行卡,银行,银行,账户,客户,转账
...一名女子急匆匆来到交通银行西宁城东支行营业厅，询问转账及限额问题。女子的举动引起了保安的警觉，他随即叫来大堂经理接待。女子说，有人来电告知，她前期在微信中开通过“百万保障服务”，需本人操作取消，要求下...……更多
2023-08-11 03:16:00奖励金,奖励,西宁,西宁市,保安,西海
...，退出了群聊。而大堂经理也告诉阿姨如果确实有闲钱想投资理财，可以到金融机构网点咨询，网点有专业的理财经理可以为她提供建议和帮助。“跟随群内老师，投资快速赚钱”，这些藏在群聊里的“甜蜜”陷阱，往往就潜伏...……更多
2023-07-05 06:47:00陷阱,甜蜜,阿姨,大堂,投资,经理
...“不听、不信、不转账、不汇款”，远离蝇头小利、谨慎投资理财。此外，工作人员还现场讲解投诉流程，指导客户使用正规渠道的咨询投诉电话，营造出浓厚的金融消费权益保护氛围。恒丰银行温馨提醒您：1.请妥善保管银行...……更多
2023-03-17 10:40:00恒丰,消费,无锡,消费者权益,分行,权益
...主管进行了沟通、分析，怀疑这笔转账很可能是一起以“投资理财”为名的诈骗老年客户资金案件。于是，会计主管立即启动防电信诈骗预案，一边安排工作人员向湖南路派出所报案，一边和理财经理一起进一步询问张先生是否...……更多
2024-06-11 14:50:00钱袋子,钱袋,南京,分行,防火墙,防火
...开始在社交软件上聊天。几天后，该男子向何女士大谈“投资理财”之道，还转账请她帮忙充值投资。短短一周，何女士的账户陆续收到20万元转账，该男子让她取现，并称后续会安排人来拿钱……看到这么多钱到账，何女士心...……更多
2024-03-08 09:40:00网上交友,进账,派出所,账户,女子,交友
...了50万元黄金。新诈骗方式：寄送实物民警说，这是一起投资理财诈骗案。投资网站也已经被屏蔽。“群里都是托，一些扮演挣到钱的，一些扮演‘新人’，受骗人去加他们微信想了解实情，其实他们就是骗子扮演的。”民警分...……更多
2024-06-07 14:17:00萧山,浙江,警方,快递,回事,机场
...说：“在这里我们提醒广大市民朋友，天上不会掉馅饼，投资理财需谨慎，不要轻信那些高额回报的投资理财类产品，如有被骗请及时与公安机关联系。” ……更多
2024-06-06 23:05:00民警,看吧,诈骗,女子,电信,淄川
...但在未进行公证的情况下无法进行相关业务操作。“不能转账！那可怎么办？钱会被盗刷光的......”客户情绪一下子激动起来，止不住的哭泣。见此情况，营运主管当机立断，想到了另一种处理办法：临时挂失。主管拿出手机，...……更多
2023-03-14 19:58:00大堂,银行卡,财产,客户,经理,银行
本文转自：法治时报陵水一男子轻信投资理财欲向疑似涉诈账户汇款警方及时劝阻成功挽损6万元本报讯（记者麦文耀）9月11日，陵水黎族自治县公安局反诈中心接到某银行的预警信息，一名男子欲向疑似涉诈账户汇款，请求反...……更多
2023-09-15 08:24:00警方,成功,民警,女子,陵水,银行
...导客户走出骗局，避免进一步的资金损失。“能提高我的转账额度吗，到20万。”9月8日上午，一名年轻女子来到德州银行临邑支行柜面办理业务，神情略显焦急。工作人员询问转账用途和收款方，女子支支吾吾，不想透露。凭...……更多
2023-09-18 20:58:00德州,钱袋子,钱袋,诈骗,案件,市民
...农商银行石梁绿色专营支行，向大堂经理咨询如何给女儿转账事宜。大堂经理引导何女士到智能柜员机进行操作，细心的大堂经理发现对方账户为四川的一个对公账户，且转账用途为货款，与何女士自称的转账给女儿有出入。大...……更多
2023-10-27 01:45:00投资类,诈骗,电信,投资,大堂,石梁
...打来的电话，准备把全部积蓄21.4万元转给对方，用于“投资理财”，就在此时，民警火速赶来，为她保住了这笔钱，10月18日，极目新闻记者在武汉市公安局江岸区分局谌家矶派出所见到她，问她：“就凭一个电话，你怎么就相...……更多
2023-10-19 17:11:00转账,民警,女子,民警,金龙,对方
...劲，内管行长怀疑对方可能遭遇了电信诈骗，一边询问其转账对象与用途，一边向总行运营管理部反诈人员报告。与此同时，内管行长迅速对余女士的个人账户采取了保护性措施。片刻后，运营管理部反诈人员赶来询问余女士得...……更多
2024-05-25 00:12:00转账,诈骗,纸条,女子,电信,银行
...午，垦利农商银行西园支行走进一名客户，要求办理一笔转账业务，大堂经理热情接待并询问客户转账的用途和收款人情况。客户表示自己的亲戚在国外，即将从俄罗斯寄给自己一个包裹，需要尽快将运费15000元转到指定账户，...……更多
2024-07-22 14:02:00农商,垦利,资金,客户,银行,客户
...。经了解，当事人蒋女士当时已完成了两笔总计8万元的转账，并准备追加“投资”30万元。回忆起当时入群的情况，蒋女士介绍，2023年12月初，她经网友推荐进了一个投资交流群。刚进群便有人来搭讪，对方自称系某慈善基金会...……更多
2024-01-15 16:34:00民警,上海,诈骗,慈善,漏洞,公益
...络上，一个自称“首席分析师”的人向陈女士推荐了一个投资理财软件，该软件虽有着正规软件的标识，但却是必须通过对方提供的“内部下载链接”才能够安装的冒牌版本。下载好软件后，陈女士听信了“分析师”的内部消息...……更多
2023-12-26 09:48:00转账,分析师,民警,账户,首席,女子
...任中取得积极成效。近日，客户左某某至该支行咨询大额转账业务，大堂经理接待客户并询问是否认识转账对象，提醒客户不要给陌生人转账汇款。左某某此时情绪较为激动，表明自己是向朋友转账汇款用于购车，并表示自己已...……更多
2023-09-27 17:28:00聊城,为民,农商,钱袋子,钱袋,诈骗
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