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老板喊你转账百万等一等！先确认下是不是“真老板”厦门警方刚刚通报一起案件2月2日受害人林某某报警称其被一名自称银行工作人员以对公账户需要年检为由骗入QQ群后被群中冒充的“公司老板”和“企业法人”骗取转账共...……更多
2023-05-11 21:18:00转账,厦门,诈骗,警方,老板,电信
...，线上线下同步开展工作。“我们是益农派出所的，不要转账汇款，停止操作！”反诈专员多次拨打当事人电话。就近警力火速上门劝阻，成功保住账户内的资金。经了解 李女士是一外资公司财务，不久前被拉进一个“业务QQ群...……更多
2023-03-17 08:53:00萧山,诈骗,警方,老板,电信,网络
...协作，民警最终在观音山的一家酒店里找到了正在向对方转账的女子。何厝派出所第一警务队副队长蔡祺民我们进去的时候她正在进行一笔18900元的转账，我们第一时间把她手机拿过来，拿到手机以后发现她验证码6位已经输了4...……更多
2023-03-17 14:16:00厦门,诈骗,警方,成功,诈骗,民警
...一笔业务，声称签订合同需要缴纳保证金，在群内让祝某转账196万元，并将详细的银行账户发给了祝某。信以为真的祝某就使用公司账户转账了196万元至该银行账户，后其老板询问公司余额时才发觉被骗，遂报警。民警带祝某赶...……更多
2024-04-01 16:45:00转账,上海,假冒,指令,警方,老板
...的信息，客户称要为朋友准备生日惊喜礼物，要用银行卡转账6000元，并让老板将钱取出放入蛋糕内。刘女士以为是年轻人之间的浪漫惊喜，便将自己的银行卡账户提供给对方。钱款到账后，刘女士按要求制作蛋糕并配送。最后...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...样对方会以平台结算麻烦为由，和蛋糕店老板加微信好友转账或者直接让蛋糕店老板提供账号并很快进行转账，蛋糕店老板按照要求便会尽快取现放置蛋糕中并配送到指定地点。蛋糕店账号收到的资金实际上也是受害人转入的被...……更多
2024-04-18 16:26:00澄迈,大客,套路,豪气,大客户,警方
...贷款总计26万余元。
就在黄女士准备向对方提供的账号转账时民警及时赶到成功阻止黄女士继续转账使其避免了钱财损失无独有偶，就在近日龙岩也发生了一起类似诈骗案件！近日，龙岩华女士在家中接到一个陌生的固定电话...……更多
2023-01-16 07:54:00社保局,厦门,社保,诈骗,警方,女子
“民警”发来信息，亮出“警官证”：你涉嫌诈骗，需转账解除嫌疑初中生怕“涉案”，急忙转账1万东南网2月23日讯（海峡导报记者 陈捷 曾艺轩 通讯员 洪恒亮）小心，别把“学费”交给骗子！开学季，骗子们蠢蠢欲动，他们...……更多
2024-02-23 20:54:00厦门,骗术,预警,警方,常见,骗子
...先生正在按照刚刚添加“老板”的要求，准备向指定账户转账6万元，具有明显的涉诈特征。“核实过身份吗？收款账户是你老板本人吗？知道款项具体用途吗？”为了确保高先生的资金安全，民警第一时间上门进行“灵魂拷问...……更多
2024-05-19 00:57:00拷问,民警,上海,诈骗,灵魂,男子
...常规手段之后陶渊见叶老板将信将疑民警便让他看了一下转账记录叶老板确认了账户果然转账4.5万的截图只是个幌子钱一分都没到账上在民警的及时提醒下避免了损失目前案件正在进一步开展调查中警方提示给陌生账户转账要留...……更多
2023-02-17 22:46:00上海,诈骗,男子,电信,老板,民警
...”吩咐小娟将公司账户里的32万余元转到指定账户，因为转账数目不小，小娟对此还有些迟疑，但“老板”在工作群里不停催促，小娟只好照做。犯罪嫌疑人与财务人员聊天记录。万宁警方供图完成转款之后，对方仍继续要求小...……更多
2024-06-10 17:02:00万宁,万余,诈骗,警方,损失,老板
...发展“下线”。这一方法致使越来越多人在虚假投资平台转账投资被骗。前期“理财”过程中，受害者可正常提现，一段时间后，当受害者要求大额提现时，诈骗分子会以提现要缴交保证金、税金等理由，继续要求受害者转账，...……更多
2024-05-11 07:40:00京东,团伙,诈骗,金融,诈骗,团伙
...中心报案，有人冒充公司老板，诱骗小冯向指定银行账户转账500余万元。接到警情后，反诈民警立即分析研判，得知涉诈资金在香港某珠宝店进行了大额消费，用于购买大量黄金。民警随即深入调查，锁定两名犯罪嫌疑人。2024...……更多
2024-02-10 07:14:00榆林,诈骗案,陕西,诈骗,警方,电信
...并识别到了诈骗手段，否则骗子在询问余额后会诱导进行转账，必然被骗。得益于张女士的反诈意识，骗子的诈骗计划没能得逞，目前案件正在进一步办理中。结合该案例，两江新区公安分局鸳鸯派出所民警又第一时间在张女士...……更多
2024-04-08 12:47:00两江,重庆,骗局,新区,警方,老板
...，又将微信、手机银行里的资金转到数字钱包中，并通过转账、发红包等方式向对方提供的银行账号转账了近2万元。一番操作后，对方要求小彭把某平台和QQ的聊天记录全部删除并等待通知。这时，小彭感觉自己被骗了，向父母...……更多
2024-01-24 07:45:00不用,诈骗,账号,骗术,工作,平台
...蛋糕内放置1万元现金送往指定地点，事后她收到了银行转账并履行了交易。但随即她名下的银行卡全部被公安机关冻结。图源：网络公安机关告知，她利用银行卡帮助诈骗分子套取现金，因此涉嫌帮信罪被立案侦查。1月9日，警...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...害者住处附近的酒店。民警破门而入时，这位受害者正在转账。在民警的及时劝阻下，受害者才没有把钱转出。”
在反诈中心4年多，“我不可能被骗的”“好了，你说的我都已经知道了”是杨志霞最常听到的话，很多正在受骗...……更多
2023-11-14 08:19:00连环,钱袋子,钱袋,诈骗,受害者,民警
...送交易流水接着，对方让何女士将自己其他银行卡里的钱转账到自己儿子向游戏平台充值的银行卡，何女士按对方的要求操作。随后，“客服”称按照公司退款流程规定，需要何女士先在指定账户转入一笔钱款进行验证，验证期...……更多
2023-04-20 18:23:00厦门,小学生,玩游戏,小学,结果,女士
...名客户添加了汪女士的微信，并以工作忙无法到场为由，转账了1万元到汪女士的银行账户内。
双方线上聊天截图看到钱款到账，汪女士次日便按照对方要求将1万元现金包成花束，并将花束图片拍照发给该客户确认，询问其将...……更多
2024-03-22 09:55:00花束,花店,报警,现金,订单,老板
...中心接市反诈中心预警指令，辖区一居民米某向涉诈账户转账20万元，疑似正在遭受诈骗。南坪镇派出所社区民警和社区书记、工作人员立即联动开展上门劝阻，但米某坚称是支付货款，不承认转账给陌生人。“大家都很担心，...……更多
2023-12-02 05:30:00发言人,诈骗,诈骗,张某,转账,犯罪
...，付女士查询后回答“还剩20余万元”。“老板”要求她转账20万元到某账户，付女士照办。转账完成后，付女士突然发现微信群里的“老板”并非自己的微信好友，感觉有问题，连忙打电话询问老板，老板说并未让她转账。付...……更多
2024-03-27 15:06:00江岸,民警,行动,财务,人员,工作
...“老板”要求进行了操作，从当日下午4时10分至6时10分共转账3笔，共计人民币193.8万元。黄女士发现公司账户转款有大笔额进出，与员工李某琴立即核实，发现李某琴被骗后，第一时间拨打110报警。13日下午6时26分，西安市雁塔...……更多
2023-02-15 03:28:00雁塔,转账,西安,骗子,老板,员工
本文转自：沈阳日报客户要求大额转账 有没有风险？警方上门甄别：放心，不是电信诈骗本报讯（沈阳日报、沈报全媒体主任记者李欣）“感谢民警为我们企业甄别客户信息，帮我们解决了经营难题！”5月5日，记者从沈阳市...……更多
2023-05-06 02:14:00诈骗,警方,电信,转账,民警,营业部
...万元差点进了骗子口袋财务被拉进工作群，“老板”令其转账，幸好最终察觉报警本报讯 （记者 柯恺筠 通讯员 思公政）某公司财务被拉进群，“老板”令其转账298万元，所幸财务转账前，想起民警反诈提醒，立刻向老板核对...……更多
2024-01-13 07:25:00骗子,口袋,女士,转账,民警,何总
...7月27日下午，市民谢小姐进入厦门工行吕岭支行要求办理转账，在说明收款方信息、转账用途时，谢小姐神情犹豫并不时翻看手机QQ与人聊天，虽表示与转账对象相识，但迟迟无法提供具体信息。该行工作人员在进一步询问并通...……更多
2023-10-24 08:06:00金融,知识,厦门,诈骗,知识,金融
...送了指定供货商的微信号。没过多久，订餐人称已将款项转账至王老板账户，2小时后到账，并通过微信分别发来了3.7万元人民币和3.6万元人民币的转账记录截图。于是王老板信以为真，先将2万元定金转给“佛跳墙”供货商。收...……更多
2023-04-23 20:24:00南京,民警,诈骗,餐馆,顾客,成功
...两名客户来到农行凤阳支行营业室办理业务，在使用ATM机转账时发生激烈争执，网点工作人员见状立马上前询问。经初步了解，两名客户为夫妻关系，欧女士丈夫常年在外地工作，最近发现其爱人经常对外转账，因家中既不做生...……更多
2024-03-29 00:24:00凤阳,支行,诈骗,电信,成功,转账
...繁使用“尽快”“立即”等催促性词语，不给受害人核实转账真假和思考反应的时间。2月21日，记者从市反诈中心获悉，在该类诈骗中，诈骗分子惯用的伎俩主要有两种：一种是冒充党政机关领导骗熟人，一种是冒充公司领导、...……更多
2023-02-24 06:35:00伎俩,诈骗,警方,小刘,转账,先生
大皖新闻讯 骗子冒充老板，财务没有核实直接转账26.8万元。接到报警后，马鞍山市公安局雨山分局立即展开行动，最终追回被骗的钱款。1月18日，大皖新闻记者从马鞍山公安雨山分局获悉，来自甘肃省天水市的张先生特意送...……更多
2024-01-18 12:34:00马鞍山,马鞍,钱款,转账,万余,骗子
...客户”等多角，通过邮件、社交媒体等渠道诱导公司财务转账汇款至所谓的“待检银行账户”，造成公司财产损失182万余元。静安警方在接到报案后，迅速成立专案组展开调查，依托反诈中心一体化运作模式，快速查明诈骗团伙...……更多
2023-02-14 10:34:00静安,案件,资金,成功,静安,诈骗
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